P****** I****** D******
InculpatŞ***** D** V*******
InculpatD*** N****** S****
InculpatD******** M**** T****
InculpatF****** F**** V******** T****** M*******
InculpatÎn temeiul art. 346 alin. 2 din Codul de procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din data de 11.10.2017, emis în dosarul de urmărire penală nr. 130/P/2011 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Naţională Anticorupţie, remediat prin ordonanţa din data de 10.01.2019, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. În temeiul art. 346 alin. 4 din Codul de procedură penală dispune începerea judecăţii cauzei privindu-i pe inculpa?ii PĂNESCU IULIANA-DANIELA, trimisă în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul penal (1347 de acte materiale) şi spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin.1 Codul penal (15 acte materiale), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal, fiecare cu aplicarea art. 5 din Codul penal; ?TEFAN DAN-VALENTIN, trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul penal (1347 de acte materiale) şi spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul penal (15 acte materiale), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal, fiecare cu aplic. art. 5 din Codul penal; DIMA NICUŞOR-SORIN, trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (10 acte materiale); complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (1092 de acte materiale) şi complicitate la spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul penal (10 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal, fiecare cu aplic. art. 5 din Codul penal; DRĂGOESCU MIHAI-TUDOR, trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 al.1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 din Codul penal ?i art. 5 din Codul penal (93 de acte materiale); FĂGĂDAR (fostă VASILESCU) TATIANA-MARINELA, trimisă în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (93 de acte materiale) şi complicitate la spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (două acte materiale), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal, fiecare cu aplic. art. 5 din Codul penal; ALECU CRISTIAN, trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i art. 5 din Codul penal (24 de acte materiale); STOIAN (fostă PURICE) FLORINA-AMELIA, trimisă în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (7 acte materiale), cu aplic. art. 5 din Codul penal; DRAGU (fostă CIOBANU) RALUCA, trimisă în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (11 acte materiale) cu aplic. art. 5 din Codul penal; DIMA ANA-IULIANA, trimisă în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (?ase acte materiale), cu aplic. art. 5 din Codul penal; SMILOVICI AURORA-ELENA, trimisă în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (zece acte materiale), cu aplic. art. 5 din Codul penal; PANGHE ALEXANDRU-IONU?, trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal; IRIMIA CORNEL, trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art. 5 din Codul penal şi CHIRI?Ă DANIEL-GEORGIAN, trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (171 de acte materiale) şi complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal, fiecare cu aplic. art. 5 din Codul penal. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 13.02.2019.
Incheierefinalacamerapreliminara din 13.02.2019Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Alecu Cristian, amână judecarea cauzei la data de 13.02.2019, ora 11:30, sala 239.
Incheiere de sedinta din 30.01.2019Amână judecarea cauzei la data de 30.01.2019, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 16.01.2019În temeiul art. 345 alin. 1 din Codul de procedură penală respinge cererile şi excepţiile referitoare la legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor în faza de urmărire penală şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, invocate de către inculpaţii PĂNESCU ANA IULIANA, Ş***** D** V*******, CHIRIŢĂ DANIEL, FĂGĂDAR TATIANA MARILENA, ALECU IONUŢ, STOIAN FLORINA AMELIA, SMILOVICI AURORA şi PANGHE ALEXANDRU IONUŢ, ca nefondate. În temeiul art. 342 din Codul de procedură penală constată că Tribunalul Bucureşti este instanţa competentă material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză. Admite neregularitatea invocată din oficiu de către judecătorul de cameră preliminară din perspectiva imposibilită?ii stabilirii limitelor ?i obiectului judecă?ii în ceea ce priveşte actele materiale imputate inculpaţilor Pănescu Ana Iuliana, ?tefan Dan Valentin şi Dima Nicu?or pentru săvâr?irea infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată, respectiv complicitate la evaziune fiscală, constatând că nu sunt aplicabile dispozi?iile de art. 278 din Codul de procedură penală. În baza art. 345 alin. 3 din Codul de procedură penală constată neregularitatea rechizitoriului nr. 130/P/2011 din data de 11.10.2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Naţională Anticorupţie. Încheierea se comunică de îndată Parchetului care a emis rechizitoriul în vederea remedierii neregularităţii în termen de 5 zile de la comunicare, urmând ca procurorul să comunice judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea pronunţată în temeiul art.346 alin.41 din Codul de procedură penală. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 07.06.2018.
Incheiere camera preliminara din 07.06.2018Amână pronunţarea la data 07.06.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 31.05.2018Amână proununţarea la data de 31.05.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.05.2018Amână pronunţarea la data de 23.05.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.05.2018Amână cauza la data de 09.05.2018, ora 13.00, sala 239 pentru a oferi posibilitatea părţilor de a lua la cunoştinţă de răspunsul DNA.
Incheiere de sedinta din 11.04.2018Amână cauza la data de 11.04.2018, ora 13.00, sala 239
Incheiere de sedinta din 20.03.2018Amână cauza la data de 20.03.2018, ora 11.00, sala 147
Incheiere de sedinta din 28.02.2018Amână cauza la data de 28.02.2018, ora 13.30, sala 243 pentru asigurarea dreptului la apărare.
Incheiere de sedinta din 31.01.2018Amână cauza la data de 31.01.2018, ora 13.30, sala 243
Incheiere de sedinta din 17.01.2018În baza art. 344 alin. 4 C.p.p. fixează termen la 17.01.2018, CF25, ora. 08.30, sala 239 când vor fi citate părţile în vederea punerii în discuţie a cererilor şi excepţiilor formulate.
Rezolutie din 11.12.2017În baza art. 344 alin. 4 C.p.p. acordă termen administrativ la data de 11.12.2017 pentru a se împlini termenul de a formula cereri şi excepţii pentru toate părţile.
Rezolutie din 22.11.2017Fixează termen administrativ la data de 22.11.2017.
Rezolutie din 13.10.2017