Dosar 4514/104/2017 din 27.10.2017

Informatii dosar

• Sedinta din data de 16.02.2018 la ora 10:00

  Complet: CPrel-CPi 7

• Soluţionare

  În baza art.9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 C.p., art. 396 alin. 10 C.p.p., condamnă pe inculpatul NINE PETRE, la pedeapsa principală de 1 (unu) an şi 6 luni (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală comisă în formă continuată. În baza art.65 al.1 Cp interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g C.p., ca pedeapsă accesorie. În baza art.91 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art.92 C.pen., calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Olt , la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin.(2) lit. b) C. pen. impune inculpatului sa frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probatiune Olt sau organizat în colaborare cu institutii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C.pen., obligă inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria oraşului Drăgăneşti Olt, judeţul Olt sau la Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu din Drăgăneşti Olt, pe o perioadă de 80 de zile. În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005 rap. la art. 66 alin. 1, 2, 3 Cp aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cp (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 2 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 404 alin. 2 C. p.p., pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere , cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, dacă până la expirarea termenului de supraveghere nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, afară de cazul în care dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, precum şi în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere săvârşeşte o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen. Constată că, din prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii stabilit în cuantum de 121.170,6, inculpatul a achitat suma de 3500 lei conform chitanţelor din: data de 03.10.2017 (2500 lei –f.59, vol I UP), din data de 29.01.2018 (500 lei –f.35 dos.instanţă), din data de 15.02.2018 (500 lei – f.36 dos. instanţă). În baza art. 25 C.proc. pen., art. 397 C.proc.pen. rap. la art. 1357 C.civ, admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român prin ANAF - DGRFP Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC INTER METAL EXPERCO SRL, la plata sumei de 117.670,6 lei, prejudiciu nerecuperat, conform raportului de expertiză judiciară fiscală întocmit de exp. Gugiu Vasilica şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării lor integrale. Respinge cererea părţii civile de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului asura bunurilor inculpatului, ca nefondată. În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 modif., la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 5 din O.G. 39/26.08.2015 privind cazierul fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, extras de pe dispozitivul acesteia se va transmite organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal inculpatul. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. În baza art. 580 C. proc. pen., dispune anularea următoarelor facturi false, folosite de inculpat la săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 al.1 C.p., facturi emise de: 1. SC FASHION CITRIN SRL - CIT 2014259/15.02.2012 in valoare de 4.960 lei ; - CIT 2014234/16.02.2012 in valoare de 4.960 lei ; - CIT 2014218/17.02.2012 in valoare de 4.960 lei ; - CIT 2014212/18.02.2012 in valoare de 4.464 lei ; - CIT 2014203/19.02.2012 in valoare de 2.604 lei . 2. SC GABI & ALIN CONCEPT SRL - CON 0033902/09.04.2012 in valoare de 4.997,20 lei ; - CON 0033941/10.04.2012 in valoare de 4.997,20 lei ; - CON 0033943/11.04.2012 in valoare de 4.997,20 lei ; - CON 0033933/12.04.2012 in valoare de 4.997,20 lei ; - CON 0033928/13.04.2012 in valoare de 4.997,20 lei ; - CON 0033922/14.04.2012 in valoare de 4.997,20 lei ; - CON 0033910/15.04.2012 in valoare de 1.240,00 lei . 