G***** A*****
InculpatI***** V*** D*******
InculpatF***** L******* E****
InculpatG**** B********
InculpatO***** L***
InculpatI.1. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului G.A. () pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (cu 239 acte materiale, în rela?ia cu S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L.) – prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 - 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. I.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul G.A. de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. l lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal (cu 264 acte materiale) ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, întrucât fapta nu mai este prevăzută de legea penală. I.3. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera a din Codul de procedură penală achită pe inculpatul G.A. de sub acuza comiterii infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (cu 3 acte materiale, în rela?ia cu S.C. ERGOM S.R.L.) – prevăzută de art. 290 alin. 1 din vechiul Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, întrucât fapta nu mai există. I.4. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera a din Codul de procedură penală achită pe inculpatul G.A. de sub acuza comiterii infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (cu 12 acte materiale, în rela?ia cu S.C. REC EXPERT S.R.L.) – prevăzută de art. 290 alin. 1 din vechiul Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, întrucât fapta nu mai există. Constată că prin ordonanţa nr. 587/P/2013 a B.C.C.O. Târgu Mureş, Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor s-a dispus reţinerea inculpatului G.A. pentru o perioadă de 24 de ore, de la data de 14.04.2014, ora 12.40 până la data de 15.04.2014 ora 12.40 (vol. IV, f. 22-23). Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş din data de 15.04.2014 s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul G.A., măsură ce a fost prelungită prin ordonanţa din data de 06.02.2015, ce a fost menţinută prin încheierea penală nr. 8/CU/CDL din 23.02.2015 a Curţii de Apel Târgu Mureş şi, de asemenea prelungită prin ordonanţa din data de 02.04.2015. Măsura restrictivă de libertate a fost revocată prin încheierea penală nr. 28/DL/16.04.2015 a Tribunalului Mureş, menţinută prin încheierea penală nr. 23/CU/CDL din 27.04.2015 a Curţii de Apel Târgu Mureş (vol. IV, f. 33-36, 120-127,143-149, 156-163). II.1. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei F.L.E. () pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (cu 108 acte materiale) – prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 - 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. II.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpata F.L.E. de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. l lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal (cu 149 acte materiale) ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, întrucât fapta nu mai este prevăzută de legea penală. II.3. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei F.L.E. pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (cu 193 acte materiale, în calitate de administrator al S.C. SIMPLICE S.R.L.) – prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 - 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. II.4. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei F.L.E. sub acuza comiterii infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (cu 32 acte materiale, în calitate de administrator al S.C. TLB SISTEM S.R.L.) - prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 - 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. III.1. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul I.V.D. () de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. l lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal (cu 38 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, întrucât fapta nu mai este prevăzută de legea penală. III.2. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului I.V.D. sub acuza comiterii infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (cu 41 acte materiale) - prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 - 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. III.3. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 litera f teza a II-a din Codul de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului I.V.D. pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (cu 11 acte materiale, referitoare la rela?ia S.C. ONE STREAM S.R.L. – S.C. REC EXPERT S.R.L.) – prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 - 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. III.4.) În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului I.V.D. pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (cu 6 acte materiale, referitoare la rela?ia S.C. ONE STREAM S.R.L. – S.C. ERGOM S.R.L.) – prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 - 30.05.2022), cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. III.5. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului I.V.D. pentru comiterea infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (cu 2 acte materiale) – prevăzută de art. 322 alin. 1 din Noul Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. Constată că prin ordonanţa nr. 587/P/2013 a B.C.C.O. Târgu Mureş, Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor s-a dispus reţinerea inculpatului I.V.D. pentru o perioadă de 24 de ore, de la data de 10.04.2014, ora 10.20 până la data de 11.04.2014 ora 12.40 (vol. IV, f. 216). Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş din data de 12.04.2014 s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul I.V.D., măsură ce a fost prelungită prin ordonanţa din data de 06.02.2015, ce a fost menţinută prin încheierea penală nr. 8/CU/CDL din 23.02.2015 a Curţii de Apel Târgu Mureş, de asemenea prelungită şi prin ordonanţa din data de 02.04.2015. Măsura restrictivă de libertate a fost revocată prin încheierea penală nr. 29/DL/16.04.2015 a Tribunalului Mureş (vol. IV, f. 222-258). IV.1. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului G.B. () pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (cu 16 acte materiale) – prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 - 30.05.2022), cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. IV.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul G.B. de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. l lit. c din Legea nr. 129/2019 (în forma în vigoare la momentul epuizării faptei), cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal (cu 51 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, întrucât fapta nu mai este prevăzută de legea penală. Constată că prin ordonanţa nr. 587/P/2013 a B.C.C.O. Târgu Mureş, Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor s-a dispus reţinerea inculpatului G.B. pentru o perioadă de 24 de ore, de la data de 10.04.2014, ora 14.00 până la data de 11.04.2014 ora 14.00 (vol. IV, f. 281). Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş din data de 12.04.2014 s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul G.B., măsură ce a fost prelungită prin ordonanţa din data de 06.02.2015, ce a fost menţinută prin încheierea penală nr. 8/CU/CDL din 23.02.2015 a Curţii de Apel Târgu Mureş şi, de asemenea, prelungită prin ordonanţa din data de 02.04.2015. Măsura restrictivă de libertate a fost revocată prin încheierea penală nr. 29/DL/16.04.2015 a Tribunalului Mureş (vol. IV, f. 222-258). V. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului O.L. () pentru comiterea infrac?iunii de spălare de banilor în formă continuată (cu 846 acte materiale) – prevăzută de art. 49 alin. l lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, a art. 41 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. VI.I. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului K.SZ. () pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (cu 28 acte materiale) – prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 - 30.05.2022), cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. VI.2. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului K.SZ. pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (cu 32 acte materiale) – prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 - 30.05.2022), cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. VI.3. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului K.SZ. pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (cu 2 acte materiale - pe rela?ia S.C. ONE STREAM S.R.L. – S.C. ERGOM S.R.L.) – prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 - 30.05.2022), cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. VI.4. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului K.SZ. pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (cu 60 acte materiale) – prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 - 30.05.2022), cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. Latura civilă: În baza art. 25 alin. 1, raportat la art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Braşov - A.J.F.P. Mureş, ?i obligă pe inculpa?ii G.A., F.L.E., I.V.D. ?i G.B., relativ la S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L., în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 1.128.827 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat prin comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate. Constată că prejudiciul în sumă de 116.721 lei, adus bugetului de stat, relativ la S.C. REC EXPERT S.R.L., a fost achitat integral de inculpatul G.A. la data de 27.04.2017, conform adresei păr?ii civile din 23.01.2018. Constată că prejudiciul în sumă de 10.357 lei, adus bugetului de stat, relativ la S.C. ERGOM S.R.L., a fost achitat integral la data de 27.04.2017 de către inculpatul G.A., conform adresei păr?ii civile din 23.01.2018. Constată ca recuperat integral prejudiciul cauzat relativ la S.C. TLB SISTEM S.R.L. În baza art. 25 alin. 1, raportat la art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Braşov - A.J.F.P. Mureş, ?i obligă pe inculpa?ii G.A. ?i F.L.E., relativ la S.C. SIMPLICE S.R.L. (în dosarul nr. 762/P/2014), în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 251.331 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate. Constată că prejudiciul în sumă de 69.297 lei re?inut în dosarul nr. 587/P/2013, relativ la S.C. SIMPLICE S.R.L., a fost achitat integral de către inculpata F.L.E., a?a cum s-a arătat mai sus. Respinge preten?iile păr?ii civile fa?ă de inculpatul G.A. în sumă de 3.061.473 lei, sumă stabilită prin raportul de constatare întocmit la data de 20.04.2015 în dosarul nr. 587/P/2013, ca urmare a comiterii infrac?iunii de spălare de bani. Men?ine măsurile asigurătorii dispuse asupra bunurilor inculpa?ilor prin ordonan?ele din datele de 11.04.2014, 25.09.2014 ?i 19.11.2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Mure?, date în dosarul nr. 587/P/2013, ?i din data de 11.12.2017, a aceluia?i parchet, dată în dosarul nr. 762/P/2014, a?a cum au fost ele men?inute prin încheierea penală din 02.02.2022, dată în dosarul nr. 2201/102/2017/a4, după cum urmează: a) - asupra sumelor de 58.437 lei, 320 dolari canadieni şi 300 lire sterline ridicate de la S.C. GONDOR SECURITY S.R.L. (fostă SC GOMBOS SECURITY S.R.L.), al cărei administrator special este inculpatul G.A., a sumei de 1.996 lei ridicată de la punctul de lucru al S.C. ERGOM S.R.L. şi a sumelor de 5.900 lei, 900 USD, 190 Euro, 260 lire sterline şi 60.000 forinţi, ridicate de la inculpatul G.A. - sume de bani fiind ridicate cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare (vol. IX, filele157-159). Sumele de bani au fost consemnate la CEC BANK, pe