C*** E****** D*****
InculpatŢ**** D** B*****
InculpatR**** P**** F*****
InculpatD** C********* T*****
InculpatS**** F********
InculpatÎn baza art. 386 Cod proced.penală admite în parte cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimis în judecată inculpatul D** C********* T***** respectiv din infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005, în forma anterioară modificării prin Legea nr.255/2013, cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal, în cauză fiind absorbit conţinutul constitutiv al infracţiunii de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. În baza art. 386 Cod procedură penală respinge cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii: D** C********* T*****, Ravas Petru-Florin, Cios Emanuel-Daniel, prin rechizitoriul din data de 22.08.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, emis în dosarul nr.205/P/2014, din infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002 doar în privinţa inculpatului Cios Emanuel-Daniel , în infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c, alin. 2 din Legea nr.241/2005, în forma anterioară modificării prin Legea nr.255/2013; şi respectiv inculpaţii Ţîşcă Dan Bogdan şi Şucan Florentin din complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 în complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005. În temeiul art. 3 din OUG nr. 43/2002 rap. la art. 11 din Legea nr. 78/2000; Decizia nr. 302/2017 a Curţii Constituţionale ; art. 281 lit. b Cod procedură penală admite excepţia nulităţii actelor de urmărire penală privind infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Ţîşcă Dan Bogdan. 1.În temeiul art. 396 alin. 5 Cod proced.penală raportat la art. 16 lit. b teza I Cod proced.penală achită pe inculpatul D** C********* T*****, de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 în forma anterioară modificării prin Legea nr.255/2013, cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal (în raport de SC Sori Bar SRL; SC Cori Cristi Company SRL şi SC Island Road SRL) În temeiul art. 396 alin. 5 Cod proced.penală raportat la art. 16 lit. a Cod proced.penală achită pe inculpatul D** C********* T***** de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 în forma anterioară modificării prin Legea nr.255/2013, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal (în raport. de SC Adriana Touristik Company SRL în relaţia cu SC Microuniversal Edificii SRL şi SC Anisia Construct SRL) În temeiul art. 396 alin. 6 Cod proced.penală raportat la art. 16 lit. h Cod proced.penală încetează procesul penal faţă pe inculpatul D** C********* T***** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c rap. la art. 10 din Legea 241/2005 în forma anterioară modificării prin Legea nr.255/2013, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal (SC Adriana Touristik Company SRL în relaţia cu SC Buga VestConst SRL). În temeiul art.10 alin. 1 teza finală din Legea nr. 241/2005 în forma anterioară modificării prin Legea nr. 255/2013 rap. la art. 91 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal aplică inculpatului sancţiunea amenzii administrative de 1000 lei care se înregistrează în cazierul judiciar. Constată achitat integral prejudiciul cauzat de inculpatul D** C********* T*****. 2. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod proced.penală raportat la art. 16 lit. a Cod proced.penală achită pe inculpatul R**** P**** F*****, de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 în forma anterioară modificării prin Legea nr.255/2013, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal. 3. În baza 396 alin. 6 Cod proced.penală raportat la art. 16 lit. h Cod procedură penală încetează procesul penal faţă de inculpatul Cios Emanuel-Daniel, privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (în forma anterioară modificării sale prin Legea nr.255/2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 10 din Legea nr.241/2005 (în forma anterioară modificării sale prin Legea nr.255/2013), 19 din Legea 682/2002, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, art. 5 Cod penal. În temeiul art.10 alin. 1 teza finală din Legea nr. 241/2005 în formă în vigoare modificării prin Legea nr.255/2013 rap. la art. 91 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal aplică inculpatului sancţiunea amenzii administrative de 1000 lei care se înregistrează în cazierul judiciar. Constată achitat integral prejudiciul cauzat de inculpatul Cios Emanuel-Daniel. 4. În baza 396 alin. 6 Cod proced.penală raportat la art. 16 lit. h Cod procedură penală încetează procesul penal faţă de inculpatul Şucan Florentin, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art.9 al.1 lit.c, din Legea nr.241/2005 (în forma anterioară modificării sale prin Legea nr.255/2013) cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală art. 5 Cod penal (raportat la fapta de evaziune fiscală reţinută în sarcina inculpatului Don Constantin Traian în realatia SC Adriana şi SC BugaVestConst SRL şi a inculpatului Cios Emanuel) În temeiul art.10 alin. 1 teza finală din Legea nr. 241/2005 în formă în vigoare modificării prin Legea nr.255/2013 rap. la art. 91 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal aplică inculpatului sancţiunea amenzii administrative de 1000 lei care se înregistrează în cazierul judiciar. Constată achitat integral prejudiciul cauzat de inculpatul Şucan Florentin. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod proced.penală raportat la art. 16 lit. a Cod proced.penală achită pe inculpatul Şucan Florentin de sub învinuirea complicităţii la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 în forma anterioară modificării prin Legea nr.255/2013, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal (raportat la fapta reţinută în sarcina inculpatului R**** P**** F*****) 5. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod proced.penală raportat la art. 16 lit. a,b Cod proced.penală achită pe inculpatul Ţîşcă Dan- Bogdan, de sub învinuirea complicităţii la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal raportat la art.9 al.1 lit.c, din Legea nr.241/2005 (în forma anterioară modificării sale prin Legea nr.255/2013) cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală art. 5 Cod penal (raportat la fapta de evaziune fiscală reţinută în sarcina inculpatul D** C********* T***** în raport cu SC Sori Bar SRL; SC Cori Cristi Company SRL şi SC Island Road SRL, SC Adriana Touristik Company SRL în relaţia cu SC Microuniversal Edificii SRL şi SC Anisia Construct SRL precum şi în raport de fapta de evaziune fiscală reţinută în sarcina inculpatului R**** P**** F*****) În baza 396 alin. 6 Cod proced.penală raportat la art. 16 lit. h Cod procedură penală încetează procesul penal faţă de inculpatul Ţîşcă Dan Bogdan, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal raportat la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (în forma anterioară modificării sale prin Legea nr.255/2013) cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal din 1969, art. 10 din Legea nr.241/2005 (în forma anterioară modificării sale prin Legea nr.255/2013), art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, art. 5 Cod penal (raportat la fapta de evaziune fiscală reţinută în sarcina inculpatului Cios Emanuel-Daniel precum şi în sarcina inculpatului Don ConstantinTraian în relaţia SC Adriana Touristik Company SRL şi SC Buga VestConst SRL). În temeiul art.10 alin. 1 teza finală din Legea nr. 241/2005 (în formă în vigoare anterior modificării prin Legea nr.255/2013) rap. la art. 91 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal aplică inculpatului sancţiunea amenzii administrative de 1000 lei care se înregistrează în cazierul judiciar. Constată achitat integral prejudiciul cauzat de inculpatul Ţîşcă Dan Bogdan. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod proced.penală raportat la art. 16 lit. a Cod proced.penală achită pe inculpatul Ţîşcă Dan- Bogdan, de sub învinuirea săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 11 din Legea nr. 78/2002. Constată că inculpatul Ţîşcă Dan Bogdan a fost reţinut şi arestat din data de 5.06.2014 până la data de 12.11.2014; inculpatul Şucan Florentin- Marcel a fost reţinut şi arestat din data de 5.06.2014 până la data de 3.09.2014; inculpatului D** C********* T***** din data de 5.06.2014 până la data de 3.09.2014 iar inculpatului R**** P**** F***** din data de 5.06.2014 până la data de 4.08.2014. În temeiul art.397 Cod procedură penală raportat la art.19 şi art.25 Cod procedură penală şi art.1357, art. 1443 Cod civil, respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, în nume propriu şi în reprezentarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ca reprezentant legal al Statului Român. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 249 şi următoarele Cod procedură penală, dispune ridicarea măsurilor asiguratorii respectiv a sechestrului asiguratoriu, instituite prin rechizitoriul din 22.08.2014, emis în dosarul 205/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalului Arad, asupra următoarelor imobile aparţinând inculpatului D** C********* T***** : a) imobil situat pe B-dul Revoluţiei, nr. 24, ap. 23, jud. Arad – valoare impozabilă 64.515 lei, înscris în C.F. 301409-C1-U14 b) imobil situat pe B-dul Revoluţiei nr. 24, ap. 24, jud. Arad – valoare impozabilă 111.926 lei, înscris în C.F. 301409-C1-U13 c) imobil situat pe str. Mărăşeşti nr. 2, ap. 7, jud. Arad – valoare impozabilă 457641 lei, înscris în C.F. 300169-C1-U2; inculpatului Ţîşcă Dan Bogdan privind terenul extravilan situat în com. Vladimirescu, Jud. Arad, înscris în C.F. 302564; precum şi inculpatului Şucan Florentin- Marcel privind apartamentul situat în localitatea Floreşti, str. Porii nr. 21, bl. B 9, sc. I, ap. 2, jud. Cluj., înscris în C.F. 12857 În temeiul art. 397 alin. 4 Cod procedură penală dispoziţiile din prezenta hotărâre privind măsurile asiguratorii sunt executorii. În temeiul art. 275 alin. 1 pct. 1 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în sumă de 8000 lei rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 275 alin. 1 pct. 2, alin. 4 Cod proced.penală obligă pe inculpaţii D** C********* T*****, Ravas Petru-Florin, Cios Emanuel- Daniel, Şucan Florentin-Marcel şi Ţîşcă Dan- Bogdan la plata sumei de câte 7.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.02.2019.
Hotarare 50/2019 din 28.02.2019Amână pronunţarea la data de 28 februarie 2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.02.2019Stabileste termen pentru pronunţare la 15.02.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.01.2019T:31.01.2019, ora 12,00, faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului Şucan Florentin.
Incheiere de sedinta din 13.12.2018T:13.12.2018, ora 12,00, pentru ca procurorul să precizeze cererea de schimbare a încadrării juridice formulate la termenul anterior.
Incheiere de sedinta din 06.12.2018T:06.12.2018, ora 12,00, pentru recitarea martorului Stana Ioan în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 08.11.2018T:08.11.2018, ora 11,00, pentru repetarea procedurii de citare cu martorii lipsă.
