C***** L****** - N*******
InculpatN****** A*** I****
InculpatS***** R********** C*********** O**
Parte civilă1) Constată că legea mai favorabilă este pentru inculpata CIUNGU LUCIANA NICOLETA Codul Penal din 1969. I. În baza art. 386 din NCPP dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 din NCP pentru care a fost trimis în judecată inculpata Ciungu Luciana Nicoleta, în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev şi ped de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969 şi art. 5 din NCP. II. Condamnă pe inculpata CIUNGU LUCIANA NICOLETA, la pedeapsa 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev şi ped de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 5 din NCP art. art. 375 şi art. 396 alin. 10 din NCPP (perioada 2008 – 2010). În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005 rap. la art. 65 alin. 2 şi 3 Cp şi art. 53 alin. 2 lit. a Cp aplică inculpatei şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cp (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 2 ani. În baza art. 861 Cod penal suspendă executarea pedepsei principale sub supraveghere pe o durată de 4 ani ce constituie termen de încercare pentru inculpat stabilit conform art. 862 Cod penal, din care doi ani pedeapsa aplicată şi doi ani intervalul de timp stabilit de instanţă. În baza art. 863 Cod penal dispune ca pe durata termenului de încercare, inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : a) să se prezente la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a fi controlate mijloacele de existenţă; În baza art. 359 alin. 1 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea în întregime a pedepsei aplicate în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare sau a neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege dispuse şi prin prezenta hotărâre. În baza art. 71 alin. 1 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale. 2) Constată că legea mai favorabilă este pentru inculpatul NEGRILĂ ALIN IONEL Codul Penal din 1969. I. În baza art. 386 din NCPP dispune schimbarea încadrării juridice din complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev de art. 48 alin. 1 NCP rap la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 din NCP pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Negrilă Alin Ionel, în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev şi ped de art. 26 din Codul Penal din 1969 rap la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969 şi art. 5 din NCP. II. Condamnă pe inculpatul NEGRILĂ ALIN IONEL, fără antecedente penale, la pedeapsa 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev şi ped de art. 26 din Codul Penal din 1969 rap la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 5 din NCP art. art. 375 şi art. 396 alin. 10 din NCPP (perioada 2008 – 2010). În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005 rap. la art. 65 alin. 2 şi 3 Cp şi art. 53 alin. 2 lit. a Cp aplică inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cp (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 2 ani. În baza art. 861 Cod penal suspendă executarea pedepsei principale sub supraveghere pe o durată de 4 ani ce constituie termen de încercare pentru inculpat stabilit conform art. 862 Cod penal, din care doi ani pedeapsa aplicată şi doi ani intervalul de timp stabilit de instanţă. În baza art. 863 Cod penal dispune ca pe durata termenului de încercare, inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : a) să se prezente la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a fi controlate mijloacele de existenţă; În baza art. 359 alin. 1 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea în întregime a pedepsei aplicate în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare sau a neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege dispuse şi prin prezenta hotărâre. În baza art. 71 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale. În baza art. 19 şi art. 397 din NCPP admite cererea de despăgubiri civile obligă în solidar pe inculpaţii Ciungu Luciana Nicoleta şi Negrilă Alin Ionel la plata sumei de 75.033 lei, din care 43.030 lei reprezentând TVA şi 32.003 lei reprezentând impozit pe profit, precum şi la plata de penalităţi şi dobânzi specifice fiecărei obligaţii fiscale până la data achitării lor integrale. În baza art. 580 din NCPP dispune anularea următoarelor facturi înregistrate în contabilitatea SC LUCKY ALY ELECTRIC SRL emise de : 1) SC ACC ACCESORII