M***** H**** C******* - p*** S***** 1* P******
InculpatA***** M***** - p*** S***** 1* P******
InculpatD**** T*****
InculpatS* U*** T****** S** - P*** M******* C* D**** D* R*********** C****** I********* D* I********* T**** V*****
InculpatS* U** T******* O** S** - P*** M******* C* D**** D* R*********** C****** I********* D* I********* T**** V*****
InculpatÎn baza art. 5 Cod penal cu referire la Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 pronuntata de Curtea Constitutionala, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 371 din 20.05.2014, constata ca legea penala mai favorabila este Codul penal din 1969. I). În baza art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 ?i art. 5 Cod penal condamna inculpatul MITACU HORIA CRISTIAN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata (patru acte materiale), la pedeapsa de 6 (sase) ani închisoare. În baza art. 65 alin. 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa complementara, drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b si lit. c (dreptul de a ocupa functia de administrator în cadrul unei societati comerciale si de a desfasura activitati comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru savârsirea infractiunii) Cod penal din 1969, pe o perioada de 3 (trei) ani, dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b si lit. c (dreptul de a ocupa functia de administrator în cadrul unei societati comerciale si de a desfasura activitati comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru savârsirea infractiunii) Cod penal din 1969, de la data ramânerii definitive a hotarârii de condamnare si pâna la terminarea executarii pedepsei. Pedeapsa se executa în regim de detentie în conformitate cu prevederile art. 57 Cod penal din 1969. În baza art. 399 alin. 1 Cod procedura penala mentine masura preventiva a controlului jduciar instituita în sarcina inculpatului. II). În baza art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 ?i art. 5 Cod penal condamna inculpatul ANGHEL MARIAN, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata (patru acte materiale), la pedeapsa de 6 (sase) ani închisoare. În baza art. 65 alin. 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa complementara, drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b si lit. c (dreptul de a ocupa functia de administrator în cadrul unei societati comerciale si de a desfasura activitati comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru savârsirea infractiunii) Cod penal din 1969, pe o perioada de 3 (trei) ani, dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b si lit. c (dreptul de a ocupa functia de administrator în cadrul unei societati comerciale si de a desfasura activitati comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru savârsirea infractiunii) Cod penal din 1969, de la data ramânerii definitive a hotarârii de condamnare si pâna la terminarea executarii pedepsei. Pedeapsa se executa în regim de detentie în conformitate cu prevederile art. 57 Cod penal din 1969. În baza art. 399 alin. 1 Cod procedura penala mentine masura preventiva a controlului jduciar instituita în sarcina inculpatului. III). În baza art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 2 Cod penal din 1969 rap. la art. 76 alin. 1 lit. b si alin. 2 Cod penal din 1969 ?i art. 5 Cod penal condamna inculpatul D**** T*****, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata (doua acte materiale), la pedeapsa de 2 (doi) ani si 6 (sase) luni închisoare. În baza art. 65 alin. 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa complementara, drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal din 1969, pe o perioada de 1 (un) an, dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969 interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a si lit. b Cod penal din 1969. În baza art. 861 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 16 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 dispune suspendarea executarii pedepsei de 2 (doi) ani si 6 (sase) luni închisoare sub supraveghere pe o durata de 4 (patru) ani si 6 (sase) luni, reprezentând termen de încercare stabilit potrivit art. 862 Cod penal din 1969. În baza art. 863 Cod penal din 1969 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie sa se supuna masurilor de supraveghere prevazute de art. 863 alin. 1 lit. a-d Cod penal din 1969: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Prahova; b)sa anunte în prealabil orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea; c)sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; d)sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta; În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969 dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei închisorii. Datele prevazute la art. 863 alin. 1 lit. b-d Cod penal din 1969 se comunica Serviciului de Probatiune Prahova. În baza art. 864 Cod penal din 1969 cu referire la art. 83 Cod penal din 1969 atrage atentia inculpatului asupra cauzelor a caror nerespectare vor impune revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. IV). În baza art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 ?i art. 5 Cod penal condamna inculpata S.C. UTIL TELECOM S.R.L., pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma continuata (patru acte materiale), la pedeapsa de 100.000 lei amenda penala. În baza art. 532 alin. 2 Cod penal din 1969 raportat la art. 531 alin. 3 lit. a Cod penal din 1969 aplica inculpatei persoana juridica pedeapsa complementara a dizolvarii. V). În baza art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal condamna inculpata S.C. UHP TERMINAL OIL S.R.L., pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, la pedeapsa de 15.000 lei amenda penala. În baza art. 532 alin. 2 Cod penal din 1969 raportat la art. 531 alin. 3 lit. a Cod penal din 1969 aplica inculpatei persoana juridica pedeapsa complementara a dizolvarii. VI). În baza art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal condamna inculpata S.C. UCATI DEVELOPMENT S.R.L., pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, la pedeapsa de 19.000 lei amenda penala. În baza art. 532 alin. 2 Cod penal din 1969 raportat la art. 531 alin. 3 lit. a Cod penal din 1969 aplica inculpatei persoana juridica pedeapsa complementara a dizolvarii. VII). În baza art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal condamna inculpata S.C. URANUS TECHNOLOGY INVEST S.R.L., pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, la pedeapsa de 30.000 lei amenda penala. În baza art. 532 alin. 2 Cod penal din 1969 raportat la art. 531 alin. 3 lit. a Cod penal din 1969 aplica inculpatei persoana juridica pedeapsa complementara a dizolvarii. VIII). În baza art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal condamna inculpata S.C. TRIGANO IMPEX S.R.L., pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, la pedeapsa de 25.000 lei amenda penala. În baza art. 532 alin. 2 Cod penal din 1969 raportat la art. 531 alin. 3 lit. a Cod penal din 1969 aplica inculpatei persoana juridica pedeapsa complementara a dizolvarii. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art. 25 alin. 1 Cod procedura penala, coroborat cu art. 21 alin. 1 si 2, art. 173 alin. 1, art. 174 alin. 1 si art. 176 alin. 1, toate din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala: Admite actiunea civila formulata de partea civila STATUL ROMÂN, prin Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Obliga, în solidar, inculpatii MITACU HORIA CRISTIAN, ANGHEL MARIAN si S.C. UTIL TELECOM S.R.L., toti în solidar cu inculpatii D**** T***** si S.C. URANUS TECHNOLOGY INVEST S.R.L. ?i S.C. TRIGANO IMPEX S.R.L., la plata catre aceasta parte de despagubiri civile, cu titlu de daune materiale, în cuantum de 7.551.345,22 lei (RON) reprezentând obligatia fiscala principala datorata, la care se adauga sumele reprezentând obligatiile fiscale accesorii datorate si care urmeaza a fi calculate în conditiile Codului de procedura fiscala, de la data când obligatiile au devenit scadente si pâna la data executarii integrale a platii. Obliga, în solidar, inculpatii MITACU HORIA CRISTIAN, ANGHEL MARIAN si S.C. UTIL TELECOM S.R.L., toti în solidar cu inculpata S.C. UHP TERMINAL OIL S.R.L., la plata catre aceasta parte de despagubiri civile, cu titlu de daune materiale, în cuantum de 1.542.221 lei (RON) reprezentând obligatia fiscala principala datorata, la care se adauga sumele reprezentând obligatiile fiscale accesorii datorate si care urmeaza a fi calculate în conditiile Codului de procedura fiscala, de la data când obligatiile au devenit scadente si pâna la data executarii integrale a platii. Obliga, în solidar, inculpatii MITACU HORIA CRISTIAN, ANGHEL MARIAN si S.C. UTIL TELECOM S.R.L., toti în solidar cu inculpata S.C. UCATI DEVELOPMENT S.R.L., la plata catre aceasta parte de despagubiri civile, cu titlu de daune materiale, în cuantum de 1.920.765 lei (RON) reprezentând obligatia fiscala principala datorata, la care se adauga sumele reprezentând obligatiile fiscale accesorii datorate si care urmeaza a fi calculate în conditiile