Ş**** S**** F*****
Inculpat InculpatA************ G******* R******** A F********* P****** G******************* J******** A F********* P****** G*****
Parte civilăÎn baza art. 386 alin.1 Cod procedură penală respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul Şotri Sorin - Florin, prin apărătorul ales, de schimbare a încadrării juridice dată faptelor pentru care a fost trimis în judecată din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 NCP şi art. 9 alin.1 lit. c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 NCP, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 NCP, în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. Admite cererea formulată de procuror şi în baza art. 386 alin. 1 Cod penal dispune schimbarea încadrării juridice dată faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Şotri Sorin – Florin, din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 NCP şi art. 9 alin.1 lit. c, alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 NCP, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 NCP, în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal (în forma în vigoare la data săvârşirii infracţiunii). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 2 Cod penal din 1969 în referire la art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969, art. 5 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul Şotri Sorin - Florin la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 în referire la art. 64 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor de a alege, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia de administrator societate prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969 pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 în referire la art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exerciţiul drepturilor de a alege, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia de administrator societate prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969 pe o durată de 3 ani. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală în referire la art. 998 şi urm. Cod civil de la 1864, art. 119-120 O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, art. 41 din Legea nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Galaţi şi obligă pe inculpatul Şotri Sorin - Florin să plătească părţii civile Statul Român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Galaţi suma de 5.876.000,75 lei (3.325.619,92 lei TVA şi 2.550.380,83 lei impozit pe profit), precum şi majorări şi penalităţi de întârziere aferente care se vor calcula până la data deschiderii procedurii de insolvenţă a S.C. SPECTRA ENERGY S.R.L. În baza disp. art. 25 alin. 3 Cod de procedură penală, desfiinţează facturile nr. 5667055/06.12.2007 pretins a fi emisă de S.C. FLASH EXIM IMPORT EXPORT INTERMEDIERE S.R.L., nr. 001/08.12.2008, 002/10.12.2008, 003/12.12.2008, 004/14.12.2008, 005/17.12.2008, 006/20.12.2008, 007/24.12.2008 pretins a fi emise de SC CONZUG SRL, nr. DFM01 pretins a fi emisă de DF MATERIALE, 883880/12.12.2007 şi 883747/02.02.2007 pretins a fi emise de S.C. EVEN DESIGN S.R.L., nr. 266976/04.12.2006 şi 6718517/11.04.2007 pretins a fi emise de S.C. TERRA GROUP TRADING SRL. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală în referire la art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi art. 249 alin. 5 Cod de procedură penală, dispune instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Şotri Sorin - Florin până la concurenţa sumei de 5.876.000,75 lei. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune înregistrarea cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului, sens în care se va comunica prezenta hotărâre, după rămânerea definitivă, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Constată că inculpatul Şotri Sorin - Florin a fost asistat de apărător ales. În baza art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală, obligă inculpatul Şotri Sorin - Florin la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum total de 5000 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Potrivit disp. art. 397 alin. 4 Cod procedură penală, dispoziţia din hotărâre privind luarea măsurilor asigurătorii este executorie. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15.04.2019.
Hotarare 171/2019 din 15.04.2019Amână pronunţarea la data de 15.04.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.04.2019Amână pronun?area în cauză la data de 10.04.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.03.2019Amână pronun?area în cauză la data de 28.03.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.03.2019Pentru studierea înscrisului depus la dosar; Termen la data de 14.03.2019.
Incheiere de sedinta din 13.02.2019Admite cererea formulată de inculpatul Ş**** S**** F*****, prin apărătorul ales, cu privire la obiectivul 6 din raportul de expertiza fiscală. Dispune emiterea unei adrese către consultanţii fiscali Ţocu Elena şi Zaharia Valentin să recalculeze valoarea TVA, a impozitului pe profit şi a accesoriilor datorate de S.C. SPECTRA ENERGY S.R.L. în acord cu constatările din răspunsul la obiectivul 8 al expertizei, privitoare la înregistrările contabile generate de înscrisul 001. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 21.01.2019.
Incheiere de sedinta din 21.01.2019Amana pronuntarea la 21.01.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.01.2019Pentru lipsa martorilor, acorda termen la data de 13.02.2019. Stabileste termen pentru pronuntare asupra cererilor formulate de aparatorii partilor, la data de 18.01.2019
Incheiere de sedinta din 14.01.2019Amână cauza la data de 14.01.2019 ora 12,00 pentru lipsa martorei Berdan Liliana.
Incheiere de sedinta din 11.12.2018în vederea audierii consultantului fiscal şi pentru audierea martorului, acordă termen la 11.12.2018, ora 14:30
Incheiere de sedinta din 14.11.2018Pentru ca cei doi consultaţi fiscali sa dea lămuriri în faţa instanţei, amână cauza la data de 14.11.2018
Incheiere de sedinta din 10.10.2018pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 13.09.2018fata de lipsa martorilor acordat termen la 13.09.2018
Incheiere de sedinta din 13.06.2018pentru audierea martorilor din lucrări amână judecarea cauzei la data de 13.06.2018 sala 2, ora 15:00
Incheiere de sedinta din 16.05.2018în vederea administrării probatoriului, termen 16.05.2018, ora 14,30, sala 2.
Incheiere de sedinta din 11.04.2018în vederea audierii martorilor
Incheiere de sedinta din 14.03.2018Având în vedere cererea formulată de către inculpat care a solicitat acordarea unui termen de judecată pentru angajarea unui apărător, apreciind necesar prezenta acestuia in faţa instanţei pentru a-şi preciza poziţia procesuală acordă termen la data de 14.03.2018, ora 14.30.
Incheiere de sedinta din 14.02.2018În baza art.68 Cod procedură penală, în referire la art. 64 alin.3 Cod procedură penală admite cererea de abţinere formulată de domnul - judecător Alexandru Cortojan.
Incheiere abtinere din 04.01.2018