Dosar 12896/63/2017 din 09.11.2017

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 12896/63/2017
Data dosar:
09.11.2017
Instanta:
Tribunalul Dolj
Departament:
Secţia Penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 30.05.2019 la ora 09:00

    Complet: C9
  • Soluţionare

    Admite cererea. În baza art. 279 CPP: Dispune înlăturarea omisiunii vădite existente în minuta SP. 102/22.02.2019 a Tribunalului Dolj-Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, în sensul că se va menţiona ” În baza art.275 al.6 CPP: Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, din care suma de 868 lei reprezentând onorariu avocat oficiu, va fi virată din în contul Baroului de Avocaţi Dolj.” Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică de la 30.05.2019.

    Incheiere indreptare eroare materiala din 30.05.2019
  • Sedinta din data de 22.02.2019 la ora 09:00

    Complet: C9
  • Soluţionare

    1.În baza art. 9 alin.1 lit. b, din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 al.1 CP şi art.10 din Legea 241/2005 : Condamnă pe inculpatul B*** M***** la pedeapsa de 1 an închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP,( dreptul de a fi administrator) pe o durată de 2 ani. În baza art.65 alin.1 C.p, dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP. În temeiul art. 91 CP: Dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani . În baza art. 93 alin.1 CP: Obligă pe inculpatul B*** M*****, ca pe durata termenului de supraveghere să se supună urmatoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Dolj; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţa sau locuinţa şi orice deplasare ce depaşeşte 5 zile, - să comunice schimbarea locului de munca, - să comunice informaţii şi documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenţa. În baza art. 93 alin. 2 CP: Obliga pe inculpatul B*** M*****, ca pe durata termenului de supraveghere, să execute obligaţia de a frecventa unul din programele de reintegrare socială, derulate de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 CP: Inculpatul B*** M***** va presta pe parcursul termenului de supraveghere o munca neremunerata în folosul comunitaţii pe o perioada de 60 zile la Primăria Mun.Craiova, jud.Dolj, sau la o altă instituţie din comunitate, care urmeaza a fi stabilita de Serviciul de Probaţiune Dolj. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 CP, privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. 2.În baza art. 9 alin.1 lit. b, din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 al.1 CP şi art.10 din Legea 241/2005 : Condamnă pe inculpata B*** C***** G******* la pedeapsa de 1 an închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP,( dreptul de a fi administrator) pe o durată de 2 ani. În baza art.65 alin.1 C.p, dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP. În temeiul art. 91 CP: Dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani . În baza art. 93 alin.1 CP: Obligă pe inculpata B*** C***** G*******, ca pe durata termenului de supraveghere să se supună urmatoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Dolj; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţa sau locuinţa şi orice deplasare ce depaşeşte 5 zile, - să comunice schimbarea locului de munca, - să comunice informaţii şi documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenţa. În baza art. 93 alin. 2 CP: Obliga pe inculpata B*** C***** G*******, ca pe durata termenului de supraveghere, să execute obligaţia de a frecventa unul din programele de reintegrare socială, derulate de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 CP: Inculpata B*** C***** G******* va presta pe parcursul termenului de supraveghere o munca neremunerata în folosul comunitaţii pe o perioada de 60 zile la Primăria Mun.Craiova, jud.Dolj, sau la o altă instituţie din comunitate, care urmeaza a fi stabilita de Serviciul de Probaţiune Dolj. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.96 CP, privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. 3. În baza art.9 alin 1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 CP, art.10 din Legea 241/2005 şi art.137 al.4 lit. c CP: Condamnă pe inculpata SC.AC CONSTRUCT SRL CRAIOVA la pedeapsa de 10.000 lei amendă penală, sumă corespunzătoare unui număr de 100 de zile-amendă penală, cu o valoare de 100 lei/zi-amendă şi la pedeapsa complementară a afişării hotărârii de condamnare, prev. de art.136 al.3 lit.f CP, rap. la art.145 al.1, 2 şi 3 CP, publicare care se va realiza pe cheltuiala inculpatei, în extras, la sediul Oficiului Registrului Comerţului Dolj, pe o perioadă de 1 lună. Ia act că inculpaţii, au achitat prejudiciului reţinut prin actul de sesizare al instanţei, reprezentând creanţa principală-259.264 lei şi accesorii fiscale, aferente perioadei 29.08.2014-26.03.2015, în faza de urmărire penală. Obligă pe inculpaţii B*** M*****, B*** C***** G******* şi SC.AC CONSTRUCT SRL CRAIOVA, în solidar , la plata sumei de 38.658 lei, reprezentând accesorii fiscale, aferente perioadei 26.03.2015-08.07.2016. În temeiul art.12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpaţii B*** M***** şi B*** C***** G******* să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unor societăţi comerciale, iar dacă au fost aleşi, vor fi decăzuşi din drepturi. În baza art.13 alin.1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Registrului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii. În temeiul art. 274 alin.1, 3 C.p.p. Obligă pe fiecare dintre inculpaţii B*** M*****, B*** C***** G******* şi SC.AC CONSTRUCT SRL CRAIOVA la plata sumei de 200 lei, fiecare, cheltuieli judiciare statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 22.02.2019.

    Hotarare 102/2019 din 22.02.2019
  • Sedinta din data de 21.02.2019 la ora 09:00

    Complet: C9
  • Amână pronunţarea

    amână pronun?area la data de 22.02.2019

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.02.2019
  • Sedinta din data de 14.02.2019 la ora 09:00

    Complet: C9
  • Amână pronunţarea

    Amână pronunţarea la data de 21.02.2019. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din 14.02.2019.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.02.2019
  • Sedinta din data de 31.01.2019 la ora 09:00

    Complet: C9
  • Amână pronunţarea

    Amână pronunţarea la data de 14.02.2019. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din 31.01.2019.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 31.01.2019
  • Sedinta din data de 22.01.2019 la ora 09:00

    Complet: C9
  • Amână pronunţarea

    amână deliberarea la data de 31.01.2019

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.01.2019
  • Sedinta din data de 13.12.2018 la ora 09:00

    Complet: C9
  • Amână cauza

    pentru ca inculpaţii să depună înscrisuri în circumstanţiere

    Incheiere de sedinta din 13.12.2018
  • Sedinta din data de 15.11.2018 la ora 09:00

    Complet: C9
  • Amână cauza

    faţă de cererea de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare formulată de av. Horaţiu Petria apărătorul ales al inculpaţilor.

    Incheiere de sedinta din 15.11.2018
  • Sedinta din data de 18.10.2018 la ora 09:00

    Complet: C9
  • Amână cauza

    pentru administrarea probei testimonială şi pentru emiterea unei adrese către IPJ Dolj pentru înaintarea fişei de cazier judiciar a inculpaţilor, actualizată

    Incheiere de sedinta din 18.10.2018
  • Sedinta din data de 20.09.2018 la ora 09:00

    Complet: C9
  • Amână cauza

    faţă de lipsa de procedură cu S* A* C******** S**

    Incheiere de sedinta din 20.09.2018

Flux dosar


Actualizare GRPD