Dosar 36612/245/2017 din 21.12.2017

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente bunuri din patrimoniu in scopul impedicarii verificarilor financiare


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 36612/245/2017
Data dosar:
21.12.2017
Instanta:
Judecătoria Iași
Departament:
NCPP Sectia Penala
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente bunuri din patrimoniu in scopul impedicarii verificarilor financiare
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 06.07.2018 la ora 08:30

    Complet: P 11 NCPP
  • admite cererea

    În baza art. 396 alin. 1 şi alin.4 Cod procedură penală raportat la art. 83 Cod penal stabileşte pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare în sarcina inculpatei Luca - Ababei Elena, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de „refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale în termen de cel mult 15 zile de la somaţie” prev. şi ped. de art. 4 din Legea 241/2005 cu aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. În baza art. 83 alin. 1 Cod penal dispune amânarea aplicării pedepsei închisorii de 8(opt) luni închisoare stabilită inculpatei Luca – Ababei Elena prin prezenta sentinţă penală pe un termen de supraveghere de 2 ani, stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe penale. În baza art. 85 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 86 alin.1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) - e), mai sus menţionate, se vor comunica de către inculpată Serviciului de Probaţiune Iaşi. În baza art. 404 alin.3 Cod procedură penală cu referire la art.88 Cod penal atrage atenţia inculpatei Luca – Ababei Elena asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, în sensul revocării amânării aplicării pedepsei închisorii ce i-a fost stabilită prin prezenta sentinţă penală şi a dispunerii aplicării şi executării acesteia. În baza disp.art.398 Cod procedură penală raportat la art. 272 Cod procedură penală suma de 390 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu al inculpatei în faza camerei preliminare - respectiv suma de 260 lei - şi onorariul parţial al acestuia în faza de judecată a procesului penal – respectiv suma de 130 lei - (delegaţia nr. 0566/12.01.2018 emisă de Baroul Iaşi) va fi achitată Baroului Iaşi din fondurile Ministerului Justiţiei, urmând ca aceste cheltuieli să rămână în sarcina statului. În baza disp.art. 398 şi art. 274 alin.1 Cod procedură penală obligă inculpata la plata sumei de 520 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 06.07.2018.

    Hotarare 2075/2018 din 06.07.2018
  • Sedinta din data de 20.06.2018 la ora 08:30

    Complet: P 11 NCPP
  • Amână pronunţarea

    Amână pronunţarea la data de 06.07.2018.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.06.2018
  • Sedinta din data de 05.06.2018 la ora 08:30

    Complet: P 11 NCPP
  • Amână pronunţarea

    Stabileşte termen de pronunţare la data de 20.06.2018.

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.06.2018
  • Sedinta din data de 24.04.2018 la ora 08:30

    Complet: P 11 NCPP
  • Amână cauza

    La cererea inculpatului, în vederea administrării probei cu înscrisuri în circumstanţiere, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 05.06.2018.

    Incheiere de sedinta din 24.04.2018

Flux dosar


Actualizare GRPD