Incheiere de sedinta din 18.10.2018T:18.10.2018, ora 11,00, pentru administrarea in continuare a probatoriului.
Incheiere de sedinta din 04.10.2018T:04.10.2018, ora 12:00, în vederea administrării probatoriului
Incheiere de sedinta din 05.09.2018T: 05.09.2018, ora 12,00, pentru studierea suplimentului si a opiniei separate la raportul de expertiză, recitarea martorilor şi soluţionarea cererii de recuzare a expertului.
Incheiere de sedinta din 17.07.2018T:17.07.2018, ora 12,00 pt. administrare probatoriu.
Incheiere de sedinta din 14.06.2018T: 14.06.2018, ora 12,00, pentru administrare probatoriu.
Incheiere de sedinta din 17.05.2018T:17.05.2018, ora 12,00, pentru studierea răspunsului depus de expert şi pentru citarea experţilor la următorul termen în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 26.04.2018T: 26.04.2018, ora 12,00, pentru comunicarea obiecţiunilor formulate la raportul de expertiză şi a opiniei separate la raport, precum şi faţă de lipsa procurorului.
Incheiere de sedinta din 29.03.2018T:29.03.2018, ora 12,00, în vederea studierii raportului de expertiză fiscală judiciar depus la dosar la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 01.03.2018T:01.03.2018, ora 12,00, pentru finalizarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 20.02.2018T: 20.02.2018, ora 13,00, în vederea finalizarii raportului de expertiza si pentru studierea memoriului depus la acest termen.
Incheiere de sedinta din 25.01.2018T: 25.01.2018, ora 10,00, pentru administrarea in continuare a probatoriului.
Incheiere de sedinta din 17.01.2018T: 17.01.2018, ora 13,00, pentru administrarea probelor încuviinţate.
Incheiere de sedinta din 05.12.2017T: 05.12.2017, ora 13,00, faţă de lipsa procurorului şi in vederea studierii raportului de expertiză şi achitării diferenţei de onorariu expert, cât şi pentru solicitarea şi depunerea la dosar a unor acte necesare finalizării expertizei fiscale privind pe inculpatul D** C********* T*****.
Incheiere de sedinta din 09.11.2017T: 09.11.2017, ora 12,00, pentru depunerea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 12.10.2017T. 12.10.2017 - pentru efectuarea expertizelor judiciare
Incheiere de sedinta din 14.09.2017T. 14.09.2017, orele 11:00 - pentru efectuarea expertizei contabile, specialitatea fiscalitate
Incheiere de sedinta din 28.06.2017T: 28 iunie 2017 ora 11,00 pentru introducerea în cauză a celor 2 experţi, dl. Belean şi Cordoş, experţi fiscali desemnaţi în cauză aleatoriu, în vederea stabilirii onorarilui de către experţi, în vederea efectuării unei expertize criminalistice, prorogă cererea privind audierea şi reaudiera martorilor propuşi şi pentru efectuarea unei expertize tehnice solicitată de inc. Ravas.
Incheiere de sedinta din 19.06.2017T: 19.06.2017, ora 12,00 în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu ISLAND ROAD SRL, prin lichidator NEVCOM INSOLVENCY IPURL, cu sediul în mun Arad,str. Praporegescu, nr. 29, et. parter ap.2 jud. Arad, cf. informaţilor ORC firma se afla sub incidenţa legii nr.85/2014
Incheiere de sedinta din 07.06.2017T:07.06.2017, ora 12,oo în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente SC CORI CRISTI SRL,la sediu şi prin afişare la uşa instanţei şi pentru a se prezenta la instanţa şi coinculpaţii lipsă.
Incheiere de sedinta din 26.05.2017T: 26,05,2017 ORA 11,00 cereri de amânare din partea apărării
Incheiere de sedinta din 10.05.2017T 10 mai 2017 ora 12,00 lp cu soc., părţi resp civil. Se emite adresa la ORC, pentru a se comunica sediile celor 3 soc.
Incheiere de sedinta din 20.04.2017T:20.04.2017 pentru respect considerente dec. CAT se impune cit. 4 parti resp. civilmente şi efectuarea unei expertize fiscale. pt. a se depune obiectivele.
Incheiere de sedinta din 04.04.2017T: 04.04.2017 pentru ca inc.Tîşcă să aibă posibilitatea să-şi angajeze apărător ales şi pentru îndeplinirea procesurii de citare cu partea civilă.
Incheiere de sedinta din 07.03.2017În baza art. 64 alin. 1 lit. f Cod procedură penală admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Cioară Mariana, de la soluţionarea cauzei cu nr. de mai sus. În baza art. 68 alin. 6 Cod procedură penală menţine actele îndeplinite şi măsurile dispuse în cauză. În baza art. 110 alin. 2 din Hot. CSM nr. 1375/2015 din 17 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, trimite cauza penală din dosarul cu nr. 4213/108/2014* pentru o nouă repartizare aleatorie. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu din 14 februarie 2017.
Incheiere recuzare din 14.02.2017