P**** I**
InculpatP**** I** D*** A*** A** H**** ş* A********
InculpatP**** M****** E********
InculpatP**** M****** E********
InculpatP**** M****** E******** D*** A*** A** H**** ş* A********
InculpatRespinge ca nefondată cererea formulată de inc. Falcă Florin prin care a solicitat schimbarea încadrării juridice din complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în stare de recidivă postexecutorie, prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. , art.41 alin.1 C.pen şi cu aplic. art.5 C.penal( 509 acte materiale), în infracţiunea prev. de art.48 alin.1 rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen cu aplic. art.19 din OUG nr.43/2002 sau cu aplic. art.19 din Legea nr.682/2002. În temeiul art. 386 Cod procedură penală cu aplic. art. 5 Cod penal cu referire la Decizia nr.265/2014 pronunţată de Curtea Constituţională, schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii P**** I** , P**** M****** E******** şi Falcă Forin ,prin rechizitoriul emis la data de 22.03.2017 în dosarul de urmărire penală nr.240/P/2014, de Parchetul de pe lângă ÎCCJ- Direcţia Naţională Anticorupţie-Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, după cum urmează : -pentru inculpatul P**** I** şi Petcu Mihaela-Ecaterina, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. cu aplic. art.5 C.penal( 509 acte materiale), în infracţiunea prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.1969 cu aplic. art.5 C.penal( 509 acte materiale). -pentru inculpatul Falcă Florin, din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în stare de recidivă postexecutorie, prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. , art.41 alin.1 C.pen şi cu aplic. art.5 C.penal( 509 acte materiale), în infracţiunea prev. de art.26 C.pen. 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.1969 , cu referire la art. 37 alin. 1 lit. b C.pen 1969 şi cu aplic. art.5 C.penal. I. În temeiul art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 ( în forma în vigoare anterior datei de 01.02.2014) cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.1969 cu aplic. art.5 C.penal, cu referire la art.396 alin.10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul P**** I**, fără antecedente penale, la pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare cu executare în regim de detenţie în condiţiile art.57 C.penal, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată ( 509 acte materiale) şi totodată interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit.c Cod penal din anul 1969, pe o durată de 5 ani, ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal 1969, ca pedeapsă accesorie. II. În temeiul art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005( în forma în vigoare anterior datei de 01.02.2014) cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.1969 cu referire la art.5 C.penal., condamnă pe inculpata Petcu Mihaela-Ecaterina, fără antecedente penale, la pedeapsa de 6 ani închisoare cu executare în regim de detenţie în condiţiile art.57 C.penal, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată ( 509 acte materiale) şi totodată interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit.c Cod penal din anul 1969, pe o durată de 5 ani, ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal 1969, ca pedeapsă accesorie. III. În temeiul art.26 C.pen.1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005( în forma în vigoare anterior datei de 01.02.2014), cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.1969 , cu referire la art. 37 alin. 1 lit. b C.pen 1969 şi cu aplic. art.5 C.penal, cu referire la art.396 alin.10 C.pr.pen.,condamnă pe inculpatul Falcă Florin –, la pedeapsa de 4 ani închisoare cu executare în regim de detenţie în condiţiile art.57 C.penal, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în stare de recidivă postexecutorie (509 acte materiale) şi totodată interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit.c Cod penal din anul 1969, pe o durată de 5 ani, ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal 1969, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art.19 şi art.397 C.pr.pen. rap. la art.998 şi urm.din C.civil 1864 ,admite în parte acţiunea civilă şi în consecinţă, obligă pe inculpaţii P**** I** , P**** M****** E******** şi Falcă Forin, în solidar, iar pe inculpatul P**** I** în solidar şi cu părţile responsabile civilmente SC AGRODEN TRANSACTIV SRL, SC PET TURISM MARMONT SRL şi SC GEODENTRANS PETCOM TRADING SRL; pe inculpata P**** M****** E********, în solidar şi cu părţile responsabile civilmente SC AGRODEN TRANSACTIV SRL, SC PET TURISM MARMONT SRL şi SC GEODENTRANS PETCOM TRADING SRL;pe inculpatul Falcă Florin, în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC AGROTOP GROUP IMPEX SRL, la plata către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, a sumei totale de 10.222.821,49 lei , la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective. Menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din 31.05.2016 emisă în dosarul de urmărire penală nr. 240P/2014 de Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare până la concurenţa sumei de 10.240.650 lei asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor şi părţilor responsabile civilmente (vol. 9 dup., f. 62-74), după cum urmează: Bunuri imobile - inculpata Petcu Mihaela-Ecaterina: - imobil situat în Piteşti, str. Plopilor, bl. S3A, sc. B, ap, 2, jud. Argeş compus din apartament în suprafaţă utilă de 68,09 mp şi teren intravilan în suprafaţă de 20 mp; - imobil situat în Piteşti, str. Marta Rădulescu, nr. 12, judeţul Argeş compus din clădire în suprafaţă de 648,52 mp şi teren intravilan, categoria de folosinţă ”teren cu construcţii”, în suprafaţă totală de 1.044 mp; - imobil situat în Piteşti, str. I.L. Caragiale, nr. 24, jud. Argeş compus din clădire în suprafaţă de 107,20 mp, demisol în suprafaţă de 183,5 mp, clădire în suprafaţă de 734,00 mp, anexă în suprafaţă de 6,10 mp şi teren intravilan categoria de folosinţă ”teren cu construcţii”, în suprafaţă totală de 1.027 mp;- apartament situat în Olimp, str. Trandafirilor, bl. C1, ap. 103, jud. Constanţa, în suprafaţă utilă de 35 mp.Sume de bani :- sume de bani, existente şi viitoare, până la concurenţa sumei de 10.240.650 lei, din conturile bancare în lei şi în valută deţinute de inculpatul P**** I** la UNICREDIT BANK SA, BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, BANC POST SA, PIRAEUS BANK SA şi BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA;- sume de bani, existente şi viitoare, până la concurenţa sumei de 10.240.650 lei, din conturile bancare în lei şi în valută deţinute de inculpata P**** M****** E******** la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, RAIFFEISEN BANK SA, CEC BANK SA, BANCA ROMÂNEASCĂ SA, ING BANK SA şi GARANTI BANK SA;- sume de bani, existente şi viitoare, până la concurenţa sumei de 10.240.650 lei, din conturile bancare în lei şi în valută deţinute de inculpatul Falcă Florin la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA şi BANC POST SA;- sume de bani, existente şi viitoare, până la concurenţa sumei de 10.240.650 lei, din conturile bancare în lei şi în valută deţinute de partea responsabilă civilmente SC AGRODEN TRANSACTIV SRL (SC AGRODEN TRANS SRL) la UNICREDIT BANK SA, BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, RAIFFEISEN BANK SA, CEC BANK SA, PIRAEUS BANK SA, BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMANIA SA;- sume de bani, existente şi viitoare, până la concurenţa sumei de 10.240.650 lei, din conturile bancare în lei şi în valută deţinute de partea responsabilă civilmente SC PET TURISM MARMONT SRL la RAIFFEISEN BANK SA;- sume de bani, existente şi viitoare, până la concurenţa sumei de 10.240.650 lei, din conturile bancare în lei şi în valută deţinute de partea resonsabilă civilmente SC GEODENTRANS PETCOM TRADING SRL la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, RAIFFEISEN BANK SA, BANCA TRANSILVANIA SA, PIRAEUS BANK ROMANIA SA, GARANTI BANK SA, BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA;- sume de bani, existente şi viitoare, până la concurenţa sumei de 10.240.650 lei, din conturile bancare în lei şi în valută deţinute de partea responsabilă civilmente SC AGROTOP GROUP IMPEX SRL la RAIFFEISEN BANK SA şi BANCA TRANSILVANIA SA. În temeiul art. 25 alin. (3) şi art. 256 C. proc. pen., dispune anularea următoarelor înscrisuri (conform minutei) Conform disp. art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri se va comunica un exemplar ONRC pentru înregistrare. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 şi 3 Cod procedură penală, obligă pe inculpaţii P**** I** , P**** M****** E******** şi Falcă Forin , în solidar cu părţile responsabile civilmente SC AGRODEN TRANSACTIV SRL, SC PET TURISM MARMONT SRL, SC GEODENTRANS PETCOM TRADING SRL, SC AGROTOP GROUP IMPEX SRL la plata sumei totale de 125.000 lei ( 119.000 de lei în faza de urmărire penală şi 6.000 de lei, în cursul judecăţii ). În temeiul art. 275 alin.6 C.pr.pen., suma de 360 de lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, avocat Livia Florentina Pascu , conform delegaţiei nr.1049/16.04.2018 , precum şi suma totală de 753,5 lei( 720 de lei+1/4 x 130 lei de lei, conform delegaţilor nr. 909/30.03.2018 şi nr.2387/12.09.2017), reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, avocat Dorina Costina Dincă, rămâne în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi , 12.12.2018.
