Dosar 2744/83/2017 din 20.06.2017

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 2744/83/2017
Data dosar:
20.06.2017
Instanta:
Tribunalul Satu Mare
Departament:
Secţia Penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Urmatoarea sedinta in data de 23.03.2023 la ora 10:00

    Complet: C2f
  • Sedinta din data de 15.12.2022 la ora 10:00

    Complet: C2f
  • Amână cauza

    În vederea efectuării/depunerii raportului de expertiză se dispune amânarea cauzei.

    Incheiere de sedinta din 15.12.2022
  • Sedinta din data de 22.09.2022 la ora 12:30

    Complet: C2f
  • Amână cauza

    În vederea efectuării/depunerii raportului de expertiză se dispune amânarea cauzei.

    Incheiere de sedinta din 22.09.2022
  • Sedinta din data de 30.06.2022 la ora 12:00

    Complet: C2f
  • Amână cauza

    urmare a înlocuirii d-nei expert Iancu cu d-na expert Mezei Livia, stabileşte termen pt. prezentarea expertului şi arătarea obiectivelor pentru data de 22.09.2022, sala 2, ora 12:30.

    Incheiere de sedinta din 30.06.2022
  • Sedinta din data de 16.06.2022 la ora 12:00

    Complet: C2f
  • Amână cauza

    Se acordă termen în vederea prezentări d-nei experti numita în cauză pentru dezbaterea obiectivelor expertizei

    Incheiere de sedinta din 16.06.2022
  • Sedinta din data de 19.05.2022 la ora 10:00

    Complet: C2f
  • Amână cauza

    se dispune amânarea cauzei în vederea audierii martorului solicitat de apărătorul inculpautlui PVD, punându-se în vedere acestuia ca in termen de 5 zile să indice în scris adresa de domiciliu a martorului, în vederea citării. De asemenea, se pune în vedere apărătorului inculpatului PVD să formuleze în scris cererea privind efectuarea expertizei financiar contabilă.

    Incheiere de sedinta din 19.05.2022
  • Sedinta din data de 21.04.2022 la ora 10:00

    Complet: C2f
  • Amână cauza

    Faţă de lipsa nejustificată a apărătorului ales a inculpatului PVD, av.MV, se dispune amânarea cauzei şi aplicarea unei amenzi judiciare în cuantum de 1000 lei apărătorului ales, av.MV.

    Incheiere de sedinta amenda judiciară aparator din 21.04.2022
  • Sedinta din data de 24.03.2022 la ora 12:30

    Complet: C2f
  • Amână cauza

    Se prorogă pronunţarea asupra cererii de disjungere a cauzei, formulata de catre aparatorul inculpatului PVD, precum si cea pusa in discutie din oficiu de catre instanta, privind schimbarea incadrarii juridice a faptelor retinute în sarcina inculpatului PVD într-o singura infracţiune prev. şi ped de art.9 lit. b şi c din Legea 241/2005 .

    Incheiere de sedinta din 24.03.2022
  • Sedinta din data de 03.03.2022 la ora 9:00

    Complet: C2f
  • Amână cauza

    Faţă de lipsa inculpatului PVD şi a apărătorului ales al acestuia, se dispune amânarea cauzei, pentru când se citeaza inculpatul PVD. Se prorogă pronunţarea asupra cererii de disjungere a cauzei, formulata de catre aparatorul inculpatului PVD, precum si cea pusa in discutie din oficiu de catre instanta, privind schimbarea incadrarii juridice a faptelor retinute în sarcina inculpatului PVD într-o singura infracţiune prev. şi ped de art.9 lit. b şi c din Legea 241/2005 .

    Incheiere de sedinta din 03.03.2022
  • Sedinta din data de 27.01.2022 la ora 9:00

    Complet: C2f
  • Amână cauza

    Se admit cererile de amânare pe motive medicale formulate de inculpatii MGD şi PDV.

    Incheiere de sedinta din 27.01.2022
  • Sedinta din data de 25.11.2021 la ora 9:00

    Complet: C2f
  • Amână cauza

    Se admite cererea de amânare pe motive medicale formulată PDV.

    Incheiere de sedinta din 25.11.2021
  • Sedinta din data de 21.10.2021 la ora 10:00

    Complet: C2f
  • Amână cauza

    Se admite cererea de amânare pe motive medicale formulată de apărătorul inculpatului PVD, av.ales MV.

