M******** G***** - A*****
InculpatM****** A******** L**********
InculpatS***** R**** P*** A*** P*** D**** C****** P*** A************ J******** A F********* P****** O**
Parte civilăS***** R**** P*** A*** P*** D**** C****** P*** A************ J******** A F********* P****** G***
Parte civilăS* V**** A***** S** S******
Parte responsabilă civilmenteSentinţa penală nr. 173 -Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi apărătorul ales al inculpatului Manolache George Adrian, privind schimbarea încadrării juridice. În baza art. 386 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice - din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin Cp în infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp şi art. 5 Cp şi din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 Cp în infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic art. 41 alin.2 şi art. 5 Cp, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Manolache George Adrian. - din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin Cp în infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp şi art. 5 Cp, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Mihăilă Alexandru Luigi Dorel. I. În baza art. 9 alin.1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp şi art. 5 Cp. Condamnă inculpatul M******** G***** - A*****, la 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit.b şi c Cp. În baza art. 9 alin.1 lit.c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp şi art. 5 Cp. Condamnă acelaşi inculpat M******** G***** - A*****, la 7 ani închisoare şi 4 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit.b şi c Cp. În baza art. 33-34 lit. a Cp şi art. 35 alin. 1 Cp Contopeşte aceste pedepse urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, pedeapsă principală şi 4 ani pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit.b şi c Cp. În baza art. 71 alin. 1 Cp pe durata executării pedepsei aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit.b şi c Cp. II. În baza art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplic. 41 alin. 2 Cp şi art. 5 Cp. Condamnă inculpatul MIHĂILĂ ALEXANDRU-LUIGI-DOREL, la 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi c Cp. În baza art. 86 indice 1 si 86 indice 2 C.p. Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe timp de 4 ani, termen de încercare (din care 2 ani pedeapsa şi 2 ani interval de timp). În baza art. 86 indice 3 alin. 1 C.p. pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) se va prezenta la datele fixate de Serviciul de Probaţiune Botoşani; b) va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) va comunica şi va justifica schimbarea locului de muncă; d) va comunica informaţii de natură a fi controlate mijloacele de existenţă; Conform art. 86 indice 3 alin. 2 C.p., datele prev. la lit. b, c şi d se vor comunica Serviciului de Probaţiune Botoşani. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 86/4 C.p. În baza art. 71 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit. b si lit. c C.p. În baza art. 71 alin. 5 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale. În baza art. 25 Cod procedură penală, art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 1357 şi art. 1382 Cod civil, Admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român prin reprezentant legal Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă inculpatul Manolache George Adrian în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VARGO ANTRET SRL la plata sumelor de 30.914 lei (din care impozit pe profit – 12.366 lei şi TVA în sumă de 18.548 lei) şi de 930.355 lei (din care impozit pe profit – 372.141 lei şi TVA - 558.212 lei) şi pe inculpatul Mihăilă Alexandru Luigi Dorel în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VARGO ANTRET SRL la plata sumei de 139.606 lei (din care impozit pe profit – 75.546 lei şi TVA - 64.060 lei) precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării integrale a debitului principal. În baza art. 397 Cpp desfiinţează următoarele înscrisuri, facturi fiscale având ca furnizori: 1. SC DOR PREST METAL SRL- factura fiscală nr. 62/26.11.2012 2. SC OLTEI COM IMPEX SRL, facturile fiscale nr. 00300/01.11.2012, 00302/05.11.2012, 00303/09.11.2012, 00304/12.11.2012, 00306/16.11.2012 3. SC SANTORRI LORD SRL, facturi fiscale nr. 0000303/02.07.2012, 0000304/02.07.2012, 0000305/04.07.2012, 0000306/09.07.2012, 0000307/11.07.2012, 0000308/13.07.2012, 0000309/20.07.2012, 00003010/23.07.2012, 00003012/29.07.2012; În baza art. 11 din Legea 241/2005, Instituie măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, în vederea reparării pagubei produsă prin infracţiune. În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpaţii să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unor societăţi comerciale, iar dacă au fost aleşi vor fi decăzuţi din drepturi. În baza art. 274 alin.1 Cod procedură penală obligă pe inculpatul Manolache George Adrian la plata sumei de 3.400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 1.700 lei avansaţi la urmărirea penală) şi pe inculpatul Mihăilă Alexandru Luigi Dorel, la plata sumei de 2.800 lei, cu acelaşi titlu (din care 1.100 lei avansaţi la urmărirea penală). În baza art. 274 alin. 1 teza II-a Cpp, suma de 360 lei (conform art. 5 alin. 1 lit.b din Protocolul încheiat între UNBR şi Ministerul Justiţiei şi delegaţiei nr. 1300/2017 – fila nr. 35 dosar instanţă) ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, rămâne în sarcina statului şi va fi avansată din contul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt. Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17 decembrie 2018, la Tribunalul Olt.
