Dosar 2988/103/2016 din 10.07.2017

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 2988/103/2016
Data dosar:
10.07.2017
Instanta:
Curtea de Apel Bacău
Departament:
Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 25.10.2017 la ora 8:30

    Complet: A 1 amânări
  • Schimbat în parte

    Decizia 1164 - În baza art. 421 pct.2 lit.a Cod procedură penală; Admite apelul formulat de P******** D* P* L**** T********* N**** împotriva sentinţei penale nr. 51/P/31.05.2017 , pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosar nr. 2988/103/2016 cu privire la: - neaplicarea dispoziţiilor art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal şi - neaplicarea dispoziţiilor art. 404 alin 4 lit g Cprpen. Desfiinţează sentinţa apelată sub aspectul arătat, reţine cauza spre rejudecare şi în consecinţă: În baza art. 112 alin 1 lit. e Cod penal confiscă de la inculpatul M***** Ş***** suma de 3277,30 lei , sumă dobândită prin săvârşirea infracţiunii şi care nu a servit la despăgubirea persoanei vătămate. În baza art. 404 alin 4 lit g Cprpen rap la art. 580 Cprpen dispune anularea următoarelor acte. - două facturi: seria AG PIC nr.0052849, din 10.12.2010; seria AG PIC nr.0052850, din 12.12.2010. şi chitanţele: seria AG PIC nr.0061250, din 10.12.2010 ?i seria AG PIC nr.0061249, din 13.12.2010, în valoare totală de 9.900 lei,. - o factură: seria LAR nr.0982523, din 20.09.2010. şi chitanţa seria LAR nr.0982523, din 20.09.2010, în valoare de 5.000 lei, - cinci facturi: nr. 0175, din 09.12.2010; seria PSI nr.057, din 10.12.2010; seria PSI nr.064, din 13.12.2010; seria PSI nr.065, din 15.12.2010 ?i nr.0180, din 20.12.2010. şi chitanţele nr.079, din 09.12.2010; seria PSI nr.057, din 10.12.2010; seria PSI nr.064, din 13.12.2010; seria PSI nr.065, din 15.12.2010; nr.083, din 20.12.2010, în valoare de 24.180 lei, - şase facturi: seria DY nr.88, din 14.09.2010; seria DY nr.95, din 09.10.2010; seria DYN nr.164, din 06.12.2010; seria DIN nr. 165, din 13.12.2010; seria DIN nr.168, din 15.12.2010; seria DIN nr.172, din 21.12.2010. şi chitanţele: seria DY nr.88, din 14.09.2010; seria DY nr.95, din 09.10.2010; seria DYN nr. 164, din 06.12.2010; seria DY nr. 165, din 13.12.2010; seria DYN nr.168, din 15.12.2010; seria DIN nr.172, din 21.12.2010, în valoare totală de 29.970 lei, - o factură, seria ZEL nr. 1061831, din 16.09.2010. şi chitanţa seria ZEL nr. 1061831, din 16.09.2010, în valoare de 4.674,80 lei. - patru facturi: seria NID nr.140, din 10.09.2010; seria NID nr. 138, din 22.09.2010; seria NID nr.139, din 08.10.2010; seria NIC nr.069, din 08.12.2010. şi chitanţele: seria NID nr.140, din 10.09.2010; seria NID nr.138, din 22.09.2010; seria NID nr.139, din 08.10.2010; seria NIC nr.069, din 08.12.2010, în valoare totală de 19.839,92 lei, - două facturi: seria DAN nr.145, din 24.12.2010; seria DAN nr.148, din 26.12.2010. şi chitanţele seria DAN nr.145, din 24.12.2010; seria DAN nr.148, din 26.12.2010, în valoare totală de 9.999,36 lei. - cu şapte facturi: seria DEA nr.01468, din 17.11.2010; seria DEA nr.01470, din 20.11.2010; seria DEA nr.01478, din 24.11.2010; seria DEA nr.01480, din 26.11.2010; seria DEA nr.01483, din 29.11.2010; seria DEA nr.01481, din 27.11.2010; nr.105, din 16.12.2010. şi chitanţele - seria DEA nr.1380, din 17.11.2010; seria DEA nr.01381, din 20.11.2010; seria DEA nr.01384, din 24.11.2010; seria DEA nr.01385, din 26.11.2010; seria DEA nr.01387, din 29.11.2010; seria DEA nr.01386, din 30.11.2010; nr.113, din 16.12.2010, în valoare totală de 32.949,36 lei, . - o factură seria ACZ nr.038, din 02.12.2010. şi chitanţa seria ACZ nr.038, din 02.12.2010, în valoare totală de 4.960 lei. - o factură seria HERMINA nr.0000028, din 03.12.2010. şi chitanţa seria HERMINA nr.0000028, din 03.12.2010, în valoare de 5.000 lei, - şapte facturi:seria MAR nr.46, din 07.09.2010; seria MA nr.085, din 11.10.2010; seria MAR nr.00040, din 14.10.2010; seria MAL nr. 135, din 13.12.2010; seria MAL nr.125, din 23.12.2010; seria MAL nr.131, din 24.12.2010; seria MAL nr.128, din 28.12.2010. şi chitanţele: seria MAR nr.46, din 07.09.2010; seria MA nr.085, din 11.10.2010; seria MAR nr.00040, din 14.10.2010; seria MAL nr. 135, din 13.12.2010; seria MAL nr.125, din 23.12.2010; seria MAL nr\ 131, din 24.12.2010; seria MAL nr.128, din 28.12.2010, în valoare totală de 34.773,68 lei. - două facturi: seria EXP nr.136, din 30.09.2010 ?i seria EXP nr.140, din 08.10.2010. şi chitanţele: seria EXP nr.136, din 08.10.2010; seria EXP nr.140, din 08.10.2010, în valoare totală de 10.000 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.10.2017.

    Hotarare 1164/2017 din 25.10.2017
  • Sedinta din data de 10.10.2017 la ora 8:30

    Complet: A 1
  • Amână pronunţarea

    În baza art.391 alin. (1) Cprpen , din lipsă de timp pentru deliberare, Amână pronunţarea la data de 25.10.2017 Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.10.2017.

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.10.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD