D**** C*******
InculpatL*** G******** G**** D* A******
InculpatR******** C**** R*****
InculpatF******* V*****
InculpatR****** T****
InculpatÎn baza art 345 alin 1 C.pr.pen respinge cererile şi excepţiile privind legalitatea sesizării instanţei şi a administrării probelor formulate de inculpaţii D**** C*******, L*** G******** G**** D* A******, R******** C**** R*****, F******* V*****, Gavrilă Gheorghe, R****** T****, SC IDP PROIECT SA şi SC Polystart Impex SRL. În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 54/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova, privind pe inculpaţii : 1. D**** C*******, trimis în judecată în stare restrictivă de libertate, prin dispunerea măsurii preventive a controlului judiciar, pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie (sub forma instigării) la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., dare de mită, prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 290 alin 1 C.p. şi art. 308 alin. 1,2 C.p. cu aplic. art. 5 C.p., instigare la infrac?iunea de spălare a banilor, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 5 C.p. ?i instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 cu aplic. art. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 5 C.p.,infrac?iuni săvâr?ite în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 C.p. 2. L*** G******** G**** D* A******, trimis în judecată în stare restrictivă de libertate, prin dispunerea măsurii preventive a controlului judiciar, pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., dare de mită, prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 290 alin 1 C.p. şi art. 308 alin. 1,2 C.p., spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Lg. 656/2002 ?i fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (5 acte materiale) prev. de art. 322 alin. 1 cu aplic. art. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 5 C.p.,infrac?iuni săvâr?ite în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 C.p. 3. R******** C**** R*****, trimis în judecată în stare restrictivă de libertate, prin dispunerea măsurii preventive a controlului judiciar, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., luare de mită, prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 289 alin 1 C.p., cu aplic. art. 308 alin. 1,2 C.p., spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Lg. 656/2002 ?i fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 322 alin. 1 cu aplic. art. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 5 C.p.,infrac?iuni săvâr?ite în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 C.p. 4. F******* V*****, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. 5. R****** T****, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. 6. SABĂU MARIANA, trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 5 C.p. 7. GAVRILĂ GHEORGHE, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 5 C.p. 8. ROMANESCU MARIUS FLORIN, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la infr. de spălare a banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit.b din Lg. 656/2002 ?i fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 322 alin. 1 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. , toate cu aplic. art. 5 C.p., infrac?iuni săvâr?ite în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 C.p. 9. COJOCARU IRINA LILIANA, trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la luare de mită, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 289 alin 1 C.p., cu aplic. art. 308 alin. 1,2 C.p., complicitate la infr. de spălare a banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Lg. 656/2002 şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 322 alin. 1 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. , toate cu aplic. art. 5 C.p., infrac?iuni săvâr?ite în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 C.p. 10. SC POLYSTART IMPEX SRL, trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infrac?iunilor de participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la dare de mită, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 290 alin 1 C.p. şi art. 308 alin. 1,2 C.p., complicitate la infr. de spălarea a banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Lg. 656/2002 ?i fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 322 alin. 1 cu aplic. art. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 5 C.p., infrac?iuni săvâr?ite în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 C.p. 11. SC PROJECT THC SRL, trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (5 acte materiale) prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la luare de mită, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 289 alin 1 C.p., cu aplic. art. 308 alin. 1,2 C.p., complicitate la infr. de spălarea a banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Lg. 656/2002 ?i fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 322 alin. 1 cu aplic. art. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 5 C.p., infrac?iuni săvâr?ite în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 C.p. 12. SC IDP PROIECT SA, trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: 1. D**** C******* pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie (sub forma instigării) la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., dare de mită, prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 290 alin 1 C.p. şi art. 308 alin. 1,2 C.p. cu aplic. art. 5 C.p., instigare la infrac?iunea de spălare a banilor, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 5 C.p. ?i instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 cu aplic. art. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 5 C.p.,infrac?iuni săvâr?ite în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 C.p. 2. L*** G******** G**** D* A****** pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., dare de mită, prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 290 alin 1 C.p. şi art. 308 alin. 1,2 C.p., spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Lg. 656/2002 ?i fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (5 acte materiale) prev. de art. 322 alin. 1 cu aplic. art. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 5 C.p.,infrac?iuni săvâr?ite în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 C.p. 3. R******** C**** R*****, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., luare de mită, prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 289 alin 1 C.p., cu aplic. art. 308 alin. 1,2 C.p., spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Lg. 656/2002 ?i fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 322 alin. 1 cu aplic. art. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 5 C.p.,infrac?iuni săvâr?ite în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 C.p. 4. F******* V*****, pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. 5. R****** T****, pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. 6. SABĂU MARIANA, pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 5 C.p. 7. GAVRILĂ GHEORGHE, pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 5 C.p. 8. ROMANESCU MARIUS FLORIN, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la infr. de spălare a banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit.b din Lg. 656/2002 ?i fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 322 alin. 1 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. , toate cu aplic. art. 5 C.p., infrac?iuni săvâr?ite în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 C.p. 9. COJOCARU IRINA LILIANA, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la luare de mită, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 289 alin 1 C.p., cu aplic. art. 308 alin. 1,2 C.p., complicitate la infr. de spălare a banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Lg. 656/2002 şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 322 alin. 1 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. , toate cu aplic. art. 5 C.p., infrac?iuni săvâr?ite în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 C.p. 10. SC POLYSTART IMPEX SRL, pentru săvârşirea infrac?iunilor de participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la dare de mită, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 290 alin 1 C.p. şi art. 308 alin. 1,2 C.p., complicitate la infr. de spălarea a banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Lg. 656/2002 ?i fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 322 alin. 1 cu aplic. art. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 5 C.p., infrac?iuni săvâr?ite în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 C.p. 11. SC PROJECT THC SRL, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (5 acte materiale) prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la luare de mită, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 289 alin 1 C.p., cu aplic. art. 308 alin. 1,2 C.p., complicitate la infr. de spălarea a banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Lg. 656/2002 ?i fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 322 alin. 1 cu aplic. art. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 5 C.p., infrac?iuni săvâr?ite în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 C.p. 12. SC IDP PROIECT SA, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 181 alin. 1,3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. Fixează termen de judecată după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 17 martie 2017.
Incheiere finala dezinvestire din 17.03.2017În baza art.391 alin.2 C.pr.pen amână pronunţarea la data de 17.03.2017. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu din 07 martie 2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.03.2017În baza art.391 alin.1 Cpp. Deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 07.03.2017. Pronunţată în camera de consiliu de la 21 februarie 2017.
Incheiere de sedinta din 21.02.2017faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei SC Polystart Impex SRL şi cererile celorlalţi apărători pentru pregătirea apărării, se amână cauza la 21.02.2017, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 07.02.2017