A*********** I***** D******
InculpatM******* D****
InculpatE**** T******
InculpatN****** G****** A*****
InculpatM********* F********* P****** , P*** A**************** I***
Parte civilăI.În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpatul A*********** I***** D****** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 (forma în vigoare la momentul săvâşirii faptelor, incidentă în urma aplicării art. 5 Cod penal) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpatul A*********** I***** D****** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul A*********** I***** D****** pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul A*********** I***** D****** pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul A*********** I***** D****** pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. II. În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpatul M******* D**** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 (forma în vigoare la momentul săvâşirii faptelor, incidentă în urma aplicării art. 5 Cod penal) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpatul M******* D**** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul M******* D**** pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (3 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul M******* D**** pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. III. În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpata E**** T****** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 (forma în vigoare la momentul săvâşirii faptelor, incidentă în urma aplicării art. 5 Cod penal) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpata E**** T****** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpata E**** T****** pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpata E**** T****** pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. IV. În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpatul N****** G****** A***** pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 alin. 1 Cod penal 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul N****** G****** A***** pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul N****** G****** A***** pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Respinge acţiunea civilă exercitată în cauză. Revocă măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţele din 23 iulie 2008 asupra bunurilor imobile aparţinând SC PRODMARC GROUP SA (f. 211-225 vol. 9 dosar up), SC ROFERMA SRL (f.229-231 vol. 9 dosar up), SC ROUA AGROPROD SRL (f. 236-240 vol. 9 dosar up) şi SC FERMA NORDIC SRL (f. 244-247 vol. 9 dosar up). Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 17 martie 2021.
Hotarare 46/2021 din 17.03.2021Stabileşte pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpaţii A*********** I***** D******, M******* D****, E**** T******, şi N****** G****** A*****, pentru data de 17 martie 2021. Pronunţată în şedinţa publică din 3 martie 2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.03.2021In vederea audierii inculpatilor Nechita Gabriel şi M******* D**** şi în vederea pregătirii concluziilor pe fondul cauzei, stabileşte un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 03.02.2021Pentru lipsa martorilor stabileşte un nou termen de judecată la care se va pune în discuţie cererea formulată de partea interesată SC Ferma Nordic SRL Bivolari, prin apărător ales.
Incheiere de sedinta din 05.01.2021Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpaţii M******* D**** şi E**** T******, prin apărător, însuşită de apărătorii inculpaţilor A*********** I***** D****** şi N****** G****** A***** şi, în consecinţă: Constată că incidenţa dispoziţiilor alin. 3 al art. 9 din Legea nr. 241/2005 nu priveşte încadrarea juridică a faptei de evaziune fiscală, ci eventuala operaţiune de individualizare din perspectiva limitelor de pedeapsă. 1.Inculpatul A*********** I***** D****** Dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 în infracţiunea prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Dispune schimbarea încadării juridice a infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (434 acte materiale) în infracţiunea prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 Cod penal şi în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. 2.Inculpatul M******* D**** Dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 în infracţiunea prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Dispune schimbarea încadării juridice a infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (434 acte materiale) în infracţiunea prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 Cod penal şi în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. 3.Inculpata E**** T****** Dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 în infracţiunea prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Dispune schimbarea încadării juridice a infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (434 acte materiale) în infracţiunea prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (5 acte materiale) şi art. 5 Cod penal şi în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (429 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. 4.Inculpatul N****** G****** A***** Dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 în infracţiunea prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20 noiembrie 2020.
Incheiere de sedinta din 20.11.2020Pentru admninistrarea probelor propuse de inculpati, acordă un nou termen pentru când se vor solicita relaţii şi se vor cita martorii propuşi.
Incheiere de sedinta din 10.11.2020Va stabili termen de judecată pentru a se lua la cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile formulate de DIICOT Iaşi la raportul de expertiză, cu luarea în considerare a disponibilităţii apărătorului inculpatului N****** G****** A*****, de a se prezenta în instanţă.
