R******** C*****
InculpatR******** F******
InculpatP**** G*******
InculpatD*** A*******
InculpatA****** N******** D* A*********** F******* P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăÎn baza art. 278 din Cod procedură penală, admite cererea formulată de Administraţia Fondului pentru Mediu privind îndreptarea erorilor materiale . Dispune îndreptarea erorii materiale, din minuta şi considerentele sentinţei penale cu nr. 327 din 28.06.2019 pronunţată de Tribunalul Dolj, în sensul că partea civilă va fi consemnat ca fiind Administraţia Fondului pentru Mediu cum este în mod corect. În baza prezentei încheieri vor efectua cuvenitele îndreptări. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului . Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 29 ianuarie 2020.
Incheiere indreptare eroare materiala din 29.01.2020Dosar 12105/63/2017 Hot/28 iunie 2019 1. În baza art. 386 cod procedură penală Dispune aplicarea legii penale mai favorabile şi schimbarea încadrării juridice în ceea ce o priveşte pe inculpata R******** C***** din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 modificată prin Legea 50/2013 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969; Dispune aplicarea legii penale mai favorabile şi schimbarea încadrării juridice în ceea ce îl priveşte pe inculpatul R******** F****** din infracţiunea prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal de la 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 modificată prin Legea 50/2013 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969; - În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 modificată prin Legea 50/2013 cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 74 alin. 1 lit. b, art. 76 alin. 1 lit. b cod penal de la 1969, art. 5 cod penal actual şi art. 12 din Legea 187/2012 Condamnă pe inculpata R******** C***** la 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c cod penal de la 1969 respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice şi în funcţii publice elective, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 71 cod penal de la 1969 Interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c cod penal de la 1969. - În baza art. 26 Cod penal de la 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 modificată prin Legea 50/2013 cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 74 alin. 1 lit. b, art. 76 alin. 1 lit. b cod penal de la 1969, art. 5 cod penal actual şi art. 12 din Legea 187/2012 Condamnă pe inculpatul R******** F****** la 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c cod penal de la 1969 respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi în funcţii publice elective, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 71 cod penal de la 1969 Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c cod penal de la 1969. În baza art. 861 şi cu aplicarea art. 865 cod penal de la 1969 Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor aplicate fiecăruia dintre cei doi inculpaţi pe durata unui termen de încercare de 7 ani stabilit în condiţiile art. 862 Cod penal de la 1969. În baza art. 863 Cod penal de la 1969 Pe durata termenului de încercare fiecare dintre inculpaţii R******** C***** şi Rădulescu Florian este obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Dolj; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal de la 1969 Dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale cu privire la fiecare dintre inculpaţi. Atrage atenţia fiecăruia dintre inculpaţi asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal de la 1969 privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 Dispune ca inculpata R******** C***** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost aleasă să fie decăzută din drepturi. Dispune ca inculpatul R******** F****** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales să fie decăzut din drepturi. 2. În baza art. 386 cod procedură penală Dispune schimbarea încadrării juridice şi aplicarea legii penale mai favorabile în ceea ce o priveşte pe inculpata P**** G******* din infracţiunile prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în final cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal de la 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 ( fapte săvârşite în perioada 01.12.2011 – 16.06.2012 şi prin care a cauzat, împreună cu ceilalţi inculpaţi, un prejudiciu de 226.270,20 lei, echivalentul a 51.542,18 euro); În baza art. 26 Cod penal de la 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 şi art. 74 alin. 1 lit. a şi c Cod penal de la 1969 şi cu aplicarea art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal de la 1969 Condamnă pe inculpata P**** G******* la 1 an şi 8 luni închisoare. În baza art. 81 Cod penal de la 1969 Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 8 luni stabilit conform dispoziţiilor art. 82 Cod penal de la 1969. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal de la 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 Dispune ca inculpata P**** G******* să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost aleasă să fie decăzută din drepturi. 3. În baza art. 386 cod procedură penală Dispune schimbarea încadrării juridice în ceea ce o priveşte pe inculpata D*** A******* din infracţiunile prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în final cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; În baza de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 5 cod penal actual şi art. 12 din Legea 187/2012 Condamnă pe inculpata D*** A******* la 4 ani închisoare. În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b, g ?i k Cod penal interzice inculpatei pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară exercitarea dreptului de a fi aleasă în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice; dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat; dreptul de a exercita profesia de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, respectiv profesia de contabil ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b, g ?i k cod penal interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice; dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat; dreptul de a ocupa profesia de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 Dispune ca inculpata D*** A******* să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost aleasă să fie decăzută din drepturi. Admite acţiunea civilă a ANAF- DGRFP Craiova aşa după cum a fost precizată. Admite acţiunea civilă a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. Obligă, în solidar, inculpaţii R******** C*****, R******** F******, P**** G******* şi D*** A******* la plata către partea civilă Statul Român prin ANAF- DGRFP Craiova a sumei de 226.270,20 lei (impozit pe profit, TVA şi impozit pe venit din alte surse) precum şi la dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate conform codului fiscal şi codului de procedură fiscală de la data la care obligaţiile ar fi devenit scadente şi până la data de 16.01.2018, data publicării în M.O a hotărârii de dizolvare a SC Călin şi Gabi SRL. Obligă, în solidar, inculpaţii R******** C*****, R******** F****** şi D*** A******* la plata către partea civilă Statul Român prin ANAF- DGRFP Craiova a sumei de 427.073,65 lei (impozit pe profit, TVA şi impozit pe venit din alte surse) precum şi la dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate conform codului fiscal şi codului de procedură fiscală de la data la care obligaţiile ar fi devenit scadente şi până la data de 16.01.2018, data publicării în M.O a hotărârii de dizolvare a SC Călin şi Gabi SRL. Obligă, în solidar, inculpaţii R******** C*****, R******** F****** şi D*** A******* la plata către partea civilă Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a sumei de 28.346 lei ( taxa mediu) precum şi la dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate conform codului fiscal şi codului de procedură fiscală de la data la care obligaţiile ar fi devenit scadente şi până la data de 16.01.2018, data publicării în M.O a hotărârii de dizolvare a SC Călin şi Gabi SRL. Menţine măsurile asiguratorii instituite prin ordonanţa nr. 367/P/2013 din 03.10.2017 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj cu privire la bunurile din patrimoniile inculpaţilor R******** C***** şi Florian şi D*** A*******. Anulează actele false menţionate în procesul verbal aflat la filele 122 – 126 vol. I dosar de urmărire penală ( facturi şi chitanţe). În temeiul art. 13 din Legea 241/2005 Dispune comunicarea sentinţei definitive la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni. În baza art. 274 alin. 1 şi art. 275 alin. 6 cod procedură penală Obligă pe fiecare dintre inculpaţii R******** C*****, R******** F****** şi D*** A******* la câte 1700 lei cheltuieli judiciare statului, iar pe inculpata P**** G******* la 900 lei cheltuieli judiciare statului, urmând ca onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu să rămână în sarcina statului. Cu apel, Pronunţată în şedinţă publică, azi 28 iunie 2019.
Hotarare 327/2019 din 28.06.2019În baza art. 391 alin. 2 C.p.p. amână pronunţarea cauzei la 28.06.2019. Pronunţată în şedinţă publică, azi 14 iunie 2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.06.2019Deliberarea şi pronunţarea se va face la data de 14.06.2019 Pronunţată în şedinţă publică ,azi 10 iunie 2019 .
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.06.2019Respinge obiec?iunile formulate de inculpatele D*** A******* şi Peică Gabriela . Constată primirea la dosar a unui număr de două chitanţe în sumă de câte 200 lei cu care se face dovada achitării unei părţi din prejudiciu Acordă termen la 10 iunie 2019 pentru când pune în vedere apărătorului ales Martie Cici necesitatea prezenţei la instanţă sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare.
Incheiere de sedinta din 27.05.2019Pentru observarea înscrisurilor depuse la termenul de astăzi de către părţi avocaţi şi procuror va amâa cauza la 27 mai 2019
Incheiere de sedinta din 13.05.2019Încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpaţilor R.C. şi R. F. Constată primirea la dosar a răspunsului formulat de expertul contabil asupra obiectiunilor formulate de părţi şi, a precizărilor formulate de p.civ. ANAF -DGRFP a căror discutare va fi prorogată la termenul următor, după observare. Amână judecarea cauzei la data de 13.05.2019 .
Incheiere de sedinta din 15.04.2019Pentru repetarea adresei către expertul contabil pentru a răspunde obiecţiunilor formulate, cu indicarea, în adresă, a sumelor, chitanţelor şi acelor inculpaţi care au făcut dovada achitării onorarului de expert se va stabili data de 15.04.2019.
