C**** I***
Inculpat InculpatH***** A*******
Inculpat InculpatD******* G******* R******** A F********* P***** C*** N***** P*** A************ J******** A F********* P****** M********
Parte civilă Parte civilăS* D******* S** S**** P*** A************ J******* C** T******** I**** B*** M***
Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmenteS* L** A**** S**
Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmenteH O T Ă R Ă Ş T E : Constată aplicabilitatea în cauză a legii penale vechi, ca fiind lege penală mai favorabilă, din perspectiva incidenţialităţii dispoziţiilor art. 5 din Noul Cod penal, ţinându-se seama de principiul prevalenţei legii penale mai favorabile, în sensul interpretărilor date prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 265/06.05.2014 şi respectiv Decizia nr. 5/26.05.2014 pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. I. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, art. 76 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969, totul cu aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul C.I., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în forma evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, la pedeapsa de: - 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969. În baza art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, art. 76 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969, totul cu aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, la o pedeapsă de: - 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969. În baza art.33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 din Codul penal din 1969, contopeşte pedepsele aplicate mai sus inculpatului, în pedeapsa cea mai grea, fără aplicarea vreunui spor, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de: - 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969. În baza art. 71 din Codul penal din 1969 interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969, pe durata executarii pedepsei, ca pedeapsă accesorie. În baza art. 86 ind. 1 din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate mai sus inculpatului, pe durata termenului de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 86 ind. 2 din Codul penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. În baza art. 86 indice 3 alin. 1 din Codul penal din 1969, obligă pe inculpat ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) Să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare. b) Să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă şi locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea. c) Să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă. d) Să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. În baza art. 86 ind. 3 alin. 3 din Codul penal din 1969, inculpatul va respecta, pe durata termenului de încercare, obligaţia de a desfasura o activitate prin munca la o unitate publica sau privata. În baza art. 86 ind. 3 alin.4 din Codul penal din 1969 stabileşte ca organ de supraveghere - Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art.86 ind. 4 din Codul penal din 1969 cu privire la consecinţele neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor stabilite de instanţă. II. În baza art. 26 Cod penal din 1969, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, art. 76 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969, totul cu aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul H. A., pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, la pedeapsa de:- 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969. În baza art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, art. 76 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969, totul cu aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, la o pedeapsă de: - 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969. În baza art.33 lit.a, art. 34 lit. b şi art. 35 din Codul penal din 1969, contopeşte pedepsele aplicate mai sus inculpatului în pedeapsa cea mai grea, fără aplicarea vreunui spor, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de: - 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969. În baza art. 71 din Codul penal din 1969 interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1969, pe durata executarii pedepsei, ca pedeapsă accesorie. În baza art. 86 ind. 1 din Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate mai sus inculpatului, pe durata termenului de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 86 ind. 2 din Codul penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. În baza art. 86 indice 3 alin. 1 din Codul penal din 1969, obligă pe inculpat ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) Să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare. b) Să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă şi locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea. c) Să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă. d) Să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. În baza art. 86 ind. 3 alin. 3 din Codul penal din 1969, inculpatul va respecta, pe durata termenului de încercare, obligaţia de a desfasura o activitate prin munca la o unitate publica sau privata. În baza art. 86 ind. 3 alin.4 din Codul penal din 1969 stabileşte ca organ de supraveghere - Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art.86 ind. 4 din Codul penal din 1969 cu privire la consecinţele neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor stabilite de instanţă. Admite acţiunea civilă alăturată procesului penal şi în consecinţă, în baza art. 19 şi art. 25 alin. 1 Codul de procedura penală raportat la art. 397 din Codul de procedura penală, coroborat cu art. 1349 Cod civil, dispune obligarea inculpaţilor C.I. şi H.A., în solidar, la plata sumei totale de 2.087.646 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, cu titlu de T.V.A. şi impozit pe profit, cu accesoriile aferente(dobânzi şi penalităţi de întârziere), calculate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, în favoarea partii civile Statul Român, prin ANAF Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, reprezentat prin Directia Generală Regională a Finantelor Publice Cluj-Napoca, prin mandatar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, cu sediul în loc. Baia Mare, Aleea Serelor, nr. 2A, jud. Maramureş, cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale. În baza art. 393 alin. 3 raportat la art. 249 Cod procedură penală menţine sechestrul asigurator instituit de către procuror în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa din data de 20.08.2013 (filele 270-273, vol. I dosar u.p.), până la concurenţa sumei ce face obiectul despăgubirii în prezenta cauză. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 cu referire la art. 7 din Legea nr. 26/1990 dispune comunicarea unei copii de pe prezenta hotărâre, la rămânerea definitivă, către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. În baza art. 274 Cod procedură penală obligă pe inculpaţii C.I. şi H.A., să plătească statului suma de 10.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.03.2021.
Hotarare 35/2021 din 05.03.2021la 05.03.2021, în vederea deliberării
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii se amână pronunţarea la 05.03.2021 din 04.03.2021la 04.03.2021, în vederea deliberării
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii amână pronunţarea pentru 04.03.2021 din 18.02.2021la 18.02.2021, în vederea deliberării
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii amână pronunţarea pentru 18.02.2021 din 04.02.2021la 04.02.2021, în vederea deliberării
Incheiere amanare initiala a pronuntarii se amână pronunţarea la 04.02.2021 din 21.01.2021la 21.01.2021, sala 2, ora 10, pentru prezentarea concluziilor finale
Incheiere de sedinta se amână cauza la 21.01.2021, ora 10 din 19.11.2020la 19.11.2020, sala 2, ora 10.Se prorogă pronunţarea cu privire la solicitarea acuzării în sensul audierii în calitate d emartor a expertului indicat.
Incheiere de sedinta se amână cauza la 19.11.2020/ora 10 din 05.11.2020la 05.11.2020, sala 2, ora 10, în vederea studiului raportului de expertiză depus
Incheiere de sedinta se amână cauza la 05.11.2020/ora 10 din 10.09.2020raportat la lipsa exp, acordat un termen suficient pentru depunerea lor. T: 10.09.2020, sala 2 ( interval 9-10)
Incheiere de sedinta se amână cauza la 10.09.2020/ora 9 din 28.05.2020Raportat la disp.art. 43 din Decretul nr.195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României, publicat în M.Of.nr.212/16.03.2020, şi cu referire la Hotărârea Colegiului de Conducere a Tribunalului Satu Mare nr.8/11.03.2020, SUSPENDĂ DE DREPT prezenta cauză.
Incheiere suspendare STARE DE URGENŢĂ din 19.03.2020Amână cauza la 16.04.2020, raportat la nedepunerea raportului de expertiză încuviinţat,neexistând o situaţie de incompatibilitate a exeprtului. P.resp.civ.va fi citată prin afişare la uşa instanţei
Incheiere de sedinta se amână cauza la 16.04.2020 din 05.03.2020În raport de Hotărârea nr. 4 din 29.01.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Satu Mare, prin s-a hotărât continuarea formei de protest începută la 22.01.2020 constând în suspendarea activită?ii de judecată, cu excep?ia judecării cauzelor urgente, se va stabili, în cauză, nou termen de judecată la 05.03.2020, sala 2, ora 9.
Incheiere de sedinta se amână cauza la 05.03.2020 din 30.01.2020Se admite cererea de amânare formulată de către apărătorul inculpatului CI,av.ales BI, formulată pe motive medicale. Se ia act de poziţia inculpatului cu privire la desemnarea unui expert in zootehnie, sen în care dată fiind lista cu expertii în zootehnie de pe siteul Ministerului de Justiţie, seva desenma perimul expert în zootehnie cel mai apropiat, respectiv din Jud.Salaj. Se stabileste onorariu provizoriu ptr.expertiza în specialitate zootehnica în cuantum de 1000 lei.
Incheiere de sedinta din 21.11.2019Se admite cererea de amânare formulată de către apărătorul inculpatului CI,av.ales BI, formulată pe motive medicale. Se revine cu adresă către expertul contabil desemnat în cauză, în vederea efectuăriiexpertizei contabile, cu precizarea că i se respinge cererea formulată privind comunicarea dosarului de UP în format electronic,urmând ca stuierea acestuia să aibă loc la Arhiva instanţei. În prezenta apărătorilor se va proceda la numirea unui expert în zootehnie din lista ataşată cauzei. cererile în probaţiune for,mulate de către inculpatul CI prin apărător ales, se dispune efectuarea unei expertize financiar contabila. Se fac verificări cu privire la experţii în zootehnie pentru desemnarea unui expert în vederea efectuării expertizei tehnice.
