M**** J**
InculpatH**** I****
InculpatM********* E******** Ş* F********* - P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăÎn baza art.278 rap.la art.279 NCPP. Dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul minutei sentinţei penale nr. 365 din data de 03 iulie 2018 pronunţată în dosarul nr. 9456/63/2016 în sensul că se va menţiona ,, În baza art 322 C.pen condamnă pe inculpatul H**** I**** la pedeapsa de 1 (un ) an închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev de art 66 lit a şi b C.pen ca pedeapsă complementară,, Cu apel o dată cu fondul Pronunţată în şedinţa publică, azi, 10 iulie 2018.
Incheiere indreptare eroare materiala din 10.07.2018În baza art 9 alin 1 lit c) şi alin 2 din Lg 241/2005 cu aplic art 35 alin 1 C.pen şi art 5 C.pen Condamnă pe inculpatul M**** J** la pedeapsa de 4 ( patru) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev de art 66 lit a, b şi g Cpen ca pedeapsă complementară În baza art 65 alin 1 Cpen interzice inculpatului drepturile prevăzute de art 66 lit a, b şi g Cpen pe durata prevăzută de art 65 alin 3 C.pen În baza art 272 alin 1 lit b din Lg nr 31/1990 cu aplic art 35 alin 1 C.pen şi art 5 C.pen Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 (un) an închisoare În baza art 322 C.pen cu aplic art 35 alin 1 C.pen Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 ( şase) luni închisoare În baza art 38 alin 1, 39 alin 1 lit b C.pen, art 45 alin 1 C.pen şi art 10 din Lg 187/2012 contopeşte pedepsele aplicate mai sus inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 6 luni închisoare la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate ( 1 an închisoare + 6 luni închisoare), urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa de 5 ( cinci) ani închisoare alături de 2 ani interzicerea drepturilor prev de art 66 lit a, b şi g C.pen ca pedeapsă complementară În baza art 45 alin 5 C.pr.pen interzice inculpatului drepturile prevăzute de art 66 lit a, b şi g C.pen pe durata prevăzută de art 65 alin 3 C.pen. În baza art 322 C.pe Condamnă pe inculpatul H**** I**** la pedeapsa de 1 (un) an închisoare În baza art. 91 alin 1 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 3 ani stabilit de instanţă potrivit dispoziţiilor art. 92 alin 1 cod penal. În baza art. 93 alin. 1 C.pen. obligă pe inculpatul H**** I**** ca pe durata termenului de supraveghere să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 C.pen. obligă pe inculpatul H**** I**** ca pe durata termenului de supraveghere să execute obligaţia de a nu părăsi teritoriul României fără acordul instanţei. În baza art. 93 alin. 3 C.pen. inculpatul H**** I**** va presta pe parcursul termenului de supraveghere o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile la Primăria Municipiului Craiova, jud Dolj Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art 65 alin 1 Cpen interzice inculpatului drepturile prevăzute de art 66 lit a, b C.pen În baza art.397 Cod pr.penală rap la art 1357 C.civ Admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul Român prin ANAF- Bucureşti prin DGRFP Craiova şi obligă inculpatul M**** J** la plata sumei de 827.438,9 lei ( din care suma de 594.466,86 lei reprezintă impozit pe venituri din alte surse sustras la plată, suma de 34.261,04 lei reprezintă impozit pe profit suplimentar sustras la plată iar suma de 198.711 lei reprezintă TVA dedusă nelegal) precum şi la dobânzi şi penalităţi calculate de la data săvârşirii faptei conform art.119 alin.1, art.120 alin.1 Cod procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale. Constată că din prejudiciul total de 827.438,9 lei cauzat părţii civile, inculpatul M**** J** a achitat în cursul judecăţii suma de 7500 lei În baza art 112 lit e C.pen dispune confiscarea de la inculpatul M**** J** a sumei de 525.292,65 lei retrasă din conturile SC Mihjan Metal SRL şi nejustificată. În baza art 397 alin 2 C.pr.pen rap la art 254 C.pr.pen şi art 11 din Legea nr 241/2005 Admite cererea părţii civile privind instituirea popririi asiguratorii asupra conturilor deschise la BRD-Groupe Societe Generale SA aparţinând inculpatului M**** J** , până la concurenţa sumei de 827.438,9 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi calculate conform Codului de procedură fiscală. În baza art 397 alin 2 C.pr.pen rap la art 249 c.pr.pen Menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin Ordonanţa din 20.06.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpatul M**** J** până la concurenţa sumei de 827.438,9 lei. În baza art 397 alin 3 C.pr.pen rap la art 25 alin 3 C.pr.pen Dispune desfiinţarea totală a înscrisurilor falsificate, respectiv a contractelor de vânzare -cumpărare datate 04.03.2013 şi respectiv 15.04.2013 pentru autoturismele BMW şi Chevrolet Aveo. ( filele 90 -92 dosar urmărire penală vol V) precum şi a facturilor fiscale falsificate ce au fost înregistrate în contabilitatea SC Mihjan Metal SRL. În baza art.12 din Legea 241/2005. Dispune ca inculpatul M**** J**, să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi . În baza art.13 din legea 241/2005. Dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni după rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art.274 alin 2 C. pr.pen obligă inculpatul M**** J** la plata sumei de 5000 lei iar pe inculpatul H**** I**** la plata sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat (urmărire penală şi instanţa de judecată). Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03 iulie 2018.
