C****** S******** S****
InculpatC****** A***** D****
InculpatM**** C****** C******
InculpatM****** A*******
InculpatE***** C***** I***
InculpatRespinge ca nefondate cererile ?i excep?iile formulate de inculpa?ii C****** S******** S****, Ciobanu Ancu?a Diana, M**** C****** C****** ?i E***** C***** I*** cu privire la obiectul camerei preliminare. În baza art. 364 alin. 1 ?i 4 din Codul de procedură penală, constată legalitatea sesizării instan?ei, a administrării probelor ?i a efectuării actelor de urmărire penală în cauză. Dispune începerea judecă?ii în cauză privind pe inculpa?ii: 1. C****** S******** S****, sub acuza comiterii infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1530 acte materiale); - uz de fals în formă continuată – prevăzută de art. 323 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1530 acte materiale); - spălare de bani în formă continuată – prevăzută de art. 29 alin. 1 litera a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (252 acte materiale); - spălare de bani în formă continuată – prevăzută de art. 29 alin. 1 litera C din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (1530 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 2. CIOBANU ANCU?A DIANA, sub acuza comiterii infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1530 acte materiale); - uz de fals în formă continuată – prevăzută de art. 323 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1530 acte materiale); - spălare de bani în formă continuată – prevăzută de art. 29 alin. 1 litera a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (252 acte materiale); - spălare de bani în formă continuată – prevăzută de art. 29 alin. 1 litera C din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (1530 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 3. M**** C****** C******, sub acuza comiterii infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1530 acte materiale); - uz de fals în formă continuată – prevăzută de art. 323 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1530 acte materiale); - uz de fals în formă continuată – prevăzută de art. 323 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 36 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 4. MÂNI?OR AUGUSTIN, sub acuza comiterii infracţiunii de: - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată – prevăzută de art. 322 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (1530 acte materiale); 5. E***** C***** I***, sub acuza comiterii infrac?iunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1530 acte materiale); - uz de fals în formă continuată – prevăzută de art. 323 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1530 acte materiale); toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; Primul termen de judecată va fi stabilit după rămânerea definitivă a acestei încheieri. Respinge ca inadmisibile cererile inculpa?ilor C****** S******** S****, CIOBANU ANCU?A DIANA ?i MÂNI?OR AUGUSTIN de valorificare a bunurilor mobile sechestrate. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Cu contesta?ie în 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată în camera de consiliu din data de 8 iulie 2016.
91/2016 din 08.07.2016Amână pronuntarea asupra solutiei, în procedura camerei preliminare, la data de 8 iulie 2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.07.2016Pentru citarea părtii responsabile civilmente, amână cauza, în procedura camerei preliminare, la data de 6 iulie 2016, ora 12, 00.
Incheiere de sedinta din 15.06.2016Având în vedere cererea de amânare a judecătii formulată de domnul avocat Ghere Vasile, acordă termen în procedura camerei preliminare pentru data de 15 iunie 2016, ora 9, 00.
Incheiere de sedinta din 03.06.2016