Incheiere de sedinta din 24.10.2019Se admit cererile în probaţiune for,mulate de către inculpatul CI prin apărător ales, se dispune efectuarea unei expertize financiar contabila. Se fac verificări cu privire la experţii în zootehnie pentru desemnarea unui expert în vederea efectuării expertizei tehnice.
Incheiere de sedinta din 12.09.2019faţă de solicitările formulate de către apărătorul inculpatului CI, se acordă un nou termen de judecată în vederea studierii cererii formulată şi depusă în scris la acest termen şi pentru a se pune în discuţie contradictorie această cerere.
Incheiere de sedinta din 20.06.2019Faţă de lipsa martorului DS se acordă un nou termen de judecată în vederea aducerii acestuia cu mandat în faţa instanţei.
Incheiere de sedinta din 09.05.2019Faţă de lipsa martorilor, se acordă un nou termen de judecată în vederea aducerii acestora cu mandat în faţa instanţei.
Incheiere de sedinta din 11.04.2019Se acordă un nou termen de jduecată în vederea citării celor doi martori încuvinţaţi la acest termen.
Incheiere de sedinta din 07.03.2019Faţă de lipsa martorilor, se acordă un nou termen de judecată în vederea aducerii acestora cu mandat în faţa instanţei.
Incheiere de sedinta din 31.01.2019Faţă de lipsa celor doi martori, se acordă un nou termen de judecată în vederea repetării procedurii de citare cu aceştia.
Incheiere de sedinta din 06.12.2018Se admit cererile de amânare formulate de către apărătorii inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 08.11.2018Se acordă un nou termen în vederea aducerii cu mandat a martorului C.I şi se dispune citarea celor 5 martori solicitati de inculpatul C.I. prin apărător, respectiv martorii audiaţi în prim ciclu procesual.
Incheiere de sedinta din 11.10.2018faţă de lipsa martorului legal citat se dispune amânarea cauzei şi aducerea acestuia cu mandat în faţa instanţei. Se repetă procedura de citare cu martorii lipsă cu menţiunea că în caz de neprezentare li se va aplica o amendă judiciară şi vor fi aduşi cu mandat de aducere în faţa instanţei.
Incheiere de sedinta din 13.09.2018faţă de lipsa martorului legal citat se dispune amânarea cauzei şi aducerea acestuia cu mandat în faţa instanţei. Se citează următorii 2 martori propuşi în actul de sesizare.
Incheiere de sedinta din 14.06.2018Se acordă termen în vederea citării primilor trei martori propusi prin actul de sesizare.
Incheiere de sedinta din 17.05.2018Se admite cererea de amânare formulată de către apărătorul inculpatului C.I.
Incheiere de sedinta din 19.04.2018Se admite cererea de amânare formulată de către apărătorul inculpatului C.I.
Incheiere de sedinta din 22.03.2018Se acordă termen pentru ca instanţa să se pronunţe asupra cererii formulate de apărătorul inculpatului C.I.
Incheiere de sedinta din 22.02.2018Se admit cererile de amânare formulate de către apărătorii inculpaţilor, sens în care se dispune amânarea cauzei.
Incheiere de sedinta din 25.01.2018Fasţă de lipsa procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente S.C. LEX ALECS SRL, se acordă un nou termen de judecată pentru când se va cita aceasta de la adrsa de domiciliu a administratorului, de la sediul cunoscut şi prin afişare la sediul instanţei.
Incheiere de sedinta din 07.12.2017Raportat la cererea de amânare depusă de către apărătorul inculpatului C.I. av.ales B.I. şi la incompatibilitatea existăntă în cauză,întrucât d-na judecător M.L.a fost judecător investiti cu soluţionarea cauzei în prim ciclu procesual, precum şi în vederea respectării principiului continuităţii completului iniţial investit cu soluţionarea cauzei,se dispune amânarea cauzei.
Incheiere de sedinta din 23.11.2017Se admite cererea formulată de reprezentanta Minbisterului Public, sens în care se dispune amânarea cauzei pentru a se face verificări în baza de date ROC, cu privire la partea responsabilă civilmente S.C. LEX ALECS SRL
Incheiere de sedinta din 09.11.2017Se admit cererile de amânare formulate de către apărătoruii inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 12.10.2017