I****** G******
InculpatS***** R**** P*** A*** P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C****** P*** A************ J******** A F********* P****** O**
Parte civilăS* E******** P***** S**
Parte responsabilă civilmenteTribunalul Olt Secţia Penală Minută dosar nr. 3565/104/2017 În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, condamnă pe inculpatul I****** G****** la pedeapsa principală de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi k C.p pe o durată de 2 ani ce se va calcula conform art. 68 alin.1 lit. b cod penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendare executării pedepsei sub supraveghere. Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b şi k pedeapsă ce se va executa conform art. 65 alin.3 cod penal, doar în situaţia în care pedeapsa principală va deveni executabilă. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Olt la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Impune inculpatului I****** G****** sa frecventeze unul sau mai multe programe derulate de catre Serviciul de Probatiune Olt sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii in cadrul Primăriei mun. Caracal jud. Olt sau Colegiului Agricol “Dimitrie Petrescu “ din mun. Caracal jud. Olt pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. În baza 25 rap. la art. 397 alin.1 NCPP admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt, şi obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente S* E******** P***** S** Caracal la plata sumei de 144.070 lei reprezentând obligaţie fiscală principală, respectiv TVA şi impozit pe profit la care se adaugă sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate conform codului de procedură fiscală. În baza art. 404 alin. 4 lit. c CPP şi art. 249 CPP menţine măsura asiguratorie a sechestrului judiciar dispusă prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt din data de 23.06.2017 în dosarul 350/P/2015 ( fila 156 şi urm. Vol 1 dosar de urmărire penală) asupra bunurilor imobile apartinând inculpatului, până la concurenţa valorii pagubei reprezentând obligaţiile fiscale principale şi obligaţiile fiscale accesorii datorate conform codului de procedură fiscală. În baza art. 404 alin.4 lit. f cod procedură penală anulează facturile fiscale falsificate de către inculpat în activitatea infracţională respectiv: - Factura fiscala seria VI nr. 000001/10.10.2014, emisă de către SC VASCOM INDUSTRIAL SRL Bucureşti; - Factura fiscala seria VI nr. 000002/21.10.2014 emisă de către SC VASCOM INDUSTRIAL SRL Bucureşti; - Factura fiscala seria VI nr. 000003/30.10.2014 emisă de către SC VASCOM INDUSTRIAL SRL Bucureşti; - Factura fiscala seria VI nr. 000004/10.11.2014 emisă de către SC VASCOM INDUSTRIAL SRL Bucureşti; - Factura fiscala seria VI nr. 000005/26.11.2014 emisă de către SC VASCOM INDUSTRIAL SRL Bucureşti; - Factura fiscala seria VI nr. 000011/16.12.2014 emisă de către SC VASCOM INDUSTRIAL SRL Bucureşti; - Factura fiscala seria VI nr. 000012/19.12.2014 emisă de către SC VASCOM INDUSTRIAL SRL Bucureşti; În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost aleas să fie decăzut din aceste drepturi. În baza art. 7 din Legea 26/1990 combinat cu art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare. În baza art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente ECHITABIL PACTOL SRL la plata sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.10.2019. Preşedinte,
Hotarare 166/2019 din 17.10.2019R O M Â N I A TRIBUNALUL OLT SECŢIA PENALĂ Dosar nr. 3565/104/2017 ÎNCHEIERE În temeiul art. 391 alin.1 Cod procedură penală stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 17 octombrie 2019. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 10 octombrie 2019 la Tribunalul Olt. Preşedinte,
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.10.2019Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 10 octombrie 2019 ora 09:30 sala 1, Complet cprel - CPi4, pentru când, in temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală, părţile au termen în cunoştinţă. Citează martorul Ciucă Vasile la adresa indicată, iar în temeiul art. 265 Cod procedură penală emite mandat de aducere pentru martorul Ciucă Gheorghe. Emiterea unui referat pentru a stabili care este situaţia juridică a părţii responsabile civilmente SC PACTOL SRL. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12 septembrie 2019 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 12.09.2019Amână judecarea cauzei pentru lipsă de apărare şi acordă termen la data de 12 septembrie 2019 ora 10:00, sala 1, Complet Cprel - Cpi4, pentru când, în temeiul art. 353 alin. 2 părţile au termen în cunoştinţă în temeiul art. 265 Cod procedură penală emite mandate de aducere pentru martorii lipsă nejustificat la prezentul termen. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20 iunie 2019 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 20.06.2019Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 20 iunie 2019 sala 1, Complet Cprel - Cpi4, pentru când se citează martorii Ciucă Vasile, Ciucă Gheorghe şi Preda Viorel. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21 mai 2019.
