M******** N******
InculpatM******** G***** A*****
InculpatM******** L****** E********
InculpatO***** A***** F*****
InculpatS***** R**** P*** A******* P*** D* G* R* F* P* C****** R******** A******* O**
Parte civilăS.P. Nr.111/23.07.2020 - I. În baza art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 V.C.p. şi art. 5 C.p. Condamnă inculpatul M******** N****** la 2 ani închisoare – pedeapsă principală şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit.b şi c C.p. În baza art.861 C.p. şi art.862 C.p. Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o durată de 5 ani termen de încercare (din care 2 ani pedeapsa şi 3 ani interval de timp). În baza art. 863 C.p., pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) se va prezenta la datele fixate de Serviciul de Probaţiune Olt; b) va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) va comunica şi va justifica schimbarea locului de muncă; d) va comunica informaţii de natură a fi controlate mijloacele de existenţă; Conform art. 863 alin. 2 C.p., datele prev. la lit. b, c şi d se vor comunica Serviciului de Probaţiune Olt. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 864 C.p. În baza art. 71 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit. b si lit. c C.p. În baza art. 71 alin. 5 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale. Constată că la data de 29.03.2017, prin ordonanţa nr.147/P/2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, inculpatul M******** N****** a fost reţinut 24 ore. II. Constată că prin încheierea din data de 21.07.2020, în baza art.386 C.p.p., s-a dispus schimbarea încadrării juridice pentru inculpatul M******** G***** A*****, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev.de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 V.C.p. în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev.de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 V.C.p. În baza art. 9 alin.1 lit. c şi alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 V.C.p. şi art. 5 C.p. Condamnă inculpatul MANOLACHE GEORGE – ADRIAN la 5 ani şi 6 luni închisoare – pedeapsă principală şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit.b şi c C.p. Constată că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu infracţiunea de evaziune fiscală prev.de art.9 alin.1 lit.b şi c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 V.c.p., pentru care inculpatul M******** G***** A***** a fost condamnat prin sentinţa penală nr.173 pronunţată de Tribunalul Olt la data de 17.12.2018 în dosarul penal nr.2336/104/2017, definitivă prin decizia penală nr.1203 pronunţată la data de 13.09.2019 de Curtea de Apel Craiova, la o pedeapsă de 5 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit.b şi c C.p. În baza art.33 lit.a C.p. – art.34 lit.b C.p. şi art.35 alin.1 C.p. Contopeşte aceste pedepse, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani şi 6 luni închisoare – pedeapsă principală şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit.b şi c C.p. În baza art.71 alin.1 C.p., pe durata executării pedepsei principale, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit.b şi c C.p. În baza art.88 C.p. şi 36 alin.3 C.p. Constată că inculpatul este deţinut în altă cauză şi deduce din pedeapsa nou aplicată perioada reţinerii în prezenta cauză de 24 de ore (din data de 29.03.2017) şi perioada executată de la 14.09.2019 la zi. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.514 / 13.09.2019 emis de Tribunalul Olt şi dispune emiterea unui nou mandat corespunzător. III. În baza art. 9 alin.1 lit. c şi alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 V.C.p., art.74 alin.1 lit.c C.p. şi art.76 alin.1 lit.b C.p. şi art. 5 C.p. Condamnă inculpatul O***** A***** F***** la 4 ani închisoare – pedeapsă principală şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit.b şi c C.p. Constată că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr.1056 pronunţată la data de 21.12.2017 de Judecătoria Slatina, definitivă prin decizia penală nr.414pronunţată la data de 26.03.2018 de Curtea de Apel Craiova. În baza art.863 C.p. Anulează beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 3 ani închisoare aplicat prin sentinţa penală nr.1056 pronunţată la data de 21.12.2017 de Judecătoria Slatina. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, astfel: - 3 ani închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune, prevăzută de art.215 alin.1 şi 2 C.p. cu aplic.art.5 C.p.; - 4 luni închisoare pentru infracţiunea de ameninţare, prev.de art.193 alin.1 C.p. cu aplic.art 5 C.p.; - 1 an închisoare pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev.de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002 cu aplic.art.5 C.p.; - 3 luni închisoare pentru infracţiunea de distrugere prev.de art.217 alin.1 C.p. cu aplic.art.5 C.p.; - 3 luni închisoare pentru infracţiunea de fals în declaraţii, prev.de art.2921 C.p. cu aplic.art.5 C.p.; - 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev.de art.291 C.p., cu aplic.art.5 C.p. În baza art.33 lit.a C.p. – art.34 lit.b C.p. şi art.35 alin.1 C.p. Contopeşte aceste pedepse, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare – pedeapsă principală şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit.b şi c C.p. În baza art.71 alin.1 C.p., pe durata executării pedepsei principale, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit.b şi c C.p. În baza art.88 C.p. Deduce din pedeapsa nou aplicată perioada reţinerii în prezenta cauză de 24 de ore (din data de 29.03.2017), a arestării preventive şi arestului la domiciliu, de la data de 12.03.2018 – până la data de 04.09.2018, inclusiv. IV. În baza art. 9 alin.1 lit. c şi alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 V.C.p., art.74 alin.1 lit.a şi lit.c C.p. şi art.76 alin.1 lit.c C.p. şi art. 5 C.p. Condamnă inculpata M******** L****** E******** la 3 ani şi 8 luni închisoare – pedeapsă principală şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit.b şi c C.p., după executarea pedepsei principale. În baza art.71 alin.1 C.p., pe durata executării pedepsei principale, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit.b şi c C.p. În baza art.88 C.p. Deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii în prezenta cauză de 24 de ore (din data de 29.03.2017). Latura civilă În baza art.25 C.p.p., art.397 C.p.p. rap.la art.1357 Cod civil, admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român prin reprezentant legal A.N.A.F.: - în parte împotriva inculpatului M******** N****** şi obligă inculpatul la plata sumei de 255.492 lei cu titlu de obligaţii fiscale principale (impozit pe profit şi T.V.A.), precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art.119 – 120 din O.U.