S**** L*****
InculpatM******* M*****
InculpatO****** A******
InculpatD********* D****
InculpatA*** L*****
InculpatScoaterea de pe rol a cererii de inlaturare omisiune vadita formulata de Ministerul Afacerilor Interne-Inspectoratul General al Politiei Romane-Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ?i inaintarea la dosarul nr.643/93/2019 aflat pe rolul completului 3 CP/F.
Incheiere de sedinta din 24.06.20200. În temeiul art. 386 din noul Cod de procedură penală (în vigoare de la 01.02.2014), admite cererea de schimbare a încadrării juridice pusă în discuţie din oficiu şi, în consecinţă, dispune schimbarea încadrării juridice în ceea ce îl priveşte pe inculpatul M******* M*****, din infracţiunea prevăzută de art. 9 alin.1 litera b) din legea nr. 241/2005 în art. 9 alin.1 litera b) şi alin. 3 din legea nr. 241/2005. 1.1. În temeiul art. 273 din legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin.2 din vechiul Cod penal (în vigoare până la 01.02.2014), cu aplicarea art. 396 alin.10 din noul Cod de procedură penală, cu aplicarea art. 80 alin. 2 din vechiul Cod penal, văzând şi disp. art. 5 alin.1 din noul Cod penal (în vigoare de la 01.02.2014), condamnă pe inculpatul M******* M***** la o pedeapsă principală de 2 ani de închisoare (cu referire la fapta comisă în perioada 05.12.2011 – 27.02.2012). În temeiul art. 65 din vechiul Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 litera a) – teza a II-a -, litera b) ?i litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa funcţiile de administrator, director sau reprezentant legal într-o societate comerciala - din vechiul Cod penal, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.71 alin.1 din vechiul Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 litera a) – teza a II-a -, litera b) ?i litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa funcţiile de administrator, director sau reprezentant legal într-o societate comerciala - pe durata executării pedepsei principale de 2 ani de închisoare, mai sus indicată. 1.2. În temeiul art. 273 din legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin.2 din vechiul Cod penal (în vigoare până la 01.02.2014), cu aplicarea art. 396 alin.10 din noul Cod de procedură penală, cu aplicarea art. 80 alin. 2 din vechiul Cod penal, văzând şi disp. art. 5 alin.1 din noul Cod penal (în vigoare de la 01.02.2014), condamnă pe inculpatul M******* M***** la o pedeapsă principală de 2 ani de închisoare (cu referire la fapta comisă în perioada 07.11.2011 – 22.03.2012). În temeiul art. 65 din vechiul Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 litera a) – teza a II-a -, litera b) ?i litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa funcţiile de administrator, director sau reprezentant legal într-o societate comerciala - din vechiul Cod penal, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.71 alin.1 din vechiul Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 litera a) – teza a II-a -, litera b) ?i litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa funcţiile de administrator, director sau reprezentant legal într-o societate comerciala - pe durata executării pedepsei principale de 2 ani de închisoare, mai sus indicată. 1.3. În temeiul art. 9 alin.1 litera b) şi alin. 3 din legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 din noul Cod de procedură penală, cu aplicarea art. 80 alin. 2 din vechiul Cod penal, văzând şi disp. art. 5 alin.1 din noul Cod penal, condamnă pe inculpatul M******* M***** la o pedeapsă principală de 3 ani şi 4 luni de închisoare. În temeiul art. 65 din vechiul Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 litera a) – teza a II-a -, litera b) ?i litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa funcţiile de administrator, director sau reprezentant legal într-o societate comerciala - din vechiul Cod penal, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin.1 din vechiul Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 litera a) – teza a II-a -, litera b) ?i litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa funcţiile de administrator, director sau reprezentant legal într-o societate comerciala - pe durata executării pedepsei principale de 3 ani şi 4 luni de închisoare, mai sus indicată. 1.4. În temeiul art. 29 alin.1 litera a) din legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin.2 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin.10 din noul Cod de procedură penală, cu aplicarea art. 80 alin. 2 din vechiul Cod penal, văzând şi disp. art. 5 alin.1 din noul Cod penal, condamnă pe inculpatul M******* M***** la o pedeapsă principală de 2 ani de închisoare. În temeiul art.71 alin.1 din vechiul Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 litera a) – teza a II-a -, litera b) ?i litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa funcţiile de administrator, director sau reprezentant legal într-o societate comerciala - pe durata executării pedepsei principale de 2 ani de închisoare, mai sus indicată. 