Incheiere de sedinta din 21.05.2019Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 21 mai 2019, ora 10:00,sala 1, Complet Cprel -Cpi4, pentru când comunică un exemplar al raportului de expertiză către partea civilă. În temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18 aprilie 2019 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 18.04.2019Amână judecarea cauzei pentru lipsa raportului de expertiză judiciară şi acordă termen la data de 18 aprilie 2019 ora 10:00, sala 1, Complet Cprel - Cpi4. Revine cu adresă către expertul judiciar in vederea efectuării expertizei. Pronunţata in sedinţă publică , astăzi, 21 martie 2019 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 21.03.2019Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 21 martie 2019 ora 10:00, sala 1, COmplet Cprel -Cpi4. Revine cu adresă către expert în vederea efectuării raportului de expertiză. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07 martie 2019 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 07.03.2019Dosar 3565/104/2017 Expertul fiscal desemnat, Marica Petre Jan, va răspunde la următoarele obiective: 1. Să se precizeze dacă facturile emise de către furnizorul sc vascom industrial srl, pentru cumpărările de bunuri imputate de către organele fiscale pot fi considerate documente justificative. 2. să se stabilească dacă evidenţa contabilă şi fiscală a S* E******** P***** S** a fost condusă în conformitate cu prevederii Legii nr.82/1991 şi a actelor normative în vigoare (în legătură cu relaţia comercială cu SC VASCOM INDUSTRIAL SRL) şi dacă au fost denaturate rezultatele financiare raportat la tranzacţiile reţinute cu furnizorul SC VASCOM INDUSTRIAL SRL. 3. Care a fost circuitul mărfurilor aprovizionate, dacă au existat contracte de achiziţii ale acestor mărfuri, dacă au fost achitate furnizorului, dacă au fost utilizate conform obiectului de activitate al S* E******** P***** S** şi dacă a fost achitată contravaloarea acestor mărfuri în cazul în care au fost valorificate? 4. Să se stabilească dacă reprezentanţii S* E******** P***** S** aveau obligaţia conform dispoziţiilor legale în materie în legătură cu declararea obligaţiilor fiscale ale furnizorului sau ale furnizorilor acestuia privind provenienţa bunurilor achiziţionate de către furnizorii în cauză, de obiectul de activitate al furnizorilor sau neplata obligaţiilor fiscale la bugetul statului de către furnizori şi în sarcina cui erau aceste obligaţii? 5. Să se stabilească dacă în baza documentelor, declaraţiilor şi a altor înscrisuri aflate la dosarul cauzei sau în alte baze de date S* E******** P***** S** ar fi putut să prevadă că furnizorul SC VASCOM INDUSTRIAL SRL sau furnizorii acestei societăţi erau implicati în vreo fraudă fiscală? 6. Să se stabilească dacă prin tranzacţiile cu bunuri achiziţionate de la SC VASCOM INDUSTRIAL SRL , S* E******** P***** S** si-a creat un avantaj fiscal în anul 2014, respectiv dacă societatea a colectat TVA în urma vânzării bunurilor respective şi dacă avea drept de deducere a TVA la aprovizionarea aceloraşi bunuri? 7. Să se arate dacă la stabilirea prejudiciului cauzat bugetului de stat de către S* E******** P***** S** folosirea metodei estimării a fost în conformitate cu OMFP nr.3389/03.11.2011? 8. Să se precizeze dacă S* E******** P***** S** a produs bugetului de stat vreun prejudiciu prin înregistrarea în evidenţa contabilă a facturilor fiscale emise de către furnizorul SC VASCOM INDUSTRIAL SRL, iar în caz afirmativ care este cuantumul acestui prejudiciu? Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 01.03.2019 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 01.03.2019Amână pronun?area asupra obiectivelor expertizei fiscale la data de 29 februarie 2018. pronunţată in sedinţă publică, astăzi, 28 februarie 2019.
