E** V*** H******
InculpatE** C******
InculpatM********* E******** Ş* F********* - P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** B********
Parte civilăÎn baza disp art 386 cpr pen dispune schimbarea încadrării juridice din infractiunile prev de art. 9 alin 1 lit c şi alin 2 din legea 241/2005 cu aplic art 35 NCP , respectiv infractiunea prev de art 9 alin 1 lit d din legea 241/2005 pentru care au fost trimi?i în judecată inculpatii Ene Vili Horatiu ?i E** C****** în infractiunile prev de art 9 alin 1 lit c şi alin 2 din legea 241/2005 în vigoare la data săvâr?irii faptelor cu aplic art 41 alin 2 cpen din 1968 ?i in infractiunea prev de art 9 alin 1 lit d din legea nr 241/2005 în vigoare la data săvâr?irii ?i cu aplicare art 5 NCP . În baza disp art 9 alin 1 lit c şi alin 2 din legea din legea 241/2005 în vigoare la data săvâr?irii faptei(perioada 2007—2008 ) cu aplic art 41 alin 2 c.pen din 1968 ?i cu aplic art 5 NCP condamnă pe inculpatul Ene Vili Horatiu la pedeapsa de 5 ani închisoare ?i pedeapsa complementară constând in interzicerea drepturilor prev de art 64 alin.1 lit a teza II-a , lit b şi c cod pen din 1968- lit c constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale pe o durată de 3 ani . În baza disp art 9 alin. 1 lit d din legea nr 241/2005 în vigoare la data săvâr?irii faptei (13.12.2007 ) cu aplic 5 NCP condamnă pe acela?i inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit. a teza II-a , lit b şi c cod penal anterior -lit c constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 2 ani . Descontope?te pedeapsa rezultantă de 4 ani ?i 6 luni închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art. 64 alin 1 lit a teza a II-a , lit b ?i lit c cpen anterior pe o perioadă de 3 ani aplicată inculpatului Ene Vili Horatiu prin sentinta penală nr 71/3.02.2014 pronuntată de Tribunalul Dolj ?i rămasă definitivă la 21.02.2014 prin necontestare în pedepsele de 4 ani ?i 6 luni închisoare ?i pedeapsa complementară constând in interzicerea drepturilor prev de art. 64 alin 1 lit. a teza II-a , lit b ?i lit. c cod penal anterior pe o durată de 3 ani aplicată prin sentinta penală nr 540/17 dec 2013 rămasă definitivă prin dec pen 3794/2 dec. 2013 a ÎCCJ, respectiv în pedeapsa de 3 ani închisoare ?i pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza a II-a , lit. b ?i lit c cod penal anterior pe o durată de 2 ani aplicată pentru infractiunea prev de art 9 alin 1 lit c din legea 241/2005 cu aplic art 41 alin 2 cpen anterior ?i art 320/1 alin 7 cpr pen anterior prin sentinta penală nr 490/2.11. 2011 a Tribunalului Dolj definitivă prin dec pen nr 3016/26.09.2013 a ÎCCJ Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit.a, teza a II-a, lit. b , lit. c C.p. - aceasta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţii comerciale pe o durata de 3 ani, aplicată condamnatului E** V*** H****** prin sentinţa penală nr. 540/17.12.2012 a Tribunalului Dolj, definitivă prin decizia penală nr. 3794/02.12.2013 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în următoarele pedepse componente : - pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată în temeiul art. 9 alin 1 lit.b ?i lit c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 C.pen anterior , art. 320/1 alin 7 C.p.pen anterior şi pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1, lit. a teza a doua , lit. b , lit. c C.pen anterior - acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţii comerciale - pe o durata de 3 ani. - pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată în temeiul art. 290 Cpen anterior cu aplicarea art. 320/ 1 alin. 7 C.p.pen anterior . - pedeapsa de 1 an închisoare aplicată în temeiul art. 272 alin 3 din Legea 31/1990 cu aplicarea art. 320/1 alin. 7 C.p.pen anterior . - pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată în temeiul art. 272/1 alin 2 din Legea 31/1990 cu aplicarea art. 320/1 alin. 7 C.p.pen anterior şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b , lit.c Cpen anterior , acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale pe o durata de 3 ani, începând de la data executării integrale a pedepsei sau considerării ca executată. În baza art 36 alin 1 cpen din 1968 rap la art 34 cpen ?i art 35 cpen anterior ?i cu aplic art 5 NCP contopeste pedepsele mai sus mentionate repuse în individualitatea lor cu pedepsele aplicate inculpatului în cauza de fa?