1.5. În temeiul art. 33 litera a) şi art. 34 litera b) din vechiul Cod penal, văzând şi disp. art. 5 alin.1 din noul Cod penal , contopeşte cele 4 pedepse principale mai sus aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 4 luni de închisoare, la care aplică un spor de 8 luni de închisoare, în final inculpatul M******* M***** urmând să execute o pedeapsă principală rezultantă de 4 (patru) ani de închisoare. În temeiul art. 35 alin. 3 din vechiul Cod penal aplică inculpatului M******* M***** pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 litera a) – teza a II-a, litera b) ?i litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa funcţiile de administrator, director sau reprezentant legal într-o societate comerciala - din vechiul Cod penal, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale rezultante de 4 ani de închisoare, mai sus indicată. În temeiul art. 71 alin.1 din vechiul Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 litera a) – teza a II-a -, litera b) ?i litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa funcţiile de administrator, director sau reprezentant legal într-o societate comerciala - pe durata executării pedepsei principale rezultante de 4 ani de închisoare, mai sus indicată. 2.1. In temeiul art. 397 din noul Cod de procedură penală raportat la art. 1357, 1369 şi 1373 din noul Cod civil (în redactarea ulterioară legii 287/2009 şi a legii 71/2011), admite în parte acţiunea civilă cu caracter alăturat promovată în cauză de către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Juridică – şi , prin urmare, obligă pe inculpatul M******* M***** la plata către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Juridică - a sumei de 15.069.373. de lei (ron), cu titlu de daune materiale, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat (şi neacoperit ulterior), la care se adaugă obligatiile fiscale accesorii - majorari, penalitati, dobanzi - calculate, conform Codului de procedură fiscala, de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executarii integrale a plăţii. 2.2. In temeiul art. 397 din noul Cod de procedură penală raportat la art. 249 din noul Cod de procedură penală, instituie sechestrul asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatului M******* M*****, până la concurenţa sumei de 15.069.373. de lei (ron), la care se vor adăuga obligaţiile fiscale accesorii calculate până la data plăţii efective a debitului principal, mai sus indicat . 3. In temeiul art. 7 alin. 2 si art. 21 litera g) din Legea nr. 26/1990 şi a art.13 din legea 241/2005 dispune înregistrarea, la ramânerea definitivă a prezentei hotărâri, a menţiunilor cuvenite la Oficiul National al Registrului Comerţului. În temeiul art. 91 din noul Cod de procedură penală admite în parte cererea de majorare a onorariului cuvenit avocatului din oficiu al inculpatului M******* M*****, de la suma de 750 de lei la suma de 1.300. de lei şi, în consecinţă, onorariului cuvenit avocatului din oficiu al inculpatului M******* M*****, majorat la un cuantum de 1.300. de lei, rămâne în sarcina statului, se avansează şi va fi plătit din fondul Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Ilfov. In temeiul art. 398 din noul Cod de procedură penală raportat la art. 274 alin.1 din noul Cod de procedură penală obligă pe inculpatul M******* M***** la plata a 2.300. de lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de către stat în cauză . Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare . Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 25.04.2019.
Hotarare 204/2019 din 25.04.2019Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 25.04.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.04.2019Amână cauza pentru discutarea cererii de schimbare a încadrării juridice formularte de instanţă, din oficiu.
Incheiere de sedinta din 11.04.2019Pentru a da posibilitate inculpatului M******* M***** să depună la dosar înscrisuri, amână cauza la data de 11.04.2019, ora 14:00. Disjunge cauza cu privire la inculpaţii Dincer Zafer, Zehra (fosta Miclea) Dana Dalila, A*** L*****, Giafer Aimee, D********* D****, O****** A******, Surmeli Ergun, S**** L*****, SC AGRICANTUS SRL, SC ALEX FRUCT IMPEX SRL, SC CLASIC DISTRIBUTION INVEST SRL şi dispune formarea unui nou dosar cu termen la data de 09.05.2019, ora 13:00.
