M******* S***** A****
InculpatR**** S******
InculpatM*** D******
InculpatD***** I*** L****
InculpatV**** A*******
InculpatÎn baza art. art. 396 alin. 1 si 5 C. proc. pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C. proc. pen., achita pe inculpatul MORO?ANU ?TEFAN ANTON pentru infrac?iunea de evaziune fiscala, în forma continuata, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1968 ?i art. 5 C. pen. În temeiul art. 397 alin. 1 C. proc. pen., raportat la art. 25 alin. 5 C. proc. pen., lasa nesolu?ionata ac?iunea civila exercitata de partea civila STATUL ROMÂN, prin AGEN?IA NA?IONALA DE ADMINISTRARE FISCALA, în contradictoriu cu inculpatul MORO?ANU ?TEFAN ANTON ?i cu partea responsabila civilmente S.C. MODUS PRODUCTION ART S.R.L., prin lichidator judiciar ALEXANDRU DUMITRESCU INSOLVENCY IPURL (cu sediul în Bucure?ti, Splaiul Unirii nr. 41, bl. M13, sc. A, parter, ap. 2, sector 3). În baza art. 397 alin. 5 C. proc. pen., raportat la art. 25 alin. 5 C. proc. pen., men?ine masura asiguratorie a sechestrului, instituita prin ordonan?a din data de 08.08.2017, emisa de Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Sec?ia de Urmarire Penala ?i Criminalistica, în dosarul nr. 503/P/2016, pâna la concuren?a sumei de 2078091 lei, asupra urmatoarelor bunuri imobile, apar?inând inculpatului Moro?anu ?tefan Anton: - imobilul situat în localitatea Bucure?ti, str. XXXX înscris în CF nr. XXXX, numar cadastral XXXX, , în suprafa?a din acte de XXXX mp, reprezentând teren intravilan – cur?i construc?ii – parcaj 3 - imobilul situat în localitatea Bucure?ti, str. XXXX, înscris în CF nr. XXXX, numar cadastral XXXX, în suprafa?a utila de XXXX mp, reprezentând apartament compus din 2 camere bucatarie hol, baie, suprafa?a balcon XXXX mp, suprafa?a totala XXXX mp. - cota de XXXX din imobilul situat în localitatea Bucure?ti, str. XXXX înscris în CF nr. XXXX, numar cadastral XXXX, în suprafa?a din acte de XXXX mp, reprezentând teren intravilan XXXX mp - drum de acces - cota de XXXX din imobilul situat în localitatea Bucure?ti, str. XXXX înscris în CF nr. XXXX, numar cadastral XXXX, în suprafa?a din acte de XXXX mp, masurata XXXX mp, reprezentând teren intravilan XXXX mp. În baza art. 397 alin. 5 C. proc. pen., raportat la art. 25 alin. 5 C. proc. pen., men?ine masura asiguratorie a sechestrului, instituita prin ordonan?a din data de 08.08.2017, emisa de Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Sec?ia de Urmarire Penala ?i Criminalistica, în dosarul nr. 503/P/2016, pâna la concuren?a sumei de 2078091 lei, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare din conturile bancare apar?inând inculpatului Moro?anu ?tefan Anton, deschise la RAIFFEISEN BANK, OTP BANK ROMANIA SA, ING BANK, ALPHA BANK ?i BCR, cu excep?ia sumelor de bani afectate/destinate pla?ii unor rate de credit sau pensii de între?inere. Constata ca inculpatul a fost re?inut, pentru 24 ore, în data de 10.08.2017. În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat ramân în sarcina acestuia. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, pentru procuror, partea civila, partea responsabila civilmente ?i inculpat. Pronun?ata în ?edin?a publica din data de 28.11.2019.
Hotarare 1809/2019 din 28.11.2019În baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen. amâna pronuntarea la data de 28.11.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.11.2019În baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen. amâna pronuntarea la data de 20.11.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.11.2019În baza art. 391 alin. (1) Cod proc. pen. stabileste pronuntarea la data de 07.11.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.10.2019Pentru a acorda cuvantul asupra fondului cauzei, stabileste termen la data de 30.10.2019, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 02.10.2019În vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amâna cauza la data de 02.10.2019, sala 208, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 18.09.2019Încuviinteaza cererea de amânare a judecarii cauzei pentru a-i da posibilitatea inculpatului sa studieze raportul de expertiza, sens în care amâna judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 18.09.2019, ora 9:00, sala 213.
Incheiere de sedinta din 19.06.2019Încuviinteaza cererea de amânare a judecarii cauzei formulata de expertul desemnat. În vederea efectuarii expertizei si a întocmirii raportului de expertiza, amâna judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 19.06.2019, ora 10:00, sala 213.
Incheiere de sedinta din 22.05.2019Încuviinteaza cererea de amânare a judecarii cauzei formulata de expertul desemnat. În vederea efectuarii expertizei si a întocmirii raportului de expertiza, amâna judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 22.05.2019, ora 10:00, sala 213.
