F****** C*******
InculpatK*** L***** G*****
InculpatV***** C*** L****** A**
InculpatA**** L******
InculpatD****** G*******
InculpatSP.53/F/I. Respinge ca nefondate cererile de schimbare a încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare, formulate de inculpaţi. II. 1. În baza art. 367 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. (10) C.p.p., condamnă pe inculpatul F****** C******* la pedeapsa de 1 an închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., ca pedeapsă accesorie. În baza art. 295 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 308 şi art. 309 C.pen., art. 35 alin. (1) C.pen., art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. (10) C.p.p. şi art. 79 alin. (3) C.pen., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă accesorie. În baza art. 29 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. (10) C.p.p., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant al unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă accesorie. În baza art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. (10) C.p.p., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă accesorie. În baza art. 38 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) lit.b) C. pen., aplică inculpatului F****** C******* pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1 an şi 8 luni închisoare, în total 4 ani şi 8 luni închisoare. În baza art. 45 alin. (3) lit.a) C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. şi a celui prevăzut la art. 66 alin. (1) lit. g) C. pen. (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi), pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 45 alin. (5) şi (3) lit.a) C. pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. şi a celui prevăzut la art. 66 alin. (1) lit. g) C. pen. (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi). În baza art. 72 alin. (1) C.pen., scade din durata pedepsei închisorii pronunţate perioada în care inculpatul a fost reţinut, arestat preventiv şi arestat la domiciliu, de la de la 17.09.2014 la 25.05.2015. 2. În baza art. 367 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. (10) C.p.p., condamnă pe inculpatul K*** L***** G*****, arestat în altă cauză (aflat în executarea unei pedepse cu închisoarea), la pedeapsa de 1 an închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., ca pedeapsă accesorie. În baza art. 48 rap. la art. 295 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 308 şi art. 309 C.pen., art. 35 alin. (1) C.pen., art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. (10) C.p.p. şi art. 79 alin. (3) C.pen., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant al unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă accesorie. În baza art. 29 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. (10) C.p.p., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă accesorie. În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. (10) C.p.p., condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant al unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă accesorie. În baza art. 38 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) lit.b) C. pen., aplică inculpatului K*** L***** G***** pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 1 an şi 8 luni închisoare, în total 4 ani şi 2 luni închisoare. În baza art. 45 alin. (3) lit.a) C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. şi a celui prevăzut la art. 66 alin. (1) lit. g) C. pen. (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi), pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 45 alin. (5) şi (3) lit.a) C. pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. şi a celui prevăzut la art. 66 alin. (1) lit. g) C. pen. (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi). În baza art. 72 alin. (1) C.pen., scade din durata pedepsei închisorii pronunţate perioada în care inculpatul a fost reţinut, arestat preventiv şi arestat la domiciliu, de la 17.09.2014 la 25.05.2015. 