M**** P****
InculpatD*** A*******
InculpatP**** G*******
InculpatS***** R***** P*** A******** P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăM********* M******* Ş* S*********** C******** - A************ F******* P***** M****
Parte civilă1.În baza art.26 CP-1969, rap la art. 9 alin 1 lit.b, c din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 CP-1969 şi art.5 CP: Condamnă pe inculpata P**** G******* la pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 2 ani. În baza art.71 alin.2 C.p, dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II, lit.b, lit.c CP-1969, pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 81 CP- 1969, cu aplicarea art. 5 CP: Dispune suspendarea executării pedepsei aplicate anterior pe durata termenului de încercare prev. de art.82 CP-1969, acela de 4 ani, compus din durata pedepsei la care se adaugă un interval de 2 ani, stabilit de lege. În temeiul art. 71 alin. 5 CP-1969, cu aplicarea art. 5 CP, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II, lit.b, lit.c CP-1969, pe durata termenului de încercare . Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.83 CP- 1969. 2. În baza 9 al.1 lit.b, c şi al.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 CP-1969 , a art.74 CP-1969, rap. la art.76 lit.c CP-1969, art.396 al.10 CPP şi art.5 CP: Condamnă pe inculpatul M**** P**** la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 2 ani. În baza art.71 alin.2 C.p, dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II, lit.b, lit.c CP-1969, pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 86 ind.1 CP- 1969, cu aplicarea art. 5 CP: Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate anterior pe durata termenului de încercare prev. de art.86 ind.2 CP-1969, acela de 4 ani şi 6 luni, compus din durata pedepsei, la care se adaugă un interval de 2 ani, stabilit de instanţă. Pe durata termenului de încercare, inculpatul va trebui să se supună măsurilor de supraveghere prev. de disp.art.86 ind.3 alin 1 CP, şi anume a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Dolj b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.86 ind.4 Cp, privind cazurile în care se poate dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În temeiul ar. 71 alin. 5 CP-1969, cu aplicarea art. 5 CP, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii, pe durata termenului de încercare . 3. În baza art.26 CP-1969, rap. la art.9 al.1 lit.b, c şi al.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 CP-1969 , a art.74, a,c CP-1969, rap. la art.76 lit.c CP-1969, art.396 al.10 CPP şi art.5 CP: Condamnă pe inculpata D*** A******* la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 2 ani. În baza art.71 alin.2 C.p, dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II, lit.b, lit.c CP-1969, pe durata executării pedepsei. În baza art.25 al.3 CPP: Dispune desfiinţarea celor 448 de facturi fiscale falsificate, aşa cum sunt prevăzute în Anexa 1 la raportul de constatare contabilă, întocmit la data de 30.05.2017, anexă aflată la pag.188-194 din vol.II al dosarul de urmărire penală nr.433/P/2013 al Parchetului din cadrul Tribunalului Dolj. În baza art. 397 alin. 1 CPP, cu aplicarea art.1357 C.Civ. Admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj şi obligă pe pe inculpaţii M**** P**** şi D*** A*******, în solidar, la plata sumei de 226.788 lei, despăgubiri civile, precum şi la dobânzile legale şi penalităţile de întârziere aferente, calculate, până la data achitării integrale a prejudiciului. Obliga pe inculpaţii M**** P****, D*** A******* şi P**** G*******, în solidar, la plata, a sumei de 178.326 lei, despăgubiri civile, către partea civila Statul Roman, prin ANAF, prin DGFP Dol,j precum şi la dobânzile legale şi penalităţile de întârziere aferente, calculate, până la data achitării integrale a prejudiciului. Ia act că în cursul judecăţii inculpatul M**** P**** a achitat suma de 3500 lei, despăgubiri civile către partea civilă Statul Român prin ANAF, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj. Obligă pe inculpatul M**** P**** la plata accesoriilor fiscale, calculate conform art.173, art.174 şi art.175 din Codul de procedură fiscală, aferente acestei sume de 3500 lei, de la data săvârşirii faptelor, până la data efectuării acestei plăţi parţiale a prejudiciului. Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Administraţia Fondului pentru Mediu, ca fiind inadmisibilă. În baza art. 11 din Legea 241/2005 şi art. 249 CPP: Admite în parte cererea părţii civile Statul Roman, prin ANAF, prin DGFP Dolj, de instituire a măsurilor asigurătorii asupra veniturilor şi conturilor inculpaţilor M**** P**** şi D*** A*******, deschise la bănci şi a bunurilor imobile, aparţinând acestor inculpaţi, până la concurenţa valorii despăgubirilor civile, aceea de 270.288 lei, precum şi a măsurilor asiguratorii asupra veniturilor şi conturilor inculpatei P**** G******* şi a bunurilor imobile, aparţinând acesteia până la concurenţa valorii despăgubirilor civile, aceea de 178.326 lei lei. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa 433/P/2013 din data de 19.07.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, asupra: -autoturismului marca Volkswagen LT35, 2,5D fabricat în anul 1997, de culoare alb, serie şasiu WV1ZZZ2DZVH008290, aparţinând inculpatului M**** P****. - imobilului teren situat în Mun. Craiova, str. Carpenului, nr. 160, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 7205/03.12.2002 de B.N.P. Dana Tomi?ă Craiova, în suprafa?ă totală de 536,00 mp, din care suprafa?a de 223 este identificată cu numărul cadastral 10942/1, iar suprafa?a de 313 mp reprezintă cale de acces ?i este identificată cu numărul cadastral 10943/3, înscrise în Cartea Funciara nr. 26610. - imobilului teren intravilan în suprafa?a de 0,22 Ha, respectiv 2.200 mp(500 mp tarla 145 parcela 61, 300 mp tarla 145 parcela 261 si 1400 mp tarla 145 parcela 1161 ), împreună cu cota de 1/4 din: 1 casă din cran?uri compusă din trei camere, sală ?i pivni?ă, acoperită cu ?iglă, o anexă gospodărească din cran?uri cu o cameră ?i sală, acoperită cu ?iglă, o bucătărie din cran?uri cu 2 încăperi, acoperită cu ?iglă, ?i un pătul cu magazie ?i ?opron, acoperit cu ?iglă ?i tablă, dobândit în baza certificatului de mo?tenitor nr. 279/01.08.2003 emis de B.N.P. Aurel Belu – Băile?ti, fără a fi înscris în Cartea Funciară. - imobilului teren extravilan în suprafa?ă de 3,27 Ha(4.900 mp tarla 103 parcela 36, 300 mp tarla 106 parcela 35, 2600 mp tarla 59 parcela 69, 2ha ?i 4900 mp tarla 58 parcela 3) situat în extravilanul Comunei Orodel, dobândit în baza certificatului de mo?tenitor nr. 279/01.08.2003 emis de B.N.P. Aurel Belu – Băile?ti fără a fi înscris în Cartea Funciară. - imobilului situat în loc. Orodel, nr. 61. Jud. Dolj, compus din teren în suprafaţă de 800 mp şi construcţii (clădiri şi anexe), fără a fi înscris în Cartea Funciară. - casă de locuit construită în anul 2006 din BCA, în suprafa?ă de 72 mp cu un etaj aflată pe raza Primăriei Comunei Orodel, fără a fi înscrisă în Cartea Funciară. - casă de locuit construită în anul 1923 din cran?uri, în suprafa?ă de 62 mp cu pivni?ă în suprafa?ă de 10 mp ?i anexe construite în anul 1923 din cran?uri în suprafa?ă de 126 mp, aflată pe raza Primăriei Comunei Orodel, fără a fi înscrisă în Cartea Funciară, toate proprietatea inculpatei D*** A*******. In temeiul art. 12 din legea 241/2005: Dispune ca inculpaţii să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali al unei societăţi comerciale, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din aceste drepturi. În baza art. 13 din Legea nr.241/2005 dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art. 274 alin. 1 C.p.p., rap. la art. 272 C.p.p.: Obligă pe fiecare dintre inculpaţi, la plata sumei de 1000 lei, cheltuieli judiciare statului. În baza art. 275 alin. 6 C.p.p: Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, iar onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu, pe parcursul procesului penal, în cuantum de 3020 lei, se vor avansa din fondul special al Ministerului Justiţiei, în contul Baroului Dolj. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică de la 21.01.2021.
