T********* A*** M****
InculpatD******* D*****
InculpatH**** V***** P*******
InculpatP****** A****** W***
InculpatA***** M*****
InculpatÎn temeiul art. 386 alin. 1 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii H**** V***** P*******, P****** A****** W*** şi SC Trans Vlad Top Job SRL din infracţiunea de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., în infracţiunea de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. În temeiul art. 386 alin. 1 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul A***** M***** din infracţiunea de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., în infracţiunea de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 37 alin. 1 lit. a C.pen.1968. şi art. 5 C.pen. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen. rap. la art. 396 alin. 6 C.pr.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SC ALIANA DIVERS CONSTRUCT SRL, J03/1341/2009, CUI 26302487, cu sediul social declarat în localitatea Vrăneşti nr. 111bis, judeţul Argeş, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, ambele în formă continuată şi în concurs real, fapte prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 şi art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.pen. 1968 şi în condiţiile art. 33 lit. a din C.pen. 1968 şi art. 5 din C.pen., ca urmare a radierii personei juridice inculpate. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul TEODORESCU ALIN-MIHAI, la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi totodată interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968, pe o durată de 3 ani, ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul Teodorescu Alin-Mihai la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor în formă continuată. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b C.pen. 1968, art. 35 alin. 1 C. pen. 1968, cu aplicarea art.5 C.pen., contopeşte pedeapsa de 7 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C. pen. 1968 cu pedeapsa de 3 ani închisoare şi, în consecinţă, dispune ca inculpatul Teodorescu Alin-Mihai să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare în regim de detenţie în condiţiile art. 57 C.pen. 1968 şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. 1968. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 88 alin. 1 C.pen. 1968, deduce din pedeapsa principală durata reţinerii din data de 18.01.2017 ora. 13.00 până la data de 19.01.2017 ora 13.00, dispusă prin ordonanţa nr. 487/P/2013 din data de 18.01.2017. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 74 alin. 1 lit. c şi art. 76 alin. 1 lit. b C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., cu referire la art. 396 alin. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul D******* D*****, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi totodată interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, art. 74 alin. 1 lit. c şi art. 76 alin. 1 lit. c C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., cu referire la art. 396 alin. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul D******* D***** la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor în formă continuată. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b C.pen. 1968, art. 35 alin. 1 C. pen. 1968, cu aplicarea art.5 C.pen., contopeşte pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C. pen. 1968 cu pedeapsa de de 1 an şi 6 luni închisoare şi, în consecinţă, dispune ca inculpatul D******* D***** să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. 1968. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968, ca pedeapsă accesorie. În temeiul disp. art. 86 indice 1 şi art. 86 indice 2 C.pen. 1968, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 7 ani, conform art. 86 indice 2 C.pen.1968. În temeiul disp. art. 86 indice 3 alin. 1 C.pen. 1968, pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Valcea; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor prev. de art. 86 indice 4 C.pen. 1968. Conform art. 71 alin. 5 C.pen. 1968, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii, prev. de art. 64 lit. a, teza a II-a b şi c C.pen. 1968. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpata SC SENSIDENT DISTRIBUTION TEAM SRL, J23/2700/2010, CUI 27539571, cu sediul social în oraş Voluntari, str. Căpitan Dinu Pestriţu nr. 52, judeţul Ilfov, la pedeapsa de 70.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, iar in baza art. 53 indice 1 alin. 3 lit. a C.pen. 1968 aplica inculpatei pedeapsa complementara a dizolvării persoanei juridice. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpata SC SENSIDENT DISTRIBUTION TEAM SRL la pedeapsa de 30.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de de complicitate la spălarea banilor în formă continuată, iar in baza art. 29 alin. 3 din Legea 656/2002 rap. la art. 53 indice 1 alin. 3 lit. a C.pen. 1968 aplica inculpatei pedeapsa complementara a dizolvării persoanei juridice. În temeiul art. 33 lit. a şi art. 40 indice 1 alin. 1 şi 3 C.pen. 1968 şi art. 35 alin. 1 C. pen. 1968, cu aplicarea art.5 C.pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatei SC SENSIDENT DISTRIBUTION TEAM SRL şi, în consecinţă, dispune ca inculpata să execute amenda cea mai mare de 70.000 lei şi pedeapsa complementara a dizolvării persoanei juridice prev. de art. 53 indice 1 alin. 3 lit. a C.pen. 1968. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul H**** V***** P*******, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi totodată interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c Cod penal 1968, ca pedeapsă accesorie. În baza art. 81 alin. 1 C.pen. 