M**** R* Z***
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS* K**** I******* S**
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 Cod penal şi art. 396 alin. 10 C proc. pen. condamnă pe inculpata MIHAI ZÎNA, la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – în modalităţile omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate şi evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, faptă comisă în perioada septembrie 2012 – decembrie 2015 . În baza art. 67 şi art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Face aplicarea art. 12 din legea 241/2005 (instituirea interdicţiilor de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 1349 - 1371 C. civ. admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu şi obligă inculpata MIHAI ZÎNA, în solidar cu partea responsabilă civilmente S* K**** I******* S** la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu a sumei de 853.141 lei ce reprezintă prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alineatul 4 litera c Cod procedură penală Tribunalul menţine sechestrul penal instituit asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei MIHAI ZÎNA prin ordonan?a nr. 629P/2014 din data de 03.08.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, până la concuren?a sumei de 853.141 lei, după cum urmează: - imobil format din casă de locuit în suprafa?ă de 114 mp parter ?i 114 mp etaj (fără autoriza?ie de construire ?i fără act de proprietate) construit în anul 2000 ?i teren aferent (fără act de proprietate) în suprafa?ă de 1000 mp, situate în com. Vidra, sat Sinte?ti, jud. Ilfov; - autoutilitară marca Ford Tranzit cu nr. de înmatriculare B 94 ZAZ achizi?ionat conform facturii fiscale nr. 22/12.09.2011de la SCROVENTA IMPORT EXPORT SRL. În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpata figurează ca împuternicită, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei la care inculpata va fi obligată prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit art. 120 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003. În temeiul art. 13 din legea 241/2005 dispune comunicarea către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive. În baza art. 274 alin. (3) C. proc. pen. obligă pe partea responsabilă civilmente S* K**** I******* S** în solidar cu inculpata MIHAI ZÎNA la plata sumei de 5000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul parţial cuvenit apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpată în cuantum total de 330 lei (260 lei pentru camera preliminară şi 70 lei onorariu parţial pentru faza de judecată) va rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 16.05.2018
Hotarare 219/2018 din 16.05.2018Stabileşte pronunţarea pentru data de 16.05.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.05.2018Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru depunerea înscrisurilor în circumstanţiere.
Incheiere de sedinta din 17.04.2018Amână cauza pentru audiere expert.
Incheiere de sedinta din 19.03.2018Amână cauza pentru pregătirea apărării.
Incheiere de sedinta din 26.02.2018