Hotarare 21/2021 din 21.01.2021pentru ca instanţa să se pronunţe cu privire la cererea de schimbare a incadrării juridice acordă termen la data de 21.01.2021, ora 11,00.În baza art.386 CPP: Schimbă încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatului M**** P****, prin rechizitoriul nr.433/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.b din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 CP şi art.5 CP şi infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 CP şi art.5 CP, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.b, c şi al.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 CP-1969 şi art.5 CP. De asemenea, schimbă încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatei D*** A*******, prin rechizitoriul nr.433/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, din infracţiunea de instigare la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.47 CP, rap. la art.322 al.1 CP, cu aplic. art. 35 al.1 CP şi art.5 CP, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.47 CP, rap. la art.9 al.1 lit.b din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 CP şi art.5 CP şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 CP şi art.5 CP, într-o singură infracţiune de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 26 CP-1969, rap. la art. 9 al.1 lit.b,c şi al.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 CP-1969.
Incheiere de sedinta din 10.12.2020faţă de cererea de amânare din partea apărătorului akles al inc. M**** P**** acordă termen la data de 10.12.2020, ora9,00
Incheiere de sedinta din 12.11.2020În baza art.395 al.1 CPP: Repune cauza pe rol, pentru a se pune în discuţia părţilor, din oficiu, schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin rechizitoriul nr. nr.433/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj în ceea ce-l priveşte pe inculpatul M**** P****, din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.b, c din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 CP-1969 şi art.5 CP, în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.b, c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 CP-1969 şi art.5 CP, iar în ceea ce o priveşte pe inculpata D*** A*******, din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 CP-1969, rap. la art.9 al.1 lit.b, c din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 CP-1969 şi art.5 CP, în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 CP-1969, rap. la art.9 al.1 lit.b, c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 CP-1969 şi art.5 CP. Cu apel o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din 15.10.2020.
Incheiere de sedinta din 15.10.2020In baza art.391 alin.1 Cpp deliberarea şi pronun?area va avea loc la data de 15.10.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.10.2020pentru ca instanţa să se pronunţe prin încheiere cu privire la cererea de schimbare a incadrării juridice cât şi cu privire la obiectiunile la expertiză, acordă termen la data de 01.10.2020, ora 10,30. În baza art.386 CPP: Schimbă încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatului M**** P****, prin rechizitoriul nr.433/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.b din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 CP şi art.5 CP şi infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 CP şi art.5 CP, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.b, c din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 CP-1969 şi art.5 CP. Schimbă încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatei D*** A*******, prin rechizitoriul nr.433/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, din infracţiunea de instigare la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.47 CP, rap. la art.322 al.1 CP, cu aplic. art. 35 al.1 CP şi art.5 CP, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.47 CP, rap. la art.9 al.1 lit.b din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 CP şi art.5 CP şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 CP şi art.5 CP, într-o singură infracţiune de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 26 CP-1969, rap. la art. 9 al.1 lit.b,c din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 CP-1969. Schimbă încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatei P**** G*******, prin rechizitoriul nr.433/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, din infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 al.1 CP, cu aplic. art. 35 al.1 CP şi art.5 CP, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.47 CP, rap. la art.9 al.1 lit.b din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 CP şi art.5 CP şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 CP şi art.5 CP, într-o singură infracţiune de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 26 CP-1969, rap. la art. 9 al.1 lit.b,c din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 CP-1969. Respinge obiectiunile la raportul de expertiză formulate de inculpata P**** G*******.
Incheiere de sedinta din 03.09.2020faţă de cererea de amânare din partea apărătorului ales al inc,. D.A., instanţa va încuviinţa cererea acordînd termen la data de 03.09.2020, ora 10,30.