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 4 ani conform art. 82 alin. 1 C.pen. 1968. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepsei accesorii, prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. 1968. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 C.pen. 1968 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpata SC TRANS VLAD TOP JOB SRL, J03/79/2013, CUI 31126646, cu sediul social declarat în mun. Piteşti, B-dul Republicii nr. 8, clădirea C2, etaj, judeţul Argeş, la pedeapsa de 50.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, iar in baza art. 53 indice 1 alin. 3 lit. e C.pen. 1968 aplica inculpatei pedeapsa complementara a afisarii hotararii de condamnare pe o durata de 2 luni, la sediul Oficiului Registrului Comerţului Argeş. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul P****** A****** W***, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi totodată interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968, pe o durată de 1 an, ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c Cod penal 1968, ca pedeapsă accesorie. În baza art. 81 alin. 1 C.pen. 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 4 ani conform art. 82 alin. 1 C.pen. 1968. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepsei accesorii, prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. 1968. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 C.pen. 1968 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi art. 37 alin. 1 lit. a C.pen.1968. şi art. 5 C.pen., cu referire la art. 396 alin. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul A***** M*****, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi totodată interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 86 indice 5 alin. 1 rap. la art. 85 C.pen. 1968 cu referire la art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Noului Cod penal, anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 10 luni închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 2493/24.11.2011 pronunţată în dosarul nr. 16515/280/2010 de Judecătoria Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 111/R/07.02.2012 a Curţii de Apel Piteşti. Constată că infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 2493/24.11.2011 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 111/R/07.02.2012 a Curţii de Apel Piteşti, sentinţa penală nr. 387/23.04.2013 a Tribunalului Argeş, definitivă prin decizia penală nr. 614/A/12.10.2015 a Curţii de Apel Piteşti, sentinţa penală nr. 40/19.01.2016 a Tribunalului Argeş, definitivă prin decizia penală nr. 800/A/12.07.2016 a Curţii de Apel Piteşti şi sentinţa penală nr. 353/22.02.2017 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 646/A/26.06.2017 a Curţii de Apel Piteşti sunt concurente. Descontopeşte pedeapsa de 5 ani, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 387/23.04.2013 a Tribunalului Argeş în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, respectiv: - 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 litera b şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi 2 ani pedeapsa complementară prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968; - 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. 1 litera c din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968. În baza art. 36 alin. 2 C.pen. 1968., 34 alin. 1 lit. b C.pen. 1968, 35 alin. 3 C.pen. 1968 şi Decizia RIL nr. 42/2008 a ÎCCJ, contopeşte următoarele pedepsele principale şi complementare: - 2 ani şi 10 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 13 C.pen. 1968 şi 3 ani pedeapsa complementară prevăzută de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 prin sentinţa penală nr. 2493/24.11.2011 a Judecătoriei Piteşti; - 5 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 litera b şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 şi 2 ani pedeapsa complementară prevăzută de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968 prin sentinţa penală nr. 387/23.04.2013 a Tribunalului Argeş; - 3 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. 1 litera c Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968 prin sentinţa penală nr. 387/23.04.2013 a Tribunalului Argeş; - 2 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 şi 2 ani pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. prin sentinţa penală nr. 40/19.01.2016 a Tribunalului Argeş; - pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen. şi 3 ani pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. prin sentinţa penală nr. 353/22.02.2017 a Judecătoriei Piteşti şi va aplica pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. 1968. În baza Deciziei RIL nr. 42/2008 a ÎCCJ şi art. 39 alin. 1 C.pen. 1968, contopeşte pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. 1968, menţionate mai sus, cu pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. 1968, stabilite prin prezenta sentinţă, urmând ca inculpatul A***** M***** să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, în regim de detenţie în condiţiile art. 57 C.pen. 1968 şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. 1968. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1968, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1968, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 88 alin. 1 şi 36 alin. 3 C.pen. 1968, deduce din pedeapsa principală rezultantă măsura preventivă a reţinerii din perioada 25.04.2013 ora 12.30 până la 26.04.2013 ora 12.30 şi perioada executată începând cu 12.10.2015 până la data de 29.06.2018. În temeiul art. 19 şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 1357 şi urm. C.civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş şi, în consecinţă, obligă în solidar către partea civilă pe inculpaţii Teodorescu Alin-Mihai, D******* D***** şi SC SENSIDENT DISTRIBUTION TEAM SRL la plata sumei de 455.546,29 lei, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, din care în limita sumei de 348.004 lei, cu obligaţiile fiscale accesorii aferente, şi pe inculpaţii H**** V***** P*******, SC TRANS VLAD TOP JOB SRL, P****** A****** W*** şi A***** M***** în solidar cu inculpaţii Teodorescu Alin-Mihai, D******* D***** şi SC SENSIDENT DISTRIBUTION TEAM SRL. În baza art. 118 alin. 1 lit e C.pen. 1968 şi art. 33 alin. 1 din Legea 656/2002 dispune confiscarea specială de la inculpatul Teodorescu Alin-Mihai a sumei de 225.838,71 lei. În baza art. 397 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 11 din Legea 241/2005 şi art. 33 din Legea 656/2002, menţine măsurile asiguratorii instituite prin ordonanţa nr. 487/P/2013 din data de 03.05.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş: - în vederea reparării prejudiciului produs bugetului consolidat al statului asupra bunurilor mobile şi imobile, inclusiv sume de bani, deţinute de inculpaţii Teodorescu Alin-Mihai, D******* D***** şi SC SENSIDENT DISTRIBUTION TEAM SRL până la concurenţa sumei de 455.546,29 lei, iar faţă de inculpaţii H**** V***** P*******, SC TRANS VLAD TOP JOB SRL, P****** A****** W*** şi A***** M***** până la concurenţa sumei de 348.004 lei; - în vederea confiscării speciale asupra bunurilor mobile şi imobile, inclusiv sume de bani aparţinând inculpatului Teodorescu Alin-Mihai până la concurenţa sumei de 225.838,71 lei. Conform disp. art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 37 din Legea nr. 656/2002, la ramanerea definitiva a hotararii de condamanre, aceasta va fi comunicata Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., obligă pe inculpaţii Teodorescu Alin-Mihai, SC SENSIDENT DISTRIBUTION TEAM SRL, H**** V***** P*******, SC TRANS VLAD TOP JOB SRL şi P****** A****** W*** la plata către stat a sumei de 1000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare, iar pe inculpaţii D******* D***** şi A***** M***** la plata către stat a sumei de 500 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art. 275 alin 6 C. pr. pen., onorariile apărătorilor din oficiu, av. Alina Nicoleta Radu în cuantum de 700 lei în baza împuternicirii avocaţiale nr. 2777/13.10.2017, av. Cristian Gagiu în cuantum de 360 lei conform împuternicirii avocaţiale nr. 272/01.02.2018 şi av. Marian Fulga în cuantum de 360 lei conform împuternicirii avocaţiale nr. 273/01.02.2018 se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică la data de 08.01.2019 la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Hotarare 2/2019 din 08.01.2019În temeiul art. 391 alin. 1 şi 2 C. pr. pen., amână pronunţarea la data de 08.01.2019. Pronunţată în şedinţa publică din data de 27.12.2018, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.12.2018În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen., stabileşte data deliberării şi pronunţării la 27.12.2018. Pronunţată în şedinţa publică din data de 18.12.2018, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.12.2018Instanţa, în ceea ce priveşte cererile de suplimentariu probatoriu formulate, le respinge pe toate ca nefondate, inclusiv pe cea de depunere înscrisuri de la societăţile din Bulgaria pentru aceleaşi considerente pentru care a fost respinsă de către instanţă adresa oficială, va respinge cererea de citare ca martor a doamnei Dumitriu Ioana, care ar fi lucrat ca şi contabil, fiind o simplă declaraţie dată de către inculpat şi va respinge şi cererea de citare a martorului Pleşa, apreciind că inculpatul Teodorescu Alin a avut suficient timp pentru a depune la dosar adresa pentru citarea martorului, problema invocată cu societăţile cetăţeanului italian fiind veche, iar această tergiversare de a depune la dosar adresa este doar o modalitatea de a întârzia soluţionarea cauzei. În ce priveşte proba cu relaţiile din Bulgaria şi cu audierea ca martor a doamnei Dumitriu Ioana, faţă de modul de cum sunt formulate acuzaţiile cu privire la inculpaţii Hereş, Teodorescu, Dragomir şi Anghel, apreciază că nu sunt utile soluţionării cauzei relaţiile solicitate, având în vedere şi modalitatea pentru care au fot trimişi în judecată, respectiv evaziune fiscală pe lit. c iar nu pe lit. b. Instanţa, cu privire la proba în circumstanţiere solicitată de apărătorul inculpatului D******* D*****, o respinge, ca nefondată, având în vedere faptul că nu s-a făcut nicio dovadă că inculpatul este plecat în străinătate, iar pe de altă parte, de la data înregistrării dosarului şi de la data demarării cercetării judecătoreşti a avut suficient timp pentru a depune toate înscrisurile pe care le-ar fi apreciat necesare, inclusiv în circumstanţiere. Pe de altă parte potrivit art. 377 C.p.p., se acordă un termen după încuviinţarea cererii de judecare în procedură simplificată, termen care a fost deja depăşit. Amână judecarea cauzei la 18.12.2018, ora 9,00, pentru pregătirea apărării faţă de schimbarea de încadrare pusă în discuţie şi în vederea depunerii de concluzii pe fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa de la 11 Decembrie 2018.
