R*** D******
InculpatR*** A*****
InculpatD******** M****
InculpatS***** R**** - A****** N******** D* A*********** F****** B******** P*** D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăS*** E****** I**** S***** D******
Parte responsabilă civilmentePentru a se comunica răspunsul la obiec?iunile la raportul de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 16 februarie 2023.
Incheiere de sedinta din 12.01.2023Pentru a se comunica răspunsul la obiecţiunile formulate de către inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 10.11.2022În vederea comunicării raportului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 10 noiembrie 2022.
Incheiere de sedinta din 27.09.2022Fa?ă de lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 30.06.2022În vederea efectuării raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 26.05.2022Având în vedere lipsa raportului de expertiză dar şi cererea de amânare formulată de apărătorul inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 28.04.2022În vederea efectuării raportului de expertiză fiscală, amână cauza şi acordă termen la data de 28 aprilie 2022.
Incheiere de sedinta din 10.02.2022În vederea efectuării raportului de expertiză fiscal judiciară, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 18.01.2022Respinge, ca neîntemeiată, cererea de recuzare a doamnei judecător Lemnaru Anca Luciana, formulată de inculpaţii R*** D******, R*** A***** şi D******** M****, prin apărător ales avocat Septimiu-Liviu Ştirban, în dosarul nr. 1537/40/2017 al Tribunalului Botoşani. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 17 ianuarie 2022.
Incheiere recuzare din 17.01.2022În vederea soluţionării cererii de recuzare a pre?edintelui completului de judecată formulată oral de apărătorul ales al inculpaţilor, amână cauza şi acordă termen la data de 18 ianuarie 2022.
Incheiere de sedinta din 13.01.2022Fa?ă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpa?ilor, amână cauza ?i acordă termen la data de 13 ianuarie 2022.
Incheiere de sedinta din 02.12.2021În vederea comunicării către domnul expert Maga Gheorghe a obiec?iunilor la raportul de expertiză efectuat în cauză, amână cauza şi acordă termen la data de 2 decembrie 2021
Incheiere de sedinta din 11.11.2021În vederea comunicării obiectivelor la suplimentul de expertiză încuviin?at în cauză, amână cauza ?i acordă termen la data de 11 noiembrie 2021.
Incheiere de sedinta din 14.10.2021Pentru a se comunica un exemplar al raportului de expertiză contabilă şi Reprezentantului Ministerului Public, amână cauza şi acordă termen la data de 14 octombrie 2021.
Incheiere de sedinta din 30.09.2021În vederea administrării probatoriului testimonial amână cauza şi acordă termen la data de 30.09.2021.
Incheiere de sedinta din 03.08.2021Se amână judecarea cauzei în vederea administrării probatoriului încuviin?at.
Incheiere de sedinta din 13.07.2021Amână cauza la data de 13 iulie 2021 în vederea administrării probatoriului testimonial.
Incheiere de sedinta din 10.06.2021termen preschimbat la data de 10.06.2021 la cererea apărătorului inculpatului
Având în vedere lipsa raportului de expertiză şi necesitatea readministrării probatoriului şi reaudierii inculpatelor, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 22.04.2021Având în vedere cererile de amânare formulate, instanţa va acorda un nou termen de judecată la data de 22.04.2021.
Incheiere de sedinta din 25.02.2021Constată că prezenta cauză a fost repartizată completului PCPJ6, cu termen de judecată la data de 25 februarie 2021.
Incheiere de sedinta din 28.01.2021Având în vedere cererea formulată de domnul expert, precum şi lipsa completului titular, va acorda un nou termen de judecată la data de 28.01.2021, ora 9:30.
Incheiere de sedinta din 19.11.2020Constată că, în baza Hotărârii nr. 18/16.07.2020 a Colegiului de Conducere de la Tribunalul Botoşani şi a notei interne nr. 3 din 1.09.2020 a Preşedintelui Tribunalului Botoşani, prezenta cauză a fost redistribuită ciclic completului de judecată PCPJ2 care va lua măsurile ce se impun în cauză.
Incheiere de sedinta din 24.09.2020faţă de lipsa raportului de expertiză dispus în cauză şi pentru a se reveni cu adresă în acest sens către expert Maga Gheorghe, se va amâna cauza
Incheiere de sedinta din 23.07.2020Pentru a se asigura continuitatea completului de judecată învestit cu soluţionarea cauzei va amâna judecata
Incheiere de sedinta din 11.06.2020Constată că a intervenit suspendarea de drept a judecăţii cauzei pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020.
Incheiere suspendare din 02.04.2020Pentru respectarea principiului continuităţii completului iniţial investit cu soluţionarea cauzei, se va acorda un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 05.03.2020Pentru a se asigura continuitatea completului de judecată învestit iniţial cu soluţionarea cauzei, se va acorda un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 30.01.2020Faţă de cererile de amânare formulate de apărătorului inculpaţilor şi de expertul contabil desemnat în cauză pentru motivele indicate şi pentru a se asigura continuitatea completului de judecată învestit iniţial cu soluţionarea cauzei ,se va amâna cauza
Incheiere de sedinta din 28.11.2019în vederea administrării probei cu expertiza tehnică - contabilă, fiind desemnat expert contabil dl Maga Gheorghe care va fi înştiinţat în acest sens, se va amâna cauza
Incheiere de sedinta din 03.10.2019pentru a se solicita lista de experti consultanţi fiscali,pentru a se desemna un expert în cauză, se va amâna cauza
Incheiere de sedinta din 05.09.2019pentru administrare de probe
Incheiere de sedinta din 27.06.2019PENTRU ADMINISTRARE PROBE
Incheiere de sedinta din 30.05.2019Pentru a se respecta principiul continuităţii completului iniţial investit cu soluţionarea cauzei, conform disp. art. 346 alin. 7 Cod de procedură penală, cât şi pentru respectarea jurisprudenţei CEDO – concretizată în cauza Cutean contra României - care face vorbire de principiul nemijlocirii şi accesul la un proces echitabil, se va amâna judecata asupra cauzei de faţă,
Incheiere de sedinta din 04.04.2019faţă de lipsa de apărare şi pentru a se respecta principiul continuităţii completului iniţial investit se va acorda un nou termen de judecată
Incheiere de sedinta din 07.03.2019Pentru a se respecta principiul continuităţii completului iniţial investit cu soluţionarea cauzei şi pentru respectarea principiului nemijlocirii şi accesul la un proces echitabil, se va amâna judecata asupra cauzei de faţă.
Incheiere de sedinta din 07.02.2019pentru administrare probatoriu
Incheiere de sedinta din 08.01.2019pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 20.11.2018pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 25.09.2018pentru administrarea probatoriului propus de părţi
Incheiere de sedinta din 07.06.2018pentru continuitatea completului iniţial investit se acordă un nou termen de judecată
Incheiere de sedinta din 12.04.2018pentru continuitatea completului iniţial investit şi faţă de cererea de amînare formulată de avocat Ştirban Septimiu se acordă un nou termen de judecată
Incheiere de sedinta din 15.03.2018pentru citarea părţii responsabil civilmete prin lichidator
Incheiere de sedinta din 15.02.2018pentru a se depune la dosar dovada că partea responsabilă civilmente se află în insolvenţă
Incheiere de sedinta din 18.01.2018