3. În baza art. 367 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. (10) C.p.p., condamnă pe inculpata VASILE-CABA LAVINIA ANA la pedeapsa de 9 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., ca pedeapsă accesorie. În baza art. 48 rap. la art. 295 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 308 şi art. 309 C.pen., art. 35 alin. (1) C.pen., art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. (10) C.p.p., art. 75 alin. (2) lit.a), art. 76 alin. (1) şi art. 79 alin. (3) C.pen., condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de 1 an închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă accesorie. În baza art. 29 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. (10) C.p.p., art. 75 alin. (2) lit.a), art. 76 alin. (1) C.pen., condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare şi 1 an şi 6 luni interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă accesorie. În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. (10) C.p.p., art. 75 alin. (2) lit.a), art. 76 alin. (1) C.pen., condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare şi 1 an şi 6 luni interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă accesorie. În baza art. 38 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) lit.b) C. pen., aplică inculpatei VASILE-CABA LAVINIA ANA pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 1 an şi 1 lună închisoare, în total 2 ani şi 7 luni închisoare. În baza art. 45 alin. (3) lit.a) C. pen., aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. şi a celui prevăzut la art. 66 alin. (1) lit. g) C. pen. (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi), pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 45 alin. (5) şi (3) lit.a) C. pen., aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. şi a celui prevăzut la art. 66 alin. (1) lit. g) C. pen. (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi). 4. În baza art. 367 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. (10) C.p.p., condamnă pe inculpata A**** L****** la pedeapsa de 9 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., ca pedeapsă accesorie. În baza art. 48 rap. la art. 295 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 308 şi art. 309 C.pen., art. 35 alin. (1) C.pen., art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. (10) C.p.p., art. 75 alin. (2) lit.a), art. 76 alin. (1) şi art. 79 alin. (3) C.pen., condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de 1 an închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă accesorie. În baza art. 29 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. (10) C.p.p., art. 75 alin. (2) lit.a), art. 76 alin. (1) C.pen., condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C. pen., ca pedeapsă accesorie. În baza art. 38 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) lit.b) C. pen., aplică inculpatei A**** L****** pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 7 luni închisoare, în total 2 ani şi 1 lună închisoare. În baza art. 45 alin. (3) lit.a) C. pen., aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. şi a celui prevăzut la art. 66 alin. (1) lit. g) C. pen. (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi), pe o perioadă de 1 an. În baza art. 45 alin. (5) şi (3) lit.a) C. pen., aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. şi a celui prevăzut la art. 66 alin. (1) lit. g) C. pen. (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi). În baza art. 72 alin. (1) C.pen., scade din durata pedepsei închisorii pronunţate perioada în care inculpata a fost reţinută, pentru 24 de ore, la data de 17.09.2014. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în cazul inculpatelor VASILE-CABA LAVINIA ANA şi A**** L****** şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani pentru inculpata VASILE-CABA LAVINIA şi 3 ani pentru inculpata A**** L******, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen., obligă inculpatele ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea lor; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor lor de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., impune inculpatelor să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., obligă pe inculpata VASILE-CABA LAVINIA ANA ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Funda?iei pentru Promovarea Sanc?iunilor Comunitare Bucureşti sau al Arhiepiscopiei Bucure?tilor – pe o perioadă de 100 de zile. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., obligă pe inculpata A**** L****** ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Funda?iei pentru Promovarea Sanc?iunilor Comunitare Bucureşti sau al Arhiepiscopiei Bucure?tilor – pe o perioadă de 80 de zile. În baza art. 91 alin. (4) C. pen., atrage atenţia inculpatelor asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. 5. În baza art. 367 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., art. 137 alin. (2) şi (4) lit.b), art. 136 alin. (3) lit.a) C. pen., precum şi art. 396 alin. (10) C.p.p., condamnă pe inculpata persoană juridică BREEZER INTERNATIONAL SRL, la pedeapsa de 12.000 lei amendă (100 lei x 120 zile-amendă) şi dizolvarea persoanei juridice, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen., art. 137 alin. (2) şi (4) lit.c), art. 136 alin. (3) lit.a) C. pen., precum şi art. 396 alin. (10) C.p.p., condamnă pe inculpata persoană juridică BREEZER INTERNATIONAL SRL, la pedeapsa de 18.000 lei amendă (100 lei x 180 zile-amendă) şi dizolvarea persoanei juridice, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 38 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) lit.c) C. pen., aplică inculpatei BREEZER INTERNATIONAL SRL pedeapsa cea mai grea, de 18.000 lei amendă, la care se adaugă un spor de 4.000 lei amendă, în total 22.000 lei amendă. În baza art. 147 alin. (2) C. pen., aplică inculpatei BREEZER INTERNATIONAL SRL pedeapsa complementară a dizolvării, prevăzută de art. 136 alin. (3) lit.a) C. pen. 6. În baza art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen., art. 137 alin. (2) şi (4) lit.c), art. 136 alin. (3) lit.a) C. pen., condamnă pe inculpata persoană juridică HYRAM GROUP SRL, la pedeapsa de 20.000 lei amendă (100 lei x 200 zile-amendă) şi dizolvarea persoanei juridice, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. 7. În baza art. 396 alin. (5) C.p.p. raportat la art. 16 alin. (1) lit.b) teza a II-a C.p.p., achită pe inculpatul DILIMOŢ GHEROGHE, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C.pen. (în forma sprijinirii), complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 308 şi art. 309 C.pen., precum şi art. 35 alin. (1) C.pen., şi spălare de bani, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea 656/2002 republicată, fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. şi toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. III. În baza art. 112 alin. (1) lit. e) Cod penal şi art. 33 alin.1 din Legea nr. 656/2002, dispune confiscarea de la inculpatul F****** C******* a sumelor de: - 7.894.358 lei (echivalentul a 1.907.040,65 EUR, la cursul BNR din ziua plăţilor, vira?i de societatea K TECH ELECTRONICS în contul SYSTEC MANAGEMENT); - 7.105.686 lei (echivalentul a 1.752.738,26 EUR, la cursul BNR din ziua plăţilor, vira?i de societatea K TECH ELECTRONICS în contul KAWA INVESTMENT); - 589.639 EUR (vira?i de societatea KLG DEBIT SERVICE AND FACTORING LTD în contul TREFFORD TRADING LTD); - 200.000 EUR (vira?i de societatea KLG DEBIT SERVICE AND FACTORING LTD în contul KAWA INVESTMENTS LTD). În baza art. 112 alin. (1) lit. e) Cod penal şi art. 33 alin.1 din Legea nr. 656/2002, dispune confiscarea sumei de 360.000 EUR de la inculpatul K*** L***** G*****. În baza art. 112 alin. (1) lit. e) Cod penal şi art. 33 alin.1 din Legea nr. 656/2002, dispune confiscarea sumei de 194.377 EUR de la inculpata VASILE-CABA LAVINIA ANA. În baza art. 112 alin. (1) lit. e) Cod penal şi art. 33 alin.1 din Legea nr. 656/2002, dispune confiscarea sumei de 32.500 EUR de la inculpata A**** L******. În baza art. 112 alin. (1) lit. e) Cod penal şi art. 33 alin.1 şi 3 din Legea nr. 656/2002, dispune confiscarea de la inculpata BREEZER INTERNATIONAL SRL a imobilului din Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 39, sector 1, a sumei de 1.295.220 EUR, precum şi a celorlalte venituri sau alte beneficii materiale obţinute din imobilul menţionat. În baza art. 112 alin. (1) lit. e) Cod penal şi art. 33 alin.1 din Legea nr. 656/2002, dispune confiscarea de la inculpata HYRAM GROUP SRL a imobilelor din Ilfov, Com. Corbeanca, Sat Ostratu, Str. Primăverii, nr. 151 D, şi din comuna Şaru Dornei. IV. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C.p.p. şi art. 33 alin.6 din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 249 C.p.p., dispune luarea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului F****** C******* şi menţine măsura asigurătorie (poprirea) instituită de Parchetul de pe lângă Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. prin Ordonanţa nr. 188/D/P/2013 din 16.09.2014 (vol. 40, filele 357-358) cu privire la acelaşi inculpat, în vederea confiscării speciale (a sumelor de 15.000.044 RON şi 789.639 EUR), precum şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare (16.500 RON). În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C.p.p., menţine măsurile asigurătorii instituite de Parchetul de pe lângă Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. prin Ordonanţele nr. 188/D/P/2013 din 16.09.2014 (vol. 40, filele 414-416; 355-356) asupra bunurilor aparţinând inculpatului K*** L***** G*****, în vederea confiscării speciale (a sumei de 360.000 EUR), precum şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare (16.500 RON). În baza art. 33 alin.6 din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 249 C.p.p., dispune luarea măsurii sechestrului asigurător asupra sumei de 194.377 Euro, consemnată la CEC Bank de către inculpata VASILE-CABA LAVINIA ANA potrivit recipiselor nr.4333894/1 din 11.11.2016 – 20.000 EUR, nr.4373820/1 din 20.02.2017 – 5.000 EUR, nr.4373814/1 din 20.02.2017 – 40.000 EUR, nr.4373108/1 din 17.02.2017 – 15.000 EUR, nr.4321589/1 din 12.10.2016 – 20.000 EUR, nr.4384822/1 din 16.03.2017 – 14.377 EUR, nr.4532218/1 din 14.02.2018 – 20.000 EUR, nr.4531754/1 din 13.02.2018 – 20.000 EUR, nr.4534912/1 din 19.02.2018 – 10.000 EUR, nr.4534023/1 din 16.02.2018 – 20.000 EUR, nr.4535538/1 din 21.02.2018 – 5.000 EUR, nr.4538719/1 din 1.03.2018 – 5.000 EUR (filele 213-217 şi 298 vol.III dosar Î.C.C.J.; filele 4, 6, 8-10, 146 vol. II dosar Curte nr. 2185/2/2015*), în vederea confiscării. În baza art. 404 alin.4 lit.c) C.p.p., ridică măsurile asigurătorii luate de Parchetul de pe lângă Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T., prin Ordonanţele nr. 188/D/P/2013 din 16.09.2014 (vol. 40, filele 51-53; 353-354), inclusiv asupra imobilului din Bucureşti, strada Albişoarei nr. 20 sector 2 şi a autoturismului marca OPEL ASTRA A-H/NB BN11, nr. de înmatriculare VN05XDM, serie şasiu W0L0AHL699G003555, aparţinând inculpatei VASILE-CABA LAVINIA ANA. În baza art. 33 alin.6 din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 249 C.p.p., dispune luarea măsurii sechestrului asigurător asupra sumei de 32.500 Euro, consemnată la CEC Bank de către inculpata A**** L****** potrivit recipisei nr.4321549/1 din data de 12.10.2016 (fila 212 vol.III dosar Î.C.C.J. nr. 2185/2/2015), în vederea confiscării. În baza art. 404 alin.4 lit.c) C.p.p., ridică măsura sechestrului asigurător instituită de Parchetul de pe lângă Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T., prin Ordonanţa nr. 188/D/P/2013 din 16.09.2014 (vol. 40, filele 38-39), asupra bunurilor aparţinând inculpatei A**** L******, inclusiv autoturismul marca VOLKSWAGEN PASSAT CC 3CC AACBABX0, nr. de înmatriculare B-97-HCJ, serie şasiu WVWZZZ3CZ9E509661. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C.p.p., menţine măsurile asigurătorii instituite de Parchetul de pe lângă Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. prin Ordonanţele nr. 188/D/P/2013 din 16.09.2014 (vol. 40, filele 1-2; 207-208) asupra bunurilor aparţinând inculpatei BREEZER INTERNATIONAL SRL, inclusiv asupra sumei de 2.385.114,63 RON indisponibilizată în contul societăţii deschis la ALPHA BANK ROMÂNIA SA (v. f. 190 vol.1 dosar Curte nr. 2185/2/2015*) şi transferată în subcontul deschis pe numele societăţii de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate la Unicredit Bank (v. f. 227 vol.1 şi f. 147 vol.2 dosar Curte nr. 2185/2/2015*), în vederea confiscării speciale (a imobilului din Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 39, sector 1, a sumei de 1.295.220 EUR, precum şi a celorlalte venituri sau alte beneficii materiale obţinute din imobilul menţionat), precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii (de 22.000 lei) şi a cheltuielilor judiciare (16.500 RON). În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C.p.p., menţine măsurile asigurătorii instituite de Parchetul de pe lângă Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. prin