Incheiere de sedinta din 11.12.2018Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul T********* A*** M**** de solicitare de relaţii de la societăţile Thyssenkrupp Jupiter Stomana LTD Sofia şi Toplivo AD Ruse din Bulgaria, respectiv de înaintare a contractelor încheiate de aceste societăţi privind livrările intracomunitare ce fac obiectul cauzei. Admite cererea de audiere formulată de inculpatul A***** M*****. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 07.11.2018, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.
Incheiere de sedinta din 07.11.2018Amână pronunţarea la data de 07.11.2018 cu privire la cererea de probatorii formulată de inculpatul T********* A*** M**** de solicitare de relaţii de la societăţile din Bulgaria şi la cererea de audiere formulată de inculpatul A***** M*****. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 06.11.2018, la Tribunalul Argeş - Sectia penală. Încuviinţează proba cu înscrisurile depuse, solicitată de apărătorul inculpatului Teodorescu Alin, fiind utilă pentru soluţionarea cauzei. Încuviinţează proba cu martorul Pleşa, ca fiind utilă soluţionării cauzei raportat la acuzaţiile formulate prin rechizitoriu cu privire la infracţiunea de spălare de bani. Pune în vedere inculpatului prin apărător să depună la dosar, în cinci zile, numele şi adresa completă a martorului, pentru a fi citat în vederea audierii. Cu privire la dosarul penal menţionat în care apare societatea Sensident SRL, dispune ataşarea din rechizitoriul emis a aspectelor privind Sensident SRL. Cu privire la cererea de audiere a inculpatului Hereş Petrişor, având în vedere că se amână cauza pentru audierea martorului Pleşa, admite cererea, cu menţiunea că sunt numeroase termene acordate exclusiv pentru audierea inculpaţilor. Amână pronunţarea la data de 07.11.2018 cu privire la cererea de probatorii formulată de inculpatul T********* A*** M**** de solicitare de relaţii de la societăţile din Bulgaria şi la cererea de audiere formulată de inculpatul A***** M*****. Cu drept de apel odată cu fondul. Amână judecarea cauzei la data de 11.12.2018, ora 10,30. Pronunţată în şedinţa publică de la 06.11.2018, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.
Incheiere de sedinta din 06.11.2018Amână judecarea cauzei la data de 06.11.2018, ora 11,00, pentru a da posibilitatea inculpaţilor să dea declaraţii, sub rezerva exercitării dreptului la tăcere şi pentru a da posibilitatea inculpaţilor Hereş Vlăduş, P****** A****** W*** şi A***** M***** prin apărători, să-şi pregătească apărarea şi raportat la schimbarea de încadrare juridică pusă în discuţie din oficiu conform art. 386 alin. 1 C.p.p. Atrage atenţia inculpaţilor şi apărătorilor asupra conduitei procesuale pe care înţeleg să o adopte în prezenta cauză, tergiversând soluţionarea acesteia în mod intenţionat. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Octombrie 2018.