Incheiere de sedinta din 28.02.2019Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data 07.03.2019, ora 10:00, sala 1, Complet Cprel-Cpi4. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 februarie 2019 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 14.02.2019Admite cererea de probatoriu formulată de către inculpatul I****** G******, dispune efectuarea unei expertize fiscale. Fixează termen la data de 14.02.2019 pentru ca reprezentantul Ministerului Public, partea civilă şi partea responsabilă civilmente să precizeze dacă au de formulat obiective pentru expertiza fiscală ce urmează a fi efectuată. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.02.2019 la Tribunalul Olt. Preşedinte,
Incheiere de sedinta din 07.02.2019Amână pronun?area asupra probei privind efectuarea unei expertize fiscale la data de 07 februarie 2019. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31 ianuarie 2019 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 31.01.2019Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 31 ianuarie 2018 ora 10:00, sala 1, Complet Cprel-CPi4. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 decembrie 2018 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 13.12.2018Pentru continuitatea completului de judecată acorda termen la 13 decembrie 2018, orele 10.00.
Incheiere de sedinta din 22.11.2018Faţă de cele reţinute de Tribunalul Bacău prin încheierea din 05 iulie 2018 pronunţată în dosarul nr. 1248/110/2018, în baza art. 383 alin. 3 C.p.p. constată imposibilitatea audierii martorului Bălăceanu Cristian, urmând ca la judecarea cauzei să se ţină cont de declaraţia furnizată de acest martor în faza de urmărire penală, după ce declaraţia va fi pusă în discuţia părţilor. Pentru a respecta principiile continuităţii şi nemijlocirii în prezenta procedură judiciară, faţă de soluţiile adoptate prin hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 973 şi nr. 974 din data de 11.10.2018, acordă un nou termen de judecată la data de 22 noiembrie 2018, orele 10:00. În conformitate cu disp. art. 353 alin. 2 C.p.p., inculpatul I****** G******, partea responsabilă civilmente S* E******** P***** S** şi partea civilă Statul Român prin ANAF prin D.G.R.F.P.Craiova prin A.J.F.P.Olt, au termen în cunoştinţă. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Octombrie 2018.
Incheiere de sedinta din 18.10.2018Pentru lipsa aparatorului ales, avocat Ispas Mihaita, acorda termen la 18 octombrie 2018, orele 10:00, data la care se va pune in discutie cererea privind efectuarea unei expertize contabile si imposibilitatea audierii martorului Balaceanu. Se pune in vedere aparatorului ales sa-si asigure substituirea in cazul imposibilitatii prezentarii.
Incheiere de sedinta din 27.09.2018Acordă termen la 27 septembrie 2018, orele 10:00 pentru lipsa comisiei rogatorii de la Tribunalul Bacău privind audierea martorului Bălăceanu C., termen la care se va discuta cererea de probatorii privind efectuarea unei expertize contabile
Incheiere de sedinta din 28.06.2018Admite cererea formulata de avocat Ispas Mihaită si acorda termen la 28 iunie 2018, orele 11:00, sala1, pentru lipsa comisiilor rogatorii dispuse in cauza.
Incheiere de sedinta din 31.05.2018Pentru audierea martorilor lipsă prin comisie rogatorie, acordă termen la 31 mai 2018, orele 11,00
Incheiere de sedinta din 19.04.2018Încuvinteaza cererea formulata de inculpat prin aparatorul ales si dispune continuarea cercetarii judecatoresti cu reaudierea martorilor nominalizati in rechizitoriu Anghelescu Ion,Yera Cantero, Borosch Erich Iohann, Rezmelita Valentin,Terec Ioan Viorel, Balaceanu Cristian, Preda Dorel, Ciuca Vasile, Dumitrescu Maria, pentru care se vor emite citatii.Proroga punerea in discutie a probei cu expertiza contabilas Solicitata de inculpat dupa ce se va depune in scris cu aratarea obiectivelor acesteia.
Incheiere de sedinta din 15.02.2018