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării integrale a debitului; - în parte împotriva inculpatului M******** G***** A***** şi obligă inculpatul la plata sumei de 1.579.198 lei cu titlu de obligaţii fiscale principale (impozit pe profit şi T.V.A.), precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art.119 – 120 din O.U.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării integrale a debitului; - în parte împotriva inculpatului O***** A***** F***** şi obligă inculpatul la plata sumei de 585.968 lei cu titlu de obligaţii fiscale principale (impozit pe profit şi T.V.A.), precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art.119 – 120 din O.U.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării integrale a debitului; - în parte împotriva inculpatei M******** L****** E******** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC THERMOPLAST AL CONSTRUCT S.R.L., obligându-le la plata sumei de 966.149 lei cu titlu de obligaţii fiscale principale (impozit pe profit şi T.V.A.), precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art.119 – 120 din O.U.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării integrale a debitului; În baza art. 580 C.p.p. desfiinţează următoarele înscrisuri, facturi fiscale: - S.C. MITALEX MAROS S.R.L. (beneficiar S.C. MANOPEC S.R.L.) – 42 facturi (…) - S.C. ELVIOSERV S.R.L. (beneficiar S.C. MANOPEC S.R.L.) – 90 facturi (…) - S.C. INTER IUL COMP S.R.L. (beneficiar S.C. MANOPEC S.R.L.) – 12 facturi (…) - S.C. RIBANA GILMA S.R.L. (beneficiar S.C. MANOPEC S.R.L.) – 81 facturi (…) - S.C. MITALEX MAROS S.R.L. (beneficiar S.C. TOTAL EXCHANGE S.R.L.) – 66 facturi (…) - S.C. DOWNTOWN MEDIA S.R.L. (beneficiar S.C. TOTAL EXCHANGE S.R.L.) – 1 factură (…) - S.C. GEO MOBLEMN PRODUCT S.R.L. (beneficiar S.C. TOTAL EXCHANGE S.R.L.) – 45 facturi (…) - S.C. ALBERT INVEST S.R.L. (beneficiar S.C. THERMO STANDARD 2008 S.R.L.) – 2 facturi (…) - S.C. INTER CONSTRUCTIV S.R.L. (beneficiar S.C. THERMO STANDARD 2008 S.R.L.) – 16 facturi (…) - S.C. MANOCOM DIVERS S.R.L. (beneficiar S.C. THERMO STANDARD 2008 S.R.L.) – 30 facturi (…) - S.C. MITALEX MAROS S.R.L. (beneficiar S.C. THERMO STANDARD 2008 S.R.L.) - 47 facturi (…) - S.C. PĂSTOREL COM S.R.L. (beneficiar S.C. THERMO STANDARD 2008 S.R.L.) - 94 facturi (…) - S.C. CLAUDYTA MAGAZIN S.R.L. (beneficiar S.C. THERMO STANDARD 2008 S.R.L.) - 2 facturi (…) - S.C. ROYAL LAND IMPEX S.R.L. (beneficiar S.C. THERMO STANDARD 2008 S.R.L.) - 3 facturi (…) - S.C. SANTORRI LORD S.R.L. (beneficiar S.C. THERMO STANDARD 2008 S.R.L.) - 1 factură (…) - S.C. SIRADMET S.R.L. (beneficiar S.C. THERMO STANDARD 2008 S.R.L.) – 1 factură (…) - S.C. VARGO ANTRET S.R.L. (beneficiar S.C. THERMO STANDARD 2008 S.R.L.) – 2 facturi (…) - S.C. MINERAL MINOR S.R.L. (beneficiar S.C. THERMO STANDARD 2008 S.R.L.) – 1 factură (…) S.C. DENEB INTERNATIONAL S.R.L. (beneficiar S.C. THERMOPLAST AL CONSTRUCT S.R.L.) - 27 facturi (…) - S.C. INTER CONSTRUCTIV S.R.L. (beneficiar S.C. THERMOPLAST AL CONSTRUCT S.R.L.) - 40 facturi (…) - S.C. MANOCOM DIVERS S.R.L. (beneficiar S.C. THERMOPLAST AL CONSTRUCT S.R.L.) - 61 facturi (…) - S.C. NEFERAL ACTIV S.R.L. (beneficiar S.C. THERMOPLAST AL CONSTRUCT S.R.L.) - 4 facturi (…) În baza art.249 C.p.p. şi art. 11 din Legea 241/2005, Instituie măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor M******** N******, M******** G***** A*****, O***** A***** F*****, M******** L****** E******** şi a părţii responsabile civilmente SC THERMOPLAST AL CONSTRUCT S.R.L. , în vederea reparării pagubei produsă prin infracţiune. În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpaţii M******** N******, M******** G***** A*****, O***** A***** F***** şi M******** L****** E********, să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unor societăţi comerciale, iar dacă au fost aleşi, vor fi decăzuţi din aceste drepturi. În baza art. 274 alin.1 Cod procedură penală obligă inculpaţii M******** N******, M******** G***** A***** şi O***** A***** F***** la plata sumei de câte 7.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care câte 3.000 lei avansaţi la urmărirea penală). În baza art. 274 alin.1 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpata M******** L****** E******** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC THERMOPLAST AL CONSTRUCT S.R.L. la plata sumei de 7.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 3.000 lei avansaţi la urmărirea penală). Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 23 iulie 2020, la Tribunalul Olt.
Hotarare 111/2020 din 23.07.2020În baza art. 386 C.p.p., dispune schimbarea încadrării juridice, astfel: - cu privire la inculpata Manolache Liliana – Ecaterina, din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p., în infrac?iunea de evaziune fiscală prev.de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p.; - cu privire la inculpatul Manolache George-Adrian, din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p., în infrac?iunea de evaziune fiscală prev.de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. În considerarea dispozi?iilor Deciziei CCR nr.250/2019, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare, conform art.391 alin.1 şi 3 C.p.p., la data de 23.07.2020. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 21.07.2020, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.07.2020În baza art.395 alin.1 C.p.p. Repune cauza pe rol pentru reluarea dezbaterilor. Stabileşte termen de judecată la data de 21.07.2020, ora 11:30, sala 1, pentru când se vor cita părţile astfel: - inculpaţii M******** N******, M******** L****** E******** şi O***** A***** F*****, telefonic sau la adresele de domiciliu prin agent procedural; - inculpatul M******** G***** A***** la locul de detenţie, cu men?iunea că inculpatul are posibilitatea de a formula cerere de a fi judecat în lipsă, conform dispoziţiilor prev.de art.364 alin.4 teza I C.p.p., precum şi că acesta poate fi prezent la judecată prin videoconferinţă, dacă este de acord; - partea civilă Statul Român prin ANAF, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt, la adresa din mun.Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, Sector 5 prin fax; - părţile responsabile civilmente la sediile cunoscute, prin fax; Se vor încunoştinţa procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt şi apărătorii inculpaţilor, respectiv: avocat Tomescu Anca, avocat Gornoviceanu Manuela, avocat Perieanu Radu Valeriu, avocat Văduva Mioara şi avocat Săndulescu Bogdan. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 16.07.2020, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 16.07.2020În baza art.391 alin.2 C.p.p., amână deliberarea şi pronunţarea la data de 16.07.2020. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 07 iulie 2020, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.07.2020În baza art.391 alin.1 C.p.p., în vederea depunerii de concluzii scrise, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 07.07.2020. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 23 iunie 2020, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.06.2020Respinge cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formulată de avocat Gornoviceanu Manuela, în calitate de apărător ales al inculpatului M******** G***** A*****, ca inadmisibila. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 18.06.2020, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 18.06.2020Stabileşte un nou termen de judecată, după consultarea părţilor şi participanţilor la proces, pentru data de 23 iunie 2020, ora 14:00, sala1. În baza art.391 alin.1 C.p.p., stabilete termen la data de 18.06.2020 pentru pronun?are asupra cererii de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formulată de avocat Gornoviceanu Manuela, în calitate de apărător ales al inculpatului M******** G***** A*****. Dispune citarea inculpatului M******** G***** A***** la locul de detenţie, cu menţiunea că inculpatul are posibilitatea de a formula cerere de a fi judecat în lipsă, conform dispoziţiilor prev.de art.364 alin.4 teza I C.p.p., precum şi că acesta poate fi prezent la judecată prin videoconferinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 16.06.2020, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 16.06.2020Admite cererea formulată la termenul din 10.03.2020 de reprezentantul Ministerului Public de schimbare a încadrării juridice în ceea ce o priveşte pe inculpata Manolache Liliana – Ecaterina, şi dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunea reţinută prin actul de sesizare a instanţei - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 V.C.p. şi art. 5 alin. 1 C.p., în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. Admite cererile de amânare formulate de avocat Gornoviceanu Manuela, apărător ales al inculpatului M******** G***** A***** şi de avocat Văduva Mioara, apărător ales al inculpatului O***** A***** F*****. Pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului M******** G***** A*****, având în vedere dispoziţiile art. 91 al.5 C.p.p. rap.la art.90 lit.a şi c C.p.p., amână cauza la data de 16.06.2020, ora 12:00, sala 1. Prorogă pentru termenul stabilit punerea în discuţie a cererii de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pentru pronun?area unei hotărâri preliminare, formulată la termenul din 10.03.2020 de avocat Gornoviceanu Manuela, în calitate de apărător ales al inculpatului M******** G***** A*****. I se pune în vedere doamnei avocat Gornoviceanu Manuela, apărătorul ales al inculpatului M******** G***** A***** ca, în situaţia în care se va mai afla în imposibilitate de a se prezenta la această instanţă, în prezenta cauză, să îşi asigure substituirea. Dispune citarea inculpatului M******** G***** A***** la locul de detenţie, cu men?iunea că inculpatul are posibilitatea de a formula cerere de a fi judecat în lipsă, conform dispoziţiilor prev.de art.364 alin.4 teza I C.p.p., precum şi că acesta poate fi prezent la judecată prin videoconferinţă. Inculpaţii M******** N******, M******** L****** E********, O***** A***** F*****, partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor prin A.N.A.F. reprezentat de D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P. Olt şi părţile responsabile civilmente SC THERMO PLAST SL CONSTRUCT SRL, SC THERMO STANDARD 2008 SRL prin lichidator judiciar IGF EXPERT CONSULT IPURL, au termen în cunoştinţă, astfel că nu vor mai fi citaţi. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 09.06.2020, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 09.06.2020suspendat
Se suspendă de drept judecarea cauzei pe durata stării de urgenta. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenta instan?a de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată ?i efectuarea actelor de procedură, prin repunerea cauzei pe rol, cu citarea păr?ilor ?i asigurarea dreptului la apărare, după caz, conform art. 43 alin 3 din Decretul nr. 195/2020 publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020 . Pronun?ată în ?edin?a publica azi, 26.03.2020, la Tribunalul Olt.
Incheiere suspendare din 26.03.2020Constată că legea penală mai favorabilă cu privire la inculpaţii M******** N******, Manolache George-Adrian şi O***** A***** F***** sunt dispoziţiile vechiului cod penal. În baza art.100 C.p.p., admite proba cu înscrisurile în circumstanţiere depuse la acest termen de inculpata Manolache Liliana – Ecaterina prin apărătorul ales, ca fiind utile cauzei. Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul Ministerului Public, pentru studierea cererii de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, prorogând dezbaterea acesteia. Stabileşte în acest sens un nou termen de judecată la data de 31.03.2020, ora 13:00, sala 1. Prorogă pronunţarea asupra cererii formulate de reprezentantul Ministerului Public, de schimbare a încadrării juridice în ceea ce o priveşte pe inculpata Manolache Liliana - Ecaterina, cu referire la legea penală mai favorabilă, astfel cum a fost expusă la acest termen în cadrul dezbaterilor. Dispune citarea inculpatului M******** G***** A***** la locul de detenţie, cu men?iunea că inculpatul are posibilitatea de a formula cerere de a fi judecat în lipsă, conform dispoziţiilor prev.de art.364 alin.4 teza I C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 10.03.2020, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 10.03.2020Respinge cererea de strigare la ora 10:30 formulată de avocat Văduva Mioara, apărător ales al inculpatului O***** A***** F*****. Încuviin?ează cererile formulate de avocat Gornoviceanu Manuela, apărătorul ales al inculpatului M******** G***** A*****, de amânare a cauzei pentru studierea adresei nr.OT AIF 358/02.03.2020 emisă de AJFP Olt, depusă la dosar la data de 02.03.2020 şi a înscrisurilor ataşate, precum şi de scanare a acestei adrese şi de încărcare în programul ECRIS, pentru observare. Pentru lipsă de apărare, având în vedere dispozi?iile art.90 lit.c C.p.p şi art.91 alin.5 C.p.p., precum şi pentru ca inculpaţii şi apărătorii acestora să aibă posibilitatea de a observa înscrisurile înaintate la data de 02.03.2020 de A.J.F.P. Olt în calitate de reprezentant al Statului Român prin ANAF reprezentat de DGRFP Craiova, va acorda un nou termen de judecată la data de 10.03.2020, ora 13:00, sala 1. Prorogă discuţiile cu privire la legea penală mai favorabilă pentru inculpaţi. Dispune citarea inculpatului M******** G***** A***** la locul de detenţie, cu men?iunea că inculpatul are posibilitatea de a formula cerere de a fi judecat în lipsă, conform dispoziţiilor prev.de art.364 alin.4 teza I C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 03.03.2020, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 03.03.2020Încuviinţează solicitarea apărătorului ales al inculpatului M******** G***** A***** privind revenirea cu adresă către AJFP OLT. Revine cu adresă către AJFP Olt cu menţiunea de a