Incheiere de sedinta din 09.07.2020faţă de lipsa inculpatului M**** P**** cât şi lipsa apărătorului ales , acordă termen la data de 09.07.2020, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 11.06.2020Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020, se constată că prezenta cauză penală este suspendată de drept potrivit art. 43 alin.2 din Decretul 195/2020, urmând a fi repusă pe rol în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Martie 2020
Incheiere suspendare din 19.03.2020faţă de cererea de amânare din partea apărătorului ales al inc. P**** G******* , acordă termen la data de 19.03.2020
Incheiere de sedinta din 20.02.2020Având în vedere Hotărârea nr. 2/23.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Dolj, acordă termen la data de 20.02.2020.
Incheiere de sedinta din 06.02.2020pentru a emite adresă către expert in vederea răspunsului la obiectiuni acordă termen la data de 06.02.2020
Incheiere de sedinta din 09.01.2020pentru ca instanţa să se pronunţe cu privire la obiectivele formulate, acordă termen la data de 09.01.2020.
Incheiere de sedinta din 28.11.2019faţă de lipsa de apărare şi la cererea inculpatei de acordare a unui termen mai lung, amână cauza la data de 28.11.2019
Incheiere de sedinta din 31.10.2019Amana cauza la data de 31.10.2019, avand in vedere imposibilitatea de prezentare a inculpatelor D*** A******* si Peică Gabriela,precum si in vederea observarii obiectiunilor la raportul de expertiză depuse de Parchet
Incheiere de sedinta din 03.10.2019Amână cauza la data de 03.10.2019, in vederea studierii raportului de expertiza judiciară contabilă depus la dosar si formulării de obiec?iuni la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 05.09.2019faţă de lipsa raportului de expertiză dispusă în cauză şi faţă de lipsa inculpatei Peică Gabriela şi a apărătorului ales.
Incheiere de sedinta din 13.06.2019pentru a se face dovada imposibilităţii de achitare a onorariului de expert de către inculpata P**** G******* şi pentru a se depune raportul de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 30.05.2019faţă de cererea formulată de d-na expert Botea Camelia privind înlocuirea sa din motive medicale.
Incheiere de sedinta din 18.04.2019faţă de lipsa raportului de expertiză dispusă în cauză, pentru revenirea cu adresă către expertul numit în cauză cu avertisment amendă
Incheiere de sedinta din 21.03.2019faţă de lipsa raportului de expertiză dispusă în cauză şi pentru a se reveni cu adresă către expertul desemnat
Incheiere de sedinta din 21.02.2019pentru emitere adresă către expertul numit în cauză la termenul de judecată din data 22.01.2019
Incheiere de sedinta din 22.01.2019pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 10.01.2019pentru efectuarea expertizei contabile dispusă în cauză
Incheiere de sedinta din 29.11.2018pentru ca inculpata Peică Gabriela să depună obiectivele expertizei
Incheiere de sedinta din 01.11.2018faţă de lipsa inculpatei Peică Gabriela şi a apărătorului său ales av. Dinu Adriana
Incheiere de sedinta din 04.10.2018pentru ca instanţa să ia la cunoştinţă soluţia dată de Curtea de Apel Craiova în ce priveşte cererea de strămutare a cauzei formulată de inculpata Peică Gabriela
Incheiere de sedinta din 06.09.2018pentru solu?ionarea cererii de strămutare a cauzei formulată de inculpata Peică Gabriela.
Incheiere de sedinta din 14.06.2018În baza art. 68 Cpp, rap. la art. 64 alin. 1 lit. f Cpp Respinge cererea de recuzare formulată de inculpata P**** G*******. Definitivă. Dată in cameră de consiliu şi pronunţată in sedinţă publică, azi, 18.05.2018.
Incheiere recuzare din 18.05.2018Amana cauza in vederea solutionarii cererii de recuzare.
Incheiere de sedinta din 17.05.2018pentru administrarea probei cu înscrisuri şi emitere adrese către IPJ- Cazier judiciar pentru înaintare copie certificat de cazier judiciar cu privire la inculpaţi
Incheiere de sedinta din 19.04.2018faţă de lipsa de apărare obligatorie a inculpatei D*** A*******, pentru revenire cu adresă către Baroul Dolj pentru desemnarea unui apărător din oficiu.
Incheiere de sedinta din 22.03.2018