Hotarare 495/2018 din 12.12.2018Amână pronuntarea la 12.12.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.11.2018În temeiul art.391 alin.2 C.p.p. stabileşte data deliberării şi pronunţării la 28.11.2018. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Noiembrie 2018 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.11.2018Amână judecarea cauzei la 14 noiembrie 2018, ora 10,00. Se citează martorii Brânzaru Marius Alexandru si Bratu Ştefan, cu mandat de aducere. Prorogă la următorul termen de judecată discutarea cererii formulată de apărătorul ales al inc. Falcă Florin prin care a solicitat schimbarea încadrării juridice în sensul celor menţionate si susţinute la termenul de astăzi, respectiv reţinerea la încadrarea juridică a infracţiunii pentru care s-a dispus trimiterea în judecată şi a disp. art.19 din Lg.682/2002. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Octombrie 2018 la Tribunalul Argeş, secţie penală.
Incheiere de sedinta din 17.10.2018Amână judecarea cauzei la 17 octombrie 2018, ora 10,00. Pune în vedere inculpatului Falcă Florin să ia legătura cu apărătorul ales si să-i aducă la cunoştinţă de următorul termen de judecată. Pune în vedere inculpaţilor să se prezinte la următorul termen de judecată necitaţi. Pune în vedere martorilor să se prezinte la următorul termen de judecată necitaţi. Se va încunoştinţa apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul Falcă Florin, avocat Livia Pascu. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Septembrie 2018 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 19.09.2018Amână judecarea cauzei la 19 septembrie 2018, ora 10,00. Încuviintează cererea formulată de avocat Busuioc Alexandru de amânare a cauzei pentru a i se da posibilitatea să-şi pregătească apărarea. Se citează martorii lipsă Bratu Ştefan si Nedelcu Constantin, cu mandat de aducere. Se relua procedura de citare cu inc. Falcă Florin, cu mandat de aducere. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Iunie 2018 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 20.06.2018Amână judecarea cauzei la 20 iunie 2018, ora 10,00. Se citează martorul Brânzaru Marius Alexandru, cu mandat de aducere. Se citează următorii trei martori, din cei 10 martori contestaţi, respectiv Bratu Ştefan, Matei George şi Nedelcu Constantin Mirel. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Mai 2018 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 23.05.2018Amână judecarea cauzei la 23 mai 2018, ora 10,00. Se citează martorul Ivan Gheorghe cu mandat de aducere. Se citează următorii trei martori, din cei 10 martori contestaţi, respectiv Toma Elena, Brânzaru Marius Alexandru şi Stăvaru Valentin. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Aprilie 2018 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 25.04.2018Amână judecarea cauzei la 25 aprilie 2018, ora 10,00. Pune în vedere inculpaţilor P**** I** si Petcu Mihaela că au posibilitatea să-şi angajeze alt apărător ales până la următorul termen de judecată, cu menţiunea că este singurul termen de judecată acordat în acest sens, conform dispoz. art.356 alin.3 c.p.p. Se emite adresă la Baroul Argeş pentru desemnarea unui apărător din oficiupentru inculpaţii P**** I** si Petcu Mihaela Ecaterina, acelaşi apărător desemnat anterior av.Dorina Costina Dincă, cu menţiunea că i se va achita integral onorariul. Emite adresă la Baroul Argeş pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpatul Falcă Florin. Pune în vedere martorilor să se prezinte la următorul termen de judecată necitaţi în vederea audierii Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Martie 2018 la tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 28.03.2018Se citează inculpatul Falcă Florin. Se citează martorii în vederea audierii. Amână judecarea cauzei la 28 martie 2018, ora 10,00. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Februarie 2018 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 28.02.2018Se citează cu mandat de aducere inc. Falcă Florin. Se citează cu mandat de aducere martorul Ivan Gheorghe. Se emite adresă către Baroul Argeş pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru inc. Falcă Florin, eventual acelasi apărător desemnat anterior Dorina Costina Dincă. Pune în vedere martorilor prezenti să se prezinte necitati la următorul termen de judecată în vederea audierii. Amână judecarea cauzei la 28 februarie 2018, ora 10,00. Pronunţată în şedinţa publică de la 31 Ianuarie 2018 la Tribunalul Argeş, sectie civilă.