se răspunde punctual la întrebările adresate de către instanţă, cu menţiunea că refuzul nejustificat de a răspunde la adresa instanţei poate atrage sancţionarea cu amendă judiciară a persoanei vinovate de necomunicarea acestor relaţii. Solicită, în plus, parţii civile Statul Român prin D.G.R.F.P. Craiova, prin AJFP Olt, faţă de procesele verbale înaintate la dosar de către partea civilă, având în vedere declaraţia 394 privind pe SESMA INTERMED SRL, pe semestrul II al anului 2007, din care se constată că au fost declarate de către SC SESMA INTERMED SRL, livrări către SC MANOPEC SRL, afirmaţie care contrazice conţinutul procesului verbal 1740/2011 în care se reţine că SESMA INTERMED SRL nu a declarat aceste livrări, să lămurească această contradicţie şi cu men?iunea de a preciza în plus, dacă SESMA INTERMED SRL a depus declaraţie informativă pe semestrul I 2008, în caz afirmativ să înainteze la dosar acest înscris şi dacă SC INTER IUL COMP SRL şi SC ELVIO SERV SRL au declarat în declaraţia informativă 394 livrări către SC MANOPEC SRL în semestrul II anul 2007 şi în semestrul I anul 2008 şi pe semestrul I anul 2009, iar, în caz afirmativ să înainteze la dosar înscrisurile. Prorogă discuţiile cu privire la legea penală mai favorabilă pentru inculpaţi, urmând ca apărătorii inculpaţilor să aibă în vedere, dacă în aplicarea art. 5 C.p. şi prin raportare la data faptelor legea mai favorabilă pentru inculpaţi sunt dispozţiile cu privire la care s-a reţinut, prin Rechizitoriu, acuzaţia pentru fiecare dintre aceştia, respectiv Noul Cod Penal. Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 03.03.2020, ora 09.30, sala 1, pentru când se citează inculpatul M******** G***** A***** la locul de deţinere - Penitenciarul Craiova, cu men?iunea că are posibilitatea de a formula cerere de a fi judecat în lipsă, celelalte părţi având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.02.2020, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 11.02.2020Constată că pentru inculpaţii M******** G***** A***** şi M******** L****** E******** apărarea nu este asigurată, apărătorul substituent al avocaţilor aleşi ai acestor inculpaţi fiind avocat ales al inculpatului M******** N******, între acest inculpat şi inculpaţii susmenţionaţi existând contrarietate de interese, prin raportare la acuza?iile aduse acestora prin actul de trimitere în judecată. Faţă de cele constatate, având în vedere dispozi?iile prev.de art.90 lit.a şi c C.p.p. corob.cu art.91 alin.5 C.p.p. rap.la art.10 C.p.p., va amâna cauza la data de 11.02.2020, ora 09:30, sala 1. Din oficiu, dispune emiterea de adrese către IPJ Olt - Serviciul Caziere Judiciare, pentru a se înainta fişele de cazier judiciar cu privire la inculpaţii din cauză, urmând ca în funcţie de men?iunile din acestea, dacă se constată că sunt pronunţate sentinţe penale definitive cu privire la inculpaţi, să se emită adrese către birourile executări penale din cadrul instan?elor de condamnare. Prorogă examinarea răspunsului înaintat de Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Olt la termenul stabilit, în prezenţa apărătorului ales al inculpatului la a cărei cerere a fost dispusă această probă. Dispune citarea inculpatului M******** G***** A***** la locul de detenţie, cu men?iunea că inculpatul are posibilitatea de a solicita aplicarea dispoz.art.364 alin.4 teza I C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 03.02.2020.
Incheiere de sedinta din 03.02.2020Respinge cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public, privind reaudierea martorului Fieraru Florin. În baza art.100 C.p.p., încuviinţează în parte cererea de probatoriu, formulată de apărătorul ales al inculpatului M******** G***** A*****, pentru acesta, atât în scris cât şi oral în dezbateri, în sensul că încuviinţează întrebările 7,8,10 şi 11 în formatul în care au fost adresate, şi întrebările 1,3,5 şi 6 în maniera expusă în precedent, în prezenta hotărâre. Admite cererea formulată de avocat Perieau Radu Valeriu, în calitate de apărător ales al inculpatei M******** L****** E********, şi revine la adresa emisă către AFP a Sectorului 6 Bucureşti la data de 19.12.2019. În vederea îndeplinirii dispoziţiilor prezentei încheieri, amână cauza la data de 03 februarie 2020, ora 14:00, sala nr. 1. Dispune citarea inculpatului M******** G***** A*****, la locul de deţinere, cu menţiunea ca are posibilitatea de a formula cerere de a fi judecat în lipsă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 21.01.2020.
Incheiere de sedinta din 21.01.2020Încuviinţează cererea de probatoriu, formulată de apărătorul ales al inc. M******** G***** A***** şi pune în vedere acestuia să depună la dosar, în scris, întrebările ce urmează a fi înaintate către partea civilă ANAF-AJFP Olt, după ce vor fi analizate din punctul de vedere al pertinenţei şi utilităţii acestora. Încuviinţează cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi dispune emiterea unei adrese către ANAF- AJFP Olt, pentru a recomunica într-o formă lizibilă, documentele solicitate la termenul anterior. Din oficiu dispune emiterea unei adrese către ANAF- AJFP Olt, pentru a comunica: - dacă SC SESMA INTERMED SRL a fost verificată de organele de control, iar în caz afirmativ să înainteze toate actele de control întocmite, respectiv rapoarte de inspecţie fiscală şi decizii de impunere; - dacă acest operator economic SC SESMA INTERMED SRL a întocmit şi depus declaraţii fiscale şi informative în perioada de activitate, iar în caz afirmativ, să înainteze aceste înscrisuri; - să înainteze copii de pe actele de control întocmite la data de 04.03.2011, respectiv nr: 1412, privind activitatea SC SESMA INTERMED SRL şi nr.1413 privind SC INTER IUL COMP SRL. - să înainteze la dosar copie de pe decizia de angajare a răspunderii solidare OTG 9647/30.09.2016, în conţinutul căreia s-a menţionat că inculpatul M******** N****** ar fi achitat sume de bani cu titlu de prejudiciu şi să lămurească elementele de contradicţie existente între această adresă şi adresa înregistrată sub nr.42233/18.11.2019. Se citează numitul Manolache Andrei cu menţiunea de a se prezenta la instanţă şi a preciza personal dacă înţelege să se prevaleze de dispoziţiile art. 117 Cpp sau să depună la dosar un înscris autentic din care să rezulte acest aspect. Emite adresă către AFP a Sectorului 6 Bucureşti pentru a comunica dacă, la solicitarea AJFP Olt nr. 2628/26.10.2011, a fost întocmit proces-verbal de control privind activitatea SC DENEB INTERNATIONAL SRL, cu referire la relaţia de comerţ a acestei societăţi cu SC THERMOPLAST AL CONSTRUCT SRL, iar în caz afirmativ, să înainteze la dosar acest înscris. Reactualizarea referatelor întocmite de Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Olt, cu privire la inculpaţi, în raport de menţiunile existente în fişele de cazier ale acestora. Amână cauza la 21.01.2020, ora 10:00, sala nr. 1.
