Dosar 2153/96/2017 din 08.11.2017

Informatii dosar

• Sedinta din data de 31.05.2018 la ora 12:00

  Complet: C1Pe

• Încheiere

  În baza art. 278 Cod procedură penală, dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul minutei şi al dispozitivului sentinţei penale nr. 71 din 10.05.2018 pronunţată în dosarul nr. 2153/96/2017 al Tribunalului Harghita, în sensul că la aliniatul 2 se va menţiona denumirea corectă a infracţiunii pentru care inculpata Miklos Katalin a fost condamnată, respectiv „complicitate la evaziune fiscală”, în formă continuată, prevăzută de art. 26 Cod penal din 1969, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (118 acte materiale) şi art. 5 alin. 1 Cod penal, în loc de „evaziune fiscală”, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (118 acte materiale) şi art. 5 alin. 1 Cod penal, cum în mod eronat s-a menţionat. În consecinţă, aliniatul 2 va avea următorul cuprins: În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, în referire la art. 26 Cod penal din 1969, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (118 acte materiale) şi art. 5 alin. 1 Cod penal, condamnă pe inculpata MIKLOS KATALIN, la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive”, în forma complicităţii (faptă din perioada martie 2009-iunie 2012). Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, care se va depune la Tribunalul Harghita, potrivit art. 409-410 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31.05.2018.

