F****** E****
InculpatF****** N****** E****
InculpatB***** I**
InculpatM**** R*****
InculpatA*** - A*** A***
Parte civilăI. În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului F****** N****** E**** – fiul lui ..., născut la data de ... în ..., CNP ..., ...fără antecedente penale, domiciliat în ..., f.f.l. în ..., pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Lg. nr. 241/2005 comb. cu art. 35 Cod penal (art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969) – 18 acte materiale, cu aplic. art.5 Cod penal; - spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Lg. nr. 656/2002 (art. 49 alin. 1 lit. a din Legea actuală nr. 129/11 iulie 2019) comb. cu art. 35 Cod penal (art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969), cu aplic. art. 5 Cod penal şi - cesionare fictivă a părţilor sociale prev. de art. 280/1 din Lg. nr. 31/1990, cu aplic. art. 5 Cod penal, ca urmare a survenirii decesului acestuia la data de 29.10.2018. Constată că a fost reţinut în data de 24.11.2014 ?i apoi arestat preventiv în perioada 25.11.2014-23.01.2015. II. În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. C) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei F****** E**** – fiica lui ..., născută la data de ..., în ..., CNP ..., cetă?ean român, ..., fără antecedente penale, domiciliată în ..., f.f.l. în ..., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Lg. nr. 241/2005 comb. cu art. 35 Cod penal (art. 41 alin. 2 din Cod penal din 1969) – 18 acte materiale, cu aplic. art.5 Cod penal şi - spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Lg. nr. 656/2002 ( art. 49 alin. 1 lit. a din Legea actuală nr. 129/11 iulie 2019) comb. cu art. 35 Cod penal (art. 41 alin. 2 din C. pen. din 1969) cu aplic. art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 404 alin. 4 lit. b Cod procedură penală constată că inculpata a fost reţinută în data de 24.11.2014 şi arestată la domiciliu între 25.11.2014-23.01.2015. III. În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. C) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului M**** R***** – fiul lui ..., născut la data de ..., în ..., CNP ..., cetă?ean român, ..., cu antecedente penale, domiciliat în ..., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Lg. nr. 241/2005 comb. cu art. 35 Cod penal (art. 41 alin. 2 din Cod penal din 1969) – 18 acte materiale, cu aplic. art. 5 Cod penal şi - complicitate la spălare de bani prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Lg. nr. 656/2002 (art. 49 alin. 1 lit. a din Legea actuală nr. 129/11 iulie 2019) comb. cu art. 35 Cod penal (art. 41 alin. 2 din Cod penal din 1969), cu aplic. art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 404 alin. 4 lit. b Cod procedură penală constată că inculpatul M**** R***** a fost reţinut în data de 24.11.2014. IV. În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. C) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B***** I** – fiul lui ..., născut la data de ..., în ..., CNP ..., cetă?ean român, ..., cu antecedente penale (sanc?iunii administrative), domiciliat în ..., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Lg. nr. 241/2005 comb. cu art. 35 Cod penal (art. 41 alin. 2 din Cod penal din 1969) – 18 acte materiale, cu aplic. art. 5 Cod penal şi - complicitate la spălare de bani prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Lg. nr. 656/2002 ( art 49 alin 1 lit a din Legea actuală nr. 129/11 iulie 2019) comb. cu art. 35 Cod penal (art. 41 alin. 2 din Cod penal din 1969), cu aplic. art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 404 alin. 4 lit. b Cod procedură penală constată că inculpatul B***** I** a fost reţinut în data de 24.11.2014. V. În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. 1 ?i 5 Cod procedură penală şi art. 1357 şi 1382 Cod civil, admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Bra?ov – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Alba, prin reprezentant legal ?i în consecin?ă, dispune obligarea inculpaţilor F****** E****, B***** I** şi M**** R*****, în solidar, la plata sumei de 1.761.113,66 lei ce reprezintă debit principal şi la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 397 alin.1 Cod procedură penală raportat la art. 25 alin.1 ?i 5 Cod procedură penală lasă nesoluţionată acţiunea civilă în ceea ce îl priveşte pe inculpatul F****** N****** E****. VI. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) Cod procedură penală, men?ine măsura asiguratorie a sechestrului instituită în cursul urmăririi penale, în baza ordonan?elor emise la datele de 25.11.2014, respectiv 27.11.2014 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba în dosar nr. 318/P/2011, asupra bunurilor celor patru inculpati după cum urmează: 1. În ceea ce-l priveşte pe inculpatul F****** N****** E****, în prezent decedat, a cărui succesiune nu a fost dezbătută la notar, asupra bunurilor mobile (sume de bani existente şi viitoare-conturi bancare existente la BCR-Banca pentru Locuinţe S.A, BCR, RBS Bank România SA) şi imobile, până la concurenţa sumei de 2.542.115 lei, măsură aplicată prin procesul - verbal de aplicare a sechestrului din data de 27.11.2014. 2. În ceea ce-o priveşte pe inculpata F****** E****, asupra bunurilor mobile (sume de bani existente şi viitoare-conturi bancare existente la BCR-Banca pentru Locuinţe S.A, Unicredit Ţiriac Bank, BCR, BRD Groupe Societe Generale SA, Banca Transilvania) şi imobile, până la concurenţa sumei de 2.542.115 lei, măsură aplicată prin procesul - verbal de aplicare a sechestrului din data de 27.11.2014. 3. În ceea ce-i priveşte pe inculpaţii B***** I** şi M**** R*****, asupra sumelor de bani existente şi poprirea pentru sume viitoare încasate în conturile bancare deschise - conturi bancare existente la BRD Groupe Societe Generale SA, precum şi la BCR şi Banca Transilvania, ambii până la concurenţa sumei de 2.542.115 lei. 4. Ridică sechestrul asigurător în ceea ce-o priveşte pe Gheberta Cruciţa, instituit prin ordonan?ele din 25.11.2014 ?i 27.11.2014 asupra bunurilor imobile, până la concurenţa sumei de 2.542.115 lei, măsură pusă în executare prin procesul - verbal de aplicare a sechestrului din data de 27.11.2014 (volumul 19, fila14) ?i care a fost men?inută până la prezenta hotărâre, prin Încheierea penală nr. 20/28.02.2022 sub 4354/107/2017/a2 a Tribunalului Alba. VII. În temeiul art. 25 alin. 3 Cod procedură penală dispune anularea celor 18 facturi fictive înregistrate în documentele contabile ale SC AUTOGYP TRANS SRL, după cum urmează: - facturile nr. 07325844/15.12.2008, nr. 07325843/17.12.2008, nr. 61/10.04.2009, nr. 40/19.08.2009, nr. 68/20.08.2009 şi nr. 179/ 30.09.2009, emise de SC DIRECT AUTOROM SRL; - facturile nr. 439/13.12.2008, nr. 440/19.12.2008, nr. 448/06.04.2009, nr. 499/15.04.2009, nr. 551/ 25.04.2009 şi nr. 500/25.05.2009, emise de SC ELCOPREST SRL; - facturile nr. 59/20.04.2009, nr. 167/07.09.2009, nr. 168/09.09.2009 şi nr. 10/18.09.2009, emise de SC GUSTAV TRANS SRL; - facturile nr. 108/06.08.2009 şi nr. 103/27.08.2009, emise de SC ELCOTRAHS CONST SRL. VIII. În temeiul art. 4 din OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, dispune comunicarea prezentei sentin?e, după rămânerea ei definitivă, la A.N.A.F. – Direc?ia cazier fiscal, pentru efectuarea cuvenitelor men?iuni în eviden?ele generale ale cazierului fiscal. IX. Respinge cererea de confiscare a sumei a sumei de 5.563.981 lei de la inculpa?ii F****** N****** E****, F****** E****, B***** I** ?i M**** R*****, rezultată din săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002. X. Respinge cererea de aplicare a art. 19 din Legea nr. 682/2002 faţă de inculpatul M**** R*****. XI. În baza art. 275 alin 1 pct 2 si respectiv pct 3 Cod procedură penală obligă inculpaţii, B***** I**, M**** R***** precum şi pe inculpata F****** E**** la plata sumei de câte 3.235 lei fiecare, cu titlu cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care suma de câte 235 lei cheltuieli judiciare în cursul urmăririi penale, iar suma de câte 3.000 lei cheltuieli judiciare în cursul judecă?ii. În baza art 275 alin 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare privind pe inculpatul Fonoage Nicolae, rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin 6 Cod procedură penală , cheltuielile judiciare par?iale în sumă de 130 lei, privind avocatul din oficiu (delega?ia nr. 577/07.03.2018) rămân în sarcina statului. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 22 august 2022.