Incheiere de sedinta din 10.12.2019Încuviinţează cererea de amânare formulată de avocat Văduva Mioara, apărător ales al inc. O***** A***** F***** şi, pentru asigurarea unui drept la apărare efectiv al acestui inculpat, acordă un nou termen de judecată la data de 10.12.2019, ora 12:30, sala nr. 1. Încuviinţează cererea de probatoriu, respectiv proba cu înscrisuri, solicitată de avocat Săndulescu Bogdan,apărător ales al inc. O***** A***** F*****, sens în care dispune emiterea unei adrese către ANAF - AJFP Olt pentru a înainta Raportul de inspecţie fiscală Seria F-OT nr. 399/13.08.2015 şi decizia de impunere care derivă din acesta, nr. 433/13.08.2015, precum şi Raportul de inspecţie fiscală Seria F-OT nr.21/23.04.2014 şi decizia de impunere nr. 281/23.04.2014. Ia act de solicitarea apărătorului ales al inc.- M******** G***** A*****, avocat Gornoviceanu Manuela şi dispune citarea inculpatului, în prezent deţinut în Penitenciarul Craiova.
Incheiere de sedinta din 28.11.2019Respinge cererea formulată de către petentul M******** G***** A*****, prin reprezentant convenţional S.C.A. Ţuca Zbârcea şi Asociaţii, privind recuzarea preşedintelui completului Cprel- Cpi2, respectiv doamna judecător Liliana Oprea , in prezentul dosar, ca neîntemeiată. În baza art. 275 alin.2 Cod procedură penală obligă petentul la plata sumei de 50 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19 noiembrie 2019 la Tribunalul Olt.
Incheiere recuzare 77 din 19.11.2019Respinge cererea de probatoriu, privind efectuarea unei expertize contabile, formulată de avocat Gornoviceanu Manuela apărător ales al inculpatului M******** G***** A*****, nefiind îndeplinite dispozi?iile art. 100 alin. 4 lit. a Cpp. Amână cauza la data de 28.11.2019, ora 13:00, în vederea soluţionării cererii de recuzare formulată de inculpatul M******** G***** A*****, prin apărător ales, avocat Gornoviceanu Manuela. Se citează inculpatul M******** G***** A***** la locul de deţinere, Penitenciarul Craiova.
Incheiere de sedinta din 19.11.2019Respinge cererea de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene ca inadmisibila. Amână cauza la 19.11.2019, ora 09:00, sala nr. 1, pentru când prorogă dezbaterea cererii de probatoriu, privind efectuarea unei expertize contabie, formulată de avocat Gornoviceanu Manuela apărător ales al inculpatului M******** G***** A***** şi pune în vedere apărătorului ales să o formuleze în forma cerută de dispoziţiile art.172 alin.3 Cpp. Admite cererea, formulată de inculpatul M******** N******, prin apărător ales Tomescu Anca, privind emiterea unei adrese către AJFP Olt, pentru a comunica instanţei care este contravaloarea debitului datorata de inc. M******** N******, prin raportare la cererea de constituire de parte civilă .
Incheiere de sedinta din 05.11.2019Acordă un nou termen de judecată la data de 05.11.2019, ora 13:30, sala nr. 1. Încuviinţează cererea formulată avocat Scutaru Alis, apărător ales al inc. M******** G***** A***** privind susţinerea cererii de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Încuviinţează cererile formulate de reprezentantul Ministerului Public şi de avocat Săndulescu Bogdan, de a lua cunoştinţă de conţinutul cererii de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene depusă la dosar de către apărătorul ales al inculpatului M******** G***** A*****. Încuviinţează în parte cererea privind proba cu înscrisuri formulată de inculpata M******** L****** E******** prin apărător ales. Respinge cererile formulate de inculpaţii M******** N******, M******** G***** A***** şi O***** A***** F*****, privind efectuarea unei noi expertize fiscale. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice forulată de inculpatul O***** A***** F*****.
Incheiere de sedinta din 22.10.2019Amănă cauza şi acordă un termen de judecată în continuare de o săptămână la data de 22.10.2019, ora 09:30 şi prorogă dezbaterea cererilor formulate de inculpaţii M******** N******, Orodel Adrian şi M******** G***** A*****, privind efectuarea unei noi expertize fiscale. Încuviinţează cererea de amânare formulată de inculpatul O***** A***** F*****, privind dezbaterea cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei, în prezenţa apărătorului său ales, avocat Văduva Mioara. Dispune sancţionarea martorei Fieraru Mihaela, cu amendă judiciară în sumă de 500 lei, conform dispoziţiilor art. 283 alin. 2 CPP, pentru lipsa nejustificată de la acest termen de judecată. În vederea administrării probei testimoniale, dispune citarea telefonică a martorei Fieraru Mihaela şi emiterea unui mandat de aducere pentru aceasta şi citarea cu citaţie martorului Manolache Andrei, prin agent procedural, în vederea audierii acestora. Respinge cererea formulată de expert Anca Cernat, privind achitarea onorariului în cuantum de 8oo lei, solicitat de aceasta ca urmare a deplasării la instanţă în vederea audierii, întrucât nu se circumscrie dispoziţiilor art.273 Cpp.
Incheiere de sedinta din 15.10.2019Amână cauza la 15.10.2019, ora 12:00, sala nr.1. Încuviinţează cererea de amânare formulată de expert Cernat Anca şi reemite adresă către aceasta în vederea întocmirii lucrării. Încuviinţează cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi emite adresă către ANAF - AJFP Olt pentru a se înainta cazierele fiscale ale SC GEO MOBLEMN SRL, SC METAL CAMPIS SRL şi SC POWERMET IMPEX SRL. Emite adresă către Ministerul Economiei şi Finanţelor, pentru a comunica instanţei dacă în perioada 31.02.2009-30.07.2009, SC RIBANA GILMA SRL, a fost înregistrată/nu a fost înregistrată ca plătitor de TVA şi figura/nu figura declarată inactivă. Menţine prorogarea pronunţării asupra cererilor formulate de inculpaţii M******** N******, Orodel Adrian ?i M******** G***** A*****, privind efectuarea unei noi expertize financiar contabile şi asupra cererii formulate de expert Anca Cernat, privind achitarea onorariului, asupra căruia instanţa se va pronunţa după formularea răspunsului. Ia act de solicitarea expresă a inculpatului M******** G***** A***** de judecare a cauzei în lipsă, astfel că nu se va mai cita conform dispoziţiilor art. 353 alin. 7 Cpp.
