Logo Jurisprudenta.com Logo Jurisprudenta.com

Dosar 3465/104/2017 din 11.08.2017

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p.

Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 3465/104/2017
Data dosar:
11.08.2017
Instanta:
Tribunalul Olt
Departament:
Secţia Penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p.
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 20.12.2017 la ora 09:00

    Complet: CPrel-CPi 5
  • Condamnare

    I. Condamnă pe inculpata MIHAI (fostă CIUCURAN) LENUŢA, administrator la SC CALIN METAL INTERNAŢIONAL SRL, fără antecedente penale, la : - pedeapsa principală de doi ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. c) cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP din legea 241/2005 (perioada 2012 – 2014) ; În baza art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 şi art. 67 alin. 2 NCP aplică inculpatei şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) din NCP pe o durată de un an după executarea pedepsei principale. În baza art. 91 din NCP dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de trei ani, conform dispoziţiilor art. 92 din NCP. În baza art. 93 alin. 1 din NCP obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) din NCP impune condamnatei să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Olt sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 din NCP pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei Stoeneşti, jud. Olt sau Şcoala gimnazială Stoeneşti, jud. Olt, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. 4 din NCP atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 din NCP. În baza art. 399 alin. 1 NCPP constată că măsura preventivă a controlului judiciar a încetat la data de 12.08.2017 prin neprelungirea acesteia de către procuror ( aşa cum s-a constatat prin încheierea nr. 156/11.08.2017 pronunţată în dosar 3465/104/2017/a1.1 al Tribunalului Olt). În baza art. 19 şi art. 397 din NCPP admite cererea de despăgubiri civile obligă inculpata Mihai (fostă CIUCURAN) Lenuţa în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CALIN METAL INTERNAŢIONAL SRL la plata sumei de 143.507 lei, din care 48.595 lei reprezentând TVA şi 94.912 lei reprezentând impozit pe profit, precum şi la plata de penalităţi şi dobânzi specifice fiecărei obligaţii fiscale până la data achitării lor integrale iar din suma de 143.507 lei constată că inculpata a achitat deja suma de 400 lei, conform chitanţei seria TS507 nr. 10000091189 DIN 19.10.2017 (fila 39 fond). În baza art. 580 din NCPP dispune anularea următoarelor facturi înregistrate în contabilitatea SC CALIN METAL INTERNAŢIONAL SRL emise de : l. SC A&S TRADING SRL Arad: Factura: Achitat cu chitanţa: Nr. crt. Serie şi nr. factură Data factură Denumire produse Valoare TVA Total factură Serie şi Nr. chitanţă Data chitanţă Valoare achitată 1 AR AST/0371552 20.08.2012 deşeu fier 4.972,00 taxare inversă 4.972,00 AR AST/0371651 20.08.2012 4.972,00 2 AR AST/0371553 21.08.2012 deşeu fier 4.972,00 taxare inversă 4.972,00 AR AST/0371652 21.08.2012 4.972,00 3 AR AST/0371554 22.08.2012 deşeu fier 4.972,00 taxare inversă 4.972,00 AR AST/0371653 22.08.2012 4.972,00 4 AR AST/0371555 23.08.2012 deşeu fier 1.017,00 taxare inversă 1.017,00 AR AST/0371654 23.08.2012 1.017,00 5 AR AST/0371558 25.08.2012 deşeu fier 4.905,00 taxare inversă 4.905,00 AR AST/0371656 25.08.2012 4.905,00 6 AR AST/0371557 24.08.2012 deşeu fier 4.905,00 taxare inversă 4.905,00 AR AST/0371655 24.08.2012 4.905,00 7 AR AST/0371559 26.08.2012 deşeu fier 4.905,00 taxare inversă 4.905,00 AR AST/0371657 26.08.2012 4.905,00 8 AR