Dosar 1511/116/2017 din 20.09.2017

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.b,c din Legea 241/2005


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1511/116/2017
Data dosar:
20.09.2017
Instanta:
Tribunalul Călărași
Departament:
Secţia penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.b,c din Legea 241/2005
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 28.06.2018 la ora 09:30

    Complet: FCP5
  • Condamnare fără acord de recunoaştere

    Face în cauză aplicarea art.5 N.C.p. In baza art.9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. şi art. 76 alin.1 C.p. raportat la art. 75 alin.2 lit.a C.p., condamnă pe inculpatul I******* B***** I******* la 1 an şi 4 luni închisoare. În baza art. 67 alin.1 şi 2 C.p. cu referire la art. 12 alin.1 din Lg. 187/2012 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b şi g C.p., cu referire la art. 12 din Lg. 241/2005, pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 alin.1 şi 3 C.p. cu referire la art. 12 alin.1 din Lg. 187/2012 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b şi g C.p. cu referire la art 12 din Lg. 241/2005. Face în cauză aplicarea art.5 N.C.p. În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. şi art. 76 alin.1 C.p. raportat la art. 75 alin.2 lit.a C.p, condamnă pe acelaşi inculpat la 1 an şi 4 luni închisoare. În baza art. 67 alin.1 şi 2 C.p. cu referire la art. 12 alin.1 din Lg. 187/2012 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b şi g C.p., cu referire la art. 12 din Lg. 241/2005, pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 alin.1 şi 3 C.p. cu referire la art. 12 alin.1 din Lg. 187/2012 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b şi g C.p. cu referire la art 12 din Lg. 241/2005. În baza art. 97 alin. 1 C.p. dispune anularea suspendării sub supraveghere a pedepsei de 1 an, 6 luni şi 20 de zile, pronunţată faţă de inculpat prin decizia penală nr. 1442/A/19.10.2017 a CAB. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an, 6 luni şi 20 de zile şi repune în individualitatea lor pedepsele de: - 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Lg. 241/2005 cu aplicarea art. 76 alin.1 rap. la art. 75 alin.2 lit.b C.p., cu aplicarea art. 5 alin.1 C.p. cu aplicarea pedepsei complementare prev. de art. 66 alin.1 lit.a.b şi g cu referire la art. 12 din Lg. 241/2005, pe o durată de 3 ani; - 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 280 ind. 1 din Lg. 31/1190 cu aplicarea art. 76 alin.1 C.p. rap. la art. 75 alin.2 lit.b C.p. În baza art. 39 alin.1 lit.b rap. la art. 38 alin.1 C.p. şi art. 10 din Lg. 187/2012, contopeşte aceste pedepse cu pedepsele pronunţate prin prezenta sentinţă, inculpatul având de executat pedeapsa cea mai grea, respectiv 1 an şi 4 luni închisoare la care se adaugă sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, inculpatul având de executat în total, 2 ani 5 luni şi 10 zile. În baza art. 45 alin.3 lit.a C.p. cu referire la art. 12 alin.1 din Lg. 187/2012, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b şi g C.p., cu referire la art. 12 din Lg. 241/2005, pe o durată de 3 ani. În baza art. 45 alin. 5 C.p. raportat la art. 45 alin.3 lit.a C.p. şi art. 65 alin.1 C.p. cu referire la art. 12 alin.1 din Lg. 187/2012, aplică inculpatului pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii pedeapsa accesorie cea mai grea, a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b şi g C.p., cu referire la art. 12 din Lg. 241/2005. În baza art. 91 C.p. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, pe o durată de 3 ani stabilit conform art. 92 alin. 1 C.p., termen ce se calculează conform art. 97 alin.2 C.p., de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a pronunţat anterior suspendarea sub supraveghere, respectiv de la data de 19.10.2017. Dispune ca pedepsele accesorii, aplicate inculpatului, să devină executabile doar în cazul anulării sau revocării pedepsei sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În baza art. 93 alin.1 C.p., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul I******* B***** I******* să respecte următoarele măsuri de supraveghere: -să se prezinte la serviciul de probaţiune Bucureşti la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; În baza art. 93 alin.2 lit.a C.p. dispune ca pe durata termenului de supraveghere inculpatului să execute obligaţia de a urma un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională. În baza art. 96 C.p., atrage atenţia inculpatului asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Face aplicarea, în cauză, a dispoziţiilor art. 5 N.C.p. În baza art. 9 alin.1 lit.b din Lg. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 V.C.p. , a art. 71 ind.1 alin.2 C.p. 1968, cu aplicarea art. 74 – 76 V.C.p., condamnă pe inculpata SC ANEL ONUR COMPANY SRL la amenda penală în cuantum de 2500 lei şi la pedeapsa complementară prev. de art. 53 ind.1 alin.3 lit. d C.p 1968. (interzicerea participării la proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice) pe o perioadă de 1 an. Face aplicarea în cauză a dispoziţiilor art. 5 N.C.p. În baza art. 9 alin.1 lit.c din Lg. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 V.C.p. , a art. 71 ind.1 alin.2 C.p. 1968, cu aplicarea art. 74 – 76 V.C.p., condamnă pe aceeaşi inculpată, la amenda penală în cuantum de 2500 lei şi la pedeapsa complementară prev. de art. 53 ind.1 alin.3 lit. d C.p 1968. (interzicerea participării la proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice) pe o perioadă de 1 an. În baza art. 40 ind.1V.C.p., inculpata SC ANEL ONUR COMPANY SRL, va executa pedeapsa cea mai grea, respectiv amenda penală în cuantum de 2500 lei şi la pedeapsa complementară prev. de art. 53 ind.1 alin.3 lit. d C.p 1968. (interzicerea participării la proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice) pe o perioadă de 1 an. Ia act că prejudiciul produs părţii civile Ministerul Finanţelor Publice – ANAF Bucureşti, în sumă de 17.985 lei, a fost achitat în integralitate de către cei doi inculpaţi, sumă ce a fost consemnată la CEC BANK – Sucursala Călăraşi, la dispoziţia părţii civile, conform recipisei de consemnare nr. 204679708/1 din 21.06.2018 şi a chitanţei nr. 1842076464/1 din 21.06.2018. Obligă pe fiecare dintre inculpaţi la câte 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Suma de 260 lei, reprezentând onorariu apărător oficiu Dumitrache Angelica Vasilica, pentru inculpata SC ANEL ONUR COMPAY SRL, se va avansa din fondurile MJ. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 iunie 2018.

