M***** M*****
InculpatD***** G***** A***
InculpatE***** E****
InculpatM***** C*********
InculpatF***** V*******
InculpatÎn temeiul art. 345 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., respinge cererea formulată de inculpatul Costache Ovidiu Virgiliu. În temeiul art. 346 alin. 2 C.pr.pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 503/P/2013 din data de 23.03.2017 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpatii: 1. M***** M*****, cu funcţia de administrator la SC MIHAIL CONSTRUCTII AG SRL şi SC GENICOM IT & BUILDING SRL, fără antecedente penale, trimis în judecată sub control judiciar pentru săvâr?irea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, ambele în formă continuată şi în concurs real, fapte prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 şi art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.pen. şi în cond. art. 38 alin. (1) din C.pen.; 2. D***** G***** A***, cu funcţia de administrator la S.C. BACOS COMERŢ 2006 S.R.L., trimis în judecată sub control judiciar pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, ambele în formă continuată şi în concurs real, fapte prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C.pen. din 1968 şi art. 33 lit. a) din C.pen. din 1968, în cond. art. 5 din C.pen.; 3. E***** E****, cu funcţia de administrator la S.C. SILVER TRADING S.R.L. şi S.C. GENERAL MUNTENIA AG S.R.L., trimis în judecată sub control judiciar pentru săvâr?irea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, ambele în formă continuată şi în concurs real, fapte prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C.pen. din 1968 şi art. 33 lit. a) din C.pen. din 1968, în cond. art. 5 din C.pen.; 4. M***** C*********, trimis în judecată sub control judiciar pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, ambele în formă continuată şi în concurs real, fapte prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 şi art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.pen. şi în condiţiile art. 38 alin. (1) din C.pen.; 5. F***** V*******, cu funcţia de inginer în cadrul SC ROMVENT INSTAL SRL Bucure?ti, fără antecedente penale, trimis în judecată sub control judiciar pentru săvâr?irea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, ambele în formă continuată şi în concurs real, fapte prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 şi art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 33 lit. a C.pen. din 1968, în cond. art. 5 C.pen.; 6. TOŞU AURELIAN, trimis în judecată sub control judiciar (în prezent în stare de detenţie în altă cauză în Penitenciarul Craiova) pentru săvâr?irea infracţiunilor de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală şi complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, ambele în formă continuată ?i în concurs real, fapte prev. şi ped. de art. 26 C.pen. din 1968 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 26 C.pen. din 1968 raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C.pen. din 1968 şi art. 33 lit. a) din C.pen. din 1968, în cond. art. 5 din C.pen.; 7. ANGHEL ŞTEFAN TIBERIU, cu funcţia de director de vânzări în cadrul SC EXPO TIBAG EVENTS SRL, fără antecedente penale, trimis în judecată sub control judiciar pentru săvâr?irea infracţiunilor de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală şi complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, ambele în formă continuată ?i în concurs real, fapte prev. şi ped. de art. 26 C.pen. din 1968 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 şi art. 26 C.pen. din 1968 raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr.656/2002, ambele cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C.pen. din 1968 şi art. 33 lit. a) din C.pen. din 1968, în cond. art. 5 din C.pen.; 8. DRAGOMIR DANIEL, cu funcţia de director în cadrul S.C. HONG SUN CONSTRUCT S.R.L., fără antecedente penale, trimis în judecată sub control judiciar pentru săvâr?irea infracţiunilor de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală şi complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, ambele în formă coninuată ?i în concurs real, fapte prev. şi ped. de art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 şi art. 48 din C.pen. raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.pen. şi în condiţiile art. 38 alin. (1) din C.pen.; 9. LABĂ VALENTIN COSMIN, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prev. şi ped. art. 48 C.pen. raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.pen.; 10. MORTEANU GHEORGHE, cu funcţia de muncitor necalificat în cadrul SC TRADE GOLD LINE SRL, fără antecedente penale, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 26 C.pen. din 1968 raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002; 11. IONESCU IONELA IULIANA, cu funcţia de operator calculator în cadrul SC GENICOM IT & BUILDING SRL, fără antecedente penale, trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 48 din C.pen. raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005; 12. S.C. GENICOM S.R.L., trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.pen.; 13. SC MIHAIL CONSTRUCTII AG SRL, trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.pen.; 14. S.C. BACOS COMERŢ 2006 S.R.L., trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 în cond. art. 41 alin. (2) din C.pen. din 1968 şi cu aplic. art. 5 din C.pen.; 15. S.C. SILVER TRADING SRL, trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 în cond. art. 41 alin. (2) din C.pen. din 1968 şi cu aplic. art. 5 din C.pen.; 16. S.C. GENERAL MUNTENIA AG S.R.L., trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005; 17. S.C. BLANICI COMP S.R.L., trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.pen.; 18. COSTACHE OVIDIU VIRGILIU, trimis în judecată în stare de detenţie în altă cauză (în Penitenciarul Rahova) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. din 1968 raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, în cond. art. 41 alin. (2) din C.pen. din 1968 şi cu aplicarea art. 5 din C.pen. Dispune inceperea judecatii cauzei privind pe inculpatii menţionaţi mai sus, termenul de judecată urmand sa fie fixat dupa ramanerea definitiva a încheierii. În baza art. 275 alin 3 C. pr. pen., cheltuielile judiciare raman în sarcina statului. In baza art. 275 alin 6 C. pr. pen., onorariile apărătorilor din oficiu, av. Stănescu Paul în cuantum de 288 lei, av. Cherbel Veronica în cuantum de 518 lei, av. Buzatu Anca în cuantum de 518 lei, av. Ciuciuc Claudia în cuantum de 58 lei şi av. Soare Viorel în cuantum de 461 lei se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronuntata in sedinta camerei de consiliu la data de 06.06.2017, la Tribunalul Argeş-Secţia penală.
Incheierefinalacamerapreliminara din 06.06.2017Amână judecarea cauzei la 06.06.2017, pentru lipsa apărătorului inculpatului Toşu Aurelian, avocat Tufeanu Ion. Atrage atenţia domnului avocat Tufeanu Ion pentru a asigura o apărare concretă şi efectivă şi pentru a asigura apărarea în mod corespunzător, având în vedere în acelaşi timp că este obligatorie asistarea în prezenta cauză, date fiind disp.art.90 C.pr.penală. Se citează inculpatul lipsă Toşu Aurelian. Se citează inculpatul arestat în altă cauză Costache Ovidiu Virgiliu. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 23 Mai 2017, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 23.05.2017