ă - toate infractiunile fiind concurente , în pedeapsa cea mai grea , aceea de 5 ani închisoare urmând ca inculpatul Ene Vili Horatiu să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani inchisoare la care se va adăuga un spor de 6 luni inchisoare -astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 5 ani ?i 6 luni inchisoare ?i 3 ani pedeapsa complementară constând in interzicerea drepturilor prev de art. 64 alin.1 lit a teza II-a , lit b ?i c pen anterior , lit c constând in interzicerea dreptului , de a fi administrator al unei societă?i comerciale , incepând cu data executării integrale a pedepsei rezultante sau a considerării ca executată. Interzice inculpatului Ene Vili Horatiu ca pedeapsă accesorie drepturile prev de art. 64 alin. 1 lit a teza II-a lit b ?i c cod penal anterior -lit c constând in dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale . În baza art 36 alin 3 cpen anterior deduce din pedeapsa astfel stabilită, durata executată cu începere de la 31.05.2011 ?i până la data de 14. 10. 2014 când a fost liberat conditionat prin sentinta penală nr 2336/2014 a Judecătoriei Tg Jiu. 2. În baza art.9 alin 1 lit. c ?i alin 2 din legea 241/2005 în vigoare la data săvâr?irii faptelor cu aplic art 41 alin 2 cpen anterior ?i alin 5 NCP condamnă pe inculpata E** C****** la pedeapsa de 5 ani închisoare ?i interzicerea drepturilor prev de art 64 alin. 1 lit. a teza II-a , lit b ?i c cpen anterior - lit c constând in interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societă?i comerciale , pe o durată de 3 ani ca pedeapsă complementară În baza disp. art 9 alin 1 lit. d din legea nr 241/2005 în vigoare la data săvâr?irii faptei -13.12.2007 cu aplic art. 5 NCP condamnă pe aceea?i inculpată la pedeapsa de 2 ani închisoare ?i pedeapsa complementară constând in interzicerea drepturilor prev. de art 64 alin 1 lit. a teza II-a lit. b ?i c cpen pe o durată de 2 ani ca pedeapsă complementară . Descontope?te pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza II-a , lit b ?i c cod penal pe o durată de 2 ani -lit. c constând in interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societă?i comerciale aplicată condamnatei E** C****** prin sentinta penală nr 344/27.07.2015 a Tribunalului Prahova , rămasă definitivă la 11.08. 2015 prin necontestare în pedeapsa de 3 ani inchisoare ?i pedeapsa complementară constând in interzicerea drepturilor prev de art. 64 alin.1 lit a teza II-a , lit b ?i c cod penal anterior pe o durată de 2 ani aplicată inculpatei prin sentinta penală nr 540/17 12 2012 a Tribunalului Dolj definitivă prin dec pen nr 3794/2.12.2013 a ÎCCJ ?i în pedeapsa de 3 ani inchisoare ?i 2 ani pedeapsa complementară constând in interzicerea drepturilor prev.de art 64 alin 1 lit. a teza II- a lit b ?i c Cpen anterior aplicată condamnatei E** C****** prin s.p.535/28.11.2013, definitivă prin decizia pen. 243/RC/27.04.2015 a ICCJ. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza II-a lit. b ?i c Cp. - acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţii comerciale pe o durata de 2 ani, aplicată condamnatei E** C****** prin sentinţa penală nr. 540/17.12.2012 a Tribunalului Dolj, definitivă prin decizia penală nr. 3794/02.12.