F**** I****
InculpatG******** E****
InculpatP********* C******* - d******
InculpatO***** O**** V**** - d*******
InculpatM**** G*******
InculpatAmână pronuntarea cu privire la cererile de disjungere formulate in cauza la data de 30.01.2023.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.01.2023Ramane in pronuntare cu privire la cererile de disjungere formulate in cauza si stabileste termen in continuare.
Incheiere de sedinta din 10.01.2023avand in vedere lipsa inculpatului.
Incheiere de sedinta din 12.12.2022în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată
Incheiere de sedinta din 15.11.2022In baza art 180 alin 1 C pr pen, admite in parte cererile formulate de partea responsabila civilmente Zaharul Oradea SA si inculpata Faciu Ioana privind completarea Raportului de Expertiza Fiscala Judiciara intocmit de expert numit Badicioiu Viorica si expert consilier parte pentru PICCJ – DIICOT-ST Ploiesti Dinu Ionel astfel: 1. Cu privire la Obiectivul nr 1 al Expertizei „- să se stabilească daca SC Zaharul Oradea a livrat efectiv către SC Tehnokorekt Consulting Eood Bulgaria cantitatea de zahar menţionată în actul de sesizare, iar în caz negativ, să se stabilească dacă în conformitate cu legislaţia fiscală naţională , SC Zaharul Oradea avea dreptul la rambursarea TVA şi care a fost cuantumul acestuia, urmând să se stabilească dacă nu avea dreptul la această rambursare, prejudiciul produs.” Conform Raportului de expertiza, Zaharul Oradea SA a facturat catre Tehnokorect Consulting Eood Bulgaria o cantitate de 5130 tone zahar. Conform Raportului si Anexelor 2 si 3, Sotofei Mad Grup SRL si Gold Express Oil SRL au facturat catre Elio Packaging SRL in total 5005,615 tone zahar (Sotofei Mad Grup SRL - 4490,715 tone si Gold Express Oil SRL - 514,900 tone). Sa se precizeze de unde rezulta aceasta diferenta de cantitate si sa se calculeze suma care reprezinta TVA aferenta acestei difetente de cantitate. La pag 9 alin 4 si pag 17 alin 5 din Raportul de expertiza, se mentioneaza suma de 4486037 lei „reprezentand TVA colectat si nedeclarat”. In anexa 1 la Raportul de expertiza, expertul a calculat TVA aferenta vanzarilor de zahar catre Tehnokorect Consulting Eood Bulgaria in suma totala de 4380053 lei. Sa se precizeze de unde rezulta aceasta diferenta de suma. 2.Cu privire la obiectivul nr 3 al Expertizei: „- să se stabilească dacă operaţiunile desfăşurate între SC Sotofei Mad Grup SRL şi SC Gold Express Oil SRL, SC Mirkos Oil Bond SRL de livrare a cantităţii de zahar către SC Elio Packaging, au fost reale, iar în caz negativ, să se stabilească pe baza tuturor înscrisurilor de la dosarul cauzei dacă SC Elio Packaging SRL a colectat TVA ul aferent operaţiunilor de vânzare a mărfurilor achizi?ionate şi cuantumul acesteia.” sa se precizeze dacă operaţiunile desfăşurate între SC Sotofei Mad Grup SRL şi SC Gold Express Oil SRL, SC Mirkos Oil Bond SRL de livrare a cantităţii de zahar către SC Elio Packaging, au fost reale. 3. Cu privire la obiectivul nr 4 al Expertizei : „să se stabilească pe baza actelor şi lucrărilor dosarului dacă TVA colectată de către partea responsabila civilmente SC Elio Packaging este mai mare decât TVA dedusă ca efect a înregistrării contabile a operaţiunilor de aprovizionare de la SC Sotofei Mad Grup SRL şi SC Gold Express SRL, SC Mircos Oil Bond SRL, urmând a se menţiona acest cuantum” , sa se clarifice inadvertentele intre sumele reprezentand TVA indicate la societatile Sotofel Mad Grup SRL, Gold Expres SRL , Mircons Oil Bond SRL din Raportul de Expertiza in relatie cu Elio Packaging SRL, si sumele indicate in anexele 2 -4 ale Raportului (conform tabelului intocmit de PRC Zaharul Oradea SA in cererea depusa filele 83-87, vol V instanta). 