3. SC NORDINIA DAMAT SRL ( actuala SC FACOLIU EXTREM SRL ) - BNOD 868668/03.04.2012 in valoare de 4.910,40 lei ; - BNOD 868673/04.04.2012 in valoare de 4.910,40 lei ; - BNOD 868677/05.04.2012 in valoare de 4.910,40 lei ; - BNOD 868681/06.04.2012 in valoare de 4.910,40 lei ; - BNOD 868686/07.04.2012 in valoare de 4.910,40 lei ; - BNOD 868657/08.04.2012 in valoare de 4.092,00 lei . 4. SC GABI & BOGDAN COMPANY SRL - GABI 17336/01.05.2012, in valoare de 4.724,40 lei ; - GABI 17319/02.05.2012, in valoare de 4.724,40 lei ; - GABI 173306/03.05.2012, in valoare de 4.724,40 lei ; - GABI 17302 /04.05.2012, in valoare de 4.724,40 lei ; - GABI 17303/05.05.2012, in valoare de 4.724,40 lei ; - GABI 17315/06.05.2012, in valoare de 3.534,00 lei . 5 . SC IULI METAL INVEST SRL - MET 243/01.09. 2012, in valoare de 48.360 lei ; - MET 37/ 18.10. 2012, in valoare de 55.279,20 lei ; - MET 179/ 04.04. 2013, in valoare de 126.012,52 lei . 6. SC ROMBET INSTAL SRL - GR 452/12.06.2013, in valoare de 2.245,00 lei ; - GR 600/16.07.2013, in valoare de 20.404,20 lei ; - GR 853/01.10.2013, in valoare de 20.230,60 lei ; 7. SC COMERT PRIMA MSGC SRL - MSGC 134/10.04.2014, in valoare de 11.491,08 lei ; - MSGC 349/02.04.2014, in valoare de 3.236,30 lei . 8. SC CONY FERMETAL SRL - 61/07.10.2014,in valoare de 675,80 lei ; - 81/04.11.2014, in valoare de 3.186,80 lei ; - 85/06.11.2014, in valoare de 4.960 lei ; -103/11.12.2014, in valoare de 2.931,20 lei ; - 110/12.12.2014 , in valoare de 3.819,20 lei ; - 115/15.12.2014, in valoare de 4296,60 lei; -119/16.12.2014, in valoare de 4.821,10 lei; -111/18.12.2014, in valoare de 4.946,30 lei . 9. SC UKRA RAMOIL 2013 SRL - UKR 1139501/02.01.2015, in valoare de 4.960 lei ; - UKR 1139505/05.01.2015, in valoare de 4.960 lei ; - UKR 1139506/07.01.2015, in valoare de 4.960 lei ; -UKR 1139507/08.01.2015, in valoare de 4.960 lei ; - UKR 1139508/10.01.2015, in valoare de 4.960 lei ; - UKR 1139509/18.01.2015, in valoare de 1.240 lei ; - UKR 1139709/17.08.2015, in valoare de 4.725,02 lei ; - UKR 1139710/18.08.2015, in valoare de 4.725,02 lei ; - UKR 1139711/19.08.2015, in valoare de 4.725,02 lei ; - UKR 1139712/20.08.2015, in valoare de 4.725,02 lei ; - UKR 1139713/21.08.2015, in valoare de 4.725,02 lei ; - UKR 1139714/22.08.2015, in valoare de 4.694,95 lei ; - UKR 1139715/23.08.2015, in valoare de 4.694,95 lei ; - UKR 1139716/24.08.2015, in valoare de 4.694,95 lei ; - UKR 1139717/25.08.2015, in valoare de 4.694,95 lei ; - UKR 1139718/26.08.2015, in valoare de 4.694,95 lei ; -UKR 1139719/27.08.2015, in valoare de 4.694,95 lei ; - UKR 1139720/29.08.2015, in valoare de 4.694,95 lei ; -UKR 1139722/30.08.2015, in valoare de 938,99 lei ; 10. SC BETO PREST CONSTRUCT SRL - BPC 4111104/30.03.2015, in valoare de 2.356 lei ; - BPC 4111109/30.03.2015, in valoare de 3.534 lei ; - BPC 4111125/13.04.2015, in valoare de 4.371 lei ; - BPC 4111119/15.04.2015, in valoare de 4.371 lei ; - BPC 4111111/16.04.2015, in valoare de 4.371 lei ; - BPC 4111115/17.04.2015, in valoare de 1.593,40 lei ; - BPC 4111412/01.08.2015, in valoare de 4.568,16 lei ; - BPC 4111413/02.08.2015, in valoare de 4.910,40 lei ; - BPC 4111414/03.08.2015, in valoare de 4.997,82 lei ; - BPC 4111415/04.08.2015, in valoare de 4.997,82 lei ; - BPC 4111417/06.08.2015, in valoare de 4.493,76 lei ; - BPC 4111418/07.08.2015, in valoare de 4.493,76 lei ; - BPC 4111419/08.08.2015, in valoare de 4.493,76 lei ; - BPC 4111420/09.08.2015, in valoare de 4.493,76 lei ; - BPC 4111421/10.08.2015, in valoare de 4.493,76 lei ; - BPC 4111422/11.08.2015, in valoare de 4.493,76 lei ; - BPC 4111423/12.08.2015, in valoare de 4.493,76 lei ; - BPC 4111424/13.08.2015, in valoare de 4.493,76 lei ; - BPC 4111425/14.08.2015, in valoare de 748,96 lei . 