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în pedepsele componente : - pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată în temeiul art. 9 alin 1 lit. b ?i c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 C.pen anterior , art. 74 lit. a şi art. 76 lit. c C.pen anterior şi pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a doua, lit. b , lit. c C.pen anterior - acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale - pe o durata de 2 ani, începând de la data executării integrale a pedepsei sau considerării ca executată. - pedeapsa de 1 an închisoare aplicată în temeiul art. 280/1 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 74 lit. a şi art. 76 lit. d C.pen anterior . Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a, lit.b, lit. c C.pen anterior ca pedeapsă complementară aplicată condamnatei E** C****** prin sentinţa penală nr. 535/28.11.2013 a Tribunalului Dolj, definitivă prin decizia penală nr. 1303/27.10.2014 a Curţii de Apel Craiova modificată prin decizia 143/RC pronunţată în recurs în casaţie la data de 27 aprilie 2015 a ICCJ în pedepsele componente : - pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată în baza art. 8 alin 1 din Legea 241/2005 aplicarea art. 41 alin 2 C.pen anterior şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin 1, lit.a teza a II-a , lit.b, lit.c Cpen anterior ca pedeapsă complementară. - pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată în baza art. 9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 C.pen anterior , art. 13 C.p. şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin 1, lit. a teza a doua, lit. b, lit. c C.pen anterior ca pedeapsă complementară. În baza art. 36 alin 1 cpen anterior rap la art. 34 cpen anterior ?i art 35 cpen anterior ,cu aplic art. 5 NCP contopeşte toate pedepsele mai sus mentionate ?i care au fost repuse in individualitatea lor, cu pedepsele aplicate în cauza de fa?ă -toate faptele fiind concurente , in pedeapsa cea mai grea , aceea de 5 ani închisoare la care se adaugă un spor de 6 luni închisoare, urmând ca inculpata E** C****** să execute in final pedeapsa rezultantă de 5 ani ?i 6 luni inchisoare ?i pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev de art. 64 alin 1 lit. a teza II-a , lit b ?i c pen anterior pe o durată de 3 ani . Interzice inculpatei E** C****** , ca pedeapsă accesorie, exerci?iul drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza II-a , lit b ?i c cod penal anterior , lit c constând in interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societă?i comerciale În baza disp art 36 alin 3 cpen anterior deduce din pedeapsa astfel stabilită , perioada executată cu începere de la 04. 12.2013 până la data de 03.11.2015 când a fost liberată conditionat prin sentinta penală nr 1953 /22 oct 2015 a Judecătoriei Târg?or În baza art. 12 din legea nr 241/2005 dispune ca inculpatii Ene Vili Horatiu ?i E** C****** să nu fie fondatori , administratori , directori sau reprezentanti ai unei societăţi comerciale , iar dacă au fost alesi , vor fi decăzut din drepturi. Admite actiunea civilă formulată de Statul Român, reprezentat prin Agentia Natională de Administrare Fiscală ?i prin Directia Regională a Fina?elor Publice Dolj. Obligă în solidar pe inculpatii Ene Vili Horatiu ?i E** C****** la plata sumei de 461.285 lei -reprezentând TVA dedus nelegal, la care se adaugă accesoriile fiscale -dobânzi ?i penalită?i de întârziere cu începere de la data săvâr?irii faptei ?i până la recuperarea prejudiciului . În baza disp art 397 alin 3 cpr pen rap la art 25 alin 3 cpr pen dispune anularea declaratiei informative D 394 aferentă semestrului II 2007 ?i deconturile TVA aferente lunilor iulie - noiembrie 2007 emise de SC Teoana SRL privind operatiuni comerciale fictive. Menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonan?a din 1.01.2013 asupra următoarelor bunuri – un autovehicul marca Dacia 1305 PL02 , RI-F , an fabricatie 2000, nr de inmatriculare DJ-08 MKN, respectiv asupra unui remorci