Incheiere de sedinta din 09.10.2018Admite cererea de amânare a cauzei formulată de avocat din oficiu Gagiu Cristian, fiind dovedită, în sensul că există pe rolul Judecătoriei Brăila o cauză penală unde este angajat ca apărător. Totodată, având în vedere data acordării termenului în prezenta cauză, atrage atenţia domnului avocat Gagiu Cristian asupra exercitării apărării în cauză, ambele termene fiind de foarte mult timp cunoscute, având posibilitatea de a-şi asigura substituirea şi obligaţia legală de a anunţa din timp instanţa pentru a lua măsurile care se impun. Atrage atenţia tutorul celorlalţi apărători aleşi lipsă la termenul de astăzi, nefiind depusă la dosar nicio dovadă privind imposibilitatea de prezentare, urmând a se aplica sancţiunile legale în caz de continuare a acestei conduite, urmând a se aprecia şi eventualele cereri similare în raport de termenul rezonabil de soluţionare a cauzei. Amână judecarea cauzei la data de 09.10.2018, pentru lipsă de apărare. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Septembrie 2018.
Incheiere de sedinta din 11.09.2018Având în vedere că inculpaţii şi-au exprimat intenţia de a da declaraţii, după audierea martorilor, acordă un termen în acest sens, având în vedere şi cele învederate cu privire la situaţia medicală a inculpaţilor T********* A*** M****, P****** A****** W*** şi H**** V***** P*******. Se emite adresă către Judecătoria Piteşti pentru a înainta sentinţele penale nr. 2493/24.11.2011 şi nr. 353/22.02.2017 cu menţiunea datei şi modalităţii rămânerii definitive şi a situaţiei executării pedepsei. Se ataşează sentinţele penale nr. 387/23.04.2013, nr. 40/19.01.2016 a Tribunalului Argeş cu menţiunea datei şi modalităţii rămânerii definitive şi a situaţiei executării pedepsei. Amână judecarea cauzei la data de 11.09.2018. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Iunie 2018.
Incheiere de sedinta din 12.06.2018Respinge ca nefondate cererile privind încuviinţarea efectuării unei noi expertize contabile formulate de inculpaţii T********* A*** M****, Heres Vlădut Petrisor şi SC Trans Vlad Top Job SRL. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică la data de 30.05.2018, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.
Incheiere de sedinta din 30.05.2018Amână pronunţarea la data de 30.05.2018 cu privire la cererile privind încuviinţarea efectuării unei noi expertize contabile. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică la data de 29.05.2018, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.
Incheiere de sedinta din 29.05.2018Amână pronunţarea la data de 29.05.2018 cu privire la cererile privind încuviinţarea efectuării unei noi expertize contabile. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică la data de 22.05.2018, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.
Incheiere de sedinta din 22.05.2018Amână judecarea cauzei la data de 22.05.2018, ora 11,30, pentru a se cita martorii Rusea Vasile, Giogia Gabriel, Petre Nicolae, Călin Mihail, Miclăuş Alexandra şi Olteanu Nelu, cu mandat de aducere. Se emit adrese către I.P.J. pentru ataşarea fişelor de cazier pentru inculpaţii persoane fizice, apreciind că sunt utile soluţionării cauzei Admite cererea formulată de reprezentanta Parchetului de amânare a cauzei pentru a la cunoştinţă de obiectivele propuse de către inculpaţii Teodorescu Alin, H**** V***** P******* şi SC Trans Vlad Top Job SRL. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Aprilie 2018.
Incheiere de sedinta din 24.04.2018În temeiul art. 375 alin. 1 şi 2 rap. la art. 374 alin. 4 C.pr.pen., admite cererile de judecare a cauzei în procedură simplificată formulate de inculpaţii A***** M***** şi D******* D*****. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică la data de 03.04.2018, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.
Incheiere de sedinta din 03.04.2018Amână pronunţarea la data de 03.04.2018 cu privire la cererile se soluţionare a cauzei în procedură simplificată formulate de inculpaţii A***** M***** şi D******* D*****. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică la data de 27.03.2018, la Tribunalul Argeş - Sectia penală. Amână judecarea cauzei la data de 24.04.2018 pentru a se cita martorii din rechizitoriu, respectiv: Simion Petre, Ruse Vasile, Giogia Gabriel, Lixăndroiu Marian, Petre Nicolae, Călin Mihail, Burcea Florian-Bogdan, Miclăuş Alexandra şi Olteanu Nelu. Se citează inculpatul A***** M***** la locul de deţinere. Pune în vedere inculpaţilor care înţeleg să solicite proba cu expertiza contabilă, să de pună în scris obiectivele pe care înţeleg să le propună în vederea discutării cererii. Amână pronunţarea la data de 03.04.2018 cu privire la cererile se soluţionare a cauzei în procedură simplificată formulate de inculpaţii A***** M***** şi D******* D*****. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică la data de 27.03.2018, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.