Incheiere de sedinta din 24.09.2019Acordă un nou termen de judecată la data de 24.09.2019,ora 12:00, sala nr. 1, pentru când se va emite adresă către expert Cernat Anca pentru a depune la dosarul cauzei, în scris, concluziile formulate cu ocazia audierii la termenul anterior, sub sancţiunea aplicării dispozi?iilor art. 284 Cpp. Emite adresă către ANAF- AJFP Olt, pentru a înainta relaţii privind persoanele care erau împuternicite pe contul SC TERMOPLAST AL CONSTRUCT SRL, în perioada 2009-2013. Revine cu adresă către SC Top Accounting SRL pentru a înainta la dosarul cauzei eventualele convenţii de prestări servicii încheiate cu SC Termo Standard 2008 SRL. Reemite mandate de aducere pentru martorii Fieraru Mihaela şi Neacşu Iacov Petre Aurel.
Incheiere de sedinta din 10.09.2019Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de inculpatul M******** G***** A*****, pentru motive medicale şi acordă termen la data de 10.09.2019 ora 10:00, sala nr. 1. Respinge cererea de amânare formulată de avocat Perianu Radu, apărător ales al inculpatei M******** L****** E******** şi îi pune în vedere acestuia să facă dovada imposibilităţii de prezentare, sub sanc?iunea aplicării dispozi?iilor art. 284 Cpp. Reemite adresă către expert Cernat Anca pentru a depune la dosarul cauzei, în scris, concluziile formulate cu ocazia audierii la termenul anterior, sub sanc?iunea aplicării dispozi?iilor art. 284 Cpp. Emite adresă către SC Top Accounting SRL pentru a înainta la dosarul cauzei eventualele convenţii de prestări servicii încheiate cu SC Termo Standard 2008 SRL. Se vor reemite mandate de adudcere pentru martorii Fieraru Mihaela, Fieraru Florin şi Neacşu Iacov Petre Aurel.
Incheiere de sedinta din 08.07.2019Amână cauza la 08.07.2019 ora 13:00, sala nr. 2, pentru când se vor reemite mandate de adudcere pentru martorii Fieraru Mihaela, Fieraru Florin şi Neacşu Iacov Petre Aurel. Emite adresă către expert Cernat Anca să completeze raportul de expertiză efectuat în faza de urmărire penală, în sensul celor relatate la acest termen de judecată, cu ocazia audierii. Emite adresă către ANAF- AJFP Olt, să înainteze la dosar procesele-verbale de control nr. 3894/08.08.2011 şi nr. FOt nr. 509/09.10.2013. Pune în vedere inculpatei Manolache Liliana, prin apărător ales, avocat Perianu Radu, să depună la dosar obievctivele expertizei grafice în conformitate cu dispoziţiile art. 172 alin. 3 Cpp. Emite adresă către IPJ- Serviciul de Cazier Olt să înainteze la dosar fişele de cazier actualizate ale inculpaţilor .
Incheiere de sedinta din 24.06.2019Acordă un nou termen de judecată la data de 24.06.2019, ora 13:00, sala nr. 2. Admite cererea de probatorii formulată de avocat Văduva Mioara, ?i dispune citarea telefonică a doamnei expert fiscal Cernat Anca, desemnată la urmărirea penală,în vederea prezentării la instan?ă pentru a fi audiată. Încuviinţează cererea inc. O***** A***** F***** şi dispune citarea telefonică a martorei Cojocaru Nicoleta. Încuviinţează solicitarea inc. M******** L****** E******** prin avocat şi dispune emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt în vederea înaintării la dosar a unei copii de pe ordonanţa dată în dosarul nr. 160/P/2015 precum şi a dosarului nr. 146/P/2018, în vederea observării, cu angajamentul de a fi restituit. Se vor ataşa de către grefierul de şedinţă, hotărârile pronunţate în dosarele penale nr. 4143/104/2017 şi 1209/104/2018 ale Tribunalului Olt. Dispune citarea în calitate de martor a numitului Pelcea Constantin, în vederea audierii. Prorogă pronunţarea asupra cererilor de probatorii, privind efectuarea unei expertize contabile, formulate de inc. M******** N******, O***** A***** F***** şi M******** G***** A*****, prin apărători aleşi, după audierea expertului Cernat Anca. Prorogă discutarea probei privind efectuarea unei expertize grafice . Revine cu adresă la Primăria comunei Coţofenii din Faţă, faţă de conţinutul adresei înaintate de către această instituţie , la dosar, interesând numai cu privire la menţiunile privind bunurile deţinute de către o societate.
Incheiere de sedinta din 11.06.2019Amână cauza la 11.06.2019, ora 14:00, sala nr. 1, în vederea administrării în continuare a probei testimoniale, iar în acest sens se emit mandate de aducere pentru martorii Neacşu Iacov Petre Aurel, Ştefanovici C. Cătălina,Spînu Valentin Constantin, Fieraru Mihaela şi Fieraru Florin şi se citează cu citaţie martora Cojocaru Nicoleta, încuviinţată inc. O***** A***** F*****. Se emit adrese către I.T.M.Olt, pentru a se preciza cu privire la: SC METAL CAMPIS SRL, SC SC POWERMET IMPEX SRL, SC ROYAL LAND IMPEX SRL, SC SANTORI LORD SRL, SC VARGO ANTRET SRL, SC CLAUDYTA MAGAZIN SRL, SC MINERAL MINOR SRL, SC SIRADMET SRL, SC NAMTIM IMPEX SRL, dacă aveau angajaţi. Se emit adrese la primăriile localităţilor în care îşi au sediile societăţile menţionate mai sus, pentru a se comunica dacă acestea figurează cu spaţii de depozitare, cu autoturisme şi mijloace de transport, cu utilaje folosite în activitatea desfăşurată şi dacă au achitat impozite pentru acestea. Se emite adresă către AJFP Olt să comunice, în ceea ce priveşte procesul-verbal nr. 482/29.01.2014, dacă a fost finalizat controlul încrucişat privind pe SC THERMOPLAST AL CONSTRUCT SRL, în vederea clarificării unor tranzacţii efectuate cu diverşi fiurnizori, printre care şi SC DENEB INTERNATIONAL SRL, în perioada 01.07.2009-31.08.2011 şi care sunt concluziile acestuia. Se emite adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, să comunice dacă ordonanţa nr. 146/P/2018 a făcut obiectul art. 278 ind. 1 VCPP, respectiv dacă a fost contestată la instanţă sau are caracter definitiv. Se emite adresă către ORC Olt, urmând a se comunica instanţei care au fost administratorii legali ai SC SESMA INTERMED SRL, SC RIBANA GILMA SRL, SC INTER IUL COMP SRL şi SC ELVIO SERV SRL, în perioada descrisă în rechizitoriu. Se emite adresă către DGASPC Olt, să comunice relaţii privind pe numita Ilie Florica, persoană care a fost instituţionalizată în acest centru până în anul 2005.
