A*********** I***** D******
Contestator InculpatM******* D****
Contestator InculpatE**** T******
Contestator InculpatN****** G****** A*****
Contestator InculpatM********* F********* P****** , P*** A**************** I***
Intimat Parte civilăRespinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii A*********** I***** D******, M******* D****, E**** T****** şi N****** G****** A***** împotriva încheierilor din data de 06.07.2017, respectiv nr. 83 din data de 15.09.2017, pronunţate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Botoşani, în dosarul nr. 2133/40/2017/a1. Obligă pe fiecare dintre inculpaţii contestatori A*********** I***** D******, M******* D****, E**** T****** şi N****** G****** A***** la plata a câte 500 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T., Serviciul Teritorial Iaşi împotriva încheierilor din data de 06.07.2017, respectiv nr. 83 din data de 15.09.2017, pronunţate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Botoşani în dosarul nr. 2133/40/2017/a1. Desfiinţează, în parte, încheierile contestate, şi în rejudecare: Înlătură dispoziţia de constatare a neregularităţii actului de sesizare, respectiv a rechizitoriului nr. 66D/P/2009 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi privind pe inculpaţi, constând în neindicarea în cuprinsul actului de sesizare a modalităţii normative de comitere a infracţiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, descrierea în detaliu pentru fiecare inculpat a contribuţiei la comiterea faptelor, neindicarea actelor materiale ce intră în conţinutul infracţiunilor continuate de evaziune fiscală şi spălare a banilor, a numărului acestor acte materiale, data săvârşirii acestora, precizarea prejudiciului defalcat pe fiecare inculpat, din încheierea din data de 06.07.2017 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Botoşani, în dosarul nr. 2133/40/2017/a1. Înlătură dispoziţia de restituire la parchet a dosarului nr. 66D/P/2009 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi, în baza art. 346 alin. 3 lit. a) Cod de procedură penală, din încheierea nr. 83 din data de 15.09.2017, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Botoşani, în dosarul nr. 2133/40/2017/a1. În baza art. 346 alin. 2 Cod de procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 66D/P/2009 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi, privind pe inculpaţii A*********** I***** D******, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003, de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal anterior (total de 434 acte materiale), spălare de bani, prevăzută de art. 29 alin.1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 (art. 23 alin.1 lit. a, b din Legea nr. 21/1999 la momentul săvârşirii faptelor), spălare de bani, prevăzută de art. 29 alin.1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal anterior (2 acte materiale), fiecare infracţiune cu aplicarea art. 13 Cod penal anterior şi toate cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal anterior, M******* D****, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 8 din Legea 39/2003, evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c, alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal anterior (434 acte materiale), spălare de bani, prevăzută de art. 29 alin.1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal anterior (3 acte materiale), fiecare infracţiune cu aplicarea art.13 Cod penal anterior şi toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal anterior, E**** T******, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003, evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal anterior (434 acte materiale), spălare de bani, prevăzută de art. 29 alin.1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior (2 acte materiale), fiecare infracţiune cu aplicarea art. 13 Cod penal anterior şi toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal anterior, N****** G****** A*****, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003, complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 9 alin.1 lit. c, alin.3 din Legea nr. 241/2005 (429 acte materiale), spălare de bani, prevăzută de art. 29 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (1 act material pentru transferul întregii sume), fiecare infracţiune cu aplicarea art. 13 Cod penal anterior şi toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal anterior, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. În baza art. 346 alin. 2 Cod de procedură penală dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii A*********** I***** D******, M******* D****, E**** T******, N****** G****** A*****. Menţine celelalte dispoziţii ale încheierilor contestate care nu contravin prezentei hotărâri. În baza art. 346 alin. 4/1 teaza finală Cod de procedură penală prezenta încheiere se va comunica Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi, inculpaţilor A*********** I***** D******, M******* D****, E**** T******, N****** G****** A***** şi părţii civile Ministerul Finanţelor Publice, A.N.A.F. - D.R.F.P. Iaşi. În baza art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, celelalte cheltuieli judiciare avansate de către stat în calea de atac a contestaţiei rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi 06.03.2018.
Incheiere finala dezinvestire 18/2018 din 06.03.2018Conform art. 391 alin. 2 Cod de procedură penală, deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 06.03.2018. Pronunţată în şedinţa publică din 22.02.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.02.2018Conform art. 391 alin. 2 Cod de procedură penală, deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 22.02.2018. Pronunţată în şedinţa publică din 08.02.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.02.2018Conform art. 391 alin. 1, 2 Cod de procedură penală, deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 08.02.2018. Pronunţată în şedinţa publică din 19.01.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.01.2018