A*********** I***** D******
InculpatM******* D****
InculpatE**** T******
InculpatN****** G****** A*****
InculpatM********* F********* P****** , P*** A**************** I***
Parte civilăÎn temeiul art. 346 alin. 3 lit. a Cod procedură penală, dispune restituirea dosarului nr. 66/D/P/2009 al Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi privind pe inculpaţii: 1. A*********** I***** D******, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este un grup infracţional organizat” prevăzută de art. 8 din Legea 39/2003; - „evaziune fiscală” prevăzută de art.9 alin.1 lit. c, alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior (total de 434 acte materiale); - „spălare de bani” prevăzută de art.29 alin.1 lit. a, b din Legea nr.656/2002 (art.23 alin.1 lit. a, b din Legea 21/1999 la momentul săvârşirii faptelor); - „spălare de bani” prevăzută de art.29 alin.1 lit. a, b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (2 acte materiale), fiecare infracţiune cu aplicarea art.13 Cod penal anterior şi toate cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal anterior. 2. M******* D****, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este un grup infracţional organizat” prevăzută de art. 8 din Legea 39/2003; - „evaziune fiscală” prevăzută de art.9 alin.1 lit. c, alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior (total de 434 acte materiale); - „spălare de bani” prevăzută de art.29 alin.1 lit. a, b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (3 acte materiale), fiecare infracţiune cu aplicarea art.13 Cod penal anterior şi toate cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal anterior. 3. E**** T******, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este un grup infracţional organizat” prevăzută de art. 8 din Legea 39/2003; - „evaziune fiscală” prevăzută de art.9 alin.1 lit. c, alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior (total de 434 acte materiale); - „spălare de bani” prevăzută de art.29 alin.1 lit. a, b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (2 acte materiale), fiecare infracţiune cu aplicarea art.13 Cod penal anterior şi toate cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal anterior. 4. N****** G****** A*****, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este un grup infracţional organizat” prevăzută de art. 8 din Legea 39/2003; - „complicitate la evaziune fiscală” prevăzută de art.26 Cod penal anterior rap. la art.9 alin.1 lit. c, alin.3 din Legea nr.241/2005 (total de 429 acte materiale); - „spălare de bani” prevăzută de art.29 alin.1 lit. a din Legea nr.656/2002 (1 act material pentru transferul întregii sume) fiecare infracţiune cu aplicarea art.13 Cod penal anterior şi toate cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal anterior, constatând că nu s-au remediat neregularităţile actului de sesizare, comunicate prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din data de 06 iulie 2017, iar neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului şi a limitelor judecăţii. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 15 septembrie 2017.
Incheierefinalacamerapreliminara83/2017 din 15.09.2017Amână pronunţarea la data de 15 septembrie 2017.
Incheiere camera preliminara din 07.09.2017Admite în parte excepţiile formulate de inculpaţii M******* D****, Aursăchioaie Iulian Dumitru, E**** T****** şi N****** G****** A*****. Constată neregularitatea actului de sesizare, respectiv a rechizitoriului nr.66D/P/2009 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi privind pe inculpaţii: 1. A*********** I***** D******, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este un grup infracţional organizat” prevăzută de art. 8 din Legea 39/2003; - „evaziune fiscală” prevăzută de art.9 alin.1 lit. c, alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior (total de 434 acte materiale); - „spălare de bani” prevăzută de art.29 alin.1 lit. a, b din Legea nr.656/2002 (art.23 alin.1 lit. a, b din Legea 21/1999 la momentul săvârşirii faptelor); - „spălare de bani” prevăzută de art.29 alin.1 lit. a, b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (2 acte materiale), fiecare infracţiune cu aplicarea art.13 Cod penal anterior şi toate cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal anterior. 2. M******* D****, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este un grup infracţional organizat” prevăzută de art. 8 din Legea 39/2003; - „evaziune fiscală” prevăzută de art.9 alin.1 lit. c, alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior (total de 434 acte materiale); - „spălare de bani” prevăzută de art.29 alin.1 lit. a, b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (3 acte materiale), fiecare infracţiune cu aplicarea art.13 Cod penal anterior şi toate cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal anterior. 3. E**** T******, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este un grup infracţional organizat” prevăzută de art. 8 din Legea 39/2003; - „evaziune fiscală” prevăzută de art.9 alin.1 lit. c, alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior (total de 434 acte materiale); - „spălare de bani” prevăzută de art.29 alin.1 lit. a, b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (2 acte materiale), fiecare infracţiune cu aplicarea art.13 Cod penal anterior şi toate cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal anterior. 4. N****** G****** A*****, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este un grup infracţional organizat” prevăzută de art. 8 din Legea 39/2003; - „complicitate la evaziune fiscală” prevăzută de art.26 Cod penal anterior rap. la art.9 alin.1 lit. c, alin.3 din Legea nr.241/2005 (total de 429 acte materiale); - „spălare de bani” prevăzută de art.29 alin.1 lit. a din Legea nr.656/2002 (1 act material pentru transferul întregii sume) fiecare infracţiune cu aplicarea art.13 Cod penal anterior şi toate cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal anterior, constând în neindicarea în cuprinsul actului de sesizare a modalităţii normative de comitere a infracţiunii prev. şi ped. de art.8 din Legea nr. 39/2003, descrierea în detaliu pentru fiecare inculpat a contribuţiei la comiterea faptelor, neindicarea actelor materiale ce intră în conţinutul infracţiunilor continuate de evaziune fiscală şi spălare a banilor, a numărului acestor acte materiale, data săvârşirii acestora, precizarea prejudiciului defalcat pe fiecare inculpat. În temeiul art. 345 al.2 Cod procedură penală, dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Botoşani, în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Respinge, ca neîntemeiate, restul cererilor şi excepţiilor invocate de inculpaţi. Cu drept de contestaţie pentru inculpaţi şi procuror, în privinţa soluţionării cererilor şi excepţiilor, altele decât neregularitatea actului de sesizare, odată cu încheierea ce se va pronunţa potrivit art. 346 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa Camerei de consiliu, astăzi, 06 iulie 2017.
Incheiere camera preliminara din 06.07.2017Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 06 iulie 2017. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 22 iunie 2017.
Incheiere camera preliminara din 22.06.2017