S******* M*****
Apelant InculpatS******* B*****
Apelant InculpatM**** M*******
Apelant InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Intimat Parte civilăA************ J******** A F********* P****** I*******
Intimat Parte civilăDp.525/A- În baza art.421 pct. 2 lit. a C.proc.pen. admite apelurile declarate de inculpaţii S******* M***** şi S******* B***** împotriva sentin?ei penale nr. 82 din data de 19.06.2017 a Tribunalului Ialomiţa. În baza art. 419 C.proc.pen. extinde efectele apelurilor declarate de inculpaţii S******* M***** şi S******* B***** cu privire la inculpaţii Andrici Ioan, Pleşcan Alexandru şi M**** M*******. Desfiinţează în parte sentinţa apelată şi, rejudecând: 1. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969 aplicată inculpatului S******* M***** în pedepsele componente. În baza art. 386 C.proc.pen. dispune schimbarea încadrării juridice date prin rechizitoriu celor două fapte de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpatului din infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., respectiv art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 5 C.pen. recalifică infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. în infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen. condamnă pe inculpatul S******* M***** la o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 65 C.pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969 pe o durată de 3 ani. Înlătură din încadrarea juridică a infracţiunii de folosire cu rea-credinţă a creditului sau bunurilor de care se bucură societatea reţinută în sarcina inculpatului dispoziţiile art. 75 lit. a C.pen. din 1969, cu menţinerea pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului pentru această faptă de prima instanţă. În baza art. 33 lit. a – 34 lit. b şi art. 35 alin. 1 C.pen. din 1969 contopeşte pedeapsa de 5 ani închisoare anterior menţionată cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată de prima instanţă inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 şi aplică acestuia pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969 pe o durată de 3 ani. Menţine pedeapsa accesorie aplicată inculpatului de prima instanţă. 2. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969 aplicată inculpatului S******* B***** în pedepsele componente. În baza art. 386 C.proc.pen. dispune schimbarea încadrării juridice date prin rechizitoriu celor două fapte de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpatului din infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., respectiv art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 5 C.pen. recalifică infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. în infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen. condamnă pe inculpatul S******* B***** la o pedeapsă de 5 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 65 C.pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969 pe o durată de 3 ani. Înlătură din încadrarea juridică a infracţiunii de folosire cu rea-credinţă a creditului sau bunurilor de care se bucură o societate comercială reţinută în sarcina inculpatului dispoziţiile art. 75 lit. a C.pen. din 1969, cu menţinerea pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului pentru această faptă de prima instanţă. Menţine dispoziţia primei instanţe de anulare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sent.pen. nr. 252/1.04.2014 a Tribunalului Constanţa, definitivă prin dec.pen. nr. 581/P/1.10.2014 a Curţii de Apel Constanţa şi de descontopire a acesteia în pedepsele componente. În baza art. 33 lit. a – 34 lit. b şi art. 35 alin. 1 C.pen. din 1969 contopeşte pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin prezenta decizie cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată de prima instanţă inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 şi cu pedepsele de 1 an închisoare, 2 ani închisoare şi 2 ani închisoare aplicate inculpatului prin sent.pen. nr. 252/1.04.2014 a Tribunalului Constanţa, definitivă prin dec.pen. nr. 581/P/1.10.2014 a Curţii de Apel Constanţa şi aplică acestuia pedeapsa cea mai grea de 5 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969 pe o durată de 3 ani. Menţine pedeapsa accesorie aplicată inculpatului de prima instanţă. 3. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969 aplicată inculpatului Andrici Ioan în pedepsele componente. Înlătură din încadrarea juridică dată de prima instanţă ambelor infracţiuni reţinute în sarcina inculpatului dispoziţiile art. 75 lit. a C.pen. din 1969. În baza art. 26 C.pen. din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 şi art. 74 alin.2 – art. 76 lit. b C.pen. din 1969 condamnă pe inculpatul Andrici Ioan la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În baza art. 65 C.pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969 pe o durată de 1 an. În baza art. 272 alin. 1 pct.2 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 74 alin.2 – art. 76 lit. d C.pen. din 1969 condamnă pe inculpatul Andrici Ioan la o pedeapsă de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire cu rea-credinţă a creditului sau bunurilor de care se bucură o societate comercială. În baza art. 33 lit. a – 34 lit. b şi art. 35 alin. 1 C.pen. din 1969 contopeşte pedepsele anterior stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969 pe o durată de 1 an. Menţine pedeapsa accesorie aplicată inculpatului de prima instanţă. Deduce din pedeapsa aplicată perioada executată, de la 28.08.2017 la zi. Anulează formele de executare emise de Tribunalul Ialomiţa în baza sentinţei apelate cu privire la inculpatul Andrici Ioan (MEPI nr. 274/6.07.2017 şi celelalte acte subsecvente) şi dispune emiterea unor noi forme de executare conform prezentei decizii. 4. Înlătură din încadrarea juridică a infracţiunii de folosire cu rea-credinţă a creditului sau bunurilor de care se bucură o societate comercială, pentru care a fost condamnat inculpatul Pleşcan Alexandru, dispoziţiile art. 75 lit. a C.pen. din 1969, cu menţinerea tuturor celorlalte dispoziţii ale primei instanţe referitoare la acest inculpat. 5. Reduce valoarea sumei confiscate de la inculpata M**** M******* de la 1.412.200 lei la 1.327.277,87 lei. Înlătură măsura confiscării de la inculpaţii S******* M***** şi S******* B***** a sumei de 8.743.205 lei şi dispune confiscarea de la fiecare dintre cei doi inculpaţi a sumei de 3.824.326,56 lei. Dispune menţinerea măsurilor asigurătorii luate cu privire la bunurile inculpaţilor S******* M***** şi S******* B***** până la concurenţa valorii totale a despăgubirilor civile la plata cărora au fost obligaţi aceştia în solidar (suma de 1.179.474 lei plus obligaţii fiscale accesorii). Dispune menţinerea măsurilor asigurătorii luate cu privire la bunurile inculpatului Andrici Ioan până la concurenţa valorii despăgubirilor civile la plata cărora a fost obligat acesta (suma de 528.825 lei plus obligaţii fiscale accesorii). Ridică sechestrul dispus asupra bunurilor inculpatei M**** M******* prin ordonanţa nr. 502/P/2013 din data de 26.02.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.04.2019.
Hotarare 525/2019 din 12.04.2019termen de pronuntare - 12.04.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.04.2019termen de pronuntare - 09.04.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.03.2019termen de pronuntare - 26.03.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.03.2019termen de pronuntare - 12.03.2019
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.03.2019imposibilitatea de prezentare a avocatului ales al apelantilor inculpati din motive medicale
Incheiere de sedinta din 04.02.2019pentru administrarea probei cu înscrisuri si pregătirea concluziilor pe fondul apelului
Incheiere de sedinta din 07.01.2019pentru emiterea unui mandat de aducere cu însotito pe numele martorului Toma Vicentiu
Incheiere de sedinta din 10.12.2018pentru citarea martorului Toma Vicentiu
Incheiere de sedinta din 12.11.2018pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 15.10.2018lipsa martorilor incuviintati
Incheiere de sedinta din 17.09.2018administrare de probe
Incheiere de sedinta din 18.06.2018Administrare de probe; disjuns cu privire la apelul declarat de inculpata M**** M*******
Incheiere de sedinta din 21.05.2018pentru audiere martori
Incheiere de sedinta din 23.04.2018pentru respectarea continuitătii completului de judecată
Incheiere de sedinta din 12.03.2018lipsa apărătorului ales al inculpatilor si a martorilor încuviintati
Incheiere de sedinta din 12.02.2018pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 29.01.2018imposibilitatea de prezentare din motive medicale a avocatului ales al apelantilor inculpati S******* B***** si S******* M*****
Incheiere de sedinta din 04.12.2017pentru audierea inculpatului S******* M*****
Incheiere de sedinta din 06.11.2017pentru pregătirea apărării de avocatul inculpatilor cu privire la schimbarea încadrării juridice puse în discutie de instantă
Incheiere de sedinta din 09.10.2017pentru angajare apărător
Incheiere de sedinta din 11.09.2017