    Incheiere de sedinta din 21.10.2021
  • Sedinta din data de 13.09.2021 la ora 9:00

    Complet: C2f
  • Amână cauza

    pentru respectarea principiului contradictorialităţii şi nemijlocirii, în vederea reaudierii inculpaţilor amână cauza pentru data de 21.10.2021, sala 4, ora 10:00

    Incheiere de sedinta din 13.09.2021
  • Sedinta din data de 13.09.2021 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Termen preschimbat

    potrivit procesului verbal întocmit la data de 01.07.2021, urmare a eliberării din funcţiei a d-nei judecător H.S., titular al completului de judecată, repartizat dosarul ciclic la completul C2f, fiind menţinut termenul de judecată stabilit în cauză.

    Rezolutie din 13.09.2021
  • Sedinta din data de 31.05.2021 la ora 10:30

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    faţă de cererea de amânare formulată de către av.M.V. şi lipsa av.din of.S.A. şi pentru a se solicita relaţii de la partea civilă privind cuantumul prejudiciului, amână cauza pentru data de 13 septembrie 2021, sala 2, ora 9:00.

    Incheiere de sedinta din 31.05.2021
  • Sedinta din data de 17.05.2021 la ora 9:30

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    pentru ca expertul să depună răspunsul la obţiecţiunile formulate va dispune amânarea cauzei la data de 31.05.2021, sala2, ora 10:30.

    Incheiere de sedinta din 17.05.2021
  • Sedinta din data de 19.04.2021 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    pentru ca inculpatul P.V. să facă dovada achitării onorariuuli expertizei amână cauza pentru data de 17.05.2021, sala 2, ora 9:30

    Incheiere de sedinta din 19.04.2021
  • Sedinta din data de 08.03.2021 la ora 9:30

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    pentru a solicita lămuriri expertului cu privire la raportul de expertiză tehnică întocmită în cauză, amână cauza pentru data de 19.04.2021, sala 2, ora 9:00.

    Incheiere de sedinta din 08.03.2021
  • Sedinta din data de 22.02.2021 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    pentru clarificarea notei de calcul privind expertiza tehnică amână cauza pentru data de 08.03.2021, sala 2, ora 9:30.

    Incheiere de sedinta din 22.02.2021
  • Sedinta din data de 25.01.2021 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    la 22.02.2021, sala 2, ora 9, în vederea emiterii de adresă către Baroul Satu Mare, accesarea bazei de date ORC, menţinerea dispoziţiei privitoare la prezentarea martorului încuviinţat, prorogă pronunţarea cu privire la suplimentul de expertiză

    Incheiere de sedinta se amână cauza la 22.02.2021/ora 9 din 25.01.2021
  • Sedinta din data de 08.12.2020 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    pentru studiul raportului de expertiză şi pentru ca inc.să facă dovada achitării onorariul de expert amână cauza pentru daa de 25.01.2021, sala 2, ora 9:00.

    Incheiere de sedinta din 08.12.2020
  • Sedinta din data de 09.11.2020 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    pentru a se reveni cu adresă la exp.TV pentru întocmirea raportului de expertiză încuviinţată în cauză şi audierea martorului încuviinţat, amână cauza pentru data de 08.12.2020, sala 2, ora 9:00. dispune aplicarea unei amenzi judiciar în cuantum der 1500 lei expertului T.V.

    Incheiere de sedinta din 09.11.2020
  • Sedinta din data de 14.09.2020 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    pentru a se reveni cu adresă la exp.TV pentru întocmirea raportului de expertiză încuviinţată în cauză şi audierea martorului încuviinţat, amână cauza pentru data de 9.11.2020, sala 2, ora 9:00.

    Incheiereanularecerere din 14.09.2020
  • Sedinta din data de 09.06.2020 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    faţă de cele învederate de către exp. T.V., pentru efectuarea expertizei tehnice şi pentru audierea martorului încuviinţat, amână judecarea cauzei la data de 14.09.2020, sala 2, ora 9:00.

    Incheiere de sedinta din 09.06.2020
  • Sedinta din data de 04.05.2020 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Stare de urgenta
  • Sedinta din data de 20.03.2020 la ora 10:00

    Complet: C4f
  • Stare de urgenta

    Potrivit art.43 alin.2 din Decretul nr.195/2020 al Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă se SUSPENDĂ de drept cauza pe durata stării de urgenţă.