numele inculpatului G.A. şi a S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L., respectiv S.C. ERGOM S.R.L., fiind emise recipisele de consemnare existente la dosarul cauzei în vol. IX, filele nr. 164-177. Suma de 320 dolari canadieni, respectiv 60.000 forinţi, întrucât nu a putut fi încasată de bancă, a fost convertită în lei şi depusă la unitatea bancară (vol. IX, filele nr. 163, 178-180). Suma de 260 lire sterline ediţie veche a fost refuzată de unitatea bancară (vol. IX, fila 180), fiind introdusă în plicul existent la f. 1801, vol. IX din dosarul cauzei. b) - asupra terenului în suprafaţă de 644 mp şi imobilului casă din cărămidă compusă din 3 camere, 2 bucătării, 2 antree, 1 baie, 1 cameră şi 2 pivniţe, aparţinând S.C. GONDOR SECURITY S.R.L. (fostă S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L.) al cărei administrator special este inculpatul G.A., situate în mun. Târgu Mureş, str. Budiului, nr. 23, jud. Mureş şi înscrise în CF nr. 122396, până la concurenţa sumei de 906.669 lei - reprezentând valoarea probabilă a pagubei produse prin presupusa săvârşire a infracţiunilor de instigare la evaziune fiscală prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi a art. 5 C.p. şi evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi a art. 5 C.p., reţinute în sarcina inculpatului G.A.; c) - asupra terenului în suprafaţă de 1110 mp situat în mun. Târgu Mureş, str. Călăraşilor, nr. 16, jud. Mureş, înscris în CF 122415 şi imobilului apartament cu 1 cameră, 1 bucătărie, 1 cămară de alimente, 1 baie, 1 debara, înscris în CF 122415-C1-U4 – deţinute în proprietate de suspecta F.L.E., până la concurenţa sumei de 1.014.433 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei produse prin presupusa săvârşire a infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.p. (în calitate de contabil al S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L. – prejudiciu de 906.669 lei), evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 N.C.p. şi a art.5 N.C.p. (în calitate de administrator al S.C. SIMPLICE S.R.L. – prejudiciu de 69.297 lei) şi evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 N.C.p. şi a art.5 N.C.p. (în calitate de administrator al S.C. TLB SISTEM S.R.L. – prejudiciu de 38.467 lei); d) - asupra autoturismului marca PEUGEOT 206, cap. cil. 1398 cmc, an fabricaţie 2006, serie şasiu VF32A8HZA47535709; e) - asupra autoturismului marca OPEL ASTRA F-CC, cap. cil. 1598 cmc, an fabricaţie 1995, serie şasiu W0L000059S5130246; f) - autoturismului marca OPEL ASTRA F-CARAVAN, cap. cil. 1700 cmc, an fabricaţie 1996, serie şasiu W0L000051T2667426; g) - autoturismului marca VOLKSWAGEN GOLF 4 VARIANT, cap. cil. 1896 cmc, an fabricaţie 2002, serie şasiu WVWZZZ1JZ2W485738; h) - autoturismului marca VOLKSWAGEN GOLF, berlină, cap. cil. 1598 cmc, an fabricaţie 1995, serie şasiu WVWZZZ1HZSW234837; i) - autoturismului marca SUZUKI JF JUMMY, berlină, cap. cil. 11298 cmc, an fabricaţie 1998, serie şasiu JSAFJA33V00100388; j) - autoturismului marca DAEWOO CIELO, berlină, cap. cil. 1498 cmc, an fabricaţie 1997, serie şasiu KLATF19Y1VD025823, valoarea de piaţă de aproximativ 5.000 lei; k) - autoturismului marca VOLKSWAGEN GOLF, cap. cil. 1598 cmc, an fabricaţie 1995, serie şasiu WVWZZZ1HZSW020814; l) - autoturismului marca OPEL VIVARO F7, cap. cil. 1870 cmc, an fabricaţie 2002, serie şasiu W0LF7BCA62V617775; m) - remorcii marca PONGRATZ, an fabricaţie 2010, serie şasiu VAPB0000000204666, toate bunurile mobile şi imobile de la lit. e)-n), aparţinând părţii responsabile civilmente S.C. GONDOR SECURITY S.R.L. (fostă S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L.) al cărei administrator special este inculpatul G.A., până la concurenţa sumei de 1.128.827 lei - reprezentând valoarea probabilă a pagubei produsă prin presupusa săvârşire a infracţiunii de instigare la evaziune fiscală prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi a art. 5 C.p., reţinută în sarcina inculpatului G.A.; n) - autoturismului marca HYUNDAI, cap. cil. 2477 cmc, an fabricaţie 1998, serie şasiu KMXKPE1CPWU254047; o) - autoturismului marca DACIA LOGAN SD LSDEK, cap. cil. 1461 cmc, an fabricaţie 2010, serie şasiu UU1LSDEKF43378187; p) - autoturismului marca DACIA LOGAN SD LSDEK, cap. cil. 1461 cmc, an fabricaţie 2010, serie şasiu UU1LSDEKF43579978, bunurile mobile de la lit. o)-r) aparţinând inculpatului G.A., pentru repararea prejudiciului în sumă de 1.128.827 lei – reprezentând valoarea probabilă a pagubei produsă prin presupusa săvârşire a infracţiunii de instigare la evaziune fiscală prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi a art. 5 C.p. (săvârşită în calitate de administrator al S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L.), a prejudiciului în sumă de 9.624 lei - reprezentând valoarea pagubei produsă prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 N.C.p. şi a art.5 N.C.p. (săvârşită în calitate de administrator al S.C. ERGOM S.R.L.) şi a prejudiciului în sumă de 116.721 lei - reprezentând valoarea pagubei produsă prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 N.C.p. şi a art.5 N.C.p. (săvârşită în calitate de administrator al S.C. REC EXPERT S.R.L.). r) - asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea de drept şi de fapt a inculpaţilor F.L.E. şi G.A., precum şi poprirea sumelor existente sau cu care urmează a se credita cele 18 conturi bancare personale în lei şi euro, active la data instituirii măsurii (11.12.2017), conturi aparţinând inculpaţilor F.L.E. (4 conturi) şi G.A. (14 conturi) până la concurenţa sumei de 251.331 lei (sumă care reprezintă prejudiciul probabil cauzat prin presupusa săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală), în acest sens fiind întocmite procesele verbale din data de 12.02.2018 (f. 239 - 240 vol. II) şi data de 27.02.2018 (f. 241 – 242, vol. II) şi un tabel cu situaţia sumelor de bani aflate în conturile bancare ale inculpaţilor la momentul aplicării sechestrului (f. 260 vol. II). Dispune ridicarea sechestrului asigurător de pe terenul în suprafaţă de 600 mp ?i construc?ia casă de locuit compusă din 2 camere, 1 bucătărie ?i verandă situate în localitatea Grebenişu de Câmpie, nr. 274, jud. Mureş înscris în CF 50106 şi terenului extravilan în suprafaţă de 4400 mp situat în localitatea Grebenişu de Câmpie, înscris în CF 50145 – deţinute în proprietate, în cota de 1/2 de suspectul B.Z., până la concurenţa sumei de 53.109 lei reprezentând valoarea probabilă a pagubei produse prin presupusa săvârşire a infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 N.C.p. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 N.C.p. şi a art.5 N.C.p. (în calitate de administrator al S.C. TLB SISTEM S.R.L.) (vol. IX, filele 92-95), întrucât acest prejudiciu a fost recuperat de inculpata F.L.E., a?a cum s-a arătat mai sus. În baza art. 33 din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 112 lit. e din Codul penal, dispune confiscarea specială de la inculpatul O.L. a sumei de 865.568,07 lei, reprezentând totalul sumelor ridicate în numerar de către acest inculpat de la ghi?eele băncilor sau de la ATM - uri din conturile S.C. DIGI CONSTRUCT S.R.L. ?i S.C. TIVELTIS GRUP S.R.L. (pe conturile cărora a fost împuternicit), sume primite de cele două firme de la S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L. În lumina Deciziei nr. 19/2017 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, prin care solu?ionat un recurs în interesul legii (RIL), admite cererea păr?ii civile ?i dispune instituirea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpa?ilor I.V.D., G.B. ?i K.SZ., până la concuren?a sumelor la plata cărora au fost obliga?i, chiar dacă nu au fost indicate ?i individualizate bunurile. Dispune instituirea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpatului O.L. până la concuren?a sumei de 865.568,07 lei supusă confiscării speciale. Cu aducerea la îndeplinire a acestor măsuri vor fi însărcinate organele fiscale. În baza art. 25 alin. 3 din Codul de procedură penală dispune desfiin?area totală a următoarelor înscrisuri: - 41 de facturi fiscale, provenind de la S.C. ONE STREAM S.R.L., emise către S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L. (tabelul detaliat al acestora aflându-se la filele 15 – 16 din rechizitoriul din dosarul nr. 587/P/2013); - 16 facturi fiscale provenind de la S.C. REMILEMN S.R.L., emise către S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L. (tabelul detaliat al acestora aflându-se la fila 28 din rechizitoriul din dosarul nr. 587/P/2013); - 4 facturi fiscale provenind de la S.C. DIGI CONSTRUCT S.R.L., emise către S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L. (tabelul detaliat al acestora aflându-se la fila 39 din rechizitoriul din dosarul nr. 587/P/2013); - 3 facturi fiscale provenind de la S.C. SIMPLICE S.R.L., emise către S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L. (tabelul detaliat al acestora aflându-se la fila 48 din rechizitoriul din dosarul nr. 587/P/2013); - 4 facturi fiscale provenind de la S.C. TLB SISTEM S.R.L., emise către S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L. (tabelul detaliat al acestora aflându-se la fila 48 din rechizitoriul din dosarul nr. 587/P/2013); - 7 facturi fiscale provenind de la S.C. REC EXPERT S.R.L., emise către S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L. (tabelul detaliat al acestora aflându-se la filele 48 – 49 din rechizitoriul din dosarul nr. 587/P/2013); - 5 facturi fiscale provenind de la S.C. MIRIAM MOD ART S.R.L., emise către S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L. (tabelul detaliat al acestora aflându-se la fila 50 din rechizitoriul din dosarul nr. 587/P/2013); - 2 facturi fiscale provenind de la S.C. FLONDOR S.R.L., emise către S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L. (tabelul detaliat al acestora aflându-se la fila 50 din rechizitoriul din dosarul nr. 587/P/2013); - 26 facturi fiscale provenind de la S.C. TIVELTIS GRUP S.R.L., emise către S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L. (tabelul detaliat al acestora aflându-se la fila 44 din rechizitoriul din dosarul nr. 587/P/2013); - 131 facturi fiscale provenind de la S.C. SIMPLICE S.R.L., emise către S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L. (tabelul detaliat al acestora aflându-se la filele 4 - 9 din rechizitoriul din dosarul nr. 762/P/2014); - 28 facturi fiscale provenind de la S.C. ONE STREAM S.R.L., emise către S.C. SIMPLICE S.R.L. (tabelul detaliat al acestora aflându-se la filele 64 – 65 din rechizitoriul din dosarul nr. 587/P/2013); - 34 facturi fiscale provenind de la S.C. BIOLAND PLANET 2009 S.R.L., emise către S.C. SIMPLICE S.R.L. (tabelul detaliat al acestora aflându-se la fila 65 din rechizitoriul din dosarul nr. 587/P/2013); - 32 facturi fiscale provenind de la S.C. ONE STREAM S.R.L., emise către S.C. TLB SISTEM S.R.L. (tabelul detaliat al acestora aflându-se la fila 62 din rechizitoriul din dosarul nr. 587/P/2013). În baza art. 275 alin. 1 punctul 1 litera c din Codul de procedură penală (în cazul inculpa?ilor obliga?i la reperarea prejudiciilor) obligă pe inculpa?i la plata unei păr?i a cheltuielilor judiciare, respectiv a sumei de 15.000 lei, din care suma de 10.000 lei provine din cursul urmăririi penale, după cum urmează: - inculpatul G.A., la plata sumei de 4.000 lei; - inculpata F.L.E., la plata sumei de 4.000 lei; - inculpatul I.V.D., la plata sumei de 2.400 lei; - inculpatul G.B., la plata sumei de 1.200 lei - inculpatul O.L., la plata sumei de 1.000 lei; - inculpatul K.SZ., la plata sumei de 2.400 lei. Sumele reprezentând onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii G.B. (dl. avocat O.B.) ?i O.L. (dna avocat T.M.) se vor plăti din fondurile Ministerului Justi?iei în contul Baroului Mure?. Suma de 500 lei, reprezentând onorariul par?ial al avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul I.V.D. (dl. avocat G.M.) se va plăti din fondurile Ministerului Justi?iei în contul Baroului Mure?. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii. Pronunţată în şedinţa publică din data de 11 noiembrie 2022.