AST/0371560 27.08.2012 deşeu fier 1.678,60 taxare inversă 1.678,60 AR AST/0371659 27.08.2012 1.678,60 9 AR AST/0371561 28.08.2012 lingou aluminiu 3.240,00 taxare inversă 3.240,00 AR AST/0371660 28.08.2012 3.240,00 10 AR AST/0371563 29.08.2012 lingou aluminiu 3.240,00 taxare inversă 3.240,00 AR AST/0371661 29.08.2012 3.240,00 11 AR AST/0371564 30.08.2012 lingou aluminiu 3.780,00 taxare inversă 3.780,00 AR AST/0371663 30.08.2012 3.780,00 12 AR AST/0371569 31.08.2012 deşeu fier 4.279,00 taxare inversă 4.279,00 AR AST/0371664 31.08.2012 4.279,00 13 AR AST/0371570 01.09.2012 deşeu fier 3.300,00 taxare inversă 3.300,00 AR AST/0371667 01.09.2012 3.300,00 14 AR AST/0371571 02.09.2012 deşeu fier 4.905,00 taxare inversă 4.905,00 AR AST/0371668 02.09.2012 4.905,00 15 AR AST/0371572 03.09.2012 deşeu fier 4.905,00 taxare inversă 4.905,00 AR AST/0371669 03.09.2012 4.905,00 16 AR AST/0371573 04.09.2012 deşeu fier 4.905,00 taxare inversă 4.905,00 AR AST/0371670 04.09.2012 4.905,00 17 AR AST/0371575 05.09.2012 deşeu fier 872,00 taxare inversă 872,00 AR AST/0371672 05.09.2012 872,00 18 AR AST/0371577 17.10.2012 deşeu fier 4.950,00 taxare inversă 4.950,00 AR AST/0371673 17.10.2012 4.950,00 19 AR AST/0371578 18.10.2012 deşeu fier 4.950,00 taxare inversă 4.950,00 AR AST/0371674 18.10.2012 4.950,00 20 AR AST/0371580 20.10.2012 deşeu fier 4.068,90 taxare inversă 4.068,90 AR AST/0371676 20.10.2012 4.068,90 21 AR AST/0371583 22.10.2012 deşeu fier 2.970,00 taxare inversă 2.970,00 AR AST/0371679 22.10.2012 2.970,00 22 AR AST/0371582 21.10.2012 deşeu fier 3.296,70 taxare inversă 3.296,70 AR AST/0371678 21.10.2012 3.296,70 23 AR AST/0371585 24.10.2012 deşeu fier 4.950,00 taxare inversă 4.950,00 AR AST/0371681 24.10.2012 4.950,00 24 AR AST/0371584 23.10.2012 deşeu fier 4.950,00 taxare inversă 4.950,00 AR AST/0371680 23.10.2012 4.950,00 25 AR AST/0371588 26.10.2012 deşeu fier 4.944,00 taxare inversă 4.944,00 AR AST/0371684 26.10.2012 4.944,00 26 AR AST/0371587 25.10.2012 deşeu fier 1.326,60 taxare inversă 1.326,60 AR AST/0371683 25.10.2012 1.326,60 27 AR AST/0371591 28.10.2012 deşeu fier 3.780,10 taxare inversă 3.780,10 AR AST/0371686 28.10.2012 3.780,10 28 AR AST/0371590 27.10.2012 deşeu fier 4.944,00 taxare inversă 4.944,00 AR AST/0371685 27.10.2012 4.944,00 29 AR AST/0371598 11.11.2012 deşeu fier 2.508,00 taxare inversă 2.508,00 AR AST/0371693 11.11.2012 2.508,00 30 AR AST/0371597 10.11.2012 deşeu fier 4.950,00 taxare inversă 4.950,00 AR AST/0371692 10.11.2012 4.950,00 31 AR AST/0371595 06.11.2012 deşeu fier 4.280,00 taxare inversă 4.280,00 AR AST/0371690 06.11.2012 4.280,00 32 AR AST/0371594 05.11.2012 deşeu fier 4.654,50 taxare inversă 4.654,50 AR AST/0371689 05.11.2012 4.654,50 TOTAL 127.275,40 127.275,40 127.275,40 2. SC DENMAR CONSART SRL Bucureşti An 2012 Factura: Achitat cu chitanţa: Nr. crt. Serie şi nr. factură Data factură Denumire produse Valoare TVA Total factură Serie şi Nr. chitanţă Data chitanţă Valoare achitată 1 B DEC/0269233 10.07.2012 deşeu fier vechi 4.411,80 taxare inversă 4.411,80 B DEC/0269233 10.07.2012 4.411,80 2 B DEC/0269235 11.07.2012 deşeu fier vechi 4.411,80 taxare inversă 4.411,80 B DEC/0269235 11.07.2012 4.411,80 3 B DEC/0269239 13.07.2012 deşeu fier vechi 4.411,80 taxare inversă 4.411,80 B DEC/0269239 13.07.2012 4.411,80 4 B DEC/0269237 12.07.2012 deşeu fier vechi 4.411,80 taxare inversă 4.411,80 B DEC/0269237 12.07.2012 4.411,80 5 B DEC/0269241 14.07.2012 deşeu fier vechi 4.787,97 taxare inversă 4.787,97 B DEC/0269241 14.07.2012 4.787,97 6 B DEC/0269243 15.07.2012 deşeu fier vechi 4.787,97 taxare inversă 4.787,97 B DEC/0269243 