4. Cu privire la obiectivul 5 al Expertizei : „să se stabilească, pe baza înscrisurilor în probaţiune existente la dosarul cauzei şi / sau a oricăror acte relevante din contabilitatea părţii responsabile civilmente, dacă veniturile din exploatare înregistrate contabil şi declarate fiscal de către partea responsabilă civilmente ELIO PACKAGING SRL în insolven?ă, sunt mai mari decât c/v cheltuielilor deductibile înregistrate contabil de acest contribuabil, în baza şi ca efect al operaţiunilor de aprovizionare de la SC SOTOFEI MAD GRUP SRL şi SC GOLD EXPRESS OIL SRL, SC MIRCOS OIL BOND SRL, urmând a se menţiona cuantumul masei impozabile a impozitului pe profit, cuantumul impozitului, precum şi dacă acesta a fost achitat către bugetul statului.” Sa se formuleze raspuns la acest obiectiv pe baza înscrisurilor în probaţiune existente la dosarul cauzei şi / sau a oricăror acte relevante din contabilitatea părţii responsabile civilmente. Respinge ca neintemeiate celelalte cereri formulate de partea responsabila civilmente Zaharul Oradea SA. Emite adresa catre expert Badicioiu Viorica pentru a intocmi Suplimentul la Expertiza Fiscala Judiciara, cu instiintarea expertului consilier parte pentru PICCJ – DIICOT – ST Ploiesti , precum si a partilor din cauza. Cu apel odata cu fondul . Cercetată şi pronuntata in sedinta publica azi, 14.11.2022.
Incheiere de sedinta din 14.11.2022Amână pronunţarea la data de 14.11.2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.11.2022amână pronunţarea la data de 11.11.2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.11.2022Amână pronunţarea la data de 9.11.2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.11.2022Amână pronunţarea la data de 2.11.2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.10.2022Amână pronunţarea la data de 27.10.2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.10.2022alte cause. Amână pronunţarea cu privire la cererea de completare a raportului de expertiză şi obiecţiunile la raportul de expertiză specialitatea fiscalitate întocmit în cauză la data de 19.10.2022
Incheiere de sedinta din 20.09.2022ALTE CAUZE
Incheiere de sedinta din 14.06.2022Admite în parte cererea inculpaţilor, avînd ca obiect readministrarea probatoriului, ca urmare a schimbarii titularului completului de judecata . În baza art. 100, alin. 3 – C.p.p. dispune readministrarea următoarelor probe: - reaudierea inculpatilor; - reaudierea martorilor Horvath Rodica Angela, Kovacs Andrea Maria, Orosz Erica, Brătianu Bedu, Mirea Costel, Mămularu Mihai, Diaconu Robert Jan, Vasile Cristian Ion, Voinea Florentina, Bînzaru Dumitru, Speriuşi Elena Violeta, Proroga discutarea cererii privind efectuarea unei noi expertize judiciare in specialitatea fiscalitate formulate de partea responsabilă civilmente SC Zahărul Oradea SA, prin aparator ales, pana la urmatorul termen de judecata, cand toate partile vor lua la cunostinta obiectiunile formulate la Raportul de expertiza fiscala judiciara, intocmit de expert numit Badicioiu Viorica si expert parte Dinu Ionel.. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 iunie 2022.
Incheiere de sedinta din 09.06.2022Amână pronunţarea la data de 09.06.2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.05.2022alte cauze
Incheiere de sedinta din 17.05.2022în vederea administrarii probatoriului
Incheiere de sedinta din 05.04.2022cerere amânare formulată de apărătorul ales
Incheiere de sedinta din 22.02.2022cerere amânare formulată de apărătorul ales
Incheiere de sedinta din 08.02.2022Având în vedere că prin Hotărârea Colegiului de Conducere a Tribunalului Prahova nr. 29 din 20.12.2021 s-a dispus desfiinţarea completului 1CPF+EC, iar conform procesului-verbal din 20.12.2021 dosarul nr. 4170/105/2017a fost repartizat ciclic completului 3FCP, acordă termen la data de 08.02.2022 Sala 3 parter, ora 12:00 la completul 3FCP.