Ordonanţa nr. 188/D/P/2013 din 22.01.2015 (vol. 40, filele 22-24) asupra bunurilor aparţinând inculpatei HYRAM GROUP SRL, în vederea confiscării speciale (a imobilelor din Ilfov, Com. Corbeanca, Sat Ostratu, Str. Primăverii, nr. 151 D, şi din comuna Şaru Dornei), precum şi pentru garantarea pedepsei amenzii (de 20.000 lei) şi a executării cheltuielilor judiciare (16.500 RON). În baza art. 404 alin.4 lit.c) C.p.p., ridică măsurile asigurătorii instituite de Parchetul de pe lângă Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T., prin Ordonanţele nr. 188/D/P/2013 din 16.09.2014 (vol. 40, filele 83-84; 361-362), asupra bunurilor aparţinând inculpatului DILIMOŢ GHEROGHE V. Potrivit art. 37 din Legea nr. 656/2002, hotărârea judecătorească definitivă privind infracţiunea prevăzută la art. 29 se comunică Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În baza art. 27, art.28, art. 30 şi art. 31 din Legea nr. 318/2015, dispune comunicarea unei copii a prezentei hotărâri către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. VI. În baza art.274 alin. (1) C. proc. pen., obligă pe fiecare inculpat condamnat la plata sumei de câte 16.500 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art.274 alin. (1) C. proc. pen., onorariul avocaţilor din oficiu (câte 360 lei pentru fiecare inculpat asistat), rămâne în sarcina statului şi se suportă din fondurile MJ. În baza art. 491 alin.3 rap. la art. 273 alin.4 C.p.p., retribuţia pentru practicienii în insolvenţă, mandatari ai inculpatelor persoane juridice (câte 360 lei pentru fiecare inculpat reprezentat) rămâne în sarcina statului şi se suportă din fondurile MJ. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. În baza art. 397 alin. 4 C.p.p., dispoziţiile privind luarea măsurilor asigurătorii sunt executorii. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.03.2018.
Hotarare 53/2018 din 26.03.2018Stabileşte termen de pronunţare la 26.03.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.03.2018Stabileşte termen de pronunţare la 23.03.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.03.2018Stabileşte termen de pronunţare la 08.03.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.02.2018Lipsă de apărare.
Incheiere de sedinta din 26.01.2018PROBE
Incheiere de sedinta din 02.11.2017PROBE
Incheiere de sedinta din 06.10.2017Lipsă de procedură cu inculpatul K*** L***** G*****.
Incheiere de sedinta din 08.09.2017îNCH/F-În temeiul art. 362 raportat la art. 208 alin. 5, art. 207 alin. 5 şi art. 242 alin. 1 Cod procedură penală, revocă măsura preventivă a controlului judiciar, luată faţă de inculpaţii: - V***** C*** L****** A**, prin Ordonan?a nr. 188/D/P/2013 din data de 18.09.2014 a P.Î.C.C.J. - D.I.I.C.O.T.; - F****** C*******, prin încheierea din 25.05.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală (dosar nr. 2185/2/2015); - A**** L******, prin încheierea din 18.09.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală (dosar nr. 5761/2/2014). Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare Pronunţată în şedinţă publică azi, 31.07.2017
Incheiere de sedinta din 31.07.2017În temeiul art. 215 alin. 2 lit.a) Cod procedură penală, admite cererea de încuviinţare a părăsirii temporare a teritoriului ţării formulată de inculpata V***** C*** L****** A**. Încuviinţează inculpatei V***** C*** L****** A**, aflată sub măsura preventivă a controlului judiciar, luată prin Ordonan?a nr. 188/D/P/2013 din data de 18.09.2014 a P.Î.C.C.J. - D.I.I.C.O.T., să părăsească teritoriul României în perioada 23-26 iulie 2017 pentru a se deplasa în Elveţia în vederea prezentării la o clinică de specialitate din Geneva, pentru efectuarea unor analize medicale. În temeiul art. 215 alin. 3 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatei că, în cazul încălcării obligaţiei de a reveni pe teritoriul României până la data de 26 iulie 2017, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.07.2017.
Incheiere de sedinta din 17.07.2017În baza art.68 Cod procedură penală rap. la art.64 alin.1 lit.f Cod procedură penală respinge ca neîntemeiată declara?ia de ab?inere formulată de doamna judecător Georgiana Tudor. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 13.07.2017.
Incheiere abtinere din 13.07.2017