Incheiere de sedinta din 14.03.2019Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, conform art. 385 C.p.p., amână cauza şi acordă termen la data de 14.03.2019, ora 14:00, Completul 3- CP/F, termen până când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. De asemenea, se citează martorii Gîrbă Nicuşor şi Marinescu Diana, in vederea audierii, la adresele ce rezultă din actele dosarului. Faţă de lipsa nejustificată a martorului Bucur Marian Iulian, dispune citarea acestuia cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 14.02.2019Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, conform art. 385 C.p.p., amână cauza şi acordă termen la data de 14.02.2019, ora 14:00, Completul 3- CP/F, termen până când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. De asemenea, se citează martorii Ioniţă Gheorghe şi Iordache Marinela in vederea audierii, la adresele ce rezultă din actele dosarului. Se revine cu adresă către exepert în vederea efecuării raportului de expertiză financiar contabilă dispus în cauză.
Incheiere de sedinta din 17.01.2019Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, conform art. 385 C.p.p., amână cauza şi acordă termen la data de 17.01.2019, ora 15:00, Completul 3- CP/F, termen până când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. De asemenea, se citează martorii, in vederea audierii, respectiv Dinicu Valentin şi Ghiţă Ion la adresele ce rezultă din actele dosarului. Se revine cu adresă către exepert în vederea efecuării raportului de expertiză financiar contabilă dispus în cauză.
Incheiere de sedinta din 29.11.2018În baza art. 68 alin. 2, 5 şi 7 cu ref. la art. 64 alin. 1 lit. f) C. pr. pen., respinge ca nefondată cererea de recuzare a d-lui judecator Roman Mihai Radu- preşedintele completului de judecată 3/ CP/F, privind soluţionarea dosarului nr. 1138/93/2017, formulată de apărătorul ales al inculpatului Loubia Saleh la termenul de judecată din 18.10.2018. Înaintează dosarul cauzei completului de judecată 3/ CP/F în vederea continuării judecăţii. În baza art. 275 alin. 3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.10.2018, ora 09,00.
Incheiere recuzare din 25.10.2018înaintează cauza la completul imediat următor pentru soluţionarea cererii de recuzare formulata de catre aparatorul ales al inculpatului Loubia Saleh
Incheiere de sedinta din 18.10.20181. În temeiul art. 100 alin.3 Cod procedură penală raportat la art. 172 Cod procedură penală, încuviinţează cele 11 obiective indicate la filele 7 – 9 din vol. 79 al dosarului de urmărire penală nr. 478/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti ; urmează ca o parte dintre acestea să fie reformulate de către instanţa de fond, pentru o mai mare claritate, văzând şi disp. art. 371 Cod procedură penală, ţinând cont şi de identitatea inculpaţilor trimişi în judecată. 2. În temeiul art. 100 alin. 4 litera b) Cod procedură penală raportat la art. 371 Cod procedură penală, respinge ca inutile obiectivele propuse de către inculpatul Loubia Saleh la nr. 3 şi 9 în cererea de la fila 11 din volumul X la dosarul Tribunalului Ilfov nr. 1138/93/2017, întrucât a răspunde la aceste obiective excede specialităţii unui expert financiar contabil . 