P******* M****** Ş*****
InculpatS***** R**** - A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS***** R**** - A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăÎn baza art. 278 CPP: Dispune din oficiu îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta sentinţei penale nr. 29 din data de 21.01.2019, pronun?ată de Tribunalul Dolj, în dosarul cu nr. 12058/63/2017 în sensul că se va preciza: " Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 2 lit. b din legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 41 Cp în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 37 lit. a Cp din 1968, art. 41 alin. 2 Cp din 1968 şi art. 5 NCP. În baza art. 386 Cpp Schimbă încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului P******* M****** Ş***** din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 2 lit. b din legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 41 Cp în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 37 lit. a Cp din 1968, art. 41 alin. 2 Cp din 1968 şi art. 5 NCP. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 37 lit. a Cp din 1968, art. 41 alin. 2 Cp din 1968 şi art. 5 NCp Condamnă pe inculpatul P******* M****** Ş***** la pedeapsa de 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p din 1968 - acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţii comerciale, pe o perioadă de 3 ani” în loc de: "Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Parchetul de pe lângă Tribunlul Dolj din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 2 lit. b din legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 41 Cp în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 2 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 37 lit. a Cp din 1968, art. 41 alin. 2 Cp din 1968 şi art. 5 NCP." în loc de "În baza art. 386 Cpp Schimbă încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului P******* M****** Ş***** din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 2 lit. b din legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 41 Cp în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 2 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 37 lit. a Cp din 1968, art. 41 alin. 2 Cp din 1968 şi art. 5 NCP. În baza art. 9 alin. 2 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 37 lit. a Cp din 1968, art. 41 alin. 2 Cp din 1968 şi art. 5 NCp Condamnă pe inculpatul P******* M****** Ş***** la pedeapsa de 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p din 1968 - acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţii comerciale, pe o perioadă de 3 ani” cum în mod gre?it s-a precizat. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi 23.01.2019
Incheiere indreptare eroare materiala din 23.01.2019Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul P******* M****** Ş***** din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 2 lit. b din legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 41 Cp în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 2 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 42 şi art. 37 lit. b Cp din 1968, ca nefondată. Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Parchetul de pe lângă Tribunlul Dolj din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 2 lit. b din legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 41 Cp în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 2 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 37 lit. a Cp din 1968, art. 41 alin. 2 Cp din 1968 şi art. 5 NCP. In baza art. 386 Cpp Schimbă încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului P******* M****** Ş***** din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 2 lit. b din legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 41 Cp în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 2 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 37 lit. a Cp din 1968, art. 41 alin. 2 Cp din 1968 şi art. 5 NCP. Admite în parte cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul P******* M****** Ş***** din infracţiunea de spălarea banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi art. 41 Cp în infracţiunea de spălarea banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din legea 656/2002 cu aplic. art. 42 şi art. 37 lit. b Cp din 1968. în baza art. 386 Cpp Schimbă încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului P******* M****** Ş***** din infracţiunea de spălarea banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi art. 41 Cp în infracţiunea de spălarea banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp din 1968, art. 37 lit. a Cp din 1968 şi art. 5 NCp. în baza art. 396 alin. 5 Cpp rap. la art. 16 alin. 1 lit. b Cpp Achită pe inculpatul P******* M****** Ş***** pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp din 1968, art. 37 lit. a Cp din 1968 şi art. 5 NCp. în baza art. 9 alin. 2 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 37 lit. a Cp din 1968, art. 41 alin. 2 Cp din 1968 şi art. 5 NCp Condamnă pe inculpatul P******* M****** Ş***** la pedeapsa de 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p din 1968 - acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţii comerciale, pe o perioadă de 3 ani. /\ In baza art. 71 alin. 1 Cp din 1968 cu aplic. art. 5 Cp, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a Il-a, lit. b şi c C.pen din 1968 - acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a ti administrator al unei societăţii comerciale, pe toată durata executării pedepsei principale. