S******* ( f**** B******** M**** S*****
InculpatŞ***** A*** M******
InculpatS***** R**** P*** A*** P*** M******* D**** C******
Parte civilăConstată că legea penală mai favorabilă este Legea nr.241/2005, Codul Penal de la 1968 şi Legea nr.31/1990, în forma în vigoare în 31.08.2011. În baza art.386 alin.1 C.p.p., admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpata SCĂUNAŞU MARIA SIMINA şi dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.322 alin.1 Cp, cu aplicarea art.35 alin.1 Cp şi art. 5 din Codul penal şi evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cp şi art. 5 din Codul penal , într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, prev. de art. art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 din Cp de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 . În baza art.386 alin.1 C.p.p., respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpata SCĂUNAŞU MARIA SIMINA din două infracţiuni de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cp şi art. 5 din Codul penal , respectiv art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cp şi art. 5 din Codul penal, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.a şi c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 din Cp de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968, ca nefondată. În baza art.386 alin.1 C.p.p., admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpata Ş***** A*** M****** şi dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.322 alin.1 Cp, cu aplicarea art.35 alin.1 Cp şi art. 5 din Codul penal şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art.48 alin.1 Cp rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cp şi art. 5 din Codul penal, într-o singură infracţiune de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 26 Cp de la 1968 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 din Cp de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968. I.a)În baza art. 9 alin. 1 lit.a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpata SCĂUNAŞU MARIA SIMINA la pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. b) În baza art. 9 alin. 1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpata SCĂUNAŞU MARIA SIMINA la pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. c) În baza art.272 alin.1 pct.2 din Legea nr.31/1990, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpata SCĂUNAŞU MARIA SIMINA la pedeapsa principală de 1 an închisoare. În baza art. 33 lit. a C.p. de la 1968 combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b C.p. de la 1968 şi art. 35 alin. 3 C.p. de la 1968 contopeşte cele trei pedepse stabilite şi aplică inculpatei SCĂUNAŞU MARIA SIMINA pedeapsa principală cea mai grea de 3 ani închisoare, urmând a executa în final pedeapsa principală de 3 ani şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p şi art. 13 din Codul penal de la 1968 (acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. În baza art. 861 C.p. de la 1968 cu aplicarea art. 13 C.p. de la 1968 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o durată de 6 ani reprezentând termen de încercare potrivit art. 862 C.p. de la 1968 cu aplicarea art. 13 C.p. de la 1968 şi care se compune din cuantumul de 3 ani al pedepsei închisorii aplicate inculpatei şi intervalul de timp de 3 ani stabilit de instanţă conform dispoziţiilor art.862 C.p. de la 1968 cu aplicarea art. 13 C.p. de la 1968. În baza art. 863 alin. 1 C.p. de la 1968 cu aplicarea art. 13 C.p. de la 1968 condamnata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, care vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj; b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu reşe¬dinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art. 71 alin. 5 C.p. de la 1968 cu aplicarea art. 13 C.p. de la 1968 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În baza art. 404 alin. 2 NCPP atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 C.p. de la 1968. II. În baza art. 26 Cp de la 1968 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 din Cp de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 condamnă pe inculpata Ş***** A*** M****** la pedeapsa principală de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 1 an. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. de la 1968 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. În baza art.15 din Legea 187/2012 şi art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 4 ani reprezentând termen de încercare potrivit art. 82 Cod penal. În baza art. 71 alin. 5 C.p. suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art.15 alin.2 din Legea 187/2012 atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal. În baza art. 397 NCPP admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, aşa cum a fost precizată la data de 29.11.2017 şi: - obligă pe inculpata SCĂUNAŞU MARIA SIMINA la plata sumei de 324.805 lei la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate potrivit Codului de procedură fiscală începând cu data producerii prejudiciului( 31.08.2011 )şi până la data achitării integrale a sumei datorate; -obligă în solidar pe inculpatele SCĂUNAŞU MARIA SIMINA şi Ş***** A*** M****** la plata sumei de 36.720 de lei la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate potrivit Codului de procedură fiscală începând cu data producerii prejudiciului( 30.06.2011 )şi până la data achitării integrale a sumei datorate; - obligă în solidar pe inculpatele SCĂUNAŞU MARIA SIMINA şi Ş***** A*** M****** la plata dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente debitului de 25.627 de lei achitat la data de 08.09.2016 de inculpata Ş***** A*** M****** calculate potrivit Codului de procedură fiscală începând cu data producerii prejudiciului( 30.06.2011) şi până la data achitării integrale a sumei datorate (08.09.2016). În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cp.p., art. 249 C.p.p. şi art. 254 C.p.p. modifică măsura popririi asiguratorii insituite prin Încheierea de şedinţă din 14.11.2017, definitivă prin Decizia nr.520/22.12.2017 a Cur?ii de Apel Craiova, în sensul că: 1.Dispune instituirea popririi asiguratorii asupra conturilor inculpatei SCĂUNAŞU (BAGAIREA) MARIA-SIMINA deschise la: PATRIA BANK S.A.