Hotarare 138/2022 din 11.11.2022Amana pronuntarea asupra solutiei la data de 11 noiembrie 2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.09.2022Având în vedere publicarea, în data de 9 iunie 2022 în MO 656/9 iunie 2022 a Deciziei Cur?ii Constitu?ionale nr. 358/26 mai 2022, se va admite cererea de repunere pe rol formulată de inculpatul G***** A***** prin avocat ales, întrucât acesta solicită schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată, în sensul re?inerii legii penale mai favorabile, ca fiind cea în vigoare în perioada 25.06.2018 (data publicării deciziei CCR nr. 297/2018 în MO) ?i până în 30 mai 2022 (data publicării OUG 71/2022 în MO), respectiv a prevederilor art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 322 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., în vederea constatării împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. Stabileste termen de judecata la data de 13 septembrie 2022, ora 9, 30.
Incheiere de sedinta din 10.06.2022amana pronuntarea asupra solutiei la data de 10 iunie 2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.05.2022Pentru pregătirea apararii, acorda termen de judecata la data de 12 mai 2022, ora 9, 00.
Incheiere de sedinta din 11.04.2022Admite în parte cererile procurorului ?i ale inculpa?ilor, precum ?i cele puse în discu?ie din oficiu de către instan?ă. Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor re?inute în sarcina inculpa?ilor după cum urmează: I. În privin?a inculpatului GA: 1. Din infrac?iunile de: - instigare la evaziune fiscală - prevăzută de art. 47 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. l lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. l din Codul penal (cu 108 de acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal; - fals în înscrisuri sub semnătură privată - prevăzută de art. 322 alin. l din Noul Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. l din Codul penal (cu 25 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, (ambele re?inute în dosarul nr. 587/P/2013); - evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 131 acte materiale) ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, (re?inută în dosarul nr. 762/P/2014), într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. l lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 23.06.2010 - 22.03.2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 239 acte materiale) ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal. 2. Din infrac?iunile de: - spălarea banilor - prevăzută de art. 29 alin. l lit. a ?i c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal (cu 209 acte materiale) ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, (re?inută în dosarul nr. 587/P/2013), - spălare a banilor în formă continuată - prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 55 acte materiale) ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, (re?inută în dosarul nr. 762/P/2014), într-o singură infrac?iune de spălarea banilor în formă continuată - prevăzută de art. 23 alin. l lit. c din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 264 acte materiale) ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, 3. Din infrac?iunea de: - fals în înscrisuri sub semnătură privată - prevăzută de art. 322 alin. l din Noul Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. l din Noul Cod penal (cu 3 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, (comisă în calitate de administrator al S.C. ERGOM S.R.L.), în infrac?iunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată - prevăzută de art. 290 alin. 1 din Vechiul Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 3 acte materiale) ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, 4. Din infrac?iunea de: - fals în înscrisuri sub semnătură privată - prevăzută de art. 322 alin. l din Noul Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. l din Noul Cod penal (cu 12 acte materiale) ?i a art. 5 din Noul Cod penal, (comisă în calitate de administrator al S.C. REC EXPERT S.R.L.), în infrac?iunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată - prevăzută de art. 290 alin. 1 din Vechiul Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 12 acte materiale) ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a din Vechiul Cod penal. II. În privin?a inculpatei FLE: 1. Din infrac?iunea de: - evaziune fiscală - prevăzută de art. 9 alin. l lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. l din Codul penal (cu 108 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, (comisă în calitate de contabil al S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L.), în infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 23.06.2010 - 22.03.2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 108 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, 2. Din infrac?iunile de: - spălarea banilor - prevăzută de art. 29 alin. l lit. a ?i c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. l din Noul Cod penal (cu 94 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, (indicată în dosarul nr. 587/P/2013); - complicitate la spălarea banilor în formă continuată - prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 55 de acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, (indicată în dosarul nr. 762/P/2014), într-o singură infrac?iune de spălarea banilor în formă continuată - prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 149 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, 3. Din