11. SC PEDA AMBIENT CONSTRUCT SRL - BPAC 2015501/06.04.2015 , in valoare de 4.084,80 lei ; - BPAC 2015540/01.05.2015 , in valoare de 4.084,80 lei ; - BPAC 2015535/04.05.2015 , in valoare de 4.084,80 lei ; - BPAC 2015529/06.05.2015 , in valoare de 4.084,80 lei ; - BPAC 2015527/07.05.2015 , in valoare de 4.084,80 lei ; - BPAC 2015518/11.05.2015 , in valoare de 4.084,80 lei ; - BPAC 2015514/12.05.2015 , in valoare de 4.084,80 lei ; - BPAC 2015504/13.05.2015 , in valoare de 4.084,80 lei ; - BPAC 2015506/14.05.2015 , in valoare de 4.084,80 lei ; - BPAC 4111201/10.08.2015 , in valoare de 4.694,95 lei ; - BPAC 4111204/11.08.2015 , in valoare de 4.694,95 lei ; - BPAC 4111208/12.08.2015 , in valoare de 4.694,95 lei ; - BPAC 4111210/13.08.2015 , in valoare de 4.694,95 lei ; - BPAC 41112020/14.08.2015 , in valoare de 4.694,95 lei; - BPAC 4111224/15.08.2015, in valoare de 3.755,96 lei . 12. SC ANAIS DESIGN SRL (BRAMBURICA CONCEPT SRL ) - 200/09.09.2015, in valoare de 4.960 lei ; - 203/10.09.2015 , in valoare de 4.960 lei ; - 205/11.09.2015 , in valoare de 4.960 lei ; - 207/12.09.2015 , in valoare de 4.960 lei ; - 209/13.09.2015 , in valoare de 4.960 lei ; - 212/14.09.2015 , in valoare de 4.960 lei ; - 215/15.09.2015 , in valoare de 2.261,76 lei ; - 216/16.09.2015 , in valoare de 4.890,56 lei ; - 218/17.09.2015 , in valoare de 4.890,56 lei ; - 220/17.09.2015 , in valoare de 4.890,56 lei ; - 323/01.10.2015 , in valoare de 4.890,56 lei ; - 325/02.10.2015 , in valoare de 4.890,56 lei ; - 327/03.10.2015 , in valoare de 4.890,56 lei ; - 329/04.10.2015 , in valoare de 4.890,56 lei ; - 330/05.10.2015 , in valoare de 4.910,40 lei ; - 332/06.10.2015 , in valoare de 4.910,40 lei ; - 334/07.10.2015 , in valoare de 4.910,40 lei ; - 336/08.10.2015 , in valoare de 4.910,40 lei ; - 338/09.10.2015 , in valoare de 4.910,40 lei ; - 340/10.10.2015 , in valoare de 4.910,40 lei ; - 343/11.10.2015 , in valoare de 4.910,40 lei ; - 345/12.10.2015 , in valoare de 3.236,40 lei ; - 346/13.10.2015 , in valoare de 4.798,80 lei ; - 348/14.10.2015 , in valoare de 4.798,80lei ; - 349/15.10.2015 , in valoare de 4.798,80lei ; - 350/16.10.2015 , in valoare de 4.798,80lei ; - 352/17.10.2015 , in valoare de 4.798,80lei ; - 354/18.10.2015 , in valoare de 4.798,80lei ; - 357/19.10.2015 , in valoare de 4.798,80lei ; - 359/30.10.2015 , in valoare de 4.798,80lei ; În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 1700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 1500 lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente fazei de u.p. şi 200 lei aferente fazei de judecată. În baza art. 274 alin. 1 C.p.p., suma de 260 lei reprezentând onorariu avocat desemnat din oficiu, Filip Letiţia, aferent fazei camerei preliminare şi suma de 70 lei reprezentând onorariu parţial avocat Filip Letiţia desemnat din oficiu pentru inculpat, aferent fazei de judecată, cu privire la care s-a dispus prin încheierea nr.89 din data de 21.12.2017 în dosar nr. 4514/104/2017/a1 şi prin încheierea din data de 26.01.2018 avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt, rămân in sarcina statului. (fila 14 dosar a1, f.26 dosar instanţă). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 16.02.2018.

  Hotarare 19/2018 din 16.02.2018

• Sedinta din data de 26.01.2018 la ora 10:00

  Complet: CPrel-CPi 7

• Amână cauza

  amână cauza la data de 16.02.2018 pentru când se emite adresă către IPJ Olt cu solicitarea de a înainta fişa cazierului inculpatului N*** P****. Se emite adresă către Primăria Drăgăneşti Olt cu solicitarea de a comunica dacă inculpatul N*** P**** deţine bunuri mobile sau imobile. Având în vedere cererea de constituire parte civilă ANAF-DGRFP Craiova-AJFP Olt, se emite adresă către aceasta , cu solicitarea de a detalia cuantumul prejudiciului menţionat in cerere vis-a-vis de raportul de expertiză de la urmărirea penală, de unde expertului i-a rezultat o altă sumă, să precizeze care sunt criteriile pentru care s-a ajuns la aceste sume.

  Incheiere de sedinta din 26.01.2018