Dosar 878/102/2016 din 25.04.2016

infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 878/102/2016
Data dosar:
25.04.2016
Instanta:
Tribunalul Mureș
Departament:
Secţia Penală
Obiect:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 12.06.2019 la ora 11:00

    Complet: CF 6 (OV)
  • Condamnare fără acord de recunoaştere

    În baza art. 322 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, a art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul MA la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (cu 1.530 acte materiale). Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării pe o perioadă de 1 an a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 literele a ?i b din Codul penal (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat), pedeapsă ce se va executa, potrivit art. 68 alin. 1 litera b din Codul penal de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 65 alin. 1 din Codul penal aplică inculpatului ?i pedeapsa accesorie constând în interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 literele a ?i b din Codul penal (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat), pedeapsă ce se va executa, potrivit art. 65 alin. 3 din Codul penal din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 91 din Codul penal suspendă executarea pedepsei de 6 luni închisoare sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani stabilit potrivit dispoziţiilor art. 92 alin. 1 din Codul penal. În baza art. 93 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mure?, la datele fixate de acesta; b) - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) - să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) - să comunice schimbarea locului de muncă; e) - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 3 ?i 4 din Codul penal, obligă inculpatul la prestarea unui număr de 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureş sau în cadrul S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ?I PIE?E S.R.L. Târgu Mure?. Potrivit art. 94 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la art. 93 alin. 1 litere c-e (schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; schimbarea locului de muncă; informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă) se vor comunica Serviciului de proba?iune Mure?. În baza art. 91 alin. 4 din Codul penal se va atrage aten?ia inculpatului asupra conduitei sale viitoare ?i a consecin?elor la care se supune dacă va mai comite infrac?iuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obliga?iile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, în spe?ă aceste consecinţe ducând la revocarea suspendării şi la dispunerea executării pedepsei. În temeiul art. 397 alin. 3 din Codul de procedură penală dispune restabilirea situaţiei anterioare prin anularea celor 1.530 de facturi emise către S.C. DIVISIMA S.R.L., considerate fictive, men?ionate cu nr. ?i data emiterii în rechizitoriu. În temeiul art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală, obligă inculpatul la plata unei păr?i a cheltuielilor judiciare avansate de stat în cauză, în cuantum total de 250 lei, din care suma de 200 lei provine din faza de urmărire penală (din totalul de 2.000 lei). Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare copiei minutei. Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 iunie 2019.

    Hotarare 54/2019 din 12.06.2019
  • Sedinta din data de 29.05.2019 la ora 09:30

    Complet: CF 6 (OV)
  • Amână pronunţarea

    Amana pronuntarea asupra solutiei in privinta inculpatului MA la data de 12 iunie 2019. Dispune disjungerea fata de inculpatii CSS, MAD, MCC, ECI si formarea unui nou dosar, cu termen de judecata la data de 11 septembrie 2019, ora 9, 00, urmand sa se procedeze la audierea inculpatilor care doresc sa dea declaratii. În privinta cererii domnului avocat G.V. vizand ridicarea sechestrului asigurator se va forma dosar asociat, urmand ca instanta sa se pronunte asupra acesteia la termenul de judecată stavilit pentru data de 11 septembrie 2019.

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.05.2019
  • Sedinta din data de 22.04.2019 la ora 09:00

    Complet: CF 6 (OV)
  • Amână cauza

    Pentru a cunoaste pozitia procesuala a inculpatului Manisor, amana judecarea cauzei la data de 29 mai 2019, ora 9, 30.

    Incheiere de sedinta din 22.04.2019
  • Sedinta din data de 11.03.2019 la ora 09:30

    Complet: CF 6 (OV)
  • Amână cauza

    Acorda un ultim termen de judecata pentru plata prejudiciului pretins la data de 22 aprilie 2019, ora 9, 00.

    Incheiere de sedinta din 11.03.2019
  • Sedinta din data de 07.01.2019 la ora 09:00

    Complet: CF 6 (OV)
  • Amână cauza

    Pentru lămurirea laturii civile, amana judecarea cauzei la data de 11 martie 2019, ora 9, 30.

    Incheiere de sedinta din 07.01.2019
  • Sedinta din data de 12.11.2018 la ora 11:00

    Complet: CF 6 (OV)
  • Amână cauza

    Pentru lămurirea laturii civile, amana judecarea cauzei la data de 7 ianuarie 2019, ora 9, 00.