  Incheiere indreptare eroare materiala din 31.05.2018

• Sedinta din data de 10.05.2018 la ora 10:00

  Complet: C1Pe

• Condamnare

  I. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpata Miklos Katalin a fost trimisă în judecată, din infracţiunile de: ,,complicitate la evaziune fiscală – evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 26 Cod penal din 1969, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (118 acte materiale) şi ,,fals în înscrisuri sub semnătură privată”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 290 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (118 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, în infracţiunea de ,,complicitate la evaziune fiscală – evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 26 Cod penal din 1969, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (118 acte materiale) şi art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, în referire la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (118 acte materiale) şi art. 5 alin. 1 Cod penal, condamnă pe inculpata MIKLOS KATALIN, la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” (faptă din perioada martie 2009-iunie 2012). În baza art. 71 alin. 2 Cod Penal din 1969, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a Cod Penal din 1968 – dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, şi lit. b) – dreptul de a exercita o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. În baza art. 861 Cod penal din 1969, în referire la art. 5 alin. 1 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 5 (cinci) ani, calculat potrivit art. 862 alin. 2 Cod penal din 1969. În baza art. 863 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare stabilit, inculpata Miklos Katalin trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele ce vor fi fixate, la Serviciul de Probaţiune Arad; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii, pe durata termenului de încercare. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864, raportat la art. 83-84 Cod penal din 1969, privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei, în ipoteza săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare sau al neexecutării obligaţiilor civile. În baza art. 19, art. 22, art. 25 şi art. 397 Cod de procedură penală, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, şi, în consecinţă, obligă, în solidar, inculpaţii Buţiu Constantin şi Miklos Katalin, să plătească părţii civile suma de 99.570 lei, reprezentând prejudiciu cauzat, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente, calculate de la data scadenţei până la data achitării în totalitate a prejudiciului. În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea totală a înscrisurilor falsificate de inculpata Miklos Katalin, 118 facturi fiscale şi 117 chitanţe, după cum urmează: - facturi emise tehnoredactate: MUR 0600/04.12.2010, MUR 0601/07.12.2010, MUR 0602/10.12.2010, MUR 0603/14.12.2010, MUR 0604/16.12.2010, MUR 0605/21.12.2010, MUR 0606/23.12.2010, MUR 0607/29.12.2010 având ştampila SC Murat Exim SRL; - chitanţe emise tehnoredactate: EXO 0600/04.12.2010, EXO 0601/07.12.2010, EXO 0602/10.12.2010, EXO 0603/14.12.2010, EXO 0604/16.12.2010, EXO 0605/21.12.2010, EXO 0606/ 23.12.2010, EXO 0607/29.12.2010, având ştampila SC Murat Exim SRL; - facturi completate de mână: MUR 479/30.04.2011, MUR 480/04.05.2011, MUR 483/12.05.2011, MUR 484/18.05.2011, MUR 491/16.06.2011, MUR 490/03.06.2011, MUR 495/29.06.2011, MUR 493/24.06.2011, MUR 942/04.08.2011, MUR 945/31.08.2011, MUR 943/18.08.2011, MUR 946/06.09.2011, MUR 950/30.09.2011, MUR 949/24.09.2011, având ştampila SC Murat Exim SRL, vol. I –filele 202-230; - chitanţe completate de mână: EXI 479/30.04.2011, EXI 480/04.05.2011, EXI 483/12.05.2011, EXI 484/18.05.2011, EXI 491/16.06.2011, EXI 490/03.06.2011, EXI 495/29.06.2011, EXI 493/24.06.2011, EXI 942/04.08.2011, EXI 945/31.08.2011, EXI 943/18.08.2011, EXI 946/06.09.2011, EXI 950/30.09.2011, EXI 949/24.09.2011, având ştampila SC Murat Exim SRL, vol. I –filele 201-229 ; - facturi emise tehnoredactate: GAU 0393/03.03.2009, GAU 0400/08.03.2009, GAU 0394/09.03.2009, GAU 0402/09.03.2009, GAU 0395/13.03.2009, GAU 0403/15.03.2009, GAU 0404/18.03.2009, GAU 0396/18.03.2009, GAU 0397/19.03.2009, GAU 0398/23.03.2009, GAU 0399/24.03.2009, GAU 1019/04.12.2009, GAU 1020/08.12/2009, GAU 1021/14.12.2009, GAU 1022/18.12.2009, GAU 0763/09.11.2010, GAU 0764/12.11.2010, GAU 0765/16.11.2010, GAU 0767/23.11.2010, GAU 0766/19.11.2010, GAU 0460/30.09.2010, GAU 0459/28.09.2010, GAU 0458/27.09.2010, GAU 0457/24.09.2010, GAU 0456/23.09.2010, GAU 0455/22.09.2010, GAU 0454/20.09.2010, GAU 0453/17.09.2010, GAU 0452/15.09.2010, GAU 0451/13.09.2010, GAU 0450/09.09.2010, având ştampila SC Gauss Topo SRL, vol. I –filele 166-199; - chitanţe emise tehnoredactate: TOP 0397/19.03.2009, TOP 0398/23.03.2009, TOP 0399/24.03.2009, TOP 0403/15.03.2009, TOP 0404/18.03.2009, TOP 0396/18.03.2009, TOP 0402/09.03.2009, TOP 0394/09.03.2009, TOP 0395/13.03.2009, TOP 0400/08.03.2009, TOP 0393/03.03.2009, TOP 1019/04.12.2009, TOP 1021/14.12.2009, TOP 1020/08.12.2009, TOP 1022/18.12.2009, TOP 0764/12.11.2010, TOP 0763/09.11.2010, TOP 0765/16.11.2010, TOP 0767/23.11.2010, TOP 0766/19.11.2010, TOP 0460/30.09.2010, TOP 0459/28.09.2010, TOP 0458/27.09.2010, TOP 0457/24.09.2010, TOP 0456/23.09.2010, TOP 0455/22.09.2010, TOP 0454/20.09.2010, TOP 0453/17.09.2010, TOP 0452/15.09.2010, TOP 0451/13.09.2010, TOP 0450/09.09.2010, având ştampila SC Gauss Topo