S* B***** S** P*** R*********** P**** I***** I****
InculpatH**** I**
Apelant InculpatC***** N******
InculpatS* B***** S** P*** R*********** N*** I****
InculpatD*** V******
Apelant InculpatAdmite apelurile formulate de inculpatul H**** I** şi partea civilă Statul Român prin ANAF reprezentat de DGRFP Craiova. În baza art. 419 Cpp Extinde efectele apelului formulat de inculpatul H**** I** şi în privinţa inculpatei C***** N******. Respinge ca nefondat apelul formulat de inculpata D*** V******. Desfiinţează în parte sentin?a în privinţa inculpaţilor H**** I** şi C***** N******. I.Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată inculpatei C***** N****** de 3 ani şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durată de 2 ani în pedepsele componente pe care le repune în individualitate. În baza art.386 Cpp. Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor din infracţiunile prev. de art. 9 alin 1 lit. c, din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 Cp şi art.323 Cp, cu aplicarea art.35 al.1 Cp în infracţiunea prev. de art. 9 alin 1 lit. c, din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 Cp. În baza art. 9 alin 1 lit. c, din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 Cp art.396 al.10 Cpp şi art.5 Cp Condamnă pe inculpata C***** N****** la pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durată de 2 ani. În baza art.38 al.1 Cp, rap la art.39 al.1 lit.b Cp Contopeşte pedeapsa de mai sus cu pedepsele stabilite în cauză pentru infracţiunile prev. de art. 272 al.1 lit.b din Legea 31/1990, cu aplicarea art.35 al.1 Cp şi art.29 al.1 lit.b din Legea 656/2002, cu aplicarea art.35 al.1 Cp, urmând ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea aceea de 2 ani închisoare la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse respectiv 10 luni şi 20 zile închisoare, astfel încât inculpata va executa în total pedeapsa de 2 ani, 10 luni şi 20 zile închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durată de 2 ani. În temeiul art. 91 CP: Dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de supraveghere de 3 ani. În baza art. 93 alin.1 CP: Obligă pe inculpată, ca pe durata termenului de supraveghere să se supună urmatoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Dolj; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţa sau locuinţa şi orice deplasare ce depaşeşte 5 zile, - să comunice schimbarea locului de munca, - să comunice informaţii şi documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenţa. În baza art. 93 alin. 2 CP Obliga pe inculpata C***** N******, ca pe durata termenului de supraveghere, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei. În baza art. 93 alin. 3 CP: Inculpata C***** N****** va presta pe parcursul termenului de încercare o munca neremunerata în folosul comunitaţii pe o perioada de 60 zile la Primăria Municipiului Craiova, jud.Dolj, care urmeaza a fi stabilita de Serviciul de Probaţiune Dolj. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 CP, privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. În baza art.399 al.1 CPP, rap. la art.72 al.1 CP: Constată că inculpata C***** N****** a fost reţinută, arestată preventiv şi arestată la domiciliu de la data de 18.04.2016 la 30.06.2017. II. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului H**** I** de 5 ani şi 3 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durată de 2 ani în pedepsele componente pe care le repune în individualitate. În baza art.386 Cpp. Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor din 2 infracţiuni prev. de art. 9 alin 1 lit. c, din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 Cp şi art.322 Cp, cu aplicarea art.35 al.1 Cp în infracţiunea prev. de art. 9 alin 1 lit. c, din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 Cp. În baza art. 9 alin 1 lit. c, din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 Cp şi art.5 Cp Condamnă pe inculpatul H**** I** la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durată de 2 ani. În baza art.38 al.1 Cp, rap la art.39 al.1 lit.b Cp Contopeşte pedeapsa de mai sus cu pedepsele stabilite în cauză pentru infracţiunile prev. de art. 272 al.1 lit.b din Legea 31/1990, cu aplicarea art.35 al.1 Cp şi art.29 al.1 lit.b din Legea 656/2002, cu aplicarea art.35 al.1 Cp, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea aceea de 3 ani închisoare la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse respectiv 1 an şi o lună închisoare, astfel încât inculpatul va executa în total pedeapsa de 4 ani şi o lună închisoare precum şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.66 lit.a, lit.b, lit.g CP, pe o durată de 2 ani. În baza art.399 al.1 CPP, rap. la art.72 al.1 Cp Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului H**** I** perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu de la data de 18.04.2016 la zi. În baza art. 397 alin. 1 CPP, cu aplicarea art.1357 C.Civ. Obliga pe inculpatul H**** I** la plata, către partea civila Statul Roman prin ANAF, prin DGFP Dolj, a sumei de 182.229 lei, despăgubiri civile (144.189 lei impozit pe veniturile din alte surse şi 38.040 lei impozit pe profit recalculat), din care suma de 10.000 lei a fost deja achitată în cursul judecăţii precum şi la dobânzile legale şi penalităţile de întârziere aferente, calculate potrivit OG.92/2003 privind codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului, până la data achitării integrale a prejudiciului. Înlătură aplicarea disp. art. 33 din Legea 656/2002, rap. la art. 112 al.1 lit.a Cp privind confiscarea specială, cu titlu de măsură de siguranţă a sumei de 459.000 lei de la inculpatul H**** I** şi a sumei de 551.905 lei de la inculpata C***** N******, sume ce au făcut obiectul infracţiunii de spălare de bani. Dispune instituirea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile şi immobile ale inculpaţilor H**** I**, C***** N****** şi SC BIRNEF SRL până la concurenţa sumelor la plata cărora au fost obligaţi inculpaţi cu titlu de prejudiciu către partea civilă Statul Roman prin ANAF, prin DGFP Dolj. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei. Obligă pe apelanta D*** V****** la plata sumei de 100 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de apel urmând ca suma de 720 lei reprezentând onorariu ale avocaţilor desemnaţi din oficiu să fie suportate din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică.
Hotarare 366/2018 din 16.03.2018În baza art. 391 alin. 2 Cpp Amână pronunţarea la data de 16 martie 2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.03.2018În baza art. 391 alin. 1 Cpp Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 12.03.2018. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.02.2018având în vedere cererea formulata de av. Gacea, pt. a da posibilitatea inc. Hîrta, de a achita o parte din prejudiciu
Incheiere de sedinta din 16.01.2018pentru observarea motivelor de apel formulate de inc. Duda
Incheiere de sedinta din 01.11.2017AVÂND ÎN VEDERE CEREREA FORMULATA DE APĂRĂTORUL INC. Duda, fiind in imposibilitate de a se prezenta
Incheiere de sedinta din 12.10.2017