B***** M******
InculpatB**** E***
InculpatR** G******* I***
InculpatA*** - D**** C************************ J******** A F********* P****** S****
Parte civilăS* R****** C******** S**
Parte responsabilă civilmenteAdmite sesizarea din oficiu şi dispune îndreptarea erorilor materiale din minuta şi dispozitiv
Incheiere recurs din 16.04.2019I. În aplicarea art.5 Cod penal, constată că legea penală mai favorabilă inculpatului BM este Codul penal din 1968. În baza art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, condamnă inculpatul BM la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (fapta din data de 18.03.2009). În baza art.65 alin.2 raportat la art.66 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968 pe o durată de 1 an, pedeapsă complementară a cărei executare va începe după executarea pedepsei închisorii. În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale. În baza art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, condamnă inculpatul BM la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (fapta din data de 10.01.2013). În baza art.65 alin.2 raportat la art.66 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968 pe o durată de 1 an, pedeapsă complementară a cărei executare va începe după executarea pedepsei închisorii. În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale. În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal din 1968, contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare. În baza art.35 alin.2 şi 3 Cod penal din 1968, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968 pe o durată de 1 an, pedeapsă complementară a cărei executare va începe după executarea pedepsei închisorii. În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal pe durata executării pedepsei principale. În baza art.861 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului BM sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 4 ani şi 6 luni, stabilit potrivit dispoziţiilor art.862 alin.1 Cod penal din 1968. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune Sălaj. În baza art.863 alin.1 Cod penal din 1968, pe durata termenului de încercare, obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Sălaj; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.864 Cod penal din 1968 privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi stabilite de instanţă ori al neexecutării obligaţiilor civile. În baza art.863 alin.2 Cod penal din 1968, un exemplar al prezentei sentinţe se va comunica Serviciului de Probaţiune Sălaj. În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968 pe durata executării pedepsei principale, iar în baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării executării pedepsei închisorii sub supraveghere, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. II. În aplicarea art.5 Cod penal, constată că legea penală mai favorabilă inculpatului BE este Codul penal din 1968. În baza art.26 Cod penal din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, condamnă inculpatul BE, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În baza art.65 alin.2 raportat la art.66 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968 pe o durată de 1 an, pedeapsă complementară a cărei executare va începe după executarea pedepsei închisorii. În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale. În baza art.81 Cod penal din 1968, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 4 ani, care constituie termen de încercare pentru inculpat, stabilit în condiţiile art.82 Cod penal din 1968. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83 şi art.84 Cod penal din 1968 privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării condiţionate în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neexecutării obligaţiilor civile. În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. III. În aplicarea art.5 Cod penal, constată că legea penală mai favorabilă inculpatului RGI este Codul penal din 1968. În baza art.26 Cod penal din 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, condamnă inculpatul RGI, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În baza art.65 alin.2 raportat la art.66 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968 pe o durată de 1 an, pedeapsă complementară a cărei executare va începe după executarea pedepsei închisorii. În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale. În baza art.81 Cod penal din 1968, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 4 ani, care constituie termen de încercare pentru inculpat, stabilit în condiţiile art.82 Cod penal din 1968. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83 şi art.84 Cod penal din 1968 privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării condiţionate în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neexecutării obligaţiilor civile. În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. În baza art.25 alin.1 şi art.397 alin.1 Cod procedură penală, admite în parte acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj şi obliga inculpaţii la despăgubiri către partea civilă, în cuantum total de 71.514 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se vor adăuga dobânzi, majorări şi penalităţi de întârziere aferente, calculate de la data scadenţei şi până la achitarea efectivă a prejudiciului, potrivit art.119 şi art.120, art.1201 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: - inculpaţii BM şi BE, raportat la dispoziţiile art.998 şi respectiv art.1003 Cod civil din 1864, în vigoare la data comiterii faptei, în solidar – 23.677 lei; - inculpaţii BM şi RGI, raportat la dispoziţiile art.1357 şi art.1382 Cod civil, în solidar – 47.837 lei. Inculpatul BM va fi obligat la recuperarea prejudiciului, în cuantumul indicat anterior şi în solidar cu persoana responsabilă civilmente , conform prevederilor art.1001 Cod civil 1864 (pentru suma de 23.677 lei) şi, respectiv conform prevederlor art.1373 Cod civil (pentru suma de 47.837 lei). În baza art.404 alin.4 lit.c) Cod procedură penală raportat la art.11 din Legea nr.241/2005, menţine măsura sechestrului asigurător instituit în baza ordonanţei din data de 19.04.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj din dosar nr.229/P/2015, în vederea recuperării pagubei, asupra următoarelor bunuri imobile: - clădire reziden?ială proprietate privată, situată în localitatea Zalău, în suprafa?ă de 60,28 mp, apar?inând inculpatului , până la concurenţa sumei de 71.514 lei; - teren în suprafaţă de 265 mp şi apartament nr.2, compus din 1 cameră ?i dependin?e, cu suprafa?ă de 22,78 mp, situat în mun.Satu Mare, apar?inând inculpatului până la concurenţa sumei de 47.837 lei; - clădire reziden?ială, proprietate privată, situată în localitatea Zalău, apar?inând inculpatului , până la concurenţa sumei de 23.677 lei. În baza art.397 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 şi art.249 alin.5 Cod procedură penală, instituie măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale persoanei responsabile civilmente în vederea recuperării pagubei şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare, până la concurenţa valorii de 76.550 lei. În baza art.13 din Legea nr.241/2005, la rămânerea definitivă a hotărârii, o copie de pe dispozitivul acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art.25 alin.3 Cod procedură penală, dispune anularea facturilor fiscale care nu conţin operaţiuni reale, aflate în dosarul de urmărire penală, respectiv factura fiscală seria SJ EXP nr. 1489/18.03.2009, emisă de S.C.EXPERT PRODIMPEX S.R.L. Zalău, aflată în vol.II al dosarului de urmărire penală, la f.37 şi factura fiscală nr.4225770/10.01.2013, emisă de S.C.RUS CONSTRUCT S.R.L., aflată în vol.II al dosarului de urmărire penală, la f.7. În temeiul art.272 raportat la art.274 alin.1, 2 şi 3 Cod procedură penală, obligă inculpaţii vor fi obligaţi la plata către stat a sumei totale de 10.722 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat, astfel: 5.036 lei inculpatul BM, în solidar cu partea responsabilă civilmente , 3.786 lei inculpatul BE şi 1.900 lei inculpatul RGI. În baza art.273 alin.4 şi 5 Cod procedură penală, dispune avansarea din fondul Ministerului Justiţiei special alocat cheltuielilor judiciare către doamna expert a sumei de 4.922 lei, reprezentând diferenţă de onorariu pentru raportul de expertiză întocmit în cauză. În baza art.274 alin.1 teza finală raportat la art.272 alin.2 Cod procedură penală, suma de 360 lei va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Sălaj pentru av.Gavriş Ioan Darie, cu titlu de onorariu pentru asistenţa juridică acordată inculpatului RGI. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Executorie în ceea ce priveşte instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale persoanei responsabile civilmente conform art.397 alin.4 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 martie 2019, la sediul instanţei.
Hotarare 19/2019 din 07.03.2019stabilit termen pentru deliberare ?i pronun?are
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.02.2019Judecarea cauzei s-a amânat la cererea inculpatilor, pentru achitarea în integralitate a onorariului pentru expertiza efectuată în cauză si pentru studiul acesteia.
Incheiere de sedinta din 16.01.2019Judecarea cauzei s-a amânat pentru achitarea onorariului pentru expertiză ?i comunicarea aesteia cu păr?ile în caz de achitare în integralitate a onorariului.
Incheiere de sedinta din 12.12.2018Amânat pentru achitarea onorariului pentru expertiză si comunicarea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 21.11.2018Judecarea cauzei s-a amânat pentru efectuarea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 19.09.2018Amânat pentru efectuare expertiză.
Incheiere de sedinta din 30.05.2018Amanat pentru citarea expertului in cauza in vederea discutării obiectivelor.
Incheiere de sedinta din 16.05.2018Judecarea cauzei s-a amânat pentru administrarea probelor încuviintate.
Incheiere de sedinta din 18.04.2018Judecarea cauzei s-a amânat pentru administrare de probe.
Incheiere de sedinta din 28.03.2018Amânat pentru a da posibilitatea inculpatului BM sa se prezinte in instantă si pentru citarea inculpatului RG cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 21.02.2018Amânat pentru administrare probatoriu.
Incheiere de sedinta din 17.01.2018Amânat pentru introducerea în cauză a părtii responsabile civilmente.
Incheiere de sedinta din 06.12.2017Amânat la cererea inculpatilor B.E. si B.M., pentru probleme de sănătate si angajare apărător ales.
Incheiere de sedinta din 15.11.2017pentru lipsă de apărare.
Incheiere de sedinta din 11.10.2017