15.07.2012 4.787,97 7 B DEC/0269245 16.07.2012 deşeu fier vechi 4.787,97 taxare inversă 4.787,97 B DEC/0269245 16.07.2012 4.787,97 8 B DEC/0269247 17.07.2012 deşeu fier vechi 4.787,97 taxare inversă 4.787,97 B DEC/0269247 17.07.2012 4.787,97 9 B DEC/0269249 18.07.2012 deşeu fier vechi 4.787,97 taxare inversă 4.787,97 B DEC/0269249 18.07.2012 4.787,97 10 B DEC/0269251 19.07.2012 deşeu fier vechi 4.787,97 taxare inversă 4.787,97 B DEC/0269251 19.07.2012 4.787,97 11 B DEC/0269253 20.07.2012 deşeu fier vechi 4.787,97 taxare inversă 4.787,97 B DEC/0269253 20.07.2012 4.787,97 12 B DEC/0269257 12.09.2012 deşeu fier vechi 4.999,50 taxare inversă 4.999,50 B DEC/0269257 12.09.2012 4.999,50 13 B DEC/0269261 13.09.2012 deşeu fier vechi 4.999,50 taxare inversă 4.999,50 B DEC/0269261 13.09.2012 4.999,50 14 B DEC/0269263 14.09.2012 deşeu fier vechi 4.635,20 taxare inversă 4.635,20 B DEC/0269263 14.09.2012 4.635,20 15 B DEC/0269265 15.09.2012 deşeu fier vechi 4.992,00 taxare inversă 4.992,00 B DEC/0269265 15.09.2012 4.992,00 16 B DEC/0269267 16.09.2012 deşeu fier vechi 4.992,00 taxare inversă 4.992,00 B DEC/0269267 16.09.2012 4.992,00 17 B DEC/0269269 17.09.2012 deşeu fier vechi 4.992,00 taxare inversă 4.992,00 B DEC/0269269 17.09.2012 4.992,00 18 B DEC/0269271 18.09.2012 deşeu fier vechi 4.992,00 taxare inversă 4.992,00 B DEC/0269271 18.09.2012 4.992,00 19 B DEC/0269273 21.09.2012 lingouri de aluminiu 4.770,00 taxare inversă 4.770,00 B DEC/0269273 21.09.2012 4.770,00 20 B DEC/0269275 22.09.2012 lingouri de aluminiu 4.770,00 taxare inversă 4.770,00 B DEC/0269275 22.09.2012 4.770,00 21 B DEC/0269277 23.09.2012 lingouri de aluminiu 4.266,50 taxare inversă 4.266,50 B DEC/0269277 23.09.2012 4.266,50 TOTAL AN 2012 99.571,69 99.571,69 99.571,69 An 2013 22 B DEC/0326287 02.02.2013 deşeu fier vechi 4.850,00 taxare inversă 4.850,00 B DEC/0326287 02.02.2013 4.850,00 23 B DEC/0326288 03.02.2013 deşeu fier vechi 4.811,20 taxare inversă 4.811,20 B DEC/0326288 03.02.2013 4.811,20 TOTAL AN 2013 9.661,20 9.661,20 9.661,20 TOTAL PERIOADA 2012 - 2013 109.232,89 109.232,89 109.232,89 3.SC SOREY SRL Oradea Factura: Achitat cu chitanţa: Nr. crt. Serie şi nr. factură Data factură Denumire produse Valoare TVA Total factură Serie şi Nr. chitanţă Data chitanţă Valoare achitată 1 BH SOR/0357582 30.07.2012 profil aluminiu 3.124,38 749,85 3.874,23 BH SOR/0358169 30.07.2012 3.874,23 2 BH SOR/0357564 17.04.2012 corp stradal 4.024,00 965,76 4.989,76 BH SOR/0358153 17.04.2012 4.989,76 3 BH SOR/0357565 18.04.2012 corp stradal 4.024,00 965,76 4.989,76 BH SOR/0358155 18.04.2012 4.989,76 4 BH SOR/0357567 20.04.2012 tije+bec philips 3.846,00 923,04 4.769,04 BH SOR/0358157 20.04.2012 4.769,04 5 BH SOR/0357566 19.04.2012 corp stradal+role+cablu+tije 4.023,00 965,52 4.988,52 BH SOR/0358156 19.04.2012 4.988,52 6 BH SOR/0357563 16.04.2012 corp stradal 4.024,00 965,76 4.989,76 BH SOR/0358152 16.04.2012 4.989,76 7 BH SOR/0357562 15.04.2012 corp stradal 4.024,00 965,76 4.989,76 BH SOR/0358151 15.04.2012 4.989,76 8 BH SOR/0357568 20.04.2012 lingouri de aluminiu 3.601,00 taxare inversă 3.601,00 BH SOR/0358158 20.04.2012 3.601,00 9 BH SOR/0357569 21.04.2012 lingouri de aluminiu 3.601,00 taxare inversă 3.601,00 BH SOR/0358160 21.04.2012 3.601,00 10 BH SOR/0357571 22.04.2012 deşeu fier 4.073,30 taxare inversă 4.073,30 BH SOR/0358159 22.04.2012 4.073,30 11 BH SOR/0357572 23.04.2012 deşeu fier 4.073,30 taxare inversă 4.073,30 BH SOR/0358161 23.04.2012 4.073,30 12 BH SOR/0357573 24.04.2012 deşeu fier 4.073,30 taxare inversă 4.073,30 BH SOR/0358163 24.04.2012 4.073,30 13 BH SOR/0357575 25.04.2012 