Hotarare 89/2022 din 22.08.2022amânat pronun?area la data de 22 august 2022
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.07.2022amânat cauza la data de 25.07.2022 ora 11, în vederea administrării probaţiunii
Incheiere de sedinta din 30.06.2022la cererea domnului avocat Giurgea, amânat cauza la data de 30.06.2022 ora 10:30
Incheiere de sedinta din 09.06.2022Amână cauza la 09.06.2022 ora 10.00 faţă de cererea de amânare formulată de avocatul ales.
Incheiere de sedinta din 02.05.2022Amâna cauza la 02.05.2022 pentru administrare probaţiune
Incheiere de sedinta din 21.03.2022Amână cauza la data de 21.03.2022, în vederea administrării probaţiunii.
Incheiere de sedinta din 07.02.2022amânat cauaz la data de 7.02.2022 în vederea administrării probaţiunii
Incheiere de sedinta din 17.01.2022În vederea administrării în continuare a probaţiunii, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 17.01.2022.
Incheiere de sedinta din 06.12.2021În vederea administrării în continuare a probaţiunii testimoniale se vor acorda termene de judecată la data de 17.01.2022 ora 10:00, respectiv la data de 07.02.2022 ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 29.11.2021Amână cauza la data de 29.11.2021, precum şi la data de 06.12.2021, în vederea administrării în continuare a probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 15.11.2021Admite în parte cererile de probaţiune
Incheiere de sedinta din 04.11.2021Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea asupra cererilor în probaţiune pentru data de 04.11.2021
Incheiere de sedinta din 29.10.2021Amână pronunţarea asupra cererilor în probaţiune pentru data de 29.10.2021 şi acordă termen de judecată la data de 15.11.2021
Incheiere de sedinta din 25.10.2021Preschimbă termenul de judecată din data de 27.09.2021 la data de 25.10.2021
Rezolutie din 27.09.2021Apreciind întemeiată cererea de amânare a cauzei formulată de avocat Iovănesc Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 27.09.2021
Incheiere de sedinta din 13.09.2021amânat cauza la data de 13.09 faţă de lipsa martorilor
Incheiere de sedinta din 05.07.2021amânat cauza la data de 5.07.2021 pentru administrarea probaţiunii
Incheiere de sedinta din 07.06.2021amânat cauza la data de 7.06.2021 în vederea administrării probaţiunii
Incheiere de sedinta din 10.05.2021amânat cauza la data de 10.05.2021 la cererea apărătorilor aleşi ai inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 26.04.2021Amânat judecarea cauzei la 26.04.2021 faţă de lipsa martorilor
Incheiere de sedinta din 29.03.2021Amânat judecarea cauzei la 29.03.2021 în vederea citării următorilor martori.