SRL, vol. I –filele 167-198; - facturi completate de mână: GAU 164/31.03.2011, GAU 160/27.03.2011, GAU 158/24.03.2011, GAU 157/21.03.2011, GAU 155/17.03.2011, GAU 140/15.03.2011, GAU 139/13.03.2011, GAU 138/10.03.2011, GAU 137/07.03.2011, GAU 132/01.03.2011, GAU 133/05.03.2011, GAU 131/28.02.2011, GAU 129/24.02.2011, GAU 126/21.02.2011, GAU 125/14.02.2011, GAU 123/05.02.2011, GAU 122/02.02.2011, având ştampila SC Gaus Topo SRL, vol. I –filele128-162; - chitanţe completate de mână: TOP 164/31.03.2011, TOP 160/27.03.2011, TOP 158/24.03.2011, TOP 157/21.03.2011, TOP 140/15.03.2011, TOP 139/13.03.2011, TOP 138/10.03.2011, TOP 137/07.03.2011, TOP 132/01.03.2011, TOP 133/05.03.2011, TOP 131/28.02.2011, TOP 129/24.02.2011, TOP 126/21.02.2011, TOP 125/14.02.2011, TOP 123/05.02.2011, TOP 122/02.02.2011, având ştampila SC Gaus Topo SRL, vol. II –filele 126-163; - facturile completate de mână: DIS 206/02.06.2010, DIS 209/04.06.2010, DIS 210/11.06.2010, DIS 212/18.06.2010, DIS 216/25.06.2010, având ştampila SC Distri Park SRL, vol. I –filele 115-122,164 ; - chitanţele completate de mână: PAK 206/02.06.2010, PAK 209/04.06.2010, PAK 210/11.06.2010, PAK 212/18.06.2010, PAK 216/25.06.2010, având ştampila SC Distri Park SRL, vol. I –filele 115-122,165 ; - facturile tehnoredactate: CEC 0328/30.03.2010, CEC 0327/25.03.2010, CEC 0326/22.03.2010, CEC 0325/16.03.2010, CEC 0324/11.03.2010, CEC 0214/23.02.2010, CEC 0213/17.02.2010, CEC 0212/15.02.2010, CEC 0211/11.02.2010, CEC 0210/08.02.2010, având ştampila SC Ceconi SRL, vol. I –filele 237-255 ; - chitanţe tehnoredactate: CON 0328/30.03.2010, CON 0327/25.03.2010, CON 0326/22.03.2010, CON 0325/16.03.2010, CON 0324/11.03.2010, CON 0214/23.02.2010, CON 0213/17.02.2010, CON 0212/15.02.2010, CON 0211/11.02.2010, CON 0210/08.02.2010, având ştampila SC Ceconi SRL, vol. I –filele 236-254; - facturi: KIS 492/ 06.10.2009, KIS 507/ 22.10.2019, KIS 251/01.09.2009, KIS 258/ 04.09.2009, KIS 722/21.09.2009, KIS 726/24.09.2009, KIS 730/28.09.2009, KIS 727/25.09.2009, KIS 732/30.09.2009, KIS 240/24.08.2009, KIS 246/28.08.2009, KIS 234/18.08.2009, KIS 229/12.08.2009, KIS 220/04.08.2009, KIS 226/07.08.2009, vol. I - filele 201-231; - chitanţe: TAX 226/07.08.2009, TAX 220/04.08.2009, TAX 229/12.08.2009, TAX 234/18.08.2009, TAX 246/28.08.2009, TAX 240/24.08.2009, TAX 732/30.09.2009, TAX 727/25.09.2009, TAX 730/28.09.2009, TAX 726/24.09.2009, TAX 722/21.09.2009, TAX 258/04.09.2009, TAX 251/01.09.2009, TAX 492/06.10.2009, TAX 507/22.10.2009, vol. I –filele 201-231. - facturile tehnoredactate: NAP 0863/03.12.2010, NAP 0864/06.12.2010, NAP 0865/09.12.2010, NAP 0866/13.12.2010, NAP 0867/15.12.2010, NAP 0868/16.12.2010, NAP 0869/18.12.2010, NAP 0870/20.12.2010, NAP 0871/22.12.2010, emise de SC Naposud SRL; - chitanţele tehnoredactate: SUD 863/03.12.2010, SUD 0864/06.12.2010, SUD 0865/09.12.2010, SUD 0866/13.12.2010, SUD 0867/15.12.2010, SUD 0868/16.12.2010, SUD 0869/18.12.2010, SUD 0870/20.12.2010, SUD 0871/22.12.2010 emise de SC Naposud SRL; - facturile completate de mână: ZAR 326/31.05.2012, ZAR 325/21.05.2012, ZAR 323/16.05.2012, ZAR 322/fără dată, ZAR 333/28.06.2012, ZAR 332/17.06.2012, ZAR 330/14.06.2012, ZAR 329/08.06.2012, ZAR 327/02.06.2012, având ştampila SC Zarian Service SRL - chitanţele completate de mână: SER 326/31.05.2012, SER 325/21.05.2012, SER 323/16.05.2012, SER 322/03.05.2012, SER 333/28.06.2012, SER 332/17.06.2012, SER 330/14.06.2012, SER 329/08.06.2012, SER 327/02.06.2012, având ştampila SC Zarian Service SRL, vol. II – filele 12-49. În baza art. 7 şi art. 21 lit. g) din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 13 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu completările şi modificările ulterioare, dispune înaintarea unei copii a prezentei hotărâre, în termen de 15 zile de la rămânerea ei definitivă, către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Ministerul Justiţiei, în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni în evidenţele acestui registru, în ceea ce o priveşte pe inculpata Miklos Katalin. În baza art. 4 alin. 1 din O.G. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la H.G. nr. 1000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, dispune comunicarea sentinţei, după rămânerea definitivă, către A.N.A.F – D.G.R.F.P Braşov – AJFP Harghita, în vederea înscrierii în cazierul fiscal al inculpatei Miklos Katalin. În temeiul art. 397 alin. 2 Cod procedură penală, raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în forma de la data săvârşirii faptei, dispune instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului judiciar asupra: - autovehiculului marca Ford Mondeo, nr. de identificare WF0AXXGBBATD70125, serie motor TD70125, proprietatea inculpatului Buţiu Constantin; - cotei de 3 parte din teren extravilan arabil în suprafaţă de 2.520 mp, număr tarla 47, număr parcelă 670/21 şi cotei de 3 parte teren extravilan fâneaţă în suprafaţă de 2.900 mp, număr tarla 38, număr parcelă 606/9, aflate pe raza mun. Miercurea Ciuc, proprietatea inculpatei Miklos Katalin; În temeiul art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, obligă inculpata Miklos Katalin la plata sumei de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 250 lei reprezintă cheltuieli judiciare avansate de stat pentru faza de urmărire penală, iar inculpatul Buţiu Constantin la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, care se va depune la Tribunalul Harghita, potrivit art. 409-410 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.05.2018.