    Hotarare 79/2018 din 28.06.2018
  • Sedinta din data de 21.06.2018 la ora 09:30

    Complet: FCP5
  • Amână cauza

    Amână pronunţarea la 28 iunie 2018

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.06.2018
  • Sedinta din data de 14.06.2018 la ora 09:30

    Complet: FCP5
  • Amână cauza

    pentru achitarea prejudiciului

    Incheiere de sedinta din 14.06.2018
  • Sedinta din data de 31.05.2018 la ora 09:30

    Complet: FCP5
  • Amână cauza

    pentru ca partea civilă să comunice, defalcat, pretenţiile civile, pentru fiecare inculpat în parte

    Incheiere de sedinta din 31.05.2018
  • Sedinta din data de 10.05.2018 la ora 09:30

    Complet: FCP5
  • Amână cauza

    pentru pregătirea apărării

    Incheiere de sedinta din 10.05.2018
  • Sedinta din data de 12.04.2018 la ora 09:30

    Complet: FCP5
  • Amână cauza

    pentru administrare probe şi pentru a face dovada achitării prejudiciului

    Incheiere de sedinta din 12.04.2018
  • Sedinta din data de 15.03.2018 la ora 09:30

    Complet: FCP5
  • Amână cauza

    pentru lipsa inculpatului I******* B***** I*******

    Incheiere de sedinta din 15.03.2018
  • Sedinta din data de 01.03.2018 la ora 09:30

    Complet: FCP5
  • Amână cauza

    pentru imposibilitate prezentare

    Incheiere de sedinta din 01.03.2018
  • Sedinta din data de 01.02.2018 la ora 09:30

    Complet: FCP5
  • Amână cauza

    pentru lipsă procedură cu inculpatul I******* B***** I*******

    Incheiere de sedinta din 01.02.2018

Flux dosar


Actualizare GRPD