Dosar 894/237/2013* din 28.10.2016

Informatii dosar

• Sedinta din data de 15.12.2016 la ora 9:00

  Complet: C1F

• Declinare de competenţă

  În temeiul art. 47 alin. 2 şi 4 Cod proc. pen. cu referire la art. 35 alin. 1 Cod proc. pen. şi art. 7 din Legea nr.255 din 2013 pentru punerea în aplicarea a Codului de procedură penală admite excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Suceava, invocată de inculpaţii Rusu Pintilie Dan, Rusu Violeta şi Cîrdei Doina. În temeiul art. 50 Cod proc. pen. declină în favoarea Judecătoriei Câmpulung Molodovenesc competenţa de soluţionare a cauzei penale privind pe inculpaţii: 1.Boldisor Ilie-Bogdan, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 Cod penal, eu aplic. ari. 258 Cod penal şi art.41 alin. 2 Cod penal; - efectuarea de retrageri de numerar şi transferuri de fonduri prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare, prev.de art. 27 alin 2 din Legea 365/2002, republicată, cu aplic, art. 41 alin 2 Cod penal; - iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. de art. 8 din Legea 39/2003, rap Ia art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplic. dispoziţiilor art.33 lit. a Cod penal. 2. Furnică Paula-Alexandra (fostă Simota) trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de : - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 Cod penal, cu aplic. art. 258 Cod penal şi art.41 alin. 2 Cod penal; - efectuarea de retrageri de numerar şi transferuri de fonduri prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare, prev. de art. 27 alin 2 din Legea 365/2002, republicată, cu aplic. art. 41 alin 2 Cod penal; - iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. de art. 8 din Legea 39/2003, rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplic. dispoziţiilor art.33 lit. a Cod penal. 3. Grăul Anca, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - efectuarea de retrageri de numerar şi transferuri de fonduri prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare, prev. de art. 27 alin 2 din Legea 365/2002 republicată, cu aplic, art. 41 alin 2 Cod penal; - iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, in vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. de art. 8 din Legea 39/2003, rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplic. dispoziţiilor art.33 lit. a Cod penal. 4. Pavel Cristina, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - efectuarea de retrageri de numerar şi transferuri de fonduri prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare", prev. de art. 27 alin 2 din Legea 365/2002, republicată, cu aplic. art. 41 alin 2 Cod penal; - iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, in vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. de art. 8 din Legea 39/2003, rap la art. 323 Cod penal, eu aplic, art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplic. dispoziţiilor art.33 lit. a Cod penal. 5. Iederan Alexandra-Ramona (fostă Pascaru) trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de „efectuarea de retrageri de numerar şi transferuri de fonduri prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare", prev. de art. 27 alin 2 din Legea 365/2002, republicată, cu aplic. art. 41 alin 2 Cod penal; 6. Pintilescu Cătălin, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate fa infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 246 Cod penal, combinat cu art. 2481 Cod penal eu aplic art. 258 Cod penal şi art.41 alin. 2 Cod penal; - ,falsul în declaraţii în vederea emiterii sau utilizării instrumentelor de plată electronică", prin declararea necorespunzătoare adevărului făcută unei instituţii bancare, în vederea emiterii sau utilizării unui instrument de plată electronică, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru emiterea sau utilizarea acelui instrument, prev. de art. 26 din Legea 365/2002, republicată, cu aplic art. 41 alin 2 Cod penal; - acceptarea de operaţiuni de retragere de numerar şi transfer de fonduri din conturi bancare cunoscând că este efectuată prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive, prev. de art. 28 alin 2 din Legea 365/2002, republicată, cu aplic. art. 41 alin 2 Cod penal; - iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. de art. 8 din Legea 39/2003, rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplic. dispoziţiilor art.33 lit. a Cod penal. 