infrac?iunile de: - evaziune fiscală - prevăzută de art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. l din Codul penal (cu 62 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal; - fals în înscrisuri sub semnătură privată - prevăzută de art. 322 alin. l din Noul Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. l din Noul Cod penal (cu 12 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, (indicate în dosarul nr. 587/P/2013, comise în calitate de administrator al S.C. SIMPLICE S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare anterior datei de 01.02.2014), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 131 acte materiale) ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, (re?inută în dosarul nr. 762/P/2014), comisă tot în calitate de administrator al S.C. SIMPLICE S.R.L.), într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 23.06.2010 - 22.03.2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 193 acte materiale) ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, 4. Din infrac?iunile de: - evaziune fiscală - prevăzută de art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 32 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal; - fals în înscrisuri sub semnătură privată - prevăzută de art. 322 alin. l din Noul Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. l din Noul Cod penal (cu 4 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, (indicate în dosarul nr. 587/P/2013, comise în calitate de administrator al S.C. TLB SISTEM S.R.L.), într-o singură infrac?iune de evaziune de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 23.06.2010 - 22.03.2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 32 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a din Vechiul Cod penal. III. În privin?a inculpatului IVD: 1. Din infrac?iunea de: - spălare a banilor - prevăzută de art. 29 alin. l lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. l din Noul Cod penal (cu 38 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, în infrac?iunea de spălarea banilor în formă continuată - prevăzută de art. 23 alin. l lit. c din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare la momentul epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 38 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, 2. Din infrac?iunile de: - complicitate la evaziune fiscală - prevăzută de art. 48 alin. l din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. l din Noul Cod penal (cu 41 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, (comisă în calitate de administrator al S.C. ONE STREAM S.R.L., prin emiterea către S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L. a 41 facturi fiscale fictive); - fals în înscrisuri sub semnătură privată - prevăzută de art. 322 alin. l din Noul Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal (cu 10 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 23.06.2010 - 22.03.2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 41 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, 3. Din infrac?iunile de: - complicitate la evaziune fiscală - prevăzută de art. 48 alin. l din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. l din Noul Cod penal (cu 11 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, (comisă în calitate de administrator al S.C. ONE STREAM S.R.L., prin emiterea către S.C. REC EXPERT S.R.L. a 11 facturi fiscale fictive), - fals în înscrisuri sub semnătură privată - prevăzută de art. 322 alin. 1 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal (cu 7 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 23.06.2010 - 22.03.2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 11 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, 4. Din infrac?iunile de: - complicitate la evaziune fiscală - prevăzută de art. 48 alin. l din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. l din Noul Cod penal (cu 6 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, (comisă în calitate de administrator al S.C. ONE STREAM S.R.L., prin emiterea către S.C. ERGOM S.R.L. a 6 facturi fiscale fictive); - fals în înscrisuri sub semnătură privată - prevăzută de art. 322 alin. 1 din Noul Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. l din Noul Cod penal (cu 2 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 23.06.2010 - 22.03.2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 6 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, 5. Din infrac?iunea de: - fals în înscrisuri sub semnătură privată - prevăzută de art. 322 alin. l din Noul Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal (cu 2 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, (comisă în calitate de administrator al S.C. ONE STREAM S.R.L., prin semnarea în fals a două contracte de prestări servicii, pe care le-a încredin?at reprezentantului S.C. TLB SISTEM S.R.L.), în infrac?iunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată - prevăzută de art. 290 alin. 1 din Vechiul Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 2 acte materiale) ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a din Vechiul Cod penal. IV. În privin?a inculpatului G**** B********: 1. Din infrac?iunile de: - complicitate la evaziune fiscală - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. l din Noul Cod penal (cu 16 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, (comisă în calitate de administrator al S.C. REMILEMN S.R.L., prin emiterea către S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L. a 16 facturi fiscale fictive); - fals în înscrisuri sub semnătură privată - prevăzută de art. 322 alin. 1 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal (cu 4 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 23.06.2010 - 22.03.2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 16 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, 2. Din infrac?iunea