Ş***** D**** M******
InculpatS*** O*** c* d********* p******** a***
InculpatM***** V*******
InculpatN***** M*****
InculpatS***** R**** - A*** - D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăRespinge ca neîntemeiată cererea de repunere pe rol în vederea reluării cercetării judecătoreşti formulată de inculpata Ş***** D**** M******, personal şi prin apărător ales. În baza art.396 alin.7 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata Ş***** D**** M****** pentru săvârşirea infractiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968. În baza art.396 alin.7 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata Ş***** D**** M****** pentru săvârşirea infractiunii de evaziune fiscală în formă continuată art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968. În baza art.396 alin.7 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata Ş***** D**** M****** pentru săvârşirea infractiunii folosirea cu rea-credin?ă a bunurilor societă?ii în scop personal şi pentru a favoriza o altă societate, în care are interes direct, în formă continuată prev de art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968. În baza art.396 alin.7 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata Ş***** D**** M****** pentru săvârşirea a două infracţiuni, fiecare în formă continuată, ambele în concurs real prevăzute de art. 143 alin. 2 lit. b din Legea nr. 85/2006 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968. În baza art.396 alin.7 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata Ş***** D**** M****** pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968. În baza art.396 alin.7 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata Stan Oana pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 Cod penal de la 1968 rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968; În baza art.396 alin.7 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul M***** V******* pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 Cod penal de la 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968. În baza art.396 alin.7 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul N***** M***** pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 Cod penal de la 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 din Codul penal de la 1968 În temeiul art. 25 alin. 5 Cod procedură penală Lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin ANAF – DGRFP Craiova faţă de inculpaţii ?tefan Doina Mihaela, Stan Oana, M***** V*******, N***** M***** şi faţă de partea responsabilă civilmente S.C IONUMI S.R.L . În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală respinge ca inadmisibilă ac?iunea civilă formulată de partea civilă SC ENCON PLUS SRL PRIN BETA INSOLVENCY IPURL (FOSTĂ ACTIV LICHIDATOR IPURL) fa?ă de inculpata ?tefan Doina Mihaela şi faţă de partea responsabilă civilmente S.C IONUMI S.R.L . În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală respinge ca nefondată ac?iunea civilă formulată de partea civilă S.C IONUMI S.R.L PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ACTIV MANAGEMENT LICHIDARE RECUPERARE CREANŢE IUPRL fa?ă de inculpata ?tefan Doina Mihaela În temeiul art. 397 alin. 5 Cod procedură penală Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 4530/P/2011 din 30.01.2012 (fila 66 vol. XX dos. u.p.) asupra bunurilor inculpatei ?tefan Doina Mihaela şi păr?ii responsabilă civilmente S.C IONUMI SRL măsură care încetează de drept dacă partea civilă civilă Statul Român, prin ANAF – DGRFP Craiova nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărârii. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu, avansate din fondurile alocate Tribunalului Dolj, rămân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe minută. Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.04.2021
Hotarare 142/2021 din 05.04.2021Respinge cererea de repunere pe rol formulată de inculpata Ş***** D**** M****** prin apărător ales. În baza art. 391 alin. 2 Cpp. Amână pronun?area la data de 05.04.2021. Pronunţată în şedinţa publică din data de 22.03.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.03.2021În baza art. 391 alin. 1 Cpp Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 22.03.2021 Pronunţată în şedinţa publică din data de 08.03.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.03.2021Pentru a se pronunţa printr-o încheiere intermediară asupra cererii de schimbare a încadrării juridice, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 22.02.2021pentru a se cita in calitate de parte civilă SC Ionumi SRL prin lichidator judiciar Activ Management LRC IPURL, dar şi pentru a se înainta fişele de cazier judiciar ale inculapţilor, acordă termen la data de 22.02.2021
Incheiere de sedinta din 15.01.2021pentru continuarea judecătii acordă termen la data de 15.01.2021
Incheiere de sedinta din 11.12.2020pentru audierea martorului Manea Adrian şi discutarea în contradictoriu a tuturor cererilor, excepţiilor şi schimbărilor de încadrare formulate de inc. Ş***** D**** M******, prin apărător ales, acordă termen la data de 11.12.2020.
Incheiere de sedinta din 02.11.2020pentru administrarea probei testimoniale, acordă termen la data de 02.11.2020.
Incheiere de sedinta din 19.10.2020admite cererea de amânare formulată de apărătorul inc. Stan O., av. Niţă Camelia şi acordă termen la data de 19.10.2020
Incheiere de sedinta din 05.10.2020pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar şi pentru ca inculpata Ştefan D.M. să depună toate actele de care înţelege să se folosească, acordă termen la data de 05.10.2020
Incheiere de sedinta din 07.09.2020admite cererea de amânare a cauzei, pentru a se observa punctul de vedere întocmit de PT Dolj, dar şi pentru a se cita partea civilă Statul Român prin ANAF cu men?iunea de a-şi preciza poziţia procesuală cu privire la ac?iunea civilă exercitată în cauză.
Incheiere de sedinta din 13.07.2020pentru a da posibilitatea partilor sa ia cunostinta de suplimentul la raportul de expertiza intocmit in cauza, acorda termen la data de 13.07.2020
Incheiere de sedinta din 29.06.2020Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020, se constată că prezenta cauză penală este suspendată de drept potrivit art. 43 alin.2 din Decretul 195/2020, urmând a fi repusă pe rol în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă.
