V******* A******
InculpatU******** M*****
InculpatR****** D****** G*******
InculpatA******* - D********* I*** - A************ J******** A F********* P****** B****
Parte civilăA******* - D********* I*** - A************ J******** A F********* P****** N****
Parte civilăDOSAR nr. 2960/110/2017 HOT 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului V******* A****** – pentru săvârşirea infractiunilor de - evaziune fiscală în formă calificată prevăzută de de art. 9 alin.1 lit. b , alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 C pen la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - constituire de grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,3 C. pen, la pedeapsa de 1 an închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - înstrăinarea bunurilor societăţii, sechestrate legal prev. de art. 9 lit. g din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art 38 alin 1 şi art 39 alin 1 lit b din Cp şi art 45 alin 3 din Cp contopeşte pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsă de executat 6 ani închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în condiţiile prev de art 65 alin 3 din Cp. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului U******** M***** –pentru săvârşirea infractiunilor de - evaziune fiscală în formă calificată prevăzută de de art. 9 alin.1 lit. b , alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 C pen la pedeapsa de 4 ani si 8 luni închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - constituire de grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,3 C. pen, la pedeapsa de 9 luni închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art 38 alin 1 şi art 39 alin 1 lit b din Cp şi art 45 alin 3 din Cp contopeşte pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsă de executat 4 ani şi 11 luni închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în condiţiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii din 26.05.2016. 3) În baza art. 396 C.p.p. cu aplicarea art. 74 lit. a C.p. rap la art. 76 alin. 1 C.p. dispune condamnarea inculpatei Regatun Daniela Gabriela -, pentru săvârşirea infractiunilor de; - evaziune fiscală în formă calificată prevăzută de de art. 9 alin.1 lit. b , alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 C pen la pedeapsa de 4 ani si 8 luni închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - constituire de grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,3 C. pen, la pedeapsa de 9 luni închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - înstrăinarea bunurilor societăţii, sechestrate legal prev. de art. 9 lit. g din Legea 241/2005 la pedeapsa de 1an şi 4 luni închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art 38 alin 1 şi art 39 alin 1 lit b din Cp şi art 45 alin 3 din Cp contopeşte pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsă de executat 5 ani 4 luni şi 10 zile închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în condiţiile prev de art 65 alin 3 din Cp. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civilă si dispune obligarea inculpatilor în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Andu Plant SRL la plata despăgubirilor civile in suma de 2.227.833 lei către partea civilă. Dispune menţinerea sechestrelor asiguratorii instituite prin Ordonanţa din 27.05.2016 şi 13.-04.2017 în vederea recuperării prejudiciului cauzat dar şi în vederea aplicării art.112 ind.1 C.p.privind confiscarea extinsă privitor la imobilul din comuna Săuceşti (conform menţiunilor de la fila 48-49 rechizitoriu) În temeiul art.13 din Legea 241/2005 dispune comunicarea hotărâriii la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Dispune plata onorariului către doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisă adresă in acest sens către BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obligă pe fiecare dintre inculpaţi la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauză. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 17.01.2022.
Hotarare 13/2022 din 17.01.2022Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul disp.art. 391 alin.3 C.p.p., amână pronun?area cauzei la data de 17.01.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.12.2021Stabileşte pronun?area cauzei la data de 17 decembrie 2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.11.2021Respinge, ca nefondata, cererea de schimbare a încadrării juridice formulata de reprezentatul Ministerului Public din infracţiunea prev. de art.367 alin.1,3 CP în infracţiunea prev. de art.367 alin.1,2,3 C.P. Admite cererea de schimbare a încadrării juridice dată faptei de evaziune fiscală în formă continuată reţinută în sarcina inculpaţilor prin actul de sesizare din art. 9 alin.1 lit. b alin.3 din Legea 241/2005 în art. 9 alin.1 lit. b alin.2 din Legea 241/2005. Cu apel odata cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.11.2021.
Hotarare intermediara din 17.11.2021Amână judecarea cauzei pentru pregătirea concluziilor pe fond, la data de 18.11.2021,ora 9:00CT. In ce priveste cererile de aschimbare a încadrîării juridice formulate în cauză, stabileste pronun?area pentru 17.11.2021.
Incheiere de sedinta din 22.10.2021Amână judecarea cauzei la data de 22.10.2021,ora 10:00 pentru achitarea integrală a onorariului de expert definitiv stabilit la acest termen şi pentru punerea în discuţie a cererii de schimbare a încadrării juiridice solicitata la acest termen de către reprezentantul Ministerului Public.