3. În temeiul art. 100 alin. 3 Cod procedură penală încuviinţează obiectivele propuse de către inculpatul Loubia Saleh la nr. 1, 2 şi 4 - 8 în cererea de la fila 11 din volumul X la dosarul Tribunalului Ilfov nr. 1138/93/2017 ; urmează ca o parte dintre acestea să fie reformulate de către instanţa de fond, pentru o mai mare claritate, văzând şi disp. art. 371 Cod procedură penală, ţinând cont şi de identitatea inculpaţilor trimişi în judecată dar şi de faptul că o parte din conţinutul acestor obiective este cuprins în conţinutul celor 11 obiective indicate la filele 7 – 9 din vol. 79 al dosarului de urmărire penală nr. 478/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti (aceste din urmă obiective fiind deja încuviinţate mai sus). 4. În temeiul art. 100 alin. 3 Cod procedură penală încuviinţează obiectivele propuse de către inculpata SC Agricantus SRL la nr. 1 - 5 în cererea de la fila 66 din volumul X la dosarul Tribunalului Ilfov nr. 1138/93/2017 ; urmează ca o parte dintre acestea să fie reformulate de către instanţa de fond, pentru o mai mare claritate, văzând şi disp. art. 371 Cod procedură penală, ţinând cont şi de identitatea inculpaţilor trimişi în judecată dar şi de faptul că o parte din conţinutul acestor obiective este cuprins în conţinutul celor 11 obiective indicate la filele 7 – 9 din vol. 79 al dosarului de urmărire penală nr. 478/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti (aceste din urmă obiective fiind deja încuviinţate mai sus). 5. În consecinţă, nouă expertiză financiar contabilă, încuviinţată în cauză, va avea următoarele 12 obiective : Obiectivul nr. 1 : Dacă SC Agricantus SRL, SC Alex Fruct Impex SRL şi SC Clasic Distribution Invest SRL (cele 3 inculpate persoane juridice trimise în judecată prin rechizitoriul emis în prezenta cauză) au fost înfiinţate în mod legal, conform legii nr. 31/1990 şi activitatea desfasurata de acestea s-a încadrat în obiectul de activitate declarat de către fiecare în parte la Oficiul Registrului Comertului şi daca oricare dintre acestea au înregistrat perioade de inactivitate. Cine au fost administratorii de drept, contabilii şi gestionarii celor 3 societăţi inculpate mai sus indicate – persoane fizice şi / sau persoane juridice ? Obiectivul nr. 2 : Daca cele 3 societati comerciale mai sus indicate ( SC Agricantus SRL, SC Alex Fruct Impex SRL şi SC Clasic Distribution Invest SRL) au organizat şi condus evidenta contabila în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 în perioada 01.01.2011 – 31.03.2012 ? Să se stabilească modul de inregistrare contabila si fiscala a operatiunilor comerciale efectuate de către cele 3 societati comerciale mai sus indicate . Obiectivul nr. 3 : Sa se verifice dacă în perioada 01.01.2011 – 31.03.2012 exista corelatie între evidenta contabila întocmită de fiecare dintre cele 3 societăţi comerciale mai sus amintite (SC Agricantus SRL, SC Alex Fruct Impex SRL şi SC Clasic Distribution Invest SRL) şi bilanturile contabile depuse de către cele 3 societăţi comerciale mai sus amintite la organele fiscale abilitate . Obiectivul nr. 4 : Sa se evidentieze debitele neîncasate existente la data de 31.03.2012, respectiv debitele restante înregistrate la data de 31.03.2012 de către S.C. CLASIC DISTRIBUTION INVEST S.R.L. de la S.C. AGRICANTUS S.R.L. , de către S.C. ALEX FRUCT IMPEX S.R.L. de la S.C. AZIRA CONSTRUCT S.R.L. şi de către S.C. AGRICANTUS MARKETlNG S.R.L. de la S.C. AGRICANTUS S.R.L. Obiectivul nr. 5 : Sa se stabileasca dacă până Ia data de 26.09.2018 oricare dintre cele 3 societăţi comerciale mai sus amintite (SC Agricantus SRL, SC Alex Fruct Impex SRL şi SC Clasic Distribution Invest SRL) au