Incheiere de sedinta din 29.09.2020Pentru ca expertul să răspundă obiec?iunilor formulate de DIICOT Serviciul Teritorial Iaşi va acorda un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 25.08.2020Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de răspunsul la obiecţiuni, pentru ca expertul să răspundă obiec?iunilor formulate de procuror cât şi pentru a răspunde solicitării instanţei,
Incheiere de sedinta din 07.07.2020Pentru ca expertul să răspundă la obiecţiunile formulate de inculpaţi la raportul de expertiză,
Incheiere de sedinta din 09.06.2020Suspendă judecarea cauzei pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020
Incheiere suspendare din 31.03.2020Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză depus la dosar la termenul de astăzi, va acorda un nou termen.
Incheiere de sedinta din 04.02.2020pentru a se efectua expertiza dispusă în cauză
Incheiere de sedinta din 03.12.2019Pentru efectuarea expertizei fiscale dispusă în cauză, acordă un nou termen de judecată, punând în vedere inculpaţilor să suplimenteze avansul pentru expertiză cu suma de 20.000 lei.
Incheiere de sedinta din 05.11.2019In vederea efectuării expertizei dispusa va acorda un nou termen. Cererea de schimbare a încadrării juridice va fi pusă în discuţie după efectuarea expertizei fiscale.
Incheiere de sedinta din 08.10.2019Având în vedere precizările domnului expert referitoare la volumul mare al documentelor ce urmează a fi analizate în vederea efectuării expertizei dispusă în cauză,va acorda un nou termen de judecată pentru când se vor cita în continuare martorii din lucrări lipsă la termenul de astăzi.
Incheiere de sedinta din 10.09.2019Pentru audierea martorilor din lucrări lipsă la termenul de astăzi cât şi pentru efectuarea expertizei dispusă în cauză, acordă un nou termen de judecată, pentru cân se va repeta procedura de citare a martorilor şi se va trimite adresă expertului.
Incheiere de sedinta din 25.06.2019În vederea efectuării expertizei contabile acordă termen penzru când se vor cita în continuare martorii din lucrări lipsă.
Incheiere de sedinta din 28.05.2019În vederea efectuării expertizei dispusă în cauză,precum şi pentru audierea martorilor din lucrări lipsă la termenul de astăzi, acordă un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 23.04.2019Pentru audierea martorilor din lucrări, Pentru ca SRI Iaşi să comunice relaţiile solicitate de instanţă, acordă un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 26.03.2019În vederea audierii martorilor din lucrări, Pentru efectuarea expertizei dispusă în cauză, Pentru a se solicita relaţiile indicate în cererea în probaţiune formulată de apărătorul inculpaţilor M******* D**** şi E**** T******, va acorda un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 26.02.2019Pentru audierea martorilor diun lucrări precum şi în vederea efectuării expertizei dispusă în cauză acordă un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 29.01.2019Constatând lipsă de procedură cu inculpatul Nechit Gabriel, arestat în altă cauză, pentru a fi legal citat acordă un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 20.11.2018În vederea audierii martorilor din lucrări acordă un nou termen de judecată. .
Incheiere de sedinta din 06.11.2018În vederea reaudierii martorilor din lucrări va acorda un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 23.10.2018In vederea audierii martorilor din lucrări acordă un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 09.10.2018Pentru a se da posibilitatea apărătorului ales al persoanelor interesate SC Roua Agroprod SRL şi SC Ferma Nordic SRL să pregătească apărările întrucât împuternicirea avocaţială este datată 10.09.2018, va acorda un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 11.09.2018Pentru a fi introduse în cauzăşi citate părţile interesate, acordă un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 12.06.2018Pentru lipsă de procedură cu părţile responsabile civilmente, acordă un nou termen. Cererea formulată de partea civilă se va soluţiona într-un dosar asociat urmând a se solicita părţii civile să arate motivele pe care se întemeiază cererea.
Incheiere de sedinta din 15.05.2018Având în vedere Hotărârea nr. 5/2018 a Colegiului de conducere al Tribunalului Botoşani şi Nota internă din 02 aprilie 2018, ca urmare a pensionării preşedintelui completului de judecată iniţial investit – PCPJ 2 la data de 29 martie 2018 dosarul cauzei a fost repartizat ciclic completului de judecată PCPJ 1, care a dispus măsurile necesare pentru termenul din data de 15 mai 2018.
Incheiere de sedinta din 05.04.2018