    Incheiere de sedinta din 12.11.2018
  • Sedinta din data de 26.09.2018 la ora 10:30

    Complet: CF 6 (OV)
  • Amână cauza

    Acorda un ultim termen de judecată pentru data de 12 noiembrie 2018, ora 11, 00, pentru ca inculpatii Ciobanu sa faca dovada achitarii integrale a prejudiciului pretins cauzat.

    Incheiere de sedinta din 26.09.2018
  • Sedinta din data de 04.06.2018 la ora 09:00

    Complet: CF 6 (OV)
  • Amână cauza

    Fa?ă de lipsa domnilor avocati Ghere si Vultur, dar si pentru a da posibilitate inculpatilor sa achite pretentiile civile, amana judecarea cauzei la data de 26 septembrie 2018, ora 10, 30.

    Incheiere de sedinta din 04.06.2018
  • Sedinta din data de 13.04.2018 la ora 09:00

    Complet: CF 6 (OV)
  • Amână cauza

    Pentru a verifica situatia sumei obtinute din vânzarea autoturismelor, amana judecarea cauzei la 4 iunie 2018.

    Incheiere de sedinta din 13.04.2018
  • Sedinta din data de 17.01.2018 la ora 11:00

    Complet: CF 6 (OV)
  • Amână cauza

    Având în vedere cererea de amânare a judecătii formulată de către doamna avocat Coman Ramona, acordă termen de judecată la data de 13 aprilie 2018, ora 9, 00.

    Incheiere de sedinta din 17.01.2018
  • Sedinta din data de 04.12.2017 la ora 11:00

    Complet: CF 6 (OV)
  • Amână cauza

    Având în vedere cererea de amânare a judecă?ii formulată de către domnul avocat Costea Vasile, acordă termen de judecată la data de 17 ianuarie 2018, ora 11, 00.

    Incheiere de sedinta din 04.12.2017
  • Sedinta din data de 20.10.2017 la ora 09:00

    Complet: CF 6 (OV)
  • Amână cauza

    Pentru clarificarea unor aspecte legate de cadrul procesual si de constituirea de parte civila, amână judecarea cauzei la data de 4 decembrie2017, ora 11, 00.

    Incheiere de sedinta din 20.10.2017
  • Sedinta din data de 22.09.2017 la ora 09:00

    Complet: CF 6 (OV)
  • Amână cauza

    Pentru clarificarea unor aspecte legate de cadrul procesual si de constituirea de parte civila, amână judecarea cauzei la data de 20 octombrie 2017, ora 9, 00.

    Incheiere de sedinta din 22.09.2017
  • Sedinta din data de 09.06.2017 la ora 09:00

    Complet: CF 6 (OV)
  • Amână cauza

    Pentru clarificarea unor aspecte legate de cadrul procesual si de constituirea de parte civila, amână judecarea cauzei la data de 22 septembrie 2017, ora 9, 00.

    Incheiere de sedinta din 09.06.2017
  • Sedinta din data de 24.04.2017 la ora 09:00

    Complet: CF 6 (OV)
  • Amână cauza

    Pentru clarificarea unor aspecte legate de cadrul procesual si de constituirea de parte civila, amână judecarea cauzei la data de 9 iunie 2017, ora 9, 00.

    Incheiere de sedinta din 24.04.2017
  • Sedinta din data de 03.03.2017 la ora 09:00

    Complet: CF 6 (OV)
  • Amână cauza

    Pentru clarificarea unor aspecte legate de cadrul procesual si de constituirea de parte civila, amână judecarea cauzei la data de 24 aprilie 2017, ora 9, 00.

    Incheiere de sedinta din 03.03.2017
  • Sedinta din data de 16.01.2017 la ora 09:00

    Complet: CF 6 (OV)
  • Amână cauza

    Pentru clarificarea unor aspecte legate de cadrul procesual si de constituirea de parte civila, amână judecarea cauzei (la cererea expresa a domnului avocat Ghere Vasile), la data de 3 martie 2017, ora 9, 00.

    Incheiere de sedinta din 16.01.2017
  • Sedinta din data de 11.11.2016 la ora 09:00

    Complet: CF 6 (OV)
  • Amână cauza

    Pentru clarificarea unor aspecte legate de cadrul procesual si de constituirea de parte civila, respectiv pentru a se prezenta inculpatul E***** C***** I***, amână judecarea cauzei (la cererea expresa a domnilor avocat), la data de 16 ianuarie 2017, ora 9, 00.

    Incheiere de sedinta din 11.11.2016

Flux dosar


Actualizare GRPD