deşeu fier 4.073,30 taxare inversă 4.073,30 BH SOR/0358165 25.04.2012 4.073,30 14 BH SOR/0357576 26.05.2012 lingouri de aluminiu 3.796,00 taxare inversă 3.796,00 BH SOR/0358166 26.05.2012 3.796,00 15 BH SOR/0357579 27.05.2012 lingouri de aluminiu 3.796,00 taxare inversă 3.796,00 BH SOR/0358167 27.05.2012 3.796,00 16 BH SOR/0357581 28.05.2012 lingouri de aluminiu 3.796,00 taxare inversă 3.796,00 BH SOR/0358168 28.05.2012 3.796,00 17 BH SOR/0357584 04.07.2012 profil aluminiu 3.124,38 749,85 3.874,23 BH SOR/0358170 04.07.2012 3.874,23 18 BH SOR/0357586 05.07.2012 profil aluminiu 3.124,38 749,85 3.874,23 BH SOR/0358172 05.07.2012 3.874,23 19 BH SOR/0357589 21.07.2012 profil aluminiu 4.013,10 963,14 4.976,24 BH SOR/0358174 21.07.2012 4.976,24 20 BH SOR/0357590 22.07.2012 profil aluminiu 4.013,10 963,14 4.976,24 BH SOR/0358175 22.07.2012 4.976,24 21 BH SOR/0357592 23.07.2012 profil aluminiu 4.013,10 963,14 4.976,24 BH SOR/0358176 23.07.2012 4.976,24 22 BH SOR/0357593 24.07.2012 profil aluminiu 4.013,10 963,14 4.976,24 BH SOR/0358177 24.07.2012 4.976,24 TOTAL 84.273,74 11.853,73 96.127,47 96.127,47 4. SC CENECO SRL Suceava: Factura: Achitat cu chitanţa: Nr. crt. Serie şi nr. factură Data factură Denumire produse Valoare TVA Total factură Serie şi Nr. chitanţă Data chitanţă Valoare achitată 1 SV CEC/4457811 02.07.2012 deşeu fier vechi 4.119,50 taxare inversă 4.119,50 SV CEC/4457818 02.07.2012 4.119,50 2 SV CEC/4457812 03.07.2012 deşeu fier vechi 4.119,50 taxare inversă 4.119,50 SV CEC/4457819 03.07.2012 4.119,50 3 SV CEC/4457807 27.07.2012 lingouri de aluminiu 4.387,00 taxare inversă 4.387,00 SV CEC/4457806 27.07.2012 4.387,00 4 SV CEC/4457808 28.07.2012 lingouri de aluminiu 4.387,00 taxare inversă 4.387,00 SV CEC/4457809 28.07.2012 4.387,00 5 SV CEC/4457810 30.07.2012 deşeu fier vechi 4.119,50 taxare inversă 4.119,50 SV CEC/4457817 30.07.2012 4.119,50 6 SV CEC/4457802 24.06.2012 lingouri de aluminiu 4.160,00 taxare inversă 4.160,00 SV CEC/4457802 24.06.2012 4.160,00 7 SV CEC/4457803 25.06.2012 lingouri de aluminiu 4.160,00 taxare inversă 4.160,00 SV CEC/4457803 25.06.2012 4.160,00 8 SV CEC/4457804 26.06.2012 lingouri de aluminiu 4.160,00 taxare inversă 4.160,00 SV CEC/4457804 26.06.2012 4.160,00 9 SV CEC/4457809 29.07.2012 deşeu fier vechi 4.119,50 taxare inversă 4.119,50 SV CEC/4457816 29.07.2012 4.119,50 TOTAL 37.732,00 37.732,00 37.732,00 5. SC IDEAL ARHICON SRL Bucureşti Factura: Achitat cu chitanţa: Nr. crt. Serie şi nr. factură Data factură Denumire produse Valoare TVA Total factură Serie şi Nr. chitanţă Data chitanţă Valoare achitată 1 IDEf/1075820 16.11.2012 deşeu fier 4.240,00 taxare inversă 4.240,00 IDEf/1075820 16.11.2012 4.240,00 2 IDEf/1075819 15.11.2012 deşeu fier 4.240,00 taxare inversă 4.240,00 IDEf/1075819 15.11.2012 4.240,00 3 IDEf/1075821 17.11.2012 deşeu fier 4.240,00 taxare inversă 4.240,00 IDEf/1075821 17.11.2012 4.240,00 4 IDEf/1075822 18.11.2012 deşeu fier 2.830,20 taxare inversă 2.830,20 IDEf/1075822 18.11.2012 2.830,20 TOTAL 15.550,20 15.550,20 15.550,20 6. SC KAI DA IMPEX DINAMIC SRL Bucuresti: Factura: Achitat cu chitanţa: Nr. crt. Serie şi nr. factură Data factură Denumire produse Valoare TVA Total factură Serie şi Nr. chitanţă Data chitanţă Valoare achitată 1 KAI/0202610 10.11.2012 deşeu fier 4.995,00 taxare inversă 4.995,00 KAI/0202610 10.11.2012 4.995,00 2 KAI/0202611 11.11.2012 deşeu fier 4.995,00 taxare inversă 4.995,00 KAI/0202611 11.11.2012 4.995,00 3 KAI/0202612 12.11.2012 deşeu fier 2.786,10 taxare inversă 2.786,10 KAI/0202612 12.11.2012 2.786,10 4 KAI/0202622 14.11.2012 deşeu fier 2.786,10 taxare inversă 