Hotarare 173/2018 din 17.12.2018În baza art. 391 alin. 1 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 17 decembrie 2018. Pronunţată în şedinţă publică, azi 03 decembrie 2018, la sediul Tribunalului Olt.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.12.2018Acordă termen în continuare de o săptămână, la data de 03.12.2018, la cererea apărătorilor inculpaţilor de a lua cunoştinţă de obiecţiunile formulate de reprezentantul Ministerului Public la raportul de expertiză. Emite adresă la IPJ- Cazier Olt, pentru a se înainta fişele de cazier ale martorilor Neacşu Iacov Vasile şi Neacşu Iacov Petre Aurel. Se citează în calitate de martor numitul Spînu Constantin Valentin, administrator al SC OLTEI COMIMPEX SRL, în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 27.11.2018Încuviinţează cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi de inculpaţi prin apărători şi acordă un termen în continuare de o săptămână, la data de 27.11.2018, ora 11:30, pentru a da posibilitatea acestora să ia cunoştinţă de continutul raportului de expertiză depus la dosar la data de 19.11.2018.
Incheiere de sedinta din 20.11.2018Acordă termen la data de 20.11.2018, ora 10.00, pentru lipsa raportului de expertiză tehnico-fiscală dispus a se efectua în cauză, sens în care dispune emiterea unei adrese către expertul desemnat Ioniţă Gherghina, cu solicitarea de a întocmi şi a depune la dosar raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 23.10.2018Amână cauza la data de 23.10.2018, ora 10:30, pentru lipsa raportului de expertiză şi lipsa martorului Herescu Nicolae Răzvan, în a cărui audiere se insistă şi care va fi adus necitat de către inculpatul Manolache George Adrian.
Incheiere de sedinta din 02.10.2018Acordă termen la data de 02.10.2018, ora 9.00, pentru lipsa raportului de expertiză şi în vederea audierii martorului Herescu Nicolae Răzvan, propus de către inculpatul Manolache George Adrian.
Incheiere de sedinta din 18.09.2018Amână cauza la data de 18 septembrie 2018, ora 9.30, în vederea efectuării unei expertize fiscale cu termen de depunere la data de 28 septembrie 2018 şi în vederea administrării în continuare a probei cu martori. Se emit mandate de aducere pentru martorii lipsă la acest termen : Cărămidă Ion Viorel, Buică Mircea şi Herescu Nicolae Răzvan. Se emit adrese către expert Ioniţă Gherghina şi către expertul parte Gugiu Vasilica încuviinţat inculpatului Manolache George Adrian.
Incheiere de sedinta din 28.08.2018Acordă termen la data de 28.08.2018, ora 09.00, sala nr. 1,în vederea readministrării în continuare a probatoriului de la urmărirea penală, sens în care se vor cita martorul Strejuţ Silviu Nicolae precum şi pentru audierea martorilor propuşii de inculpatul Manolache George Adrian respectiv: Cărămidă Ion Viorel, Buică Mircea, Vasile Marius, Herescu Nicolae Răzvan, Bodescu Maria
Incheiere de sedinta din 26.06.2018Acordă termen la data de 26.06,2018, ora 11.00, sala nr. 1,în vederea readministrării în continuare a probatoriului de la urmărirea penală, sens în care se vor cita următorii martori din actul de sesizare: Ghinescu Ioan, Buleandră Ana-Maria, Buleandră Constantin Gabriel, Marincă Remus, Manolache Liliana Ecaterina şi Strejuţ Silviu Nicolae.