Incheiere de sedinta din 06.01.2022pentru respectarea principiului continuitatii completului de judecata
Incheiere de sedinta din 16.12.2021având în vedere adresa nr. 1980/III/13/2021 a DIICOT ST.Ploieşti prin care se solicită amânarea dosarelor acestei unităţi de parchet cu termene în perioada 01.11.2021 - 05.11.2021 deoarece se află în imposibilitate de a asigura participarea unui procuror la şedinţele de judecată, urmare a faptului că procurorii judiciar au probleme de natură medicală ce fac imposibilă prezenţa acestora la şedinţele penale ale instanţei de judecată, precum şi a faptului că schema de personal a DIICOT ST. Ploieşti este incompletă, iar procurorii existenţi sunt angrenaţi în anchete penale
Incheiere de sedinta din 04.11.2021lipsă raport de expertiză
Incheiere de sedinta din 07.10.2021lipsa raport expertiza
Incheiere de sedinta din 09.09.2021lipsa raport expertiza
Incheiere de sedinta din 10.06.2021LIPSĂ RAPORT DE EXPERTIZA SI CERERI DE AMÂNARE A CAUZEI FORMULATE DE APĂRĂTORII ALEŞI
Incheiere de sedinta din 13.05.2021lipsa raport expertiza si cerere de amanare a cauzei formulata de aparatori ale?i
Incheiere de sedinta din 15.04.2021lipsa raport expertiza si cerere de amanare a cauzei formulata de aparatorul ales al inculpatului Căpăţână Marius Valentin
Incheiere de sedinta din 18.03.2021lipsa raport expertiza
Incheiere de sedinta din 18.02.2021pentru efectuarea raportului de expertiza
Incheiere de sedinta din 21.01.2021LIPSĂ APĂRARE
Incheiere de sedinta din 17.12.2020ADMINISTRARE PROBE
Incheiere de sedinta din 05.11.2020amână cauza la termenul din 05.11.2020 ora 13.30, pentru administrarea probei cu martori
Incheiere de sedinta din 24.09.2020Imposibilitate de prezentare a apărătorului părţii responsabile civilmente
Incheiere de sedinta din 10.07.2020Administrare probe
Incheiere de sedinta din 18.06.2020Având în vedere dispoziţiile art. 43 alin.1 şi 2 din Decretul prezidenţial nr.195/2020 publicat în Monitorul Oficial al României nr.212/16.03.2020 precum şi Hotărârea nr. 8/18.03.2020 dată de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Ploieşti, se constată că prezenta cauză a fost suspendată de drept de la data emiterii decretului menţionat
Incheiere suspendare din 07.05.2020Având în vedere Hotărârea nr 191/ 10.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii amâna judecarea cauzei Admite cererea formulată de avocat Predescu Ion de amânare a judecării cauzei pentru motive medicale.
Incheiere de sedinta din 12.03.2020Având în vedere Hotărârea nr 3/ 22.01.2020 a Adunării Generale a Tribunalului Prahova, în sensul suspendării activităţii de judecată, va acorda termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 13.02.2020Administrare probe
Incheiere de sedinta din 16.01.2020Cererea formulată de apărătorul inculpatei F**** I**** de amânare a judecării cauzei din motive medicale
Incheiere de sedinta din 05.12.2019Admite proba privind efectuarea unei expertize judiciare în specialitatea fiscalitate, formulată de inculpata F**** I**** şi SC Zaharul SA Oradea
Incheiere de sedinta din 03.12.2019Amână pronunţarea asupra probei cu expertiza la data de 03.12.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.11.2019Administrare probe
Incheiere de sedinta din 07.11.2019Solicitarea apărătorului de a pregăti apărarea
Incheiere de sedinta din 10.10.2019Pentru pregătirea apărării
Incheiere de sedinta din 19.09.2019În baza art. 386 alin.1. c.p.p. respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti, ca neîntemeiată. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.07.2019.
Incheiere de sedinta din 04.07.2019Amână pronunţarea la data de 04.07.2019
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.07.2019Pentru a se pune în discuţie probele ce urmează a fi administrare în cauză.
Incheiere de sedinta din 20.06.2019Solicitarea apărătorilor inculpaţilor de amânare a judecării cauzei pentru a lua la cunoştinţă de cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de parchet Termen de judecată 20.06.2019
Incheiere de sedinta din 17.05.2019Pentru a se pune în discuţie administrarea de probe în cauză
Incheiere de sedinta din 08.05.2019Lipsa apărătorilor inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 05.04.2019Solicitarea apărătorilor inculpaţilor G******** E**** şi M**** G******* de amânare a judecării cauzei în vederea pregătirii apărării.
Incheiere de sedinta din 21.02.2019Imposibilitatea de prezentare a apărătorului inculpatei
Incheiere de sedinta din 17.01.2019Lipsă de apărare, imposibilitate prezentare avcoat
Incheiere de sedinta din 06.12.2018