2.786,10 KAI/0202622 14.11.2012 2.786,10 TOTAL 15.562,20 15.562,20 15.562,20 7. SC ALMOND COMPANY SRL Bucureşti: Factura: Achitat cu chitanţa: Nr. crt. Serie şi nr. factură Data factură Denumire produse Valoare TVA Total factură Serie şi Nr. chitanţă Data chitanţă Valoare achitată 1 ALM/8693764 10.03.2012 corp stradal 4.000,00 960,00 4.960,00 ALM/8693764 10.03.2012 4.960,00 2 ALM/8693765 11.03.2012 corp stradal 4.000,00 960,00 4.960,00 ALM/8693765 11.03.2012 4.960,00 3 ALM/8693768 12.03.2012 corp stradal 4.000,00 960,00 4.960,00 ALM/8693768 12.03.2012 4.960,00 4 ALM/8693769 13.03.2012 corp stradal 4.000,00 960,00 4.960,00 ALM/8693769 13.03.2012 4.960,00 5 ALM/8693770 14.03.2012 corp stradal 4.000,00 960,00 4.960,00 ALM/8693770 14.03.2012 4.960,00 6 ALM/8693771 15.03.2012 corp stradal+role platbanda 3.801,00 912,24 4.713,24 ALM/8693771 15.03.2012 4.713,24 7 ALM/8693772 16.03.2012 bec economic philips+cablu 3.460,00 830,40 4.290,40 ALM/8693772 16.03.2012 4.290,40 Total 27.261,00 6.542,64 33.803,64 33.803,64 8. SC DALLIANA SHOES SRL Bucureşti: Anul 2012 Factura: Achitat cu chitanţa: Nr. crt. Serie şi nr. factură Data factură Denumire produse Valoare TVA Total factură Serie şi Nr. chitanţă Data chitanţă Valoare achitată 1 DAL/0024103 03.10.2012 deşeu cupru 4.972,50 taxare inversă 4.972,50 DAL/0024103 03.10.2012 4.972,50 2 DAL/0024102 02.10.2012 deşeu cupru 4.972,50 taxare inversă 4.972,50 DAL/0024102 02.10.2012 4.972,50 3 DAL/0024117 04.10.2012 deşeu cupru+inox+alamă 2.613,10 taxare inversă 2.613,10 DAL/0024117 04.10.2012 2.613,10 4 DAL/0024123 06.10.2012 deşeu fier 4.233,60 taxare inversă 4.233,60 DAL/0024123 06.10.2012 4.233,60 5 DAL/0024124 07.10.2012 deşeu fier 4.224,00 taxare inversă 4.224,00 DAL/0024124 07.10.2012 4.224,00 6 DAL/0024127 14.10.2012 deşeu fier 4.547,20 taxare inversă 4.547,20 DAL/0024127 14.10.2012 4.547,20 7 DAL/0024128 15.10.2012 deşeu fier 4.547,20 taxare inversă 4.547,20 DAL/0024128 15.10.2012 4.547,20 8 DAL/0024129 17.10.2012 deşeu fier 3.861,00 taxare inversă 3.861,00 DAL/0024129 17.10.2012 3.861,00 9 DAL/0024130 18.10.2012 deşeu fier 3.851,10 taxare inversă 3.851,10 DAL/0024130 18.10.2012 3.851,10 TOTAL 2012 37.822,20 37.822,20 37.822,20 Anul 2013 10 DAL/0032656 20.03.2013 deşeu fier 2.880,00 taxare inversă 2.880,00 DAL/0032656 20.03.2013 2.880,00 11 DAL/0032653 19.03.2013 deşeu fier 3.840,00 taxare inversă 3.840,00 DAL/0032653 19.03.2013 3.840,00 TOTAL 2013 6.720,00 6.720,00 6.720,00 TOTAL PERIOADA 2012-2013 44.542,20 44.542,20 44.542,20 9. SC CRISTALINA METAL SRL Iaşi: Anul 2014 Factura: Achitat cu chitanţa: Nr. crt. Serie şi nr. factură Data factură Denumire produse Valoare TVA Total factură Serie şi Nr. chitanţă Data chitanţă Valoare achitată 1 1305 03.02.2014 corp stradal 3.825,00 918,00 4.743,00 1305 03.02.2014 4.743,00 2 1306 04.02.2014 corp stradal 3.825,00 918,00 4.743,00 1306 04.02.2014 4.743,00 3 1307 05.02.2014 corp stradal 3.825,00 918,00 4.743,00 1307 05.02.2014 4.743,00 4 1308 06.02.2014 corp stradal 3.825,00 918,00 4.743,00 1308 06.02.2014 4.743,00 5 1309 11.02.2014 tiză+platbandă+cablu 2.280,00 547,20 2.827,20 1309 11.02.2014 2.827,20 6 1310 14.02.2014 bec philips 2.040,00 489,60 2.529,60 1310 14.02.2014 2.529,60 Total an 2014 19.620,00 4.708,80 24.328,80 24.328,80 Anul 2013 7 1297 16.12.2013 europubelă verde 120 l 2.205,00 529,20 2.734,20 1297 16.12.2013 2.734,20 8 1294 13.12.2013 europubelă verde 120 l 2.520,00 604,80 3.124,80 1294 13.12.2013 3.124,80 9 1293 12.12.2013 europubelă verde 120 l 3.150,00 756,00 3.906,00 1293 12.12.2013 3.906,00 10 1291 28.11.2013 coşuri stradale 3.640,00 