Incheiere de sedinta din 05.06.2018Acordă termen la data de 05.06,2018, ora 12.30, sala nr. 1, la cererea apărătorilor inculpaţilor. În vederea readministrării în continuare a probatoriului de la urmărirea penală, se vor cita următorii martori din actul de sesizare şi se vor emite mandate de aducere pentru martorii care au lipsit nejustificat la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 08.05.2018Acordă termen la data de 08.05.2018, ora 13.00,pentru când se vor emite mandate de aducere pentru martorii care au lipsit nejustificat la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 17.04.2018Acordă termen la data de 17 aprilie 2018, ora 12:00, sala nr. 1, pentru când se vor cita următorii martori din actul de sesizare, în vederea readministrării probatoriului de la urmărirea penală.
Incheiere de sedinta din 20.03.2018Amână cauza la 20 martie 2018, ora 12.30, sala nr. 1, la cererea expresă a apărătorilor inculpatilor, în scopul readministrării probatoriului din actul de sesizare a instanţei.
Incheiere de sedinta din 20.02.2018Amână cauza la data de 20.02.2018, ora 10:15, sala nr. 1, la cererea apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul M****** A******** L**********, de a stabili de comun acord cu acesta despre adoptarea poziţiei de recunoaşterea acuzaţiilor ce i se aduc şi implicit de solicitare a judecăţii cauzei în procedură simplificată şi de asemenea, pentru audierea acestui inculpat.
Incheiere de sedinta din 30.01.2018Amână cauza la data de 30 ianuarie 2018, ora 14:00, pentru când se va ataşa dosarul 2336/104/2017/a1 al Tribunalului Olt. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 23.01.2018 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 23.01.2018Pentru lipsa asistentei juridice obligatorie a inculpatului Manolache George Adrian, acordă termen de judecată la data de 23 ianuarie 2018, ora 09:00., Se va cita partea responsabilă civilmente S.C. VARGO ANTRET SRL prin afi?area unei în?tiin?ări la sediul instan?ei, conf.dispoz.art.259 alin.5 C.p.p. În baza art. 353 alin.1 C.p.p. se citează inculpaţii Manolache George–Adrian, M****** A******** L**********. În baza art. 353 alin.2 C.p.p. partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în calitate de reprezentant al Statului Român, prin AJFP Olt şi AJFP Gorj, are termen în cunoştinţă şi nu se va mai cita. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 ianuarie 2018 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 16.01.2018Amână cauza la data de 16.01.2018, ora 11:00, la cererea domnului avocat Robert Tănase, apărător ales al inculpatului Manolache George Adrian si pentru lipsa de apărare a inculpatului Mihăilă Alexandru Luigi Dorel
Incheiere de sedinta din 09.01.2018Amână cauza la data de 09.01.2018, ora 9:15, la cererea doamnei avocat Brătucu Mariana, apărător desemnat din oficiu pentru inculpatul Mihăilă Al-dru Luigi Dorel.
Incheiere de sedinta din 05.12.2017Admite cererile de amânare formulate de avocat Tănase Robert, apărător ales al inculpatului M******** G***** - A*****, în vederea pregătirii apărării, şi de inculpatul Mihăilă Alexandru Luigi - Dorel, pentru angajarea unui apărător ales. Pentru îndeplinirea procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente şi pentru ca inculpaţii prin apărători să aibă posibilitatea de a observa încheierea dată de judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Craiova, va amâna cauza la data de 05.12.2017, ora 09:00, sala 1. Se va cita partea responsabilă civilmente S.C. VARGO ANTRET SRL atât conform dispoz.art.259 alin.12 C.p.p., la adresa menţionată în fişa de furnizare a informaţiilor emisă de ONRC, cât şi prin afi?area unei înştiinţări la sediul instanţei, conf.dispoz.art.259 alin.5 C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 07.11.2017, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 07.11.2017Amana cauza si stabileste un nou termen de judecata la data de 7 noiembrie 2017, ora 09:30, sala 1.
Incheiere de sedinta din 17.10.2017Amână cauza si stabileste un nou termen de judecata la data de 17 octombrie 2017, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 26.09.2017Acordă termen la data de 26 septembrie 2017, ora 10.00, pentru lipsa de procedură intervenită în cauză cu inculpatul Manolache George Adrian şi cu partea responsabilă civilmente SC VARGO ANTRET SRL, precum şi pentru lipsa de apărare a inculpatului Manolache George Adrian.
Incheiere de sedinta din 12.09.2017