TRADING SRL Bucureşti emise în perioada 09.10.2008 - 21.12.2008, în valoare totală de 82 903,68 lei, după cum urmează: nr. 012711/12.11.2008, 012706/02.11.2008, 012716/13.11.2008, 012707/03.11.2008, 012719/15.11.2008, 012720/16.11.2008, 012722/17.11.2008, 012724/19.11.2008, 012728/22.11.2008, 012727/21.11.2008, 012730/24.11.2008, 0127232/27.11.2008, 0127329/fărădată, 012735/30.11.2008, 012748/19.12.2008, 012746/07.12.2008, 012742/05.12.2008, 012749/21.12.2008, 012705/14.10.2008, 012700/09.10.2008 şi 012703/12.10.2008, 2) SC ACCENT PROTRADE SRL Bucureşti, factura fiscală seria ACPRO nr. 368030 din 08.08.2008, în valoare 4141,20 lei SC SRL, după cum urmează: - factura nr.9/05.06.2010 în valoare de 31.261 lei; 3) SC STYL REMY SRL Reşiţa, facturile fiscale nr. 302218/12.01.2009 şi 302231/17.12.2008, în valoare totală de 6735,40 lei. 4) SC HIEROGLYPH CONSULTING SRL Bucureşti, factura fiscală seria KV, nr. 830217/04.06.2008, în valoare 3468,85 lei; 5) SC A&I FULGER SERVICE ACTIV SRL Bucureşti, facturile fiscale nr. 037871/06.10.2008 şi 037874/10.10.2008, în valoare totală de 8811,95 lei; 6) SC INTERNATIONAL PROD COM IMPEX SRL Bucureşti (actual SC FASHION FOR MEN SRL), facturile fiscale nr. 0015042/02.10.2008, 0015044/03.10.2008 şi 0006467/11.06.2008, în valoare totală de 14113,40 lei; 7) SC TREND IMPORT EXPORT SRL, facturile fiscale nr.0035189/07.06.2009, 0035198/19.06.2009, 0021573/10.01.2009, 0035195/02.06.2009, nr. 0021592/23.01.2009, nr. 0021582/14.01.2009, 0035175/12.05.2009 şi 0035161/14.04.2009, în valoare totală de 38375,12 lei; 8) SC Camiscaro SRL Bucureşti, facturile fiscale nr. 0525548/10.12.2010, 0525527/06.08.2009 şi 0525506/28.06.2009, în valoare totală de 14 118,10 lei. 9) SC DAMINO DESIGN SRL Bucureşti, facturile fiscale nr. 1274681/20.05.2010, 1274676/18.05.2010, 1274673/ 13.12.2009, 1274664/03.08.2009, 1274671/02.12.2009, 1274652/24.12.2009 şi 1274680/08.12.2009, în valoare totală de 32 247,81 lei; 10) SC NANCY GROUP IMPEX SRL facturile fiscale nr. 0020495/08.05.2009, 0020486/04.05.2009, 0020500/04.06.2009, 0020497/14.05.2009, 0020464/21.04.2009, 0020458/07.04.2009, în valoare totală de 3468,85 lei; 11) SC ALMOND COMPANY SRL facturile fiscale nr. 932240/03.12.2010, 932247/07.12.2010, 932203/21.06.2009 şi 932230/21.12.2009, în valoare totală de 19 340,80 lei; 12) SC IRIS CAPELAN SRL, factura fiscală D394 în valoare totală de 4706 lei, 13) SC TAMARA SPORT COM SRL, factura fiscală D394 în valoare totală de 4749 lei în 2009 14) SC ELMA IMPEX SRL Bucureşti, factura fiscală nr. 175235/08.09.2008 în valoare de 3748,50 lei; În baza art. 11 din Legea 241/2005 admite în parte cererea de instituire a sechestrului asigurător şi dispune instituirea sechestrului asigurător numai cu privire la autoturism marca Dacia 1310, seria motor 081360, capacitate cilindrică 1397 cmc dobândit în 1998 aparţinând inculpatului Negrilă Alin Ionel, respingând în rest cererea, ca lipsită de obiect (nu există bunuri mobile şi imobile). În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpaţii Ciungu Luciana Nicoleta şi Negrilă Alin Ionel să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unei societăţi comerciale, iar dacă au fost aleşi să fie decăzuţi din drepturi. În baza art. 13 alin. 1 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare pentru vreuna dintre infracţiunile prevăzute de prezenta lege, instanţa comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 4 şi 5 alin. 1 lit. a) şi alin.2 din OG 39/2015 privind cazierul fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, copia dispozitivului acesteia se va transmite AJFP Olt. În baza art. 398 din NCPP şi art. 274 alin. 1 şi 3 din NCPP obligă pe fiecare dintre inculpaţii Ciungu Luciana Nicoleta şi Negrilă Alin Ionel la plata sumei de câte 2000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 1000 lei din cursul urmăririi penale iar suma de 1000 lei cheltuieli judiciare din cursul judecăţii. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică azi 26.06.2017.
Hotarare 130/2017 din 26.06.2017Admite cererile inculpa?ilor de judecare a cauzei pe baza probelor administrate la urmărirea penală. Amână cauza si acordă termen de judecată la data de 26.06.2017 ora 10,00 pentru a se depune înscrisuri în circumstanţiere.
Incheiere de sedinta din 12.06.2017fa?ă de lipsa inculpatei Ciungu Luciana amână cauza şi acordă termen la data de 12 iunie 2017 ora 9,00 pentru când se va cita cu mandat de aducere
Incheiere de sedinta din 22.05.2017