873,60 4.513,60 1291 28.11.2013 4.513,60 11 1288 27.11.2013 coşuri stradale 3.920,00 940,80 4.860,80 1288 27.11.2013 4.860,80 12 1286 26.11.2013 coşuri stradale 3.920,00 940,80 4.860,80 1286 26.11.2013 4.860,80 13 1285 25.11.2013 coşuri stradale 3.920,00 940,80 4.860,80 1285 25.11.2013 4.860,80 14 1261 28.10.2013 bec 1.840,00 441,60 2.281,60 1261 28.10.2013 2.281,60 15 1260 25.10.2013 consolă 3.760,00 902,40 4.662,40 1260 25.10.2013 4.662,40 16 1259 24.10.2013 lămpi stradale 3.685,00 884,40 4.569,40 1259 24.10.2013 4.569,40 17 1258 23.10.2013 lămpi stradale 4.020,00 964,80 4.984,80 1258 23.10.2013 4.984,80 18 1257 22.10.2013 lămpi stradale 4.020,00 964,80 4.984,80 1257 22.10.2013 4.984,80 19 1256 27.09.2013 lămpi stradale 3.370,00 808,80 4.178,80 1256 27.09.2013 4.178,80 20 1255 26.09.2013 lămpi stradale 3.370,00 808,80 4.178,80 1255 26.09.2013 4.178,80 21 1254 25.09.2013 lămpi stradale 3.370,00 808,80 4.178,80 1254 25.09.2013 4.178,80 22 1253 24.09.2013 lămpi stradale 3.370,00 808,80 4.178,80 1253 24.09.2013 4.178,80 23 561 31.07.2013 profile aluminiu 840,00 201,60 1.041,60 561 31.07.2013 1.041,60 Total an 2013 54.920,00 13.180,80 68.100,80 68.100,80 TOTAL PERIOADA 2013-2014 74.540,00 17.889,60 92.429,60 92.429,60 10. SC LOS ANGELES METAL SRL Lunca Cetatuii, jud. Iaşi Factura: Achitat cu chitanţa: Nr. crt. Serie şi nr. factură Data factură Denumire produse Valoare TVA Total factură Serie şi Nr. chitanţă Data chitanţă Valoare achitată 1 1733 20.07.2014 euro pubelă 3.975,00 954,00 4.929,00 1733 20.07.2014 4.929,00 2 1742 22.07.2014 euro pubelă 3.975,00 954,00 4.929,00 1742 22.07.2014 4.929,00 3 1001 28.11.2014 ghirlandă iluminat 3.925,00 942,00 4.867,00 1001 28.11.2014 4.867,00 4 1002 30.11.2014 ghirlandă iluminat 3.925,00 942,00 4.867,00 1002 30.11.2014 4.867,00 5 1003 01.12.2014 plasă luminoasă 3.910,00 938,40 4.848,40 1003 01.12.2014 4.848,40 6 1004 10.12.2014 corp iluminat 4.025,00 966,00 4.991,00 1004 10.12.2014 4.991,00 7 1005 12.12.2014 bec+consolă+platbandă 3.705,00 889,20 4.594,20 1005 12.12.2014 4.594,20 TOTAL 27.440,00 6.585,60 34.025,60 34.025,60 11. SC PAYROLL EXPERT SRL Iaşi Factura: Achitat cu chitanţa: Nr. crt. Serie şi nr. factură Data factură Denumire produse Valoare TVA Total factură Serie şi Nr. chitanţă Data chitanţă Valoare achitată 1 BPAE/0101602 01.04.2013 coşuri stradale 3.920,00 940,80 4.860,80 BPAE/0101602 01.04.2013 4.860,80 2 BPAE/0101603 02.04.2013 coşuri stradale 3.920,00 940,80 4.860,80 BPAE/0101603 02.04.2013 4.860,80 3 BPAE/0101606 03.04.2013 coşuri stradale 3.920,00 940,80 4.860,80 BPAE/0101606 03.04.2013 4.860,80 4 BPAE/0101607 04.04.2013 coşuri stradale 3.920,00 940,80 4.860,80 BPAE/0101607 04.04.2013 4.860,80 5 BPAE/0101608 05.04.2013 coşuri stradale 3.920,00 940,80 4.860,80 BPAE/0101608 05.04.2013 4.860,80 6 BPAE/0101609 06.04.2013 coşuri stradale 2.240,00 537,60 2.777,60 BPAE/0101609 06.04.2013 2.777,60 7 BPAE/0101613 08.04.2013 coşuri stradale 1.960,00 470,40 1.960,00 BPAE/0101613 08.04.2013 1.960,00 TOTAL 23.800,00 5.712,00 29.041,60 29.041,60 12. SC ALEIRY IMPEX SRL Bucureşti: Factura: Achitat cu chitanţa: Nr. crt. Serie şi nr. factură Data factură Denumire produse Valoare TVA Total factură Serie şi Nr. chitanţă Data chitanţă Valoare achitată 1 ALY/0363102 12.01.2013 deşeu fier 3.253,60 taxare inversă 3.253,60 ALY/0363102 12.01.2013 3.253,60 2 ALY/0363103 13.01.2013 deşeu fier 2.940,00 taxare inversă 2.940,00 ALY/0363103 13.01.2013 2.940,00 3 ALY/0363104 25.01.2013 deşeu fier 2.940,00 taxare inversă 2.940,00 ALY/0363104 25.01.2013 2.940,00 4 ALY/0363106 26.01.2013 deşeu fier 2.548,00 taxare inversă 2.548,00 ALY/0363106 26.01.2013 2.548,00 5 ALY/0363107 27.01.2013 deşeu fier 4.554,00 taxare inversă 4.554,00 ALY/0363107 27.01.2013 4.554,00 6 ALY/0363108 28.01.2013 deşeu fier 3.960,00 taxare inversă 3.960,00 ALY/0363108 28.01.2013 3.960,00 7 ALY/0363112 09.02.2013 deşeu fier 3.792,00 taxare inversă 3.792,00 ALY/0363112 09.02.2013 3.792,00 8 ALY/0363115 10.02.2013 deşeu fier 2.880,00 taxare inversă 2.880,00 ALY/0363115 10.02.2013 2.880,00 9 ALY/0363170 17.03.2013 deşeu fier 2.419,20 taxare inversă 2.419,20 ALY/0363170 17.03.2013 2.419,20 10 ALY/0363169 16.03.2013 deşeu fier 3.840,00 taxare inversă 3.840,00 ALY/0363169 16.03.2013 3.840,00 TOTAL 33.126,80 33.126,80 33.126,80 13. SC CONF DISTRIGRUP INTERNATIONAL SRL Bucureşti: Factura: Achitat cu chitanţa: Nr. crt. Serie şi nr. factură Data factură Denumire produse Valoare TVA Total factură Serie şi Nr. chitanţă Data chitanţă Valoare achitată 1 CONF/1542569 01.03.2013 deşeu fier 3.472,60 taxare inversă 3.472,60 CONF/1542569 01.03.2013 3.472,60 2 CONF/1542570 02.03.2013 deşeu fier 3.395,00 taxare inversă 3.395,00 CONF/1542570 02.03.2013 3.395,00 3 CONF/1542571 05.03.2013 deşeu fier 3.456,00 taxare inversă 3.456,00 CONF/1542571 05.03.2013 3.456,00 4 CONF/1542572 06.03.2013 deşeu fier 3.590,40 taxare inversă 3.590,40 CONF/1542572 06.03.2013 3.590,40 5 CONF/1542573 12.03.2013 deşeu fier 2.976,00 taxare inversă 2.976,00 CONF/1542573 12.03.2013 2.976,00 6 CONF/1542574 13.03.2013 deşeu fier 3.033,60 taxare inversă 3.033,60 CONF/1542574 13.03.2013 3.033,60 TOTAL 19.923,60 19.923,60 19.923,60 14. SC PLASTOR TRADING SRL Oradea: Factura: Achitat cu chitanţa: Nr. crt. Serie şi nr. factură Data factură Denumire produse Valoare TVA Total factură Serie şi Nr. chitanţă Data chitanţă Valoare achitată 1 PT-FBH1-057680/1 08.11.2012 coş stradal cu platbandă 3.675,00 882,00 4.557,00 24512 08.11.2012 4.557,00 2 PT-FBH1-057682/1 08.11.2012 coş stradal cu platbandă 3.150,00 756,00 3.906,00 24514 12.11.2012 3.906,00 3 PT-FBH1-057681/1 08.11.2012 coş stradal cu platbandă 3.675,00 882,00 4.557,00 24513 09.11.2012 4.557,00 TOTAL 10.500,00 2.520,00 13.020,00 13.020,00 În baza art. 11 din Legea 241/2005 instituie măsura sechestrului asigurător asupra imobilului de locuit în suprafaţă de 680 mp cu valoare de impunere în sumă de 80.355 lei dobândit de inculpată prin cumpărare precum şi teren aferent intravilan în suprafaţă de 1115 mp cu valoarea impozabilă de 1.100 lei (conform adresei nr. 734/04.04.2017 emisă de Primăria comunei Stoeneşti (fila 153 vol. I UP). În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpata să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art. 13 alin. 1 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare pentru vreuna dintre infracţiunile prevăzute de prezenta lege, instanţa comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 4 şi 5 alin. 1 lit. a) şi alin.2 din OG 39/2015 privind cazierul fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, copia dispozitivului acesteia se va transmite AJFP Olt. În baza art. 398 din NCPP şi art. 274 alin. 1 şi 3 din NCPP obligă inculpata Mihai (fostă CIUCURAN) Lenuţa în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CALIN METAL INTERNAŢIONAL SRL la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 520 lei din cursul urmăririi penale iar suma de 480 lei cheltuieli judiciare din cursul judecăţii iar suma de 260 lei conform delegaţiei nr. 1835/20.11.2017 (fila 131 fond) va fi virată anticipat în contul Baroului Olt şi rămâne în sarcina statului. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică azi 20.12.2017.