Incheiere de sedinta din 01.03.2021amânat cauza la data de 1 martie 2021
Incheiere de sedinta din 15.02.2021acordat termen la data 15.02.2021 pentru administrarea probaţiunii
Incheiere de sedinta din 18.01.2021amânat cauza la data de 18.01.2021 în vederea administrării probaţiunii
Incheiere de sedinta din 23.11.2020amânat cauza la data de 23.11.2020 la cererea ap. ales al inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 09.11.2020la cererea apărătorului ales al inc. Fonoage şi faţă de lipsa martorilor, amână cauza la data de 9.11.2020
Incheiere de sedinta din 12.10.2020amânat cauza la data de 12 octombrie
Incheiere de sedinta din 14.09.2020amânat cauza la data de 14.09.2020 în vederea administrării probţiunii
Incheiere de sedinta din 03.08.2020amânat cauza la 3.08.2020 faţă de lipsa apărătorului ales
Incheiere de sedinta din 20.07.2020amânat cauza la 20.07.2020 în vederea administrării probaţiunii
Incheiere de sedinta din 06.07.2020amânat cauza la data de 6.07.2020 la cererea apărătorului ales al inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 22.06.2020suspendat cauza în temeiul art. 64 alin.5 din Decretul 240/2020
Incheiere de sedinta din 11.05.2020preschimbat termenul la 11 mai 2020
Rezolutie din 16.03.2020amânat cauza la 16 martie 2020
Incheiere de sedinta din 10.02.2020Amânat judecarea cauzei la 10.02.2020 pentru formularea răspunsului la obiecţiuni şi citarea următorilor martori
Incheiere de sedinta din 16.12.2019Amânat judecarea cauzei la 16.12.2019 pentru studierea expertizei şi citarea următorilor martori.
Incheiere de sedinta din 18.11.2019Amânat judecarea cauzei la 18.11.2019 pentru efectuarea expertizei şi citarea următorilor martori.
Incheiere de sedinta din 21.10.2019Amânat judecarea cauzei la 21.10.2019 pentru efectuarea expertizei şi citarea următorilor martori.
Incheiere de sedinta din 09.09.2019Amânat judecarea cauzei la 09.09.2019 fată de lipsa apărătorilor inculpatilor.
Incheiere de sedinta din 03.06.2019Amânat judecarea cauzei la 03.06.2019 în vederea audierii următorilor martori.
Incheiere de sedinta din 20.05.2019Amânat judecarea cauzei la 20.05.2019 fată de cererea de amânare formulată de apărătorul inc. F.E..
Incheiere de sedinta din 22.04.2019Amânat judecarea cauzei la 22.04.2019 în vederea administrării probatiunii în continuare.
Incheiere de sedinta din 25.03.2019Amânat judecarea cauzei la 25.03.2019 în vederea administrării în continuare a probaţiunii testioniale.
Incheiere de sedinta din 25.02.2019Amânat judecarea cauzei la 25.02.2019 pentru administrarea probaţiunii.
Incheiere de sedinta din 28.01.2019Amânat judecarea cauzei la 28.01.2019 faţă de cererea formulată de inc. F****** E****.
Incheiere de sedinta din 03.12.2018Amânat judecarea cauzei la 03.12.2018 în vederea administrării probatiunii incuviintate.
Incheiere de sedinta din 22.10.2018Amânat judecarea cauzei la 22.10.2018 în vederea administrării probatiunii.
Incheiere de sedinta din 10.09.2018Amânat judecarea cauzei la 10.09.2018 ca urmare a cererilor de amânare formulate de to?i inculpatii.
Incheiere de sedinta din 18.06.2018Amânat judecarea cauzei la 18.06.2018 în vederea citării următorilor martori.
Incheiere de sedinta din 21.05.2018Amânat judecarea cauzei la 21.05.2018 în vederea citării martorilor.
Incheiere de sedinta din 26.03.2018Amânat judecarea cauzei la 26.03.2018 în urma admiterii cererii av. ales al inc. B.I. si desemnării unui av. din oficiu pt. inc.M.R.
Incheiere de sedinta din 26.02.2018Amânat judecarea cauzei la 26.02.2018 ca urmare a admiterii cererii formulate de inc. B.I. pt. angajare de apărător.
Incheiere de sedinta din 29.01.2018