Incheiere suspendare din 23.03.2020pentru lipsa răspunsului la obiecţiuni, acordă termen la data de 23.03.2020
Incheiere de sedinta din 24.02.2020Acordă termen la data de 24.02.2020, având în vedere Hotărârea nr. 2/23.01.2020 a Ad. Gen. a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Dolj, prin care s-a stabilit suspendarea activităţii de judecată.
Incheiere de sedinta din 27.01.2020pentru ca părţile să ia cunoştinţă de punctul de vedere depus de parchet, solicită amânarea cauzei la data de 27.01.2020
Incheiere de sedinta din 02.12.2019pentru a se preciza obiec?iunile formulate de partea civilă Statul ROmân prin ANAF - DGRFP Craiova, acordă termen la data de 02.12.2019.
Incheiere de sedinta din 18.11.2019pentru a se lua cunoştinţă de con?inutul obiec?iunilor la raportul de expertiză, acordă termen la data de 18.11.2019
Incheiere de sedinta din 21.10.2019Amână cauza la data de 21.10.2019, avand in vedere lipsa martorei Mitru Elena Mădălina si pentru studierea raportului de expertiză contabilă, formularea si depunerea de către părti, la dosar, a eventualelor obiectiuni la raportul de expertiză. In temeiul art. 29 alin.4 din Legea nr.47/1992, admite cererea de sesizare a Curtii Constitutionale formulată de inculpata Stfean Doina Mihaela, cu privire la exceptia de neconstituitonalitate a art.155 alin.1 C.p. privind sintagma "cursul prescriptiei se intrerupe".
Incheiere de sedinta din 30.09.2019pentru lipsa martorilor şi lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 30.09.2019 orele 12.00
Incheiere de sedinta din 09.09.2019pentru lipsa raportului de expertiză şi pentru a se cita martorii contestaţi, acordă termen la data de 09.09.2019.
Incheiere de sedinta din 01.07.2019acordă termen, la solicitarea părţilor, la data de 01.07.2019
Incheiere de sedinta din 20.05.2019pentru a se lua cunoştinţă de cererile şi notele de şedinţă depuse de ANAF, acordă termen la data de 20.05.2019
Incheiere de sedinta din 06.05.2019pentru ca partea civilă să indice prejudiciul pentru fiecare infracţiune în parte; pentru a se cita experţii , care să dea anumite lămuriri, acordă termen la data de 06.05.2019
Incheiere de sedinta din 08.04.2019amână cauza la data de 08.04.2019, pentru când se citează inculpaţii N.M. şi M.V. în vederea audierii şi pentru a se prezenta un reprezentant al părţii civile Statul Român - ANAF
Incheiere de sedinta din 11.03.2019pentru lipsa de apărare a inc. Ştefan Doina şi lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 11.03.2019
Incheiere de sedinta din 25.02.2019pentru lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 25.02.2019
Incheiere de sedinta din 11.02.2019pentru lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 11.02.2019
Incheiere de sedinta din 14.01.2019pentru lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 14.01.2019
Incheiere de sedinta din 03.12.2018pentru lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 03.12.2018
Incheiere de sedinta din 19.11.2018pentru lipsa raportului de expertiză şi lipsa de apărare a inc. Nocola Marian, acordă termen la data de 19.11.2018.
Incheiere de sedinta din 22.10.2018pentru lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 22.10.2018.
Incheiere de sedinta din 08.10.2018pentru lipsa martorilor, acordă termen la data de 08.10.2018
Incheiere de sedinta din 24.09.2018pentru lipsa raportului de expertiză şi lipsa martorilor, amână cauza la data de 24.09.2018
Incheiere de sedinta din 10.09.2018Pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 02.07.2018amână cauza la data de 02.07.2018, pentru lipsa martorilor
Incheiere de sedinta din 18.06.2018pentru lipsa dosarului de fond, lipsa raportului de expertiză, acordă termen la 18.06.2018, ora 12.00
Incheiere de sedinta din 04.06.2018pentru lipsa dosarului, acordă termen la data de 04.06.2018
Incheiere de sedinta din 21.05.2018Pentru a se întocmi şi a se depune la dosar raportul de expertiză dispus în cauză.
Incheiere de sedinta din 07.05.2018Pentru administrarea probatoriului.
Incheiere de sedinta din 23.04.2018Fa?ă de lipsa de proceudră.
Incheiere de sedinta din 03.04.2018Faţă de lipsa de procedură.
Incheiere de sedinta din 20.03.2018faţă de lipsa de procedură.
Incheiere de sedinta din 12.03.2018Încuviin?ează cererea de amânare.
Incheiere de sedinta din 26.02.2018Pentru readministrarea probatoriului.
Incheiere de sedinta din 12.02.2018Amână cauza pentru angajare apărător.
Incheiere de sedinta din 29.01.2018In baza art 68 C.pr.pen. rap la art 64 alin 3 C.pr.pen. Admite cererea de abţinere formulata de doamna judecător Cătălina Genua Croitoriu. Dispune înaintarea cauzei pentru repartizare aleatorie. Definitivă. Pronuntată in sedinta publică, 13.12.2017.
Incheiere abtinere din 13.12.2017