Hotarare 365/2018 din 03.07.2018În baza art. 391 alin. 2 C.p.p amână pronunţarea la 03.07.2018 Cu apel o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19 iunie 2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.06.2018În baza art. 391 alin. 1 C.p.p. Deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 19.06.2018 Cu apel o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06 iunie 2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.06.2018faţă de cererea de probatorii privind încuviinţarea unei expertize fiscal-judiciară solicitată de inculpaţi prin apărătorul ales, pentru ca instanţa să analizeze obiectivele ce au fost prezentate astăzi şi a delibera cu privire la această cerere, amână cauza la 06 iunie 2018.
Incheiere de sedinta din 23.05.2018pentru lipsa martorilor Oreviceanu Mihai Alin şi Scarlat Valentin Florin, se va repeta procedura de citare şi se vor emite mandate de aducere, pentru prezentare în vederea audierii, se amână cauza la 23 mai 2018.
Incheiere de sedinta din 09.05.2018faţă de lipsa martorului Oreviceanu Mihai Alin, se va repeta procedura de citare şi se va emite şi mandat de aducere, precum şi citarea martorilor Scarlat Valentin Florin, Dumitra Mircea şi Ispas Nicolae, din rechizitoriu în vederea audierii, se amână cauza la 09 mai 2018.
Incheiere de sedinta din 11.04.2018faţă de lipsa martorilor Filip Remus Florin, Oreviceanu Mihai Alin şi Dondoe Emil, pentru care se vor emite şi mandate de aducere, precum şi citarea martorului Gruia Gheorghe din rechizitoriu în vederea audierii, se amână cauza la 11.04.2018.
Incheiere de sedinta din 14.03.2018faţă de lipsa martorului Filip Remus Florin pentru care se va emite şi mandat de aducere, precum şi citarea martorilor Oreviceanu Mihai Alin, Dunăreanu Costinel şi Dondoe Emil din rechizitoriu în vederea audierii, se amână cauza la 14.03.2018.
Incheiere de sedinta din 14.02.2018faţă de lipsa martorilor Gongea Marian şi Filip Remus Florin, pentru care se va repeta procedura de citare şi emitere mandate de aducere, precum şi citarea martorilor Manciu Maria, Dragnea Tudor, Iacob Mihai şi Brătucu Gabriel din rechizitoriu, în vederea audierii, se amână cauza la 14.02.2018.
Incheiere de sedinta din 17.01.2018faţă de lipsa martorilor Truşcă Marian Mădălin, Tentoaica Dumitru, Ivana Mihăiţă şi Gongea Marian, pentru care se va repeta procedura de citare şi emitere mandate de aducere, precum şi citarea martorilor Pană Ionel, Crăciun Petre şi Filip Remus Florin,din rechizitoriu, în vederea audierii, se amână cauza la 17.01.2018.
Incheiere de sedinta din 06.12.2017faţă de lipsa martorilor Truşcă Marian Mădălin, Tentoaica Dumitru, Mihai Virgil şi Mihai Prinţu-Aurel, pentru care se va repeta procedura de citare şi emitere mandate de aducere, precum şi citarea martorilor Ivana Mihăiţă şi Gongea Marian,din rechizitoriu, în vederea audierii, se amână cauza la 06.12.2017.
Incheiere de sedinta din 08.11.2017faţă de lipsa martorilor Truşcă Marian Mădălin, Tentoaica Dumitru şi Al-Floarei Daniel,pentru care se vor repeta mandatele de aducere, precum şi citarea martorilor Mihai Mihai, Mihai Mărţişor,Mihai Virgil şi Mihai Prinţu-Aurel,din rechizitoriu, se amână cauza la 08.11.2017.
Incheiere de sedinta din 11.10.2017faţă de lipsa martorilor Truşcă Marian Mădălin, Tentoaica Dumitru, Baciu Ştefanil Daniel, petic Mihăiţă şi Al-Floarei Daniel, se amână cauza la 11.10.2017.
Incheiere de sedinta din 13.09.2017faţă de lipsa martorilor Truşcă Marian Mădălin, Fota Marinel şi Tentoaica Dumitru, precum şi pentru citarea martorilor Baciu Ştefanil Daniel, Petic Mihăiţă şi Al-Floarei Daniel, se amână cauza la 13.09.2017.
Incheiere de sedinta din 21.06.2017faţă de lipsa martorilor Gheorghe Adrian Cristian şi Truşcă Marian Mădălin, precum şi citarea martorilor Fota Marinel, Orăscu Eugen Florin, Făget Marius, Negrea Eugen şi Tentoaica Dumitru,în vederea audierii, se amână cauza la 21.06.2017.
Incheiere de sedinta din 24.05.2017faţă de lipsa martorului Gheorghe Adrian Cristian, precum şi citarea martorilor Nicola Aurel, Stanciu Mihai Sorin, Ristea Mihai Toma şi Truşcă Marian Mădălin, în vederea audierii, se amână cauza la 24.05.2017.
Incheiere de sedinta din 26.04.2017faţă de lipsa martorului Rădulescu Luminiţa, precum şi citarea martorilor Stan Marilena Eugenia, Mateescu George Tiberiu, Gheorghe Adrian Cristian şi Ciolan Valentin, în vederea audierii, se amână cauza la 26.04.2017.
Incheiere de sedinta din 29.03.2017pentru citarea martorilor Hîrţa Marioara, Triţă Oana Mirela, Rădulescu Luminiţa şi Ruican Mihaela Simona, în vederea audierii, se amână cauza la 29.03.2017.
Incheiere de sedinta din 01.03.2017faţă de cererea apărătorului ales al inculpaţilor, pentru pregătirea apărării, se amână cauza la 01.03.2017.
Incheiere de sedinta din 01.02.2017