Incheiere de sedinta din 24.04.2019În temeiul art. 176 alin. 3 C.P.P., încuviinteaza cererea de înlocuire formulata de catre domnul expert Alexe-Padina Alexandru. Desemneaza , prin tragere la sorti, ca expert pe doamna Andronache Carmen. Emite adresa catre doamna expert Andronache Carmen cu obiectivele stabilite si catre Biroul Local pentru Expertize Judiciare Tehnice si Contabile pentru a se comunica înlocuirea domnului expert Alexe-Padina Alexandru cu doamna expert Andronache Carmen. În vederea efectuarii expertizei si a întocmirii raportului de expertiza, amâna judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 24.04.2019, ora 10:00, sala 213.
Incheiere de sedinta din 27.03.2019În vederea efectuarii expertizei amâna judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 27.03.2019, ora 10:00, sala 213.
Incheiere de sedinta din 13.02.2019În temeiul art. 100 C. proc. pen., încuviin?eaza proba cu expertiza în specialitatea contabilitate-fiscalitate. Dispune efectuarea expertizei în specialitatea contabilitate-fiscalitate, cu urmatoarele obiective: 1. Sa se stabileasca daca S.C. MODUS PRODUCTION ART S.R.L. a efectuat, în perioada iunie 2012-iulie 2013, plati catre societatile: S.C. NEW CONSULTING PROECO S.R.L., S.C. CAPRICORN 33 TRADE CO S.R.L., GAMA TEAM ENERGETIC S.R.L., ASH CONSULTING S.R.L., BQM MANAGEMENT S.R.L. ?i AXIAROM MET CONSTRUCT S.R.L. si modalitatea de efectuare a lor; 2. Sa se stabileasca daca S.C. NEW CONSULTING PROECO S.R.L., S.C. CAPRICORN 33 TRADE CO S.R.L., GAMA TEAM ENERGETIC S.R.L., ASH CONSULTING S.R.L., BQM MANAGEMENT S.R.L. ?i AXIAROM MET CONSTRUCT S.R.L. au înregistrat in contabilitate cele 33 de facturi emise catre S.C. MODUS PRODUCTION ART S.R.L., men?ionate în actul de sesizare a instan?ei, daca aceste societa?i comerciale au înregistrat plati din partea S.C. MODUS PRODUCTION ART S.R.L. si daca aceste societa?i comerciale au depus, la rândul lor, declaratiile la autoritatea fiscala in care sa cuprinda aceste facturi sau platile; 3. Sa se stabileasca daca S.C. NEW CONSULTING PROECO S.R.L., S.C. CAPRICORN 33 TRADE CO S.R.L., GAMA TEAM ENERGETIC S.R.L., ASH CONSULTING S.R.L., BQM MANAGEMENT S.R.L. ?i AXIAROM MET CONSTRUCT S.R.L. au efectuat catre autoritatea fiscala varsaminte aferente in contul impozitului pe profit si al T.V.A.-ului, raportat la sumele cuprinse in cele 33 de facturi fiscale sau la sumele încasate în baza acestora. În vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amâna judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 13.02.2019, CF27, ora 10:00, sala 208, pentru când partile au termen în cunostinta.
Incheiere de sedinta din 30.01.2019În vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amâna judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 30.01.2019, ora 9:00, sala 213.
Incheiere de sedinta din 23.11.2018În vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda termen la data de 23.11.2018, ora 10:30, sala 239.
Incheiere de sedinta din 26.10.2018În vederea continuarii cercetarii judecatoresti acorda termen la data de 26.10.2018, ora 10:00, sala 239.
Incheiere de sedinta din 28.09.2018În temeiul art. 46 C. proc. pen., disjunge cauza si dispune crearea unor noi dosare cu privire la: I. Inculpatul M*** D******, partea civila STATUL ROMÂN, prin Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala si partea responsabila civilmente S.C. ROMCIP S.A., având ca obiect „infractiuni de evaziune fiscala – art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005”; II. Inculpatul DRAGNE ILIE – LIVIU, având ca obiect „infractiunea prevazuta de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen”; III. Inculpatii R**** S****** si V**** A*******, partea civila STATUL ROMÂN, prin Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala si partea responsabila civilmente S.C. GEMMO S.A ITALIA – SUCURSALA BUCURESTI, având ca obiect „infractiuni de evaziune fiscala – art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1969 si art. 5 C. pen; art. 48 C. pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen”. În vederea continuarii cercetarii judecatoresti amâna judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 28.09.2018.
Incheiere de sedinta din 08.06.2018Încuviinteaza cererile de amânare a judecarii cauzei formulate de catre inculpatii M******* S***** A**** si V**** A*******. Amâna judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 08.06.2018.
Incheiere de sedinta din 11.05.2018