de spălarea banilor în formă continuată - prevăzută de art. 29 alin. l lit. a ?i c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. l din Noul Cod penal (cu 51 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, în infrac?iunea de spălarea banilor în formă continuată - prevăzută de art. 23 alin. l lit. c din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare la momentul epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 51 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a din Vechiul Cod penal. V. În privin?a inculpatului OL: 1. Din infrac?iunea de: - spălarea banilor în formă continuată - prevăzută de art. 29 alin. l lit. a ?i c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. l din Noul Cod penal (cu 846 acte materiale) ?i a art. 5 din Noul Cod penal, în infrac?iunea de spălarea banilor în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. l lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal (cu 846 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal. VI. În privin?a inculpatului KSZ : 1. Din infrac?iunile de: - complicitate la evaziune fiscală - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. l din Noul Cod penal (cu 28 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, (comisă în calitate de administrator al S.C. ONE STREAM S.R.L., prin emiterea către S.C. SIMPLICE S.R.L. a 28 facturi fiscale fictive); - fals în înscrisuri sub semnătură privată - prevăzută de art. 322 alin. 1 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal (cu 4 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 23.06.2010 - 22.03.2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 28 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, 2. Din infrac?iunile de: - complicitate la evaziune fiscală - prevăzută de art. 48 alin. l din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal (cu 32 acte materiale) ?i a art. 5 din Noul Cod penal, (comisă în calitate de administrator al S.C. ONE STREAM S.R.L., prin emiterea către S.C. TLB SISTEM S.R.L. a 32 facturi fiscale fictive); - fals în înscrisuri sub semnătură privată - prevăzută de art. 322 alin. 1 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal (cu 2 acte materiale) ?i a art. 5 din Noul Cod penal, într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 23.06.2010 - 22.03.2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 32 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, 3. Din infrac?iunile de: - complicitate la evaziune fiscală - prevăzută de art. 48 alin. l din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. l din Noul Cod penal (cu 2 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, (comisă în calitate de administrator al S.C. ONE STREAM S.R.L., prin emiterea către S.C. ERGOM S.R.L. a 2 facturi fiscale fictive); - fals în înscrisuri sub semnătură privată - prevăzută de art. 322 alin. 1 din Noul Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal (cu 3 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 23.06.2010 - 22.03.2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 2 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, 4. Din infrac?iunile de: - complicitate la evaziune fiscală - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. l din Noul Cod penal (cu 60 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, (comisă în calitate de administrator al S.C. ONE STREAM S.R.L., prin emiterea către S.C. REC EXPERT S.R.L. a 60 facturi fiscale fictive); - fals în înscrisuri sub semnătură privată - prevăzută de art. 322 alin. 1 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal (cu 4 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 23.06.2010 - 22.03.2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 60 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a din Vechiul Cod penal. În raport cu cele de mai sus, respinge cererile inculpa?ilor care sunt contrare, iar cererea inculpatului IVD ca inadmisibilă. Pronun?ată în ?edin?a publică, azi, 17 martie 2022.
Incheiere de sedinta din 17.03.2022Pentru completarea probatiunii, amana judecarea cauzei la data de 11 aprilie 2022, ora 10, 00.
Incheiere de sedinta din 10.03.2022Pentru completarea probatiunii, amana judecarea cauzei la data de 10 martie 2022, ora 9, 30.
Incheiere de sedinta din 26.01.2022Amana judecarea cauzei la data de 26 ianuarie 2022, ora 12, 00, sedinta de judecata urmand sa aiba loc la sediul din Tg Mure?, str. gh. Doja nr. 143, jud. Mure?.
Incheiere de sedinta din 20.12.2021pentru completarea probatiunii amana judecarea cauzei la data de 20 decembrie 2021, ora 9, 30, la UMFST Tg Mure?, str. N. Iorga nr. 1.
Incheiere de sedinta din 05.10.2021Pentru completarea probatiunii amana judecarea cauzei la data de 5 octombrie 2021, ora 9, 00, la UMFST Tg Mure?, str. Nicolae Iorga nr. 1, sala 204.
Incheiere de sedinta din 15.09.2021Pentru lipsa de aparare a unora dintre inculpati si pentru continuitatea completului de judecata amana cauza la data de 15 septembrie 2021, ora 9, 00, la UMFST Tg Mure?, str. Nicolae Iorga nr. 1, sala 204
Incheiere de sedinta din 02.06.2021Pentru continuitatea completului de judecata amana cauza la data de 2 iunie 2021, ora 9, 00, la UMFST Tg Mure?, str. Nicolae Iorga nr. 1, sala 204.
Incheiere de sedinta din 19.04.2021Pentru completarea proba?iunii, amana judecarea cauzei la data de 19 aprilie 2021, ora 9, 00, sedinta de judecata urmand a avea loc la UMFST Tg Mures, str. Nicolae Iorga nr. 1, sala 204.
Incheiere de sedinta din 15.03.2021Pentru completarea proba?iunii, amana judecarea cauzei la data de 15 martie 2021, ora 9, 00, sedinta de judecata urmand a avea loc la UMFST Tg Mures, str. Nicolae Iorga nr. 1, sala 204.
Incheiere de sedinta din 02.02.2021Pentru completarea proba?iunii, amana judecarea cauzei la data de 2 februarie 2021, ora 9, 00, sedinta de judecata urmand a avea loc la UMFST Tg Mures, str. Nicolae Iorga nr. 1, sala 204.