utilitare tip camion, marca Viberti 25 R 4/8 an fabricatie 1978 , înmatriculată sub nr DJ 08-KUD ambele aflate proprietatea inculpatei E** C******. Mentine ?i măsura sechestrului asigurator asupra unei autoutilitare marca Mercedez Benz L 206 DG, nr de înmatriculare DJ-04 HIE, an fabrica?ie 1976 aflată în proprietatea inculpatului Ene Vili Horatiu. Mentine poprirea asiguratorie infiintată asupra conturilor deschise de inculpatul Ene Vili Horatiu la Credit Europe Bank România SA , la BRD GSG SA Bucure?ti , la Banca Comercială Română Sa , Raiffeisen Bank SA, ?i de inculpata E** C****** la BRD -GSG SA, la Raiffeisen Bank SA, la ALFA BANK ROMÂNIA SA, la Bancpost SA până la concurenta sumei de 461.285 lei ?i a dobânzilor ?i penalită?ilor de întârziere la plata cărora au fost obligati inculpatii . În baza art. 13 din legea nr 241/2005 dispune comunicarea prezentei sentinte după rămânerea definitivă la Oficiul Registrului Comer?ului pentru mentiunile ce se impun . În baza disp art 274 alin 1 cpr pen obligă pe fiecare din inculpati la plata sumei de câte 1800 lei cheltuieli judiciare statului -fond ?i urmărirea penală. În baza art 275 alin 6 onorariile avocatilor din oficiu pentru cei doi inculpati , in cuantum de câte 360 lei la fond, vor rămâne în sarcina statului Cu apel Pronuntată în ?edintă publică azi 18.09.2018.
Hotarare 447/2018 din 18.09.2018În baza art.391 alin.1 Cpp, stabileşte deliberarea şi pronunţarea la data de 18 septembrie 2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.09.2018În conformitate cu disp. art. 395 Cpp., repune cauza pe rol şi fixează termen la data de 05 septembrie 2018 pentru emiterea unor adrese către B.E.P. din cadrul Tribunalului Dolj, B.E.P. din cadrul Tribunalului Ploieşti şi B.E.P. din cadrul Tribunalului Prahova
Incheiere de sedinta din 21.06.2018In baza art.391 alin.1 Cpp, dispune deliberarea la data de 21.06.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.06.2018pentru citarea martorului P.D si pwntru ata?area sentin?elor penale, acordă termen la data de 13.06.2018
Incheiere de sedinta din 16.05.2018pentru citarea martorului Popa D. N. cu mandat de aducere şi emiterea unei adrese IPJ., acordă termen la data de 16.05.2018
Incheiere de sedinta din 02.05.2018În vederea administrării probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 18.04.2018faţă de lipsa martorilor, urmează a amâna cauza la data de 18.04.2018, pentru citarea acestora cu mandate de aducere.
Incheiere de sedinta din 21.03.2018pentru citarea martorilor din rechizitoriu, urmează a amâna cauza la data de 21.03.2018
Incheiere de sedinta din 07.03.2018amână cauza la data de 07.03.2018 pentru efectuarea de adrese.
Incheiere de sedinta din 07.02.2018Incuviinţează cererea de amânare formulată de către apărătorul inculpaţilor. Amână judecarea cauzei la data de 07 februarie 2018, pentru când se va repeta procedura de citare cu inculpaţii E** V*** H****** şi E** C****** prin poşta electronică
Incheiere de sedinta din 10.01.2018faţă de cererea de amânare, instanţa urmează a o incuviinţa şi va acorda termen la data de 10.01.2018
Incheiere de sedinta din 13.12.2017amână cauza la data de 13.12.2017 pentru citarea inculpatilor prin poşta electronică .
Incheiere de sedinta din 15.11.2017faţă de lipsa inculpatilor, urmează a amâna cauza şi a acorda termen la DATA DE 15.11.2017 pentru când acestia se vor cita cu mandat de aducere şi prin afişare la uşa instanţei. Se va emite adresăî către I.P.J. pentru înaintarea fişelor de cazier judiciar
Incheiere de sedinta din 01.11.2017amână cauza la data de 01,11.2017, pentru când se va repeta procedura de citare cu inculpaţii , se va concepta şi cita in cauiză ANAF - Bucureşti şi se va emite adresă către Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru a se comunica dacă inculpaţii sunt deţinutio în vreun Penitenciar din ţară.
Incheiere de sedinta din 04.10.2017