F***** D******
InculpatS***** R**** P*** A*** - A************ J******** A F********* P****** G******
Parte civilăS* N** D**** T****** S** - P*** A************ J******* S******* R*********** Ş* L******** I****
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 386 Cod procedură penală, admite cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei în ceea ce o priveşte pe inculpata F***** D****** din infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Constată că faptele pentru care inculpata F***** D****** a fost condamnată prin sentinţa penală nr. 29/20.01.2017 pronunţată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr. 2919/122/2014* definitivă şi modificată prin decizia penală nr. 370/09.03.2017 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia I Penală şi faptele care fac obiectul prezentei cauze penale constituie acte materiale ale unei infracţiuni unice continuate de evaziune fiscală comisă în modalitatea omisiunii evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, în perioada iunie 2009 - 2011. În baza art. 37 Cod penal desfiinţează sentinţa penală nr. 29/20.01.2017 pronunţată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr. 2919/122/2014* definitivă şi modificată prin decizia penală nr. 370/09.03.2017 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia I Penală doar în ceea ce priveşte pedepsele principală, complementară şi accesorie şi modalitatea de executare a acestora. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma de la data comiterii faptei) cu aplicarea art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpata F***** D******, la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – în modalitatea omisiunii evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate, faptă comisă în perioada 2009 - 2011 . În baza art. 65 Cod penal 1969, inculpata execută alături de pedeapsa principală şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a – II - a, b Cod penal 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 Cod penal 1969, interzice ca pedeapsă accesorie inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a – II - a, b Cod penal 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a hotărârii şi până la executarea în întregime sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art.861 alin.1 şi art.71 alin.5 din Cod penal 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 4 ani închisoare aplicată inculpatei, pe durata unui termen de încercare de 7 ani, stabilit conform art.862 din Cod penal 1969. În temeiul art.863 alin.1 şi 2 din Cod penal 1969, pe durata termenului de încercare, inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghe: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Giurgiu la datele fixate de consilierul de probaţiune; b) să anunţe, în prealabil, aceluiaşi serviciu de probaţiune, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice, aceluiaşi serviciu de probaţiune, schimbarea locului de muncă; d) să comunice, aceluiaşi serviciu de probaţiune, informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.864 alin.1 şi 2 din Cod penal 1969, privind cazurile de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, suspendă executarea pedepsei accesorii, constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Face aplicarea art. 12 din legea 241/2005 (interdicţia de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale). În baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 998-999 Vechiul Cod civil şi art. 1003 Vechiul Cod Civil, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu şi obligă inculpata F***** D****** în solidar cu partea responsabilă civilmente NSD DENIS TRADING SRL, reprezentată de lichidator judiciar Servicii Reorganizare şi Lichidare Ipurl Bucureşti, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, a sumei de 589.654,48 lei din care 269.556,33 lei reprezintă impozit pe profit şi 320.098,15 lei reprezintă TVA, prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei F***** D****** – inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciţi, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei de 589.654,48 lei şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit art. 120 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003. În temeiul art. 13 din legea 241/2005 dispune comunicarea către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive. În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, obligă inculpata la plata sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 1000 lei în faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 12.11.2018
Hotarare 524/2018 din 12.11.2018Amână pronunţarea la data de 12.11.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.11.2018Amână pronunţarea la data de 05.11.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.10.2018Amână pronunţarea la data de 29.10.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.10.2018Amână pronunţarea la data de 15.10.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.10.2018Amână pronunţarea la data de 01.10.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.09.2018Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 17.09.2018 pentru a se depune la dosar înscrisuri în circumstanţiere.
Incheiere de sedinta din 18.06.2018Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 18.06.2018 pentru a se cita partea responsabilă civilmente SC NSD DENIS TRADING SRL prin administrator judiciar.
Incheiere de sedinta din 25.05.2018Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 25.05.2018 pentru a se introduce în cauză şi a se cita SC NSD DENIS TRADING SRL în calitate de parte responsabilă civilmente .
Incheiere de sedinta din 07.05.2018Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 07.05.2018 pentru a se lua cunoştinţă de dosarul nr. 2919/122/2014*.
Incheiere de sedinta din 26.03.2018Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 26.03.2018 pentru când se va emite adresă către Tribunalul Giurgiu în vederea ataşării dosarului nr. 2219/122/2014* şi adresă către O.N.R.C.
Incheiere de sedinta din 12.02.2018