Incheiere de sedinta din 31.01.2018Se citează martorii Lăzărescu Rodica si Ilie Dorian cu mandat de aducere, iar martorii Ivan Gheorghe si Neagu Iulian se citează fără mandat de aducere Se revine cu adresă IPJ Teleorman- Serviciul Cazier Judiciar pentru a ne înainta fişa de cazier actualizată a inculpatului Falcă Florin. Amână judecarea cauzei la 31 ianuarie 2018, ora 10,00. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Decembrie 2017 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 13.12.2017Încuviintează pentru inculpati P**** I** si petcu Mihaela proba cu înscrisuri în circumstantiere. Incuviintează pentru inc. Petcu Mihaela cererea de audiere a 10 martori audiati la urmărire penală. Se citează primii cinci martori mentionati, respectiv: Lăzărescu Rodica Luminita, Ivan Gheorghe, Neagu Iulian, Toma Elena, Brânzaru Marius Alexandru. Se emite adresă IPJ Teleorman- Serviciul Cazier Judiciar pentru a ne înainta fişa de cazier actualizată a inculpatului Falcă Florin. Amână judecarea cauzei la 13 decembrie 2017, ora 12,00. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Noiembrie 2017 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 15.11.2017Încuviintează cererea formulată de inculpatul Falcă Florin de acordare a unui un nou termen de judecată în vederea prezentării apărătorului ales, cu mentiunea că este singurul termen de judecată acordat în acest sens. Pune în vedere inculpatului Falcă Florin să se prezinte la următorul termen de judecată. Va mentine delegatia apărătorului desemnat din oficiu pentru inc. Falcă Florin. Amână judecarea cauzei la 15 noiembrie 2017, ora 10,00. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Octombrie 2017 la tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 18.10.2017Încuviintează cererea formulată de avocatul din oficiu al inculpatului Falcă Florin prin care solicită amânarea cauzei pentru a lua cunoştinţă de conţinutul dosarului în vederea pregătirii apărării, având în vedere faptul că delegatia apărătorului din oficiu a fost emisă la data de 19.09.2017. Prorogă discutarea cererii formulată de inc. P**** I** prin care doreste ca judecata să se facă conform procedurii simplificate. Pune în vedere inculpatei Petcu Mihaela, prin apărător să se prezinte la următorul termen de judecată. Se citează inculpatul Falcă Florin, cu mandat de aducere. Amână judecarea cauzei la 18 octombrie 2017, ora 10,30. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Septembrie 2017 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 20.09.2017Încuviintează cererea formulată de inculpatii Petcu Mihaela şi P**** I** prin care solicită amânarea cauzei în vederea angajării unui apărător ales, urmând a o încuviinţa cu mentiunea că este singurul termen de judecată acordat în acest sens. Se emite adresă către Baroul Argeş în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inc. Falcă Florin. Se citează inculpatul Falcă Florin. Amână judecarea cauzei la 20 septembrie 2017, ora 10,30. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Iunie 2017 la Tribunalul Argeş, sectie penală.
Incheiere de sedinta din 21.06.2017