depus declaratii rectificative pentru perioada 01.01.2011 – 31.03.2012. În acest sens vor fi avute în vedere inclusiv toate înscrisurile existente (până la momentul întocmirii acestei noi expertize financiar contabile) la dosarul Tribunalului Ilfov nr. 1138/93/2017 (dosarul de faţă). Obiectivul nr. 6 : Să se identifice, în raport de documentele înregistrate în evidenţele contabilele, daca oricare dintre cele 3 societăţi comerciale mai sus amintite (SC Agricantus SRL, SC Alex Fruct Impex SRL şi SC Clasic Distribution Invest SRL) , în perioada 01.01.2011 – 31.03.2012 au procedat la distrugerea de cantitati de legume si fructe cu respectarea normelor legale referitoare la perisabilitati. În acest sens, expertul va avea în vedere si constatarile facute de Garda financiara cu ocazia controalelor efectuate in perioada 2011 – 2012. Obiectivul nr. 7 : Să se stabileasca dacă între cele 3 societăţi comerciale mai sus amintite (SC Agricantus SRL, SC Alex Fruct Impex SRL şi SC Clasic Distribution Invest SRL) au existat relatii comerciale şi în ce au constat acestea, în perioada 01.01.2011 – 31.03.2012. Obiectivul nr. 8 : În ceea ce priveste societatile comerciale care au efectuat achizitii de marfa din spatiul extracomunitar, urmeaza a se stabili corelatia dintre intrarile de marfa si sumele achitate către furnizorii externi si a se preciza modalităţile de efectuare a platilor către furnizorii externi . De asemenea, se vor indica cumpărătorii (subsecvenţi) din România ai respectivelor mărfuri şi modalitatea de efectuare a platilor către furnizorii interni . Obiectivul nr. 9 : La ce institutii bancare au avut deschise conturi active cele 3 societăţi comerciale mai sus amintite (SC Agricantus SRL, SC Alex Fruct Impex SRL şi SC Clasic Distribution Invest SRL) în perioada 01.01.2011 – 31.03.2012 şi cine au fost titularii de cont si împuternicitii pe cont în perioada 01.01.2011 – 31.03.2012 ? Obiectivul nr. 10 : Să se stabileasca daca din conturile celor 3 societăţi comerciale mai sus amintite (SC Agricantus SRL, SC Alex Fruct Impex SRL şi SC Clasic Distribution Invest SRL) au fost retrase sume în numerar în perioada 01.01.2011 – 31.03.2012, de către cine şi cum au fost utilizate sumele retrase . De asemenea, se va stabili daca din casieria celor 3 societati comerciale au fost retrase sume de bani cu respectarea prevederilor legale . Obiectivul nr. 11 : Să se identifice si să se indice persoanele care au organizat si indeplinit obligatiile fiscale si vamale precum şi persoanele care au ţinut relatia cu banca si au indeplinit formalitatile financiar-bancare ale celor 3 societăţi comerciale mai sus amintite . Obiectivul nr. 12 : Să se stabilească dacă in perioada 01.01.2011 – 31.03.2012 cele 3 societăţi comerciale mai sus amintite (SC Agricantus SRL, SC Alex Fruct Impex SRL şi SC Clasic Distribution Invest SRL) au prejudiciat bugetul de stat. În caz afirmativ, să se stabilească valoarea prejudiciului şi în ce constă acesta (defalcat pe impozit pe profit, T.V.A., eventuale alte obligaţii fiscale), precum şi normele juridice încălcate ca urmare a prejudicierii bugetului de stat. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei . Minuta de faţă va fi comunicată de îndată expertului contabil desemnat în mod aleatoriu de către instanţa de fond în cauză . Menţine termenul viitor de judecată în cauză la data de 18.10.2018 , ora 15:oo. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.09.2018.