-IBAN-RO44CARP0174P0010629RO01 şi UNICREDIT ŢIRIAC BANK-IBAN-RO95BACX0000001404284000, cu respectarea dispoziţiilor art. 729 alin.1 lit.b) CPC până la concurenţa: a) sumei de 324.805 de lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile aferente acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de Procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului(31.08.2011) ?i până la data achitării integrale a sumei datorate; b) sumei de 36.720 de lei la care se adaugă dobânzile şi penalităţile aferente acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de Procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului(30.06.2011) ?i până la data achitării integrale a sumei datorate; c) sumei ce reprezintă dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente debitului de 25.627 de lei achitat la data de 08.09.2016 de inculpata Ş***** A*** M****** calculate potrivit Codului de procedură fiscală începând cu data producerii prejudiciului ( 30.06.2011) şi până la data achitării integrale a sumei datorate (08.09.2016). 2. Dispune instituirea popririi asiguratorii asupra conturilor inculpatei Ş***** A*** M****** deschise la ING BANK N.V.-IBAN-RO63INGB0000999900207648, cu respectarea dispoziţiilor art. 729 alin.1 lit.b) CPC, până la concurenţa: a) sumei de 36.720 de lei la care se adaugă dobânzile şi penalităţile aferente acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de Procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului(30.06.2011) ?i până la data achitării integrale a sumei datorate; b) sumei ce reprezintă dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente debitului de 25.627 de lei achitat la data de 08.09.2016 de inculpata Ş***** A*** M****** calculate potrivit Codului de procedură fiscală începând cu data producerii prejudiciului ( 30.06.2011) şi până la data achitării integrale a sumei datorate (08.09.2016). 3.Men?ine măsura asiguratorie a sechestrului până la concurenţa sumei de 52.854 de lei asupra imobilului apartament cu trei camere şi dependinţele aferente, situat în Municipiul Craiova (cartier Brazda lui Novac), Str.1 Decembrie 1918, nr.20, bl.N12, Sc.1, Ap.7, Jud.Dolj, imobil proprietate comună a inculpatei Ş***** A*** M****** şi a soţului ei, ŞETRAN ION, instituită prin Ordonanţa nr.155/P/2012 din 12.04.2016. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpatele să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă au fost alese, va fi decăzute din drepturi. În baza art. 7 din Legea 26/1990 combinat cu art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare. Dispune desfiinţarea facturilor fiscale falsificate prin atestarea de operaţiuni comerciale fictive, respectiv cele men?ionate în dosarul de urmărire penală, vol.III, f.74/75, conform Anexei nr.1 la suplimentul raportului de exertiză contabilă întocmit de expertul contabil Scăuna?u Velica. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.p.p. rap. la art. 272 C.p.p. obligă pe inculpata SCĂUNAŞU MARIA SIMINA la plata sumei de 3650 lei şi pe inculpata Ş***** A*** M****** la plata sumei de 3650 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (1/2 fiecare din cheltuielile judiciare efectuate pe parcusrul procesului penale, respectiv, 5500 de lei cheltuieli judiciare efectuate în faza de urmărire penală, 400 de lei în procedura de cameră iar onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pe parcursul camerei preliminare, în cuantum de 130 fiecare, care se vor avansa din fondul special al Ministerului Justiţiei vor rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.02.2018.
Hotarare 98/2018 din 27.02.2018În baza art. 391 alin. 2 Cpp amână pronun?area la data de 27.02.2018. Pronunţată în şedinţa publică de la data de 12.02.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.02.2018În temeiul art.391 alin.1 Cpp, amână deliberarea şi pronun?area la data de 12.02.2018. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 29.01.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.01.2018Amana cauza pentru ca apărătorul inculpatei Setran Anca Mihaela să formuleze concluzii scrise pe cererea formulata de apărătorul inculpatei Scăunaşu, de schimbare a încadrării juridice a faptelor.
Incheiere de sedinta din 15.01.2018Amana cauza pentru a se reveni cu adresa catre Serviciul de Probatiune din cadrul Tribunalului Dolj.
Incheiere de sedinta din 04.12.2017Amana cauza pentru a se depune inscrisuri in circumstantiere si pentru a se emite adresa catre Serviciul de probatiune pentru a se intocmi referate de evaluare pentru cele doua inculpate.
Incheiere de sedinta din 14.11.2017Amana cauza pentru a se observa punctul de vedere formulat de reprezentantul Ministerului Public.
Incheiere de sedinta din 06.11.2017Amână judecarea cauzei pentru as e observa obiectivele pentru expertize depuse de către avocat Fuchs Iudith si prorogă punerea in discutie a obiectivelor expertizei, a cererii cu privire la emiterea adresei către partea civila solicitată de acelaşi apărător si punerea in discutie a cererii de instituire a masurilor asigurătorii.
Incheiere de sedinta din 09.10.2017Acordă termen în vederea audierii martorilor conceptaţi in cauză
Incheiere de sedinta din 11.09.2017în vederea administrării probatoriului, amână cauza la 11.09.2017
Incheiere de sedinta din 03.07.2017În temeiul art.386 alin.1 Cpp., respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de apărătorul inculpatei Scăunaşu Maria Simina din infracţiunile prev. de art.322 Cp şi art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, într-o singură infracţiune prevăzută de art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, sub formă continuată şi din infracţiunile prev. de art.9 alin.1 lit. a din Legea 241/2005 şi art.272 alin.1 lit.b din Legea 31/1990, într-o singură infracţiune prevăzută de art.9 alin .1 lit.a din Legea 241/2005, în formă continuată, aceasta din urmă în concurs real cu infracţiunea prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, ca neîntemeiată. Cu drept de apel odata cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.06.2017.
Incheiere finala dezinvestire din 21.06.2017pentru a se pronunţa pe cererea de schimbare a încadrării juridice, amână cauza la 03.07.2017
Incheiere de sedinta din 19.06.2017la solicitarea inculpatei Scăunaşu, în vederea angajării unui apărător, amână cauza la 19.06.2017
Incheiere de sedinta din 22.05.2017