Incheiere de sedinta din 08.12.2020Pentru completarea proba?iunii, amana judecarea cauzei la data de 8 decembrie 2020, ora 9, 00, sedinta de judecata urmand a avea loc la UMFST Tg Mures, str. Nicolae Iorga nr. 1, sala I. Nicola.
Incheiere de sedinta din 14.10.2020Pentru continuitatea completului de judecata, dar avand in vedere si lipsa de aparare a unora dintre inculpati, amana judecarea cauzei la data de 14 octombrie 2020, ora 9,00.
Incheiere de sedinta din 22.09.2020Pentru completarea proba?iunii, amana judecarea cauzei la data de 22 septembrie 2020, ora 9, 00, sedinta de judecata urmand a avea loc la UMFST Tg Mures, str. Nicolae Iorga nr. 1, sala I. Nicola.
Incheiere de sedinta din 10.08.2020Pentru completarea proba?iunii, amana judecarea cauzei la data de 10 august 2020, ora 9, 00, sedinta de judecata urmand a avea loc la UMFST Tg Mures, str. Nicolae Iorga nr. 1, sala I. Nicola.
Incheiere de sedinta din 22.06.2020Fata de lipsa avocatilor si avand in vedere starea de urgenta, amana judecarea cauzei la data de 17 iunie 2020.
Incheiere de sedinta din 04.05.2020Admite cererile de amanare formulate in cauza. Fixeaza termen de judecata la data de 4 mai 2020.
Incheiere de sedinta din 03.04.2020Pentru completarea probatiunii, amana judecarea cauzei la data de 3 aprilie 2020, ora 12, 00.
Incheiere de sedinta din 06.03.2020Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Mureş din data de 21 ianuarie 2020, prin care s-a decis adoptarea unor măsuri de protest, în sensul ca, începând din data de 27 ianuarie 2020, la Tribunalul Mureş să se dispună amânarea tuturor cauzelor aflate pe rolul instanţei, cu excepţia celor care au caracter urgent, se va amâna prezentul dosar pentru data de 6 martie 2020, ora 10, 00.
Incheiere de sedinta din 05.02.2020Pentru completarea probatiunii, amana judecarea cauzei la data de 5 februarie 2020, ora 13, 00.
Incheiere de sedinta din 16.12.2019Pentru completarea probatiunii, amana judecarea cauzei la data de 16 decembrie 2019, ora 11, 30.
Incheiere de sedinta din 01.11.2019Pentru completarea probatiunii amana judecarea cauzei la data de 1 noiembrie 2019, ora 11, 00.
Incheiere de sedinta din 27.09.2019Pentru completarea probatiunii amana judecarea cauzei la data de 27 septembrie 2019, ora 11, 30.
Incheiere de sedinta din 07.06.2019Pentru completarea probatiunii prin audierea martorilor acuzei, amana judecarea cauzei la data de 7 iunie 2019, ora 9, 30.
Incheiere de sedinta din 17.05.2019Conexarea la prezenta cauză a dosarului nr. 857/102/2018. Pentru continuarea administrarii probei cu martori, amana judecarea cauzei la data de 17 mai 2019, ora 10, 00.
Incheiere de sedinta din 29.03.2019Pentru completarea probatiunii prin audierea martorilor acuzei, amana judecarea cauzei la data de 29 martie 2019, ora 11, 30.
Incheiere de sedinta din 15.02.2019Pentru asigurarea prezentei inculpatilor la judecata, acorda termen la data de 15 februarie 2019, ora 9, 00.
Incheiere de sedinta din 05.12.2018Având in vedere ca pentru lipsa de aparare a unuia dintre inculpati nu s-a putut discuta reunirea dosarelor 767/102/2018 si nr. 2201/102/2017, amana judecarea cauzei la data de 5 decembrie 2018, ora 10,00.
Incheiere de sedinta din 19.10.2018Fata de lipsa domnului avocat Saracutiu Cristian, in conditiile in care asistenta juridica a inculpatilor este obligatorie, amana judecarea cauzei la data de 19 octombrie 2018.
Incheiere de sedinta din 14.09.2018Pentru garantarea efectivitii dreptului la apararea, acorda termen de judecata la data de 14 septembrie 2018, ora 9, 00.
Incheiere de sedinta din 11.05.2018Pentru a nu incalca dreptul la aparare al inculpatilor, amana judecarea cauzei la data de 11 mai 2018.
Incheiere de sedinta din 23.03.2018Ca urmare a admiterii declaraţiei de abţinere formulată de doamna judecător Petka Erzsébet şi a re repartizării aleatorii a dosarului, s-a stabilit termen de judecată pentru data de 23 martie 2018.
Acordă termen de judecată pentru data de 26 ianuarie 2018 - orele 09.30.
Incheiere de sedinta din 06.12.2017Acordă termen de judecată la data de 6 decembrie 2017 - orele 10.00.
Incheiere de sedinta din 03.11.2017Amână judecarea cauzei pentru data de 3 noiembrie 2017 - orele 9.00.
Incheiere de sedinta din 16.10.2017Acordă termen de judecată la data de 16 octombrie 2017 - orele 10.00.
Incheiere de sedinta din 06.09.2017