S******* C******
InculpatS*** P***** I************* S***** R****** D* M******* A** P**** C******
InculpatS******* L*****
InculpatM***** C*****
InculpatS*** P***** I************* S***** P*** L********* J******* R****** A**** S***
InculpatÎn temeiul art. 278 Cod procedură penală, îndreaptă erorile materiale din minuta sentinţei penale nr. 56/P din 11.04.2019 a Tribunalului Neamţ în sensul că, la alineatul 13, se va trece „pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal” în loc de „pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal”. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din Camera de consiliu din 30 mai 2019.
Incheiere indreptare eroare materiala din 30.05.2019În temeiul art. 278 Cod procedură penală, îndreaptă eroarea materială din minuta sentinţei penale nr. 56/P din 11.04.2019 a Tribunalului Neamţ în sensul că, la alineatul 4, se va trece „de la data de 11 februarie 2016 la data de 12 februarie 2016” în loc de „de la data de 11 februarie 2016 la data de 12 februarie 2017”. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 10 mai 2019.
Incheiere indreptare eroare materiala din 10.05.2019În baza art. 386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii S.L. şi M.C., din infracţiunea prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal în infracţiunea prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal Condamnă pe inculpatul S.C.,la pedeapsa de: - 7 (şapte) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b şi g Cod penal, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. c şi al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal.. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal. În baza art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului, perioada reţinerii, de la data de 11 februarie 2016 la data de 12 februarie 2017. În temeiul art. 16 al. 1 lit. b Cod procedură penală raportat la art. 396 al. 5 Cod procedură penală, achită pe inculpatul S.C. pentru săvârşirea infracţiunii continuate de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 322 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal. Condamnă pe inculpata S.L.,la pedeapsa de: - 2 (doi) ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 al. 1 Cod penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal. În temeiul art. 91 alin. 1 şi art. 92 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicată inculpatei şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpaţta trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi la datele fixate de această instituţie; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea ei; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor ei de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, obligă pe inculpată să urmeze un curs de pregătire şcolară sau de calificare profesională. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei oraşului Hârlău sau a Primăriei comunei Deleni, judeţul Iaşi. În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 alin. 1 şi 4 Cod penal, cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Condamnă pe inculpata S.C. P.I. S.R.L.,la pedeapsa de: - 60.000 (şaizeci) mii lei - echivalentul a 300 zile amendă, cuantumul unei zile amendă fiind stabilit la 200 lei/zi, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 136 alin. 3 lit. f, art. 138 alin. 2 Cod penal, art. 138 alin. 4 Cod penal şi art. 145 Cod penal aplică inculpatei S.C. P.I. S.R.L. pedeapsa complementară a afişării hotărârii de condamnare, în extras, la sediul inculpatei pe o perioadă de 2 luni. În baza art. 16 al. 1 lit. c Cod procedură penală raportat la art. 396 al. 5 Cod procedură penală, achită pe inculpatul M. C., pentru săvârşirea infracţiunii continuate de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 119 Cod procedură fiscală admite în parte acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi obligă pe inculpaţii S.C. şi S.C. P.I. S.R.L. Piatra Neamţ, la plata sumelor de 615.824 lei reprezentând T.V.A. şi 410548 lei reprezentând impozit pe profit,din care sumele de 172.103 lei T.V: A. şi 114.734 lei impozit pe profit în solidar cu inculpata S.L. sume care vor fi actualizate la data plăţii efective, prin calcularea accesoriilor prevăzute de Codul de procedură fiscală. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpaţilor S.C., S.L. şi S.C P.I. S.R.L. Piatra Neamţ, până la achitarea integrală a debitului şi a accesoriilor fiscale. Constată că inculpatul M.C. a fost asistat de avocat ales. Onorariile avocaţilor din oficiu pentru ceilalţi inculpaţi, în sumă de câte 360 lei, vor fi achitate Baroului Neamţ, din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 274 Cod procedură penală, obligă pe inculpaţii S.C., S.L. şi S.C P.I. S.R.L. Piatra Neamţ, să achite statului câte 3.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 11 aprilie 2019.
Hotarare 56/2019 din 11.04.2019Stabileşte pronunţarea la data de 11.04.2019, ora 13:00
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.04.2019Faţă de cererea de termen formulată de apărătorul ales al inculpatului M***** C*****, amână judecarea cauzei la data de 03.04.2019, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 06.03.2019Faţă de lipsa de procedură cu partea civilă, amână judecarea cauzei la data de 06.03.2019, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 13.02.2019Pentru ca reprezentanta parchetului să depună la dosar obiectivele pe care înţelege să le formuleze în vederea efecuării unei noi expertize contabile, amână judecarea cauzei la data de 13.02.2019, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 22.01.2019Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de conţinutil suplimentului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 22.01.2019
Incheiere de sedinta din 28.11.2018În vederea efectuării unui supliment de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 28.11.2018, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 31.10.2018Faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului M***** C*****, amână judecarea cauzei la data de 31.10.2018, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 03.10.2018În vederea administrării probatoriului, amână judecarea cauzei la data de 03.10.2018, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 05.09.2018În vederea administrării probatoriului, amână judecarea cauzei la data de 05.09.2018, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 21.06.2018În vederea administrării probatoriului, păstrează teremnul din data de 21.06.2018
Incheiere de sedinta din 06.06.2018Acordă termen pentru prezenţa expertului în instanţă, la data de 06.06.2018, ora 09:00, iar pentru administrarea probatoriului, la data de 21.06.2018, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 24.05.2018Faţă de cererea formulată de doamna expert, păstrează termenul de judecată acordat la data de 24.05.2018
Incheiere de sedinta din 09.05.2018În vederea prezentării doamnei expert în instanţă, amână judecarea cauzei la data de 09.05.2018, ora 09:00 şi în vederea administrării probatoriului, amână judecarea cauzei la data de 24.05.2018, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 24.04.2018Păstrează termenul de judecată fixat la data de 24.04.2018
Incheiere de sedinta din 28.03.2018În vederea prezentării în instanţă a expertului, amână judecarea cauzei la data de 28.03.2018, ora 09:00. În vederea administrării probatoriului, amână judecarea cauzei la data de 24.04.2018, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 22.03.2018În vederea administrării probelor, amână judecarea cauzei la data de 22.03.2018, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 22.02.2018Faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului M***** C***** şi faţă de lipsa de procedură cu inculpatul S******* C****** şi societatea inculpată, amână judecarea cauzei la data de 22.02.2018, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 18.01.2018