Incheiere de sedinta din 18.03.2019- majorarea onorariului de expert cu 1.200 de lei, - pune în vedere inculpatelor P**** G******* şi D*** A******* să facă dovada achitării onorariului de expert în sumă de 1050 lei fiecare, - pune în vedere inculpaţilor R******** F****** şi R******** C***** să facă dovada achitării onorariului de expert în sumă de 300 lei fiecare, - ia act de susţinerile inculpatei D*** A******* în sensul că nu are posibilită?i de achitare a onorariului de expert, Acordă termen la data de 18 martie 2019 pentru când părţile au termen în cunoştinţă . Pune în vedere apărătorilor aleşi/oficiu necesitatea prezenţei la instanţă sau în cazul imposibilită?ii de a se prezenta să-şi asigure substituirea sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 februarie 2019 .
Incheiere de sedinta din 18.02.2019- ia act că inculpaţii R******** C***** şi R******** F****** nu insistă în audierea martorilor a căror readministrare a fost solicitată şi încuviinţată de instanţă, prin încheierea din 25 iunie 2018, - ia act că inculpaţii R******** C***** şi R******** F****** îşi însu?esc concluziile exprimate de expert în raportul de expertiză contabilă şi nu înţeleg să formuleze obiec?iuni; - încuviin?ează cererea inculpaţilor R******** C***** şi R******** F****** privind depunerea de înscrisuri în circumstan?iere; - comunicarea către expertul contabil a obiec?iunilor formulate de inculpatele P**** G*******, D*** A******* şi partea civilă ANAF – DGRFP Craiova. Acordă termen 18 februarie 2019 pentru observarea obiec?iunilor formulate de inculpatele P**** G*******, D*** A******* şi partea civilă ANAF- DGRFP Craiova, depuse la termenul de astăzi . Pronunţată în şedinţa publică de la 21 ianuarie 2019 .
Incheiere de sedinta din 21.01.2019Faţă de lipsa de apărare, lipsa lucrării de expertiză se va dispune amânarea cauzei pentru încunoştiinţarea expertului şi apărătorului desemnat inculpatei P**** G******* asupra termenului acordat şi întocmirea unor note telefonice. Se va dispune repetarea mandatului de aducere cu martorul Găget Marius şi va pune în vedere martorilor prezenţi necesitatea prezenţei la instanţă sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare în cazul lipsei nejustificate .
Incheiere de sedinta din 07.01.2019Dispune efectuarea unei adrese expertului desemnat şi comunicarea termenului la care urmează să depună lucrarea . Dispune citarea martorilor cu mandate de aducere şi procese verbale de căutare.
Incheiere de sedinta din 26.11.2018Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor R******** C***** şi R******** F******, pentru lipsa martorilor se va dispune amânarea cauzei la 26.11.2018 Se citează martorii cu avertismente de amendare în cazul neprezentării. Pune în vedere apărătorilor aleşi sau din oficiu necesitatea prezenţei la instanţă sau în cazul imposibilităţii de a se prezenta să-şi asigure substituriea sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare .
Incheiere de sedinta din 29.10.2018- următoarele obiective pentru expertiza fiscal- contabilă: 1)- să se stabilească care este valoarea TVA de plată sau de recuperat calculată ca diferenţă între TVA deductibilă şi TVA colectată, aferente bunurilor înscrise în facturile considerate a fi fictive; 2)- să se stabilească impozitul pe profitul datorat, ca urmare a acestor tranzacţii luând în considerare cheltuielile aferente veniturilor înregistrate, având în vedere dispoziţiile art. 21 pct.1 Cod Fiscal; 3)- să se stabilească dacă TVA deductibilă înregistrată în contabilitatea SC Călin şi Gabi SRL a fost calculată corect şi dacă deducerea acesteia a influenţat TVA de plată datorată bugetului de stat; 4)- să se stabilească diferenţa de valoarea dintre preţul de achizi?ie a bunurilor deşeuri feroase şi neferoase, achiziţionate de la diverşi furnizori, preţul practicat pe piaţă la data întocmirii facturilor şi valoarea înscrisă în facturile înregistrate în contabilitate, iar în caz afirmativ să se calculeze obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat din perspectiva Deciziei nr. 4011/2013 a I.C.C.J.; 5) - să se stabilească dacă prin relaţiile comerciale activitatea desfăşurată de SC Călin şi Gabi SRL în perioada dedusă judecăţii cu celelalte societăţi care fac obiectul cauzei s-a cauzat vreun prejudiciu la bugetul de stat şi în ce constă acesta; Stabile?te onorariu provizoriu suma de 3.000 lei, câte 750 lei în sarcina fiecăruia dintre inculpaţii R******** C*****, R******** F******, D*** A******* şi P**** G******* suma finală urmând să fie stabilită după depunerea raportului de expertiză şi a decontului justificativ. Stabileşte termen pentru efectuarea lucrării de expertiză şi depunerea raportului de expertiză, data de 3 decembrie 2018; - citarea martorilor Faget Marius, Fota Marinel, Gongea Marian, cu avertismente de amendare în cazul neprezentării. Acordă termen la data de 29 octombrie 2018 pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 1 octombrie 2018.
Incheiere de sedinta din 01.10.2018- constată începută cercetarea judecătorească, -pune în vedere procurorului, părţilor şi expertului că au dreptul să facă observa?ii potrivit art. 177 Cod procedură penală, - încunoştiinţarea domnului expert Dinu Stănică despre necesitatea prezenţei la instanţă , - SC Călin şi Gabi SRL nu va mai fi conceptată ca parte responsabilă civilmente ; Acordă termen la 1 octombrie 2018 pentru când se citează martorii Nicolae Aurel, Faget Marius, Mateescu George Tiberiu, Fota Marinel, Gongea Marian, Călinescu Constantin Cătălin, Stanciu Mihai Sorin, Burugiu Ion, Motoi Marian Daniel şi Constantin Marian şi, pentru când inculpaţii şi partea civilă Ministerul Finanţelor Publice- ANAF Bucureşti au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 3 septembrie 2018 .
Incheiere de sedinta din 03.09.2018- adresă către IPJ Dolj pentru retragerea alertei referitoare la inculpata D*** A*******; -încuviinţează cererile de probe formulate de inculpaţii R******** C***** şi R******** F****** în apărare, respectiv : - efectuarea unei expertize fiscal-contabile; - audierea martorilor din acte: Nicolae Aurel, Făget Marius, Mateescu George Tiberiu, Fota Marinel, Gongea Marian, Călinescu Constantin Cătălin, Stanciu Mihai Sorin, Burugiu Ion, Motoi Marian Daniel şi Constantin Marian; - ataşarea listei cu experţi în specialitatea fiscalitate- contabilitate urmând ca taxa şi costurile expertizei să fie achitate de inculpaţii R******** C***** şi R******** F******. - pune în vedere inculpatelor P**** G******* şi D*** A******* ca până la termenul următor să precizeze şi să completeze obiectivele expertizei astfel după cum au fost propuse de ceilalţi inculpaţi prin cererea depusă la dosar, pentru a fi puse în discuţie şi în prezenţa expertului. - introducerea şi citarea în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente a SC Călin şi Gabi SRL Coţofenii din Faţă şi efectuarea unei adrese către ORC de pe lângă Tribunalul Dolj pentru a se comunica un certificat de furnizare de informaţii în ceea ce priveşte starea firmei SC Călin şi Gabi SRL Coţofenii din Faţă, -adrese către Serviciile de Probaţiune Dolj şi Teleorman pentru întocmirea unor referate de evaluare psihosocială privind pe inculpaţii R******** C*****, R******** F******, P**** G******* şi D*** A*******; -respinge cererea de instituire măsurilor asiguratorii formulată de partea civilă DGRFP Craiova la 25 mai 2018. Acordă termen la 03.09.2018 pentru când părţile au termen în cunoştinţă şi pune în vedere părţilor şi apărătorilor necesitatea prezenţei la instanţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 iunie 2018 .
Incheiere de sedinta din 25.06.2018prorogă discutarea cererii de efectuare a unei expertize fiscal contabile până la termenul următor, pentru ca apărătorul ales al inculpaţilor R******** F****** şi R******** C***** să formuleze, în scris, obiectivele expertizei fiscal contabile - pune în vedere aceluiaşi apărător să indice punctual care sunt argumentele pentru care solicită readministrarea probei testimoniale cu toţi martorii audiaţi în cursul urmăririi penale, cu indicarea faptelor şi a împrejurărilor ce urmează a fi dovedite, -adresă către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj – S.I.C. Compartimentul Criminalitate Itinerantă pentru introducerea în SIS a alertelor în vederea localizării inculpatei D*** A*******, - în ceea ce priveşte cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpaţii P**** G******* şi D*** A******* prin apărător, instanţa se va pronunţa odată cu fondul cauzei . Acordă termen la 25 iunie 2018, ora 12,00 pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 iunie 2018.
Incheiere de sedinta din 11.06.2018