    Hotarare 244/2017 din 20.12.2017

  • Sedinta din data de 18.12.2017 la ora 09:00

    Complet: CPrel-CPi 5
  • Amână cauza

    În baza art. 391 alin.2 C.p.p. amână pronun?area şi deliberarea la data de 20.12.2017. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 18.12.2017 la Tribunalul Olt.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.12.2017

  • Sedinta din data de 04.12.2017 la ora 10:00

    Complet: CPrel-CPi 5
  • Amână cauza

    În baza art. 391 alin.1 C.p.p stabileşte termen pentru pronunţare şi deliberare la data de 18.12.2017. Pronunţată în şedinţa publică, azi 04 decembrie 2017, la Tribunalul Olt.

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.12.2017

  • Sedinta din data de 20.11.2017 la ora 09:00

    Complet: CPrel-CPi 5
  • Amână cauza

    dispune amendarea avocatului Stan Cătălin cu suma de 500lei pentru lipsa nejustificată la acest termen fără a-şi acorda substituirea. Respinge cererea de comisie rogatorie formulată de martorul Calmore Nicolae urmând ca la următorul termen să fie citită declara?ia acestuia. Pentru a se prezenta avocatul ales şi a pune concluzii în cauză acordă termen de judecată la data de 4.12.2017 ora 10,00.

    Incheiere de sedinta din 20.11.2017

  • Sedinta din data de 30.10.2017 la ora 09:30

    Complet: CPrel-CPi 5
  • Amână cauza

    Pentru lipsa martorilor, amână cauza şi acordă termen la data de 20.11.2017 ora 9,00 pentru când se vor emite mandate de aducere.

    Incheiere de sedinta din 30.10.2017

  • Sedinta din data de 16.10.2017 la ora 09:00

    Complet: CPrel-CPi 5
  • Amână cauza

    Admite cerea privind proba cu înscrisuri. se citează martorii nominaliza?i in rechizitoriu. Amână cauza şi acordă termen la data de 30.10.2017 ora 9,30.

    Incheiere de sedinta din 16.10.2017

Flux dosar

Actualizare GRPD