    Incheiere suspendare din 20.03.2020
  • Sedinta din data de 09.03.2020 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    pentru întocmirea raportului de expertiză încuviinţată în cauză

    Incheiere de sedinta din 09.03.2020
  • Sedinta din data de 27.01.2020 la ora 09:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    în raport de hotărârea nr.3/21.01.2020 a Adunării generale a judecătorilor de la Tribunalul Satu Mare,amână cauza pentru data de 09.03.2020, sala 2, ora 9:00.

    Incheiere de sedinta din 27.01.2020
  • Sedinta din data de 26.11.2019 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    pentru a se reveni cu adresă către expertul tehnic pentru întocmirea raportului de expertiză dispusă în cauză.

    Incheiere de sedinta din 26.11.2019
  • Sedinta din data de 14.10.2019 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    faţă de lipsa inculpaţilor, lipsa raportului de expertiză, şi a apărătorului ales av.M.V., dispune revenirea cu adresă către expert pentru efectuarea expertizei încuviinţate.

    Incheiere de sedinta din 14.10.2019
  • Sedinta din data de 16.09.2019 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    pentru a se reveni cu adresă la expert pentru efectuarea expertizei încuviinţate.

    Incheiere de sedinta din 16.09.2019
  • Sedinta din data de 10.06.2019 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    faţă de lipsa raportului de expertiză tehnică, pentru a se reveni cu adresă la expert în vederea efectuării expertizei.

    Incheiere de sedinta din 10.06.2019
  • Sedinta din data de 13.05.2019 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    pentru efectuarea expertizei încuviinţate şi prezentarea martorului lipsă.

    Incheiere de sedinta din 13.05.2019
  • Sedinta din data de 15.04.2019 la ora 11:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    faţă de lipsa inc.P.V., a apărătorului ale al acestuia şi a martorilor încuviinţaţi amână judecarea cauzei la 13.05.2019, sala 2, ora 9:00.

    Incheiere de sedinta din 15.04.2019
  • Sedinta din data de 01.04.2019 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    pentru audierea martorilor încuviinţaţi şi comunicarea obiectivelor expertizei pentru expert

    Incheiere de sedinta din 01.04.2019
  • Sedinta din data de 20.03.2019 la ora 11:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    pentru audierea martorilor încuviinţaţi şi pentru a se prezenta expertul tehnic pentru aducerea la cunoştinţă a obiectivelor de expertiză

    Incheiere de sedinta din 20.03.2019
  • Sedinta din data de 20.02.2019 la ora 10:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    în vederea audierii martorilor propuşi în apărare.

    Incheiere de sedinta din 20.02.2019
  • Sedinta din data de 21.01.2019 la ora 10:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    pentru administrarea probelor propuse

    Incheiere de sedinta din 21.01.2019
  • Sedinta din data de 19.11.2018 la ora 13:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    pentru a fi citat martorul apărării C.I.

    Incheiere de sedinta din 19.11.2018
  • Sedinta din data de 29.10.2018 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    pentru a se solicita relatii de la ITM cu privire la SC Ferovest Ro SRL

    Incheiere de sedinta din 29.10.2018
  • Sedinta din data de 03.10.2018 la ora 11:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    pentru citarea martorului cu mandat de aducere.

    Incheiere de sedinta din 03.10.2018
  • Sedinta din data de 17.09.2018 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    faţă de lipsa inculpatului P.V.D.şi a apărătorului ales al acestuia.

    Incheiere de sedinta din 17.09.2018
  • Sedinta din data de 27.06.2018 la ora 11:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    pentru a fi citat martorul indicat în apărare şi pentru ca ministerul Public să facă verificări cu privire la dosarul de urmărire penală al DIICOT Mehedinţi.

    Incheiere de sedinta din 27.06.2018
  • Sedinta din data de 04.06.2018 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    pentru audierea martorului încuviinţat C.v. şi pentru emitereaunei adrese la DIICOT Mehedinţi să comunice stadiul de soluţionare a dos.up.nr.22/D/P/2012

    Incheiere de sedinta din 04.06.2018
  • Sedinta din data de 07.05.2018 la ora 9:00

    Complet: C4f
  • Amână cauza

    faţă de cererea formulată de către inculpatul M.gh.D. pentru angajarea unui apărător ales şi faţă de cererea formuată de av.Moiş pentru pregătirea apărării

    Incheiere de sedinta din 07.05.2018

Flux dosar


Actualizare GRPD