N*** N****** C*******
InculpatS**** (*********** A****** C*******
InculpatD******* G******* A F********* P****** A****
Parte civilăS**** (*********** A****** C******* l* m*** s* S**** M****
InculpatI. În temeiul art.386 alin.1 C.proc.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor, astfel: în ceea ce îl prive?te pe inculpatul N*** N****** C******* din infrac?iunile de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b ?i e din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. ?i art.38 C.pen. în infrac?iunea prev. de art.9 alin.1 lit.b ?i e din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. ?i, în ceea ce o prive?te pe inculpata MOCANU ANDREEA CRISTINA, din infrac?iunile de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b ?i e din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. ?i art.38 C.pen. în infrac?iunea prev. de art.9 alin.1 lit.b ?i e din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. II. În temeiul art.9 alin.1 lit.b ?i e din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul N*** N****** C******* la pedeapsa de 2 (doi) ani ?i 6 (?ase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 3 ani, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 literele: a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; g) dreptul de a ocupa funcţia de asociat sau administrator al persoanelor juridice de drept privat. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 literele: a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. g) dreptul de a ocupa funcţia de asociat sau administrator al persoanelor juridice de drept privat. Constată că infracţiunea dedusă judecăţii în prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr.77/2009 cu aplic. disp. art. 5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea căreia inculpatul a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3.000 lei, prin Sentinţa penală nr. 54/03 Martie 2016 pronunţată de Judecătoria Curtea de Argeş în dos.nr.3677/216/2014, definitivă prin Decizia penală nr. 980/A/03 octombrie 2016 pronun?ată de Curtea de Apel Piteşti. În temeiul art. 40 alin.1 C.pen., art. 38 alin.1 rap. la art. 39 alin.1 lit.d C.pen., contopeşte pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni închisoare aplicată prin prezenta cu pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3.000 lei şi aplică pedeapsa închisorii la care adaugă în întregime pedeapsa amenzii penale, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare ?i 3.000 lei amendă penală. Constată că inculpatul a achitat în integralitate amenda penală în cuantum de 3.000 lei, la data de 25.11.2016. În temeiul art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani ?i 6 luni închisoare şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen. În temeiul art. 93 alin. (1) C.pen., obligă inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b C.pen., impune inculpatului următoarea obligaţie: b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. (3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Mu?ăte?ti, judeţul Argeş, sau în cadrul Centrului de Zi pentru Copii/Tineri cu Dizabilităţi "Şanse Egale" – Domneşti, judeţul Argeş, pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare. În temeiul art. 91 alin. (4) C.pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. III. În temeiul art.9 alin.1 lit.b ?i e din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. cu referire la art. 396 alin.10 C.proc.pen., condamnă pe inculpata MOCANU ANDREEA CRISTINA la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen., interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 literele: a) dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; g) dreptul de a ocupa funcţia de asociat sau administrator al persoanelor juridice de drept privat. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 literele: a) dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. g) dreptul de a ocupa funcţia de asociat sau administrator al persoanelor juridice de drept privat. În temeiul art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei principale sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen. În temeiul art. 93 alin. (1) C.pen. obligă inculpata ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b C.pen., impune inculpatei următoarea obligaţie: b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către servleiul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. (3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul cadrul Primăriei Mu?ăte?ti, judeţul Argeş, sau în cadrul Centrului de Zi pentru Copii/Tineri cu Dizabilităţi "Şanse Egale" – Domneşti, judeţul Argeş, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În temeiul art. 91 alin. (4) C.pen., atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. IV. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 25 alin. 1 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C.civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul român prin ANAF – DGRFP Ploieşti – AJFP Argeş şi obligă pe inculpa?i, în solidar, la plata sumei de 232.557 lei reprezentând prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului compus din TVA şi impozit pe profit, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data epuizării faptelor până la data plăţii efective. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen., menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr.375/P/2014 din data de 02.11.2016. În temeiul art. 11 din Legea nr.241/2005, instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra celorlalte bunuri mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inculpaţilor, în afara bunurilor men?ionate în cuprinsul ordonanţei nr.375/P/2014 din data de 02.11.2016, până la concurenţa sumei de 232.557 lei la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data epuizării faptelor până la data plăţii efective. În temeiul art. 13 alin.1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În temeiul art. 274 C.proc.pen., obligă pe inculpatul N*** N****** C******* la plata sumei de 1.500 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, din care 532,5 lei - cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale; obligă pe inculpata MOCANU ANDREEA CRISTINA la plata sumei de 850 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, din care 532,5 lei - cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale. În temeiul art.275 alin.6 C.proc.pen., onorariul avocatului din oficiu Oana Emanuela ?tefan în cuantum de 180 de lei reprezentând 1/2 din suma de 360 lei conform împuternicirii avoca?iale nr. 2506/20.09.2017 se va suporta din fondurile Ministerul Justi?iei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.05.2019, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Hotarare 174/2019 din 23.05.2019În temeiul art.391 alin.1 C.proc.pen., stabile?te data deliberării ?i a pronun?ării la 23.05.2019. Pronunţată în şedinţa publică din data de 22.05.2019, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.05.2019În temeiul art.395 alin.1 C.proc.pen., repune cauza pe rol în vederea punerii în discu?ie a schimbării încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată fiecare din inculpa?ii N*** N****** C******* ?i Mocanu Andreea Cristina prin rechizitoriul nr.375/P/2014 din 29.03.2017 întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arge?, din infrac?iunile de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b ?i e din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. ?i art.38 C.pen. în infrac?iunea prev. de art.9 alin.1 lit.b ?i e din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. Fixează termen la data de 22 Mai 2019, urmând a fi citate păr?ile ?i încuno?tin?at Parchetul de pe lângă Tribunalul Arge?. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.05.2019, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 07.05.2019În temeiul art.391 alin.2 C.proc.pen., amână pronun?area la 07.05.2019. Pronunţată în şedinţa publică din data de 23.04.2019, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.04.2019În temeiul art.391 alin.1 C.proc.pen., stabile?te data deliberării ?i a pronun?ării la 23.04.2019. Pronunţată în şedinţa publică din data de 10.04.2019, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.04.2019Instanţa constată imposibilitatea audierii martorului Stana Marian Bogdan. Respinge solicitarea inculpatului prin apărător de audiere a expertului ?i de efectuare a unui supliment la raportul de expertiză. Amână judecarea cauzei la 10.04.2019. Pronunţată în şedinţa de la 27 Martie 2019, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 27.03.2019Amână judecarea cauzei la 27.03.2019. Pune în vedere inculpatului să se prezinte la termenul următor în cazul în care dore?te să dea o decalra?ie în fa?a instan?ei. Pune în vedere martorului Maria Auraş să se prezinte necitat. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Februarie 2019, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 27.02.2019Constată inutilitatea probei cu expertiza grafoscopică. Amână judecarea cauzei la 27.02.2019 pentru citarea martorului Maria Auraş. Se citează martorul Maria Auraş cu mandat de aducere. Pune în vedere apărătorului inculpatului să-l încunoştinţeze pe inculpat că nu a dat declaraţie în faţa prezentului complet de judecată ?i că, dacă apreciază util a fi audiat de acest complet, fa?ă de concluziile CEDO în cauzele Beraru împotriva României ?i Cutean împotriva României, are posibilitatea de a se prezenta în fa?a instan?ei la următorul termen. Martorul Stana Marian Bogdan se prezintă necitat. Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Ianuarie 2019, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 30.01.2019Amână judecarea cauzei la 30.01.2019 pentru ataşarea fişelor de cazier ale inculpaţilor. Se emite adresă la IPJ Argeş, Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative pentru înaintarea fişelor de cazier ale inculpaţilor N*** N****** C******* şi Stana Andreea Cristina . Se emite adresă la DEPABD pentru a comunica domiciliul actual al martorului Maria Auraş. Martorul Stana Marian Bogdan se prezintă necitat. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Decembrie 2018, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 19.12.2018În temeiul art.374 alin.5, 6 şi 9 C.proc.pen, încuviinţează proba testimonială solicitată de inculpaţi prin apărători aleşi, urmând a fi citaţi următorii, în calitate de martori: Maria Auraş - pentru inculpat şi Stana Nicolae- pentru inculpată. Amână judecarea cauzei la 19.12.2018. Se citează martorii sus-menţionaţi. Se citează martorul din acte Stana Marian Bogdan. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Noiembrie 2018, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 14.11.2018Amână judecarea cauzei la 14.11.2018 pentru a se discuta utilitatea efectuării expertizei grafoscopice şi necesitatea audierii altor martori în afara celor din acte. Pronunţată în şedinţa publică de la 31 Octombrie 2018, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 31.10.2018Amână judecarea cauzei la 31.10.2018 pentru audierea martorilor Bontea Jolan, Stana Maria şi Stana Marian Bogdan. Se citează martorii Bontea Jolan şi Stana Marian Bogdan. Pune în vedere martorei Stana Maria să se prezinte necitată. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Octombrie 2018, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 10.10.2018Comunică părţilor şi celorlalţi subiecţi procesuali principali repartizarea dosarului nr.2534/109/2017 completului C3 FOND, cu termen de judecată la data de 10.10.2018. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Septembrie 2018, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 13.09.2018Încuviinţează probele solicitate de apărătorii inculpaţilor, respectiv audierea primilor 4 martori din acte şi efectuarea unei expertize grafoscopice, având ca obiect expertizarea înscrisurilor pe care Parchetul le-a considerat incriminatorii ca probe în săvârşirea infracţiunii, respectiv expertizarea caietelor depuse la dosar pentru a se vedea dacă scrisul din aceste caiete aparţine sau nu inculpatului N*** N****** C*******. Amână judecarea cauzei la data de 13 septembrie 2018. Se emite adresă către INEC BRAŞOV în vederea efectuării expertizei, cu obiectivele menţionate mai sus. Se citează primii 4 martori din acte, respectiv: Tomescu Petruţă, Bolovan Filofteia Leonida, Mitulescu Elena şi Catrinescu Ionela Cristina. Se reia procedura de citare cu partea civilă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 31 Mai 2018, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 31.05.2018La cererea apărătorilor inculpaţilor acordă termen la data de 31 mai 2018, pentru imposibilitatea prezentării la instanţă a apărătorului ales al inculpatului N*** N****** C*******, avocat Ganea Octavian. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului N*** N****** C******* să facă dovada imposibilităţii de prezentare la acest termen. Pentru următorul termen nu se vor cita martorii din acte. Se reia procedura de citare cu partea civilă. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Aprilie 2018, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 19.04.2018Având în vedere Hotărârea Colegiului de conducere nr.2 din data de 12.01.2018 a Tribunalului Argeş potrivit căreia au fost desfiinţate completele C7 FOND, C7 FOND MF, C7 FOND ANTICORUPTIE, C7 CONTESTATII, C7 CAMERA PRELIMINARĂ al căror titular a fost doamna judecător Ilenuţa Bădiceanu – promovat la Curtea de Apel Piteşti, s-a procedat la repartizarea dosarelor, în sistem ciclic, în funcţie de data înregistrării acestora pe rolul instanţei, către completele de judecată competente, în ordinea numerotării acestora, fără alte distincţii, astfel dosarul nr. 2534/109/2017 revenind completului C 4 FOND.
Amână judecarea cauzei la data de 19.04.2018, pentru lipsa ambilor inculpaţi şi a apărătorului ales al inculpatului N*** N****** C*******. Ia act că termenul acordat a fost la solicitarea părţilor prezente. Pune în vedere martorilor din acte Tomescu petruţa şi Catrinescu Ionela Cristina să se prezinte la următorul termen de judecată pentru a fi audiaţi. Se reia procedura de citare cu inculpaţii, partea civilă şi martorii din acte Bolovan Filofteia Leonida şi Mitulescu Elena. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Februarie 2018, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 08.02.2018Amână judecarea cauzei la data de 13.02.2018, pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului N*** N****** C*******. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Decembrie 2017, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 12.12.2017Admite pentru inculpatul N*** N****** C******* proba testimonială cu martorii din dosar, şi pentru inculpata S**** (*********** A****** C******* (fostă Nica) dată fiind poziţia procesuală, proba cu acte în circumstanţiere. Dispune conceptarea şi citarea primilor patru martori din acte, respectiv a martorilor Tomescu Petruţă, Bolovan Filofteia Leonida, Mitulescu Elena şi Catrinescu Ionela Cristina. Amână judecarea cauzei la data de 12.12.2017. Pronunţată în şedinţa publică de la 31 Octombrie 2017, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 31.10.2017Admite cererea formulată de apărătorul inculpatei Stana Andreea Cristina privind amânarea cauzei pentru pregătirea apărării. Dispune conceptarea inculpatei Andreea Cristina conform numelui indicat în actul de stare civilă. Emite adresă către Baroul Argeş pentru a se desemna apărător din oficiu pentru inculpatul N*** N****** C*******. Amână judecarea cauzei la data de 31.10.2017. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Septembrie 2017, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 19.09.2017