Codului de procedura fiscala, de la data când obligatiile au devenit scadente si pâna la data executarii integrale a platii. În baza art. 397 alin. 2 Cod procedura penala cu referire la art. 249 alin. 1 si 5 Cod procedura penala mentine sechestrul asigurator instituit prin ordonanta nr. 204/P/2012 din data de 30.05.2017 a Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de Combatere a Infractiunilor Conexe Infractiunilor de Coruptie numai asupra bunurilor apartinând inculpatilor ANGHEL MARIAN si D**** T*****, pâna la concurenta sumelor la care acestia au fost obligati cu titlu de despagubiri civile. Constata ca masura sechestrului asigurator instituita prin aceeasi ordonanta asupra unui bun imobil presupus apartinând inculpatului Mitacu Horia Cristian a fost ridicata de instanta. În baza art. 397 alin. 2 Cod procedura penala cu referire la art. 494 raportat la art. 249 alin. 1 si 5 Cod procedura penala si art. 11 din Legea nr. 241/2005 instituie sechestrul asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor MITACU HORIA CRISTIAN, S.C. UTIL TELECOM S.R.L., S.C. URANUS TECHNOLOGY INVEST S.R.L., S.C. TRIGANO IMPEX S.R.L., S.C. UHP TERMINAL OIL S.R.L. si S.C. UCATI DEVELOPMENT S.R.L., pâna la concurenta sumelor la care acestia au fost obligati cu titlu de despagubiri civile si cheltuieli judiciare datorate statului. În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005 decade inculpatii MITACU HORIA CRISTIAN, ANGHEL MARIAN si D**** T***** din dreptul de a fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai unei societati comerciale începând cu data ramânerii definitive a prezentei hotarâri. În temeiul art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 si art. 7 alin. 1 si 2 din Legea nr. 26/1990 dispune înregistrarea mentiunilor corespunzatoare în registrul comertului si comunica prezenta hotarâre, în termen de 15 zile de la ramânerea definitiva, la Oficiul National al Registrului Comertului. În baza art. 272 alin. 1 Cod procedura penala, onorariile avocatilor din oficiu, majorate conform art. 82 alin. 3 din Legea nr. 51/1995, în cuantum de 1.200 lei fiecare, se vor avansa din fondurile Ministerului Justitiei în favoarea Baroului Bucuresti. În baza art. 491 alin. 3 Cod procedura penala cu referire la art. 273 alin. 1, 4 si 5 Cod procedura penala dispune retribuirea mandatarului Cabinet Individual de Insolventa Tugui Vasile, desemnat sa reprezinte inculpatele persoane juridice, cu suma de 2.000 lei, ce va fi avansata acestuia din fondul cheltuielilor judiciare special alocat. În baza art. 274 alin. 1 si 2 Cod procedura penala obliga inculpatii Mitacu Horia Cristian, Anghel Marian la plata sumei de 9.500 lei fiecare, inculpata S.C. Util Telecom S.R.L. la plata sumei de 7.500 lei, inculpatul D**** T***** la plata sumei de 3.500 lei si inculpatele S.C. Uranus Technology Invest S.R.L., S.C. Trigano Impex S.R.L., S.C. Uhp Terminal Oil S.R.L. si S.C. Ucati Development S.R.L. la plata sumei de 3.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica, astazi, 29.06.2018.
Hotarare 1446/2018 din 29.06.2018Stabileste termen de pronuntare la data de 29.06.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.06.2018Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amâna cauza si acorda termen de judecata la data de 22.06.2018, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 08.06.2018Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, sub aspectul audierii martorilor, amâna cauza si acorda termen de judecata la data de 08.06.2018, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 25.05.2018Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, sub aspectul audierii martorilor, amâna cauza si acorda termen de judecata la data de 25.05.2018, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 27.04.2018Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, sub aspectul audierii martorilor, amâna cauza si acorda termen de judecata la data de 27.04.2018, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 13.04.2018Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, sub aspectul audierii mantorilor, amâna cauza si acorda termen de judecata la data de 13.04.2018, ora 11:30.
Incheiere de sedinta din 30.03.2018Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amâna cauza si acorda termen de judecata la data de 30.03.2018, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 16.03.2018Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amâna cauza si acorda termen de judecata la data de 16.03.2018, ora 09:30.
Incheiere de sedinta din 02.03.2018