  Hotarare 71/2018 din 10.05.2018

• Sedinta din data de 02.05.2018 la ora 10:00

  Complet: C1Pe

• Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea în cauză la data de 10 mai 2018.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.05.2018

• Sedinta din data de 17.04.2018 la ora 10:00

  Complet: C1Pe

• Amână pronunţarea

  Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 02 mai 2018.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.04.2018

• Sedinta din data de 06.03.2018 la ora 10:00

  Complet: C1Pe

• Amână cauza

  Încuviinţează pentru inculpată proba cu înscrisuri în circumstanţiere

  Incheiere de sedinta din 06.03.2018

• Sedinta din data de 23.01.2018 la ora 10:00

  Complet: C1Pe

• Amână cauza

  Admite cererea formulată de inculpată de amânare a cauzei în vederea angajării unui apărător şi pune în vedere acesteia că este singurul termen de judecată acordat în acest sens. Şi, pentru a vedea valoarea prejudiciului recuperat de ANAF-DGRFP Braşov - AJFP Harghita; amână judecarea cauzei.

  Incheiere de sedinta din 23.01.2018

• Sedinta din data de 13.11.2017 la ora 12:00

  Complet: C1Pe

• Amână cauza

  În baza art. 68 alin. 2 C.proc.pen., admite declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător Romeo Lorincz, în cauza penală ce formează obiectul dosarului nr. 2153/96/2017 al acestei instanţe. În baza art. 68 alin. 6 C.proc.pen., menţine actele şi măsurile dispuse. În baza art. 110 alin. 2 din Hotărârea nr. 1375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, dispune trimiterea dosarului la Registratura instanţei pentru repartizarea aleatorie a cauzei, după blocarea completului de judecată învestit iniţial cu judecarea cauzei. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 13.11.2017.

  Incheiere abtinere din 13.11.2017

Actualizare GRPD

Despre datele personale din acest dosar