Incheiere de sedinta din 24.09.2021Amână judecarea cauzei la data de 24.09.2021,ora 10:00, pentru studiul raportului de expertiză judiciară efectuat în cauză şi formulării eventualelor obiecţiuni la acesta.
Incheiere de sedinta din 25.06.2021Amână judecarea cauzei pentru data de 25.06.2021 având în vedere lipsa raportului de expertiză fiscală.
Incheiere de sedinta din 21.05.2021Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 21.05.2021, ora 09:00, complet CT, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Revenirea cu adresă către doamna expert Iancu Mihaela Elena pentru a întocmi şi comunica raportul de expertiză. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 23.04.2021.
Incheiere de sedinta din 23.04.2021Faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală amâna judecarea cauzei la data de 23.04.2021,ora 9,00 C.T
Incheiere de sedinta din 11.03.2021Amână judecarea cauzei la data de 11.03.2021, ora 10:00 pentru depunerea raportului de expertiză fiscală.
Incheiere de sedinta din 14.01.2021Amână judecarea cauzei la data de 14.01.2020, ora 9,00 C4, fata de lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 12.11.2020Amână judecarea cauzei la data de 12.11.2020,ora 9,00 in vederea intocmirii raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 08.10.2020Amână judecarea cauzei la data de 08.10.2020,ora 9,00 in vederea depunerii la dosar a raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 10.09.2020Amână judecarea cauzei la data de 10.09.2020,ora 9,00 C4 în vederea efectuarii raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 03.07.2020AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 03.07.2020, ORA 9,00 ÎN VEDEREA EFECTUARII RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ
Incheiere de sedinta din 29.05.2020REZOLUŢIE DE RELUARE A JUDECĂTII DUPĂ SUSPENDAREA DE DREPT În temeiul dispozitiilor art.63 alin.13 din Decretul nr.240/2020 publicat în Monitorul Oficial nr.311/14.04.2020, potrivit cărora „după încetarea stării de urgenţă, judecarea proceselor prevăzute la alin.(11) se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă, instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor”, instanţa, din oficiu, dispune următoarele: Citarea părţilor pentru termenul din data de 29.05.2020, ora 9,00, şedinţă publică, cu următoarele menţiuni: -se vor efectua note telefoni9ce cu apărătorii. -nota telefonică expert. Anexat fiecărei citaţii, vor fi transmise recomandările pentru prezentarea la sediul instanţei în contextul măsurilor de prevenire şi combatere a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2(boala COVID-19).
Rezolutie din 18.05.2020PRESCHIMBA TERMENUL PENTRU 05.05.2020
suspendat de drept pe durata stării de urgen?ă, în temeiul art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195/2020, fără efectuarea vreunui act de procedură .
Incheiere de sedinta din 05.05.2020Având în vedere art.353 alin.10 Cod pr.penală şi Hotărârea Secţiei de Judecători din cadrul C.S.M. nr.192 din data de 12.03.2020, preschimbă termenul de judecată pentru data de 14.05.2020, ora 9,00
Amână judecarea cauzei la data de 7.04.2020 ora 9,00 C4 faţă de lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 12.03.2020Pentru neefectuarea raportului de expertiză amână judecarea cauzei la data de 12 martie 2020 ora 9,00 C4.
Incheiere de sedinta din 30.01.2020Amână judecarea cauzei la data de 30.01.2020 ora 9,00 C4 pentru depunerea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 12.12.2019Amână judecarea cauzei la data de 12.12.2019 ora 9,00 în vederea efectuării şi depunerii la dosar a raportului de expertiză dispus în cauză.
Incheiere de sedinta din 14.11.2019Amână judecarea cauzei la data de 14.11.2019 ora 9,00 C4 în vederea depunerii raportului DE EXPERTIZĂ.
Incheiere de sedinta din 10.10.2019In vederea administrarii întregului material probator, amâna judecarea cauzei la data de 10.10.2019,ora 9,00 C.4
Incheiere de sedinta din 12.09.2019Amână judecarea cauzei la data de 12.09.2019 începând cu ora 9,00 la C4 în vederea întocmirii si depunerii la dosar a raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 13.06.2019Admite cererea formulata de doamna interpret autorizat de limba italiana.Dispune plata onorariului cuvenit pentru efectuarea interpretarilor/traducerilor în cauza penala nr.2960/110/2017/a6 din fondurile MJ
Incheiere de sedinta din 20.05.2019Amână judecarea cauzei la 13 iunie 2019,ora 9.oo pentru efectuarea expertizei dispusa in cauza.