Incheiere de sedinta din 26.09.2018Stabileşte termen pentru pronunţare asupra obiectivelor expertizei financiar-contabile la data de 26.09.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.09.2018Stabileşte termen pentru pronunţare asupra obectivelor expertizei financiar-contabile dispuse în cauză la data de 21.09.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.09.2018În vederea administrării probei cu expertiză financiar-contabilă, amână cauza
Incheiere de sedinta din 06.09.2018În temeiul art. 100 Cod procedură penală, văzând şi art 371 Cod procedură penală, admite cererea de efectuare a unei noi expertize financiar-contabile solicitată de către avocaţii aleşi ai inculpaţilor SC Agricantus SRL şi Loubia Saleh şi, în consecinţă , pune în vedere avocaţilor aleşi ai inculpaţilor SC Agricantus SRL şi Loubia Saleh că până la termenul de judecată din 06.09.2018, ora 15:oo, au dreptul să precizeze şi alte propuneri de obiective ale expertizei. Obiectivele expertizei vor fi stabilite de către instanţă după termenul de judecată din 06.09.2018, ora 15:oo, în urma unei viitoare deliberări . Instanţa va desemna în şedinţa publică din 06.09.2018, ora 15:oo, în mod aleatoriu, expertul ce va fi însărcinat cu efectuarea expertizei contabile în cauză . Conform art. 175 alin. 5 Cod procedură penală fixează onorariu provizoriu pentru efectuarea expertizei în cuantum de 2.000. (două mii) de lei , în solidar în sarcina inculpaţilor SC Agricantus SRL şi Loubia Saleh. Onorariul provizoriu va fi plătit de către inculpaţii SC Agricantus SRL şi Loubia Saleh în termen de 20 de zile de la desemnarea aleatorie a expertului, în contul Biroului local de expertize tehnice si contabile Ilfov, cu indicarea numelui expertului desemnat de instanţă, sub sancţiunea prevăzută de art. 100 alin. 4 litera d) Cod proc. penală. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei . Menţine termenul viitor de judecată în cauză la 06.09.2018 , ora 15:oo, 3CP/F. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 05.09.2018.
Incheiere de sedinta din 05.09.2018amână pronunţarea la data de 05.09.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.08.2018Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, conform art. 385 C.p.p., amână cauza şi acordă termen la data de 06.09.2018, ora 15:00, Completul 3- CP/F, termen până când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. Având in vedere lipsa martorei Brezan Ionelia la acest termen de judecată, în baza art. 265 C.p.p., dispune emiterea unui mandat de aducere pe numele acesteia pentru următorul termen de judecată. Cu privire la incuviinţareaprobe privind efectuarea unei expertize contabile, În baza disp. art. 391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare la data de 29.08.2018.
Incheiere de sedinta din 16.08.2018Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, conform art. 385 C.p.p., amână cauza şi acordă termen la data de 16.08.2018, ora 15:00, Completul 3- CP/F, termen până când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. De asemenea, se citează următorii doi martori indicaţi în cuprinsul rechizitoriului, in vederea audierii, respectiv martorii Botea ( Dimitriu ) Camelia - Andreia şi Brezan Ionelia - Daniela.
Incheiere de sedinta din 18.06.2018Pe fondul cauzei: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, conform art. 385 C.p.p., amână cauza şi acordă termen la data de 18.06.2018, ora 13:00, Completul 3- CP/F, termen până când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. De asemenea, se citează martorii, in vederea audierii, respectiv Akkus Sedat şi Anghel Mircea la adresele ce rezultă din actele dosarului. Cu privire la contestaţiei formulată de inculpata O****** A****** privind măsurile asigurătorii (art.250 NCPP), în temeiul art.391 alin.1 C.pr.pen. va stabili termen pentru pronunţare data de 23.05.2018
Incheiere de sedinta din 16.05.2018În baza art. 68 alin. 2, 5 şi 7 cu ref. la art. 64 alin. 1 lit. f) C. pr. pen., respinge ca nefondată cererea de recuzare a d-lui judecator Roman Mihai Radu- preşedintele completului de judecată 3/ CP/F, privind soluţionarea dosarului nr. 1138/93/2017, formulată de apărătorul ales al inculpatului Loubia Saleh la termenul de judecată din 11.04.2018. Înaintează dosarul cauzei completului de judecată 3/ CP/F în vederea continuării judecăţii. În baza art. 275 alin. 3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.04.2018, ora 13,00.
Incheiere recuzare din 13.04.2018înaintează cauza la completul imediat următor pentru soluţionarea cererii de recuzare formulata de catre aparatorul ales al inculpatului Loubia Saleh
Incheiere recuzare din 11.04.2018faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Surmeli Ergun
Incheiere de sedinta din 21.03.2018