7.Rusu Pintilie-Dan trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 246 Cod penal, combinat cu art.248 ind.1 Cod penal cu aplic. art. 258 Cod penal şi art.41 alin. 2 Cod penal; - falsul în declaraţii în vederea emiterii sau utilizării instrumentelor de plată electronică", prin declararea necorespunzătoare adevărului făcută unei instituţii bancare, în vederea emiterii sau utilizării unui instrument de plată electronică, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru emiterea sau utilizarea acelui instrument, prev.de art. 26 din legea 365/2002, republicată (un act material); - acceptarea de operaţiuni de retragere de numerar si transfer de fonduri din conturi bancare cunoscând că este efectuata prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive, prev. de art.28 alin 2 din Legea 365/2002, republicată, cu aplic, art. 41 alin 2 Cod penal; - iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. de art. 8 din Legea 39/2003, rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplic. dispoziţiilor art.33 lit. a Cod penal. 8. Dattola Daniele, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la infracţiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de arh 26 Cod penal rap. la art. 246 Cod penal, combinat cu art. 248 ind.1 Cod penal ca aplic. art. 258 Cod penal şi art.41 alin. 2 Cod penal; - falsul în declaraţie în vederea emiterii sau utilizării instrumentelor de plată electronică", prin declararea necorespunzătoare adevărului făcută unei instituţii bancare, în vederea emiterii sau utilizării unui instrument de plată electronică pentru sine sau pentru altui, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru emiterea sau utilizarea acelui instrument, prev. de art. 26 din legea 365/2002, republicată, (un act material); - acceptarea de operaţiuni de retragere de numerar şi transfer de fonduri din conturi bancare cunoscând că este efectuată prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive, prev. de art. 28 alin 2 din Legea 365/2002, republicată, cu aplic. art. 41 alin 2 Cod penal; - iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. de art. 8 din Legea 39/2003, rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplic. dispoziţiilor art.33 lit. a Cod penal. 9. Rusu Violeta, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii în vederea emiterii sau utilizării instrumentelor de plată electronică", prin declararea necorespunzătoare adevărului făcută unei instituţii bancare, în vederea emiterii sau utilizării unui element de plată electronică, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru emiterea sau utilizarea acelui instrument, prev. de art. 26 din legea 365/2002, republicată, cu aplic art. 41 alin 2 Cod penal (doua acte materiale). 10. Cîrdei Doina, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii în vederea emiterii sau utilizării instrumentelor de plată electronică", prin declararea necorespunzătoare adevărului făcută unei instituţii bancare, în vederea emiterii sau utilizării unui element de plată electronică, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru emiterea sau utilizarea acelui instrument, prev de art. 26 din legea 365/2002, republicată, cu aplic art.41 alin 2 Cod penal (trei acte materiale), parte civilă fiind Banca Română de Dezvoltare - Groupe Societe Generale – Bucureşti, părţi responsabile civilmente: SC Eurostrade Company SA Gura Humorului, SC Erdex Finance SRL cu sediul în oraşul Frasin prin lichidator ALFA Insolv IPURL Suceava, SC Forestis SRL prin lichidator Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL – Filiala Suceava, SC Bricogarden SRL prin lichidator Judiciar Multiconsult IPURL Suceava şi intimatul: R********* D**** (inculpat în dosarul nr.1326/237/2012 – soluţionat). În baza art. 51 alin. 1 şi alin. 2 C. p. p. sesizează Curtea de Apel Suceava – Secţia Penală cu soluţionarea conflictului negativ de competenţă ivit între Tribunalul Suceava şi Judecătoria Câmpulung Moldovenesc. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 15.12.2016

  Hotarare 290/2016 din 15.12.2016

• Sedinta din data de 14.12.2016 la ora 9:00

  Complet: C1F

• Amână cauza

  Pronunţarea asupra excepţiei necompetenţei materiale a Tribunalului Suceava în soluţionarea cauzei, invocată de către avocat Vutcanu Daniel, va avea loc la data de 15.12.2016, conform art. 391 alin. 2 Cod proc. penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14 decembrie 2016.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.12.2016

• Sedinta din data de 16.11.2016 la ora 9:00

  Complet: C1F

• Amână cauza

  Termen la data de 14.12.2016, ora 9,00, faţă de lipsa de procedură cu inculpata Pavel Cristina care potrivit relaţiilor extrase din baza de date a DEPABD rezultă că aceasta figurează la un nou domiciliu, precum şi faţă d elipsa de apărare a intimatului R********* D**** care în primul ciclu procesual a avut calitatea de inculpat.

  Incheiere de sedinta din 16.11.2016