Incheiere de sedinta din 27.03.2018Admite cererile de amânare a cauzei, formulate de inculpatului H**** V***** P******* şi de părătorul ales al inculpatului P****** A****** W***, avocat Vlad Viorel, având în vedere condiţiile invocate, respectiv condiţiile meteorologice, fiind vorba de o imposibilitate obiectivă de prezentare la termenul de azi. Se citează inculpatul A***** M***** la locul de deţinere. Amână judecarea cauzei la data de 27.03.2018. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Februarie 2018.
Incheiere de sedinta din 27.02.2018Atrage atenţia cu avertisment de amendă d/nei av. Dumitrescu Simona Nicoleta, apărător ales al inculpatei SC SENSIDENT DISTRIBUTION TEAM SRL pentru lipsa nejustificată de la acest termen de judecată. Admite cererea formulată de inculpatul P****** A****** W***, de amânare a cauzei în vederea angajării unui apărător ales, cu menţiunea că este ultimul termen acordat în acest sens. Se emite adresă către Baroul Argeş pentru desemnarea unui apărător din oficiu distinct pentru inculpatul A***** M*****. Se emite adresă către Baroul Argeş pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru persoana juridică SC TRANS VLAD TOP JOB SRL, având în vedere deschiderea procedurii de insolvenţă şi citarea acesteia prin lichidator judiciar. Se reia procedura de citare cu persoana juridică SC TRANS VLAD TOP JOB SRL prin lichidator judiciar C.I.I. Ianuşi Mariana cu sediul în oraşul Ovidiu, str. Amurgului nr. 43, Bl. AM4, sc.B, ap.29, jud. Constanţa şi prin afişare la sediul instanţei. Se citează inculpatul A***** M***** la locul de deţinere. Se conceptează persoana juridică SC ALIANA DIVERS CONSTRUCT SRL ca radiată. În baza art. 275 alin. 6 C.pr.pen., onorariul apărătorului din oficiu, av. Tudose Ana conform împuternicirii avocaţiale nr. 3212/15.11.2017, în cuantum de 200 lei, se suportă din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în condiţiile art. 409 alin. 1 lit. e şi art. 410 alin. 2 C.pr.pen. în ce priveşte oniorariul avocatului din oficiu Tudose Ana. Pronunţată în şedinţă publică, azi 30.01.2018.
Incheiere de sedinta din 30.01.2018Având în vedere Hotărârea Colegiului de conducere nr.2 din data de 12.01.2018 a Tribunalului Argeş potrivit căreia au fost desfiinţate completele C7 FOND, C7 FOND MF, C7 FOND ANTICORUPTIE, C7 CONTESTATII, C7 CAMERA PRELIMINARĂ al căror titular a fost doamna judecător Ilenuţa Bădiceanu – promovat la Curtea de Apel Piteşti, s-a procedat la repartizarea dosarelor, în sistem ciclic, în funcţie de data înregistrării acestora pe rolul instanţei, către completele de judecată competente, în ordinea numerotării acestora, fără alte distincţii, astfel dosarul nr. 1876/109/2017 revenind completului C 2 FOND.
Admite cererea de amânare în vederea pregătirii apărării formulată de apărătorul ales al inculpatului T********* A*** M****, av.Radu Nistor. Amână judecarea cauzei la data de 30.01.2018. Pune în vedere apărătorului desemnat din oficiu av. Ana Tudose, pentru inculpat SC ALIANA DIVERS CONSTRUCT SRL să se prezinte la fiecare termen de judecată Ia act că se solicită comunicarea actelor de procedură cu SC ALIANA DIVERS CONSTRUCT comunice la adresa Cabinetului Av.Cândescu Dragoş, respectiv în Piteşti, B-dul Republicii, nr.79, ap.5, judeţ Argeş. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Decembrie 2017, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 12.12.2017Amână judecarea cauzei la data de 12.12.2017. Emite adresă la Baroul Argeş în vederea desemnării unor apărători din oficiu pentru fiecare inculpat în măsura în care nu au apărători aleşi, dat fiind faptul că au interese contrare în cauză. Admite cererea de amânare în vederea pregătirii apărării formulată de apărătorul ales al inculpatului D******* D***** Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Noiembrie 2017, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 14.11.2017