Incheiere de sedinta din 16.05.2019Amână judecarea cauzei la data de 16 mai 2019 ora 9 C4 pentru lipsa raportului de expertiză dispus a se efectua în cauză.
Incheiere de sedinta din 11.04.2019în vederea administrării probatoriului, amână cauza la data de 11.04.2019
Incheiere de sedinta din 14.03.2019termen 14.03.2019 ora 9.00 C4, revenire cu adresă la expert în vederea efectuării raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 14.02.2019termen 14.02.2019 ora 9.00 C4, lipsă raport expertiză, revenire adresă
Incheiere de sedinta din 17.01.2019Pentru a se reveni cu adresă către expert în vedere întocmirii raportului de expertiză, acordă termen la data de 17.01.2019, ora 09:00, C4.
Incheiere de sedinta din 15.11.2018Pentru a se reveni cu adresă către expert în vedere întocmirii raportului de expertiză, acordă termen la data de 15.11.2018, ora 10:00, C4.
Incheiere de sedinta din 18.10.2018Pentru a se reveni cu adresă către expert în vedere întocmirii raportului de expertiză, acordă termen la data de 18.10.2018, ora 09:30, C4.
Incheiere de sedinta din 20.09.2018T. 20.09.2018, ORA 9, C4, Pentru a se reveni cu adresă către expert în vedere întocmirii raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 16.08.2018Pentru a se reveni cu adresă către expert în vedere întocmirii raportului de expertiză, acordă termen la data de 16.08.2018, ora 09:00, C4.
Incheiere de sedinta din 14.06.2018Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, citarea şi emiterea mandatului de aducere pe numele martorului lipsă la acest termen în vedere audierii acestuia şi pentru a se reveni cu adresă către expert în vedere întocmirii raportului de expertiză, acordă termen la data de 14.06.2018, ora 09:00, C4.
Incheiere de sedinta din 17.05.2018Pentru continuarea cercetării judecătoreşti şi audierea martorilor din lucrări, acordă termen la data de 17.05.2018, ora 10:00, C4.
Incheiere de sedinta din 12.04.2018Pentru continuarea cercetării judecătoreşti şi citarea martorilor din lucrări, acordă termen la data de 12.04.2018, ora 10:00, C4.
Incheiere de sedinta din 15.03.2018Dosar penal nr. 2960/110/2017 Încheiere Conform art. 17 din Ordonanţa 2/2000 şi art. 273 alin. 4-5 din Codul de procedură penală, stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 1000 (una mie) lei, onorariu provizoriu ce va fi achitat din fondurile de cheltuieli judiciare special alocat din fondurile MJ către expert Cristea Daniela prin intermediul Biroul Local de Expertize Tehnice Bacău, în vederea efectuării expertizei financiar-contabile. Dispune emiterea unei adrese către Biroul Local de Expertize Tehnice Bacău pentru a se aduce la cunoştinţă că a fost desemnat expert Cristea Daniela pentru efectuarea expertizei financiar-contabile în prezentul dosar şi că urmează a fi făcută plata onorariului provizoriu prin intermediul Biroul Local de Expertize Tehnice Bacău. Pronunţată în şedinţa publică din data de 19.02.2018.
Incheiere de sedinta din 19.02.2018Pentru continuarea cercetării judecătoreşti şi citarea martorilor din lucrări, acordă termen la data de 15.03.2018, ora 09:00, C4.
Incheiere de sedinta din 15.02.2018Pentru continuarea cercetării judecătoreşti şi emiterea mandatelor de aducere pe numele martorilor lipsă la acest termen, acordă termen la data de 15.02.2018, ora 09:00, C4.
Incheiere de sedinta din 18.01.2018Pentru emiterea unei adrese către expertul fiscal desemnat în cauză în vederea punerii în discuţie a obiectivelor expertizei fiscale încuviinţate în cauză şi citarea martorilor din lucrări, acordă termen la data de 18.01.2018, C4, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 07.12.2017Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen la data de 07.12.2017, C4, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 16.11.2017Pentru citarea părţii responsabile civilmente introduse în cauză la prezentul termen de judecată va acorda termen la data 16.11.2017, C4, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 12.10.2017