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 9 luni închisoare aplicată prin s.p. nr. 1650/21.08.2013 a Judecătoriei Dr. T. Severin definitivă prin d.p. nr. 645/R/14.10.2013 a Tribunalului Mehedinţi în pedepsele componente: - 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 86 alin. 2 din OUG 195/2002 - 2 ani şi 6 luni închisoare pentru art. 87 alin. 5 din OUG 195/2002 - 3 luni închisoare pentru art. 87 alin. 5 din OUG 195/2002 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. c şi art. 76 alin. 1 lit. d Cp din 1968 (aplicată prin s.p. 75/19.05.2008 a Judecătoriei Segarcea definitivă prin d.p. 325/02.04.2009 a CA Craiova pentru care s-a dispus anularea suspendării condiţionate), aplicate prin s.p. 88/18.01.2010 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin d.p. nr. 123/01.06.2010 a Tribunalului Argeş. - 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 86 alin. 2 din OUG 195/2002 cu aplic. art. 320/1 alin. 7 Cpp din 1969 - 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 87 alin. 5 din OUG 195/2002 cu aplic. art. 320/1 alin. 7 Cpp din 1969 aplicate prin s.p. 3116/16.10.2012 a Judecătoriei Craiova definitivă prin d.p. nr. 1232/30.05.2013 a Curţii de Apel Craiova - 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 87 alin. 5 din OUG 195/2002 aplicată prin s.p. 550/22.06.2012 a Judecătoriei Slatina definitivă prin d.p. 571 /13.03.2013 a Curţii de Apel Craiova - spor de 3 luni închisoare aplicat prin s.p. nr. 1650/21.08.2013 a Judecătoriei Dr. T. Severin definitivă prin d.p. nr. 645/R/14.10.2013 a Tribunalului Mehedinţi. Constată că prin s.p. 3116/16.10.2012 a Judecătoriei Craiova definitivă prin d.p. nr. 1232/30.05.2013 a Curţii de Apel Craiova s-a dispus anularea suspendării pedepsei sub supraveghere pentru pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin s.p. 88/18.01.2010 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin d.p. nr. 123/01.06.2010 a Tribunalului Argeş. In baza art. 39 alin. 1 Cp din 1968 contopeşte pedeapsa aplicată în prezenta cauză cu pedepsele aplicate prin s.p. 88/18.01.2010 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin d.p. nr. 123/01.06.2010 a Tribunalului Argeş urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p din 1968 - acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţii comerciale, pe o perioadă de 3 ani. în baza art. 36 Cp, art. 33 lit. a Cp din 1968, art. 34 lit. b Cp din 1968 şi art. 35 alin. 2 Cp din 1968 Contopeşte această pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p din 1968 - acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţii comerciale, pe o perioadă de 3 ani, cu pedepsele aplicate prin s.p. 3116/16.10.2012 a Judecătoriei Craiova definitivă prin d.p. nr. 1232/30.05.2013 a Curţii de Apel Craiova şi s.p. 550/22.06.2012 a Judecătoriei Slatina definitivă prin d.p. 571/13.03.2013 a Curţii de Apel Craiova, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare la care adaugă sporul de 3 luni închisoare aplicat prin s.p. nr. 1650/21.08.2013 a Judecătoriei Dr. T. Severin definitivă prin d.p. nr. 645/R/14.10.2013 a Tribunalului Mehedinţi, în final având de executat pedeapsa de 4 ani şi 3 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p din 1968 - acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţii comerciale, pe o perioadă de 3 ani. In baza art. 71 alin. 1 Cp din 1968 cu aplic. art. 5 Cp, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a Il-a, lit. b şi c C.pen din 1968 - acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţii comerciale, pe toată durata executării pedepsei principale. în baza art. 36 alin. 3 Cp din 1968 , Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului P******* M****** Ş*****, perioada executată de la 15.03.2013 la 15.01.2015. Admite acţiunea civilă formulată de Statul Român prin ANAF împotriva inculpatului P******* M****** Ş***** şi obligă inculpatul la plata sumei de 668.163 lei (656.947 lei TVA şi 11.216 lei impozit pe profit), precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente acestei sume, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale. în temeiul art. 397 alin. 2 C.p.p. Instituie măsura sechestrului asigurător asupra întregului patrimoniu al inculpatului. A. In temeiul art. 12 din legea 241/2005 dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă au fost ales, este decăzut din drepturi. In baza art. 7 din Legea nr. 26/1990 dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Registrului Comerţului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii. în baza art. 274 alin. 2 Cpp Obligă inculpatul la plata sumei de câte 4000 lei cheltuieli judiciare către stat (1700 lei cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală, 300 lei cheltuieli judiciare în faza camerei preliminare şi 2000 lei cheltuieli judiciare în faza de judecată). în baza art. 275 alin. 6 Cpp Cheltuielile judiciare reprezentând onorariu apărător din oficiu în cuantum redus de 130 lei rămân în sarcina statului . Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.01.2019.
Hotarare 29/2019 din 21.01.2019stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 21.01.2019
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.01.2019În temeiul art. 395 C.p.p. Repune cauza pe rol pentru discutarea cererii de schimbare a încadrării juridice a faptelor, astfel cum a fost solicitată de inculpatul P******* M****** Ş***** şi stabileşte termen la data de 14.01.2019, cu citarea părţilor. Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.12.2018.
Incheiere de sedinta din 18.12.2018În temeiul art. 391 C.p.p. Stabileşte termen pentru pronunţare şi deliberare la data de 18.12.2018. Pronunţată în şedinţă publică, azi 11.12.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.12.2018pentru lipsa martorului, acordă termen la data de 11.12.2018 ora 12.00
Incheiere de sedinta din 03.12.2018pentru lipsa martorilor, acordă termen la data de 03.12.2018
Incheiere de sedinta din 19.11.2018pentru lipsa martorilor, acordă termen la data de 19.11.2018
Incheiere de sedinta din 05.11.2018pentru lipsa martorilor,acordă termen la data de 05.11.2018
Incheiere de sedinta din 22.10.2018pentru lipsa martorilor,dar şi pentru a se emite adresă pentru fişa de cazier judiciar a inculpatului, acordă termen la data de 22.10.2018
Incheiere de sedinta din 08.10.2018pentru lipsa martorilor acordă termen la data de 08.10.2018.
Incheiere de sedinta din 10.09.2018Pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 02.07.2018pentru administrarea probei cu martori şi probei cu acte, acordă termen la data de 02.07.2018
Incheiere de sedinta din 11.06.2018pentru lipsa de apărare a inculpatului, acordă termen in continuare, la data de 11.06.2018 ora 12.00
Incheiere de sedinta din 04.06.2018acorda termen la data de 04.06.2018, pentru audierea martorilor
Incheiere de sedinta din 21.05.2018Pentru administrarea probei cu martori.
Incheiere de sedinta din 23.04.2018Pentru administrarea probatoriului.
Incheiere de sedinta din 26.03.2018Faţă de lipsa de procedură.
Incheiere de sedinta din 12.03.2018