Incheiere de sedinta din 28.05.2019Încuviinţează cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi acordă termen pentru discutarea cererii de probatorii depuse la dosar de inc. O***** A***** F***** prin apărător ales Săndulescu Bogdan, la data de 28.05.2019, ora 11:00, sala nr. 1. În vederea administrării în continuare a probei testimoniale, se vor emite mandate de aducere pentru martorii: Rădulescu Silvia,Turker Mehmet şi Ilie Florica. Se reemite mandat de aducere pentru martorul Neacşu Iacov Petre Aurel şi se vor cita martorii Spânu Valentin Constantin şi Stefanovici Cătălina. Se emit adrese către Inspectoratul de Poliţie al judeţului Olt- Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi către Inspectoratul de Poliţie al judeţului Dolj - Serviciul Cazier Judiciar, în vederea înaintării la dosar a fişelor de cazier judiciar a numiţilor Cazan Valeriu şi respectiv Iorgu Mureş.
Incheiere de sedinta din 14.05.2019Stabileşte termen la data de 14.05.2019, ora 09.30, sala nr. 1, în vederea administrării în continuare a probei testimoniale, sens în care când se vor emite mandate de aducere pentru martorii Spânu Valentin, Mihăilă Alexandru Luigi Dorel, Neacşu Iacov Petre Aurel şi se vor cita martorii: Stefanovici Cătălina, Iorgu Mureş, Rădulescu SilviaTurker Mehmet şi Ilie Florica.
Incheiere de sedinta din 23.04.2019Acordă un nou termen de judecată la data de 23 aprilie 2019, ora 09:30, sala nr. 1. în vederea administrării în continuare a probei testimoniale, iar în acest sens se citează martorii Spînu Valentin-Constantin, Mihăilă Alexandru Luigi Dorel, Iorgu Mureş şi Dumitru Bogdănel şi se emit mandate de aducere pentru martorii Neacşu Iacov Petre Aurel, Sănduc Daniel, Pleşa C. Cătălina şi Dinu Florentina. Se emit adrese către I.T.M.Olt, pentru a se preciza cu privire la : SC VERGATO SASO SRL, SC DOWN TOWN MEDIA SRL, SC ELVIO SERV SRL, SC INTER IUL COM SRL, SC RIBANA GILMA SRL, SC SESMA INTERMED SRL, SC DENEB INETRNATIONAL SRL, SC INTERCONSTRUCTIV SRL, SC PASTOREL COM SRL, SC MANOCOM DIVERS SRL, dacă aveau angajaţi. Se emit adrese la primăriile localită?ilor în care îşi au sediile societăţile menţionate mai sus, pentru a se comunica dacă acestea figurează cu spaţii de depozitare, cu autoturisme şi mijloace de transport, cu utilaje folosite în activitatea desfăşurată şi dacă au achitat impozite pentru acestea.
Incheiere de sedinta din 02.04.2019Admite cererea formulată de avocat Văduva Mioara şi acordă un nou termen de judecată la data de 02 aprilie 2019, ora 09:30, pentru când se va emite adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, pentru a identifica şi înainta la dosar copia declaraţiei date eventual de numita Mihai Sabina. Dispune introducerea în calitate de martor a numitului Cîţă Iorgu şi citarea acestuia la adresa de domiciliu, comuna Coşoveni, judeţul Dolj, în vederea audierii sale. Ia act de împrejurarea că inculpatul M******** G***** A***** se obligă să îl aducă necitat pe martorul Cazan Valeriu, la un termen ulterior. Dispune repetarea procedurii de citare a martorilor Băduca Ioana Mădălina, Vâlceleanu Laura Larisa, Sănduc Daniel şi Pleşa Cătălina. În vederea reaudierii martorului Neacşu Iacov Petre Aurel, dispune citarea acestuia.
Incheiere de sedinta din 05.03.2019Admite cererea formulată de avocat Văduva Mioara şi acordă un nou termen de judecată la data de 05 martie 2019, ora 10:00, pentru lipsa de apărare a inculpaţilor M******** G***** A***** şi O***** A***** F*****. Pune în vedere martorilor prezenţi la acest termen de judecată să se prezinte necitaţi la termenul acordat. Dispune repetarea procedurii de citare a martorilor Vâlceleanu Laura Larisa, Radu Radu şi Pleşa Cătălina.
Incheiere de sedinta din 12.02.2019Admite cererea formulată de avocat Văduva Mioara şi acordă un nou termen de judecată la data de 12 februarie 2019, ora 09:30, pentru lipsa de apărare a inculpaţilor M******** G***** A***** şi O***** A***** F***** şi în vederea respectării principiului continuităţii şi nemijlocirii administrării materialului probator. Pune în vedere martorilor prezenţi la acest termen de judecată să se prezinte necitaţi la termenul acordat. Dispune repetarea procedurii de citare a martorilor lipsă la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 22.01.2019Anână cauza la 22.01.2019, ora 09.30, în vederea administrării în continuare a probei testimoniale. În acest sens se citează martorii încuviinţaţi inculpatului O***** A***** F*****, respectiv: Vîlceleanu Laura Larisa şi Băduca Ioana Mădălina, ale căror adrese de domiciliu se vor depune la dosar în termen de 5 zile de către avocat ales al inculpatului. Se vor cita în vedera prezentării la instanţă şi audierii lor, numiţii Mihai Sabina, administrator al SC METAL CAMPIS SRL în perioada 21.03.2012, Radu Radu, administrator al SC POWERMET IMPEX SRL în perioada 05.04.-09-04.2012, Pană Florin Gabriel, administrator al SC SESMA INTERMED SRL, Sanduc Daniel, administrator al SC DENEB INTERNATIONAL SRL, în perioada 02.08.2010–16.03.2011, Pleşa Cătălina, administrator al SC INTER CONSTRUCTIV SRL în perioadele 04.11.2009- 09.07.2010 şi Dinu Florentina administrator al SC NEFERAL ACTIV SRL, în perioada 01.11 - 20.11.2010. Admite cererea formulată de avocat Văduva Mioara, apărător al inc. Manolache George şi dispune emiterea unei adrese către AJFP Olt, pentru a se înainta la dosar, raportul de control întocmit de organele fiscale în dosarul nr. 160061154/31.05.2012 prin care a fost verificată activitatea SC TOTAL EXCHANGE SRL.
Incheiere de sedinta din 11.12.2018Acordă termen la data de 11.12.2018, ora 09.30, sala nr. 1, în vederea audierii în continuare a martorilor din acte şi încuviinţaţi inculpaţilor. În acest sens dispune reemiterea de mandate de aducere pentru martorii Fieraru Florin şi Fieraru Mihaela. Se citează martorii: Gubandru Marin, Cazan valeriu, Strejuţ Silviu, Nicola George Ovidiu, Tiţa Milcu Gheorghe, Buleandră Constantin Gabriel. Încuviinţează cererea formulată de avocat Văduva Mioara şi dispune reaudierea martorului Neacşu Iacov Petre Aurel, sens în care dispune citarea acestuia. Dispune revenirea cu adresă la BRD, pentru lipsa relaţiilor solicitate. Dispune restituirea înscrisurilor solicitate de către instanţă de la IPJ Olt. Dispune emiterea unei adrese către ORC Olt, pentru a comunica rela?ii privind administratorii societă?ilor comerciale men?ionate în rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 20.11.2018Acordă termen la data de 20.11.2018, ora 10:00, pentru când dispune emiterea de mandate de adudcere pentru martorii Fieraru Florin, Fieraru Mihaela, Cărămidă Ion Viorel şi Savu Paul, în vederea prezentării la instanţă şi audierii lor. Citarea martorului Pravăţ Ion, încuviinţat inc. Manolache Niocolae. Citarea martorului Gubandru Marin, încuviinţat inc. M******** G***** A*****. În baza art. 283 alin.2 C.p.p., dispune amendarea martorului Savu Paul, cu suma de 500 lei, pentru refuzul nejustificat de a se prezenta la instanţă, în vederea audierii sale. Cu drept de anulare sau de reducere a amenzii judiciare, în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii, pentru martorul Savu Paul.
Incheiere de sedinta din 23.10.2018Amână cauza la 23 octombrie 2018, ora 10.30, în vederea audierii martorilor.
Incheiere de sedinta din 25.09.2018Acordă un nou termen la data de 25.09.2018, ora 09.30, în vederea audierii în continuare a martorilor din actul de sesizare, sens în care se reemit mandate de aducere pentru martorii Fieraru Mihaela şi Fieraru Florin. Se emit mandate de aducere pentru martorii Balint Petre, Turbă Romulus Sebastian şi Sandu Dan. Se citează telefonic martorul Savu Paul. De asemenea se vor cita martorii încuviinţaţi inculpatului M******** G***** A*****, în vederea audierii lor, respectiv : Cărămidă Ion Viorel, Buiculescu Ion, Nicu Adrian şi Ciurea Adrian. Se emit adrese către unităţile bancare Piraeus Bank, BRC,BRD şi Raifeissen Bank, pentru a se înainta la dosarul cauzei toate extrasele de cont din perioada 2008-2015, împreună cu toate împuternicirile persoanelor care au avut drept de semnătură în bancă. Se emit adrese către ORC Olt şi Dolj, pentru a înainta certificatzele constatatoare ale următoarelor societăţi : SC ALBERT INVEST SRL, SC INTERCONSTRUCTIV SRL, SC MANOCOM DIVERS SRL, SC MITALEX MAROS SRL, SC PĂSTOREL COM SRL, SC VERGATO SASSO SRL, SC ROYAL LAND IMPEX SRL, SC SAN-TORI LORD SRL, SC VARGO ANTRET SRL, SC CLAUDIŢA MAGAZIN SRL, SC MINERAL MINOR SRL şi SC SIRADMET SRL Craiova, în vederea identificării administratorilor acestor societăţi. Prorogă discutarea cererii privind audierea domnului avocat Voicu Gelu. Prorogă discutarea cererii privind ataşarea dosarului de urmărire penală nr. 146/P/2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, după observarea înscrisurilor depuse la dosar de avocat Văduva Mioara.
Incheiere de sedinta din 28.08.2018Amână cauza la data de 28.08.2018 ora 09:30 sala nr. 1 pentru audierea în continuare a martorilor din acte.
Incheiere de sedinta din 26.06.2018Amână cauza la data de 26.06.2018, ora 12.30, pentru când se vor reemite mandate de aducere pentru martorii Fieraru Florin, Fieraru Mihaela, Rădulescu Mihai Ionuţ, Balint Petre şi Savu Crişu Paul. Se emite mandat de aducere pentru martorul Bărbulescu Paul Cristian care a lipsit nejustificat la acest termen de judecată, deşi a fost legal citat. Se citează în continuare martorii menţionaţi în actul de sesizare,în vederea readministrării nemijlocite a probei testimoniale. respectiv: Neacşu-Iacov Petre Aurel şi Neacşu-Iacov Marius.
Incheiere de sedinta din 05.06.2018Acordă termen la data de 05.06.2018, ora 13.00, pentru când se emit mandate de aducere pentru martorii lipsă, respectiv: Fieraru Florin, Fieraru Mihaela, Rădulescu Mihai ionuţ, Balint Petre, Savu Crişu Paul. În vederea readministrării probatoriului de la urmărirea penală, se vor cita martorii Bărbulescu Paul Cristian, Stan Marian şi Marinică Remus.
Incheiere de sedinta din 15.05.2018Acordă termen la data de 15 mai 2018, ora 10.00, în vederea audierii în continuare a martorilor menţionaţi în actul de sesizare, sens în care se vor cita martorii Balint Petre, Savu Crişu Paul şi Buţu Octavian. Se citează în continuare martorul Rădulescu Mihai Ionuţ, cu citaţie. Se emit mandate de aducere pentru martorii Fieraru Florin şi Fieraru Mihaela, are au lipsit nejustificat la acest termen, deşi au fost legal citaţi.
Incheiere de sedinta din 24.04.2018Amână cauza la data de 24.04.2018, ora 11.00, sala nr. 1, în vederea readministrării probatoriului de la urmărirea penală cu proba testimoniaă urmând a se cita primii şase martori din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 02.04.2018acordă termen scurt de judecată la data de 02.04.2018, în vederea audierii inculpatului O***** A***** F*****.
Incheiere de sedinta din 27.03.2018Amână cauza la data de 27.03.2018, ora 10.00, la cererea inculpatilor M******** G***** A***** şi M******** L****** E******** de a-şi angaja apărători.
Incheiere de sedinta din 06.03.2018Acordă termen la data de 06.03.2018, ora 9.00, sala nr. 1 în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată, al repartizării aleatorii dar şi nemijlocirii administrării materialului probator. În temeiul art.6 din Protocolul privind stabilirea onorariilor pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică în materie penală încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, dispune avansarea din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt a sumelor de câte 130 lei reprezentând onorariul parţial pentru apărătorii din oficiu: avocat Cosmescu Adi (conform delegaţiei nr. 93/17.01.2018) şi avocat Dobre Rusu Marinel (conform delegaţiei nr. 96/17.01.2018).
Incheiere de sedinta din 06.02.2018