H**** N****
InculpatM**** S******
InculpatM******* A***** z** O****
InculpatP******* P***
InculpatŞ****** I**
InculpatDOSAR NR 1671/118/2017/a1 Incheiere 01.02 .2018 În baza art. 345 alin 1 Cod procedură penală: Respinge, ca nefondate, cererile formulate de inculpatii Omer Giuniet ,H**** N**** ,M**** S****** si Ismail Harun privind nelegalitatea administrarii anumitor probe si efectuarea anumitor acte procedurale respectiv cea privind constatarea neregularităţii rechizitoriului nr. 247 D/P/2015.emis de DIICOT –Serviciul Teritorial Constanţa. În baza art. 346 alin 1 Cod procedură penală: Constată legalitatea sesizării Tribunalului Constanţa prin rechizitoriul nr. 247 D/P/2015 al DIICOT –Serviciul Teritorial Constanţa , privind pe inculpatii: -1. H**** N**** - sub aspectul infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, - constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 9 alin. l lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; 2.M**** S****** - sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, - constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 9 alin. l lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; - 3.MUNTEANU ADRIAN zis „OCTAV sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, - 4.P******* P***, , sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, -5.ŞUŢEANU ION, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, -6.STAN CONSTANTIN, , sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (anterior) şi art. 5 Cp, -7.STĂNESCU FLORIN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, -8.STĂNESCU MUREŞAN sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, -9.MIHAI BOGDĂNEL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cod penal; -10.ISMAIL HARUN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; -11.PAVEL MARIA, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 48 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; -12.POPA IULIANA, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 48 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; -13.STOICA VASILICĂ, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 48 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; -14.OMER GIUNIET, pentru infracţiunile de: - evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatii - 1.H**** N**** – -2.M**** S****** – - 3.MUNTEANU ADRIAN zis „OCTAV -4. P******* P***, -5.ŞUŢEANU ION, -6.STAN CONSTANTIN, -7.STĂNESCU FLORIN, -8.STĂNESCU MUREŞAN -9.MIHAI BOGDĂNEL, -10.ISMAIL HARUN, -11.PAVEL MARIA, -12.POPA IULIANA, -13.STOICA VASILICĂ, -14.OMER GIUNIET, , pentru infractiunile susmentionate si se trimite dosarul la completul de judecata pentru fixarea primului termen . Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 01.02.2018 Judecător de cameră preliminară,
Incheierefinalacamerapreliminara29/2018 din 01.02.2018amana pronuntarea la data de 01.02.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.01.2018stabileste termen de pronuntare la data de 23.01.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.01.2018termen - 08.01.2018, lipsa procedura cu 2 parti civile
Incheiere de sedinta din 27.11.2017termen - 27.11.2017, pentru ca DIICOT sa raspunda adresei emise
Incheiere de sedinta din 30.10.2017termen - 30.10.207, pentru a se comunica de consiliul local dacă inc.Pavel Maria a decedat
Incheiere de sedinta din 27.09.2017termen - 06.09.2017, lipsă procedură ?i emitere adresă către DIICOT Cta
Incheiere de sedinta din 20.07.2017termen - 20.07.2017, nu s-a împlinit termenul de cameră preliminară pentru inc.Munteanu Adrian
Incheiere de sedinta din 30.06.2017termen - 28.06.2017, lipsă apărare, lipsă procedură
Incheiere de sedinta din 29.05.2017termen - 29